Ухвала суду № 61909985, 22.09.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/14713/16-к

Провадження № 1-кс/638/3034/16

УХВАЛА

22.09.2016 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді Шестака О.І.,

при секретарі Піоваровій О.Ю.,

за участю:

прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1,

слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів і просить надати слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №12014220000001025 старшому слідчому СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «Райффайзен банк ОСОБА_3» у м. Києві, МФО 380805, яке зареєстровано за адресою: 01010, Україна, м. Київ, вул. Ліскова, 9, електронна пошта info@aval.ua до оригіналів документів ТОВ «РТП «Таргет», код 38633782 з можливістю їх вилучення, а саме: всіх документів юридичної справи ТОВ «РТП «Таргет», код 38633782, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства, наданих фінансово-господарських документів, договорів та актів приймання-передачі електронного (цифрового) ключа доступу до рахунку; платіжних доручень, довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів; вилучення реєстрів руху грошових коштів за період часу з 29.05.2013 р. по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, імя, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунку ТОВ «РТП «Таргет», код 38633782 №26009405198; інформацію про номери телефонів мобільного звязку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунку ТОВ «РТП «Таргет», код 38633782 №26009405198 та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформацію про лог-файли віддаленого доступу ТОВ «РТП «Таргет», код 38633782 №26009405198 про ІР-адреси, з яких відбувалося зєднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; інформації про наявність коштів на рахунках ТОВ «РТП «Таргет», код 38633782 №26009405198 станом на теперішній час.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №1201422000001025, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.12.2014. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що згідно постанови керівника органу досудового розслідування від 04.04.2016 р. досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014220000001025 доручено групі слідчих. Згідно постанови першого заступника прокурора Харківській області від 04.04.2016 р., за вказаним кримінальним провадженням призначено групу прокурорів.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що при проведенні КП «Шляхрембуд», ТОВ «Паркінг+» ремонтних робіт доріг не були додержані технічні норми, були завищені ціни на матеріали та роботи, внаслідок чого державними чиновниками та керівниками підрядних організацій були вчинені злочини з привласнення грошових коштів державного та місцевих бюджетів, чим державі та Харківській територіальній громаді завдано збитків.

Крім того, службові особи КП «Шляхрембуд», зловживаючи службовим становищем, за угодами 2012-2015 років, з метою заволодіння коштами підприємства перерахували субєктам господарювання кошти в особливо великих розмірах для подальшого їх переведення в готівку з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності, які, згідно з даним інформаційних баз даних органів доходів і зборів, не перебували за місцем реєстрації, не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності.

В період з травня 2015 по січень 2016 р. службові особи КП «Шляхрембуд» за попередньою змовою зі службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, при виконання договору підряду на утримання вулично-шляхових мереж м. Харкова, шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт, здійснили розкрадання бюджетних коштів.

Посилаючись на дані офіційного загальнодержавного веб-порталу Державні закупівлі, слідчий вказує, що 17.05.2011 р. між ТОВ «Паркінг+» та управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради(далі - управлінням) за результатами проведення конкурсних торгів було укладено договір на загальну суму 47935251,60 грн. Предметом договору було виконання робіт з капітального ремонту пр. Гагаріна на дільниці від вул. Вернадського до вул. Сидоренківської.

27.05.2011 р. між ТОВ «Паркінг+» та управлінням було укладено договір, предметом якого було виконання робіт з реконструкції пр. Гагаріна в м. Харкові на загальну суму 94489564 грн.

29.01.2014 р. між ТОВ «Паркінг+» та управлінням було укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №29, предметом якого було виконання робіт з реконструкції пр. Гагаріна, відповідно до проектно-кошторисної документації та документації конкурсних торгів на загальну суму 43985618,42 грн. Відповідно до п. 4.1 договору №29 від 29.01.2014 р., розрахунки проводяться шляхом оплати замовником після підписання сторонами акта виконаних робіт (№кб-2в, кб-3) або попередньої оплати.

Слідчий зазначає, що відповідно до зазначених вище договорів, ТОВ «Паркінг+» протягом 2011-2015 років виконані будівельні роботи за бюджетні кошти, в тому числі роботи з влаштування парапетної огорожі по пр. Гагаріна м. Харкова.

ТОВ «Паркінг+» проводило будівельні роботи як власними силами так і з залученням субпідрядників. Роботи проводились відповідно до проекту, виконаного ТОВ «Ароф».

05.08.2013 р. між ТОВ «Паркінг+» (генпідрядник), в особі керівника ОСОБА_4 та ТОВ «РТП «Таргет» (субпідрядник), в особі директора ОСОБА_5, було укладено договір субпідряду №05/08/2013-СП, згідно якого субпідрядник зобовязується на свій ризик, в строк, встановлений цим договором, виконати за завданням Генпідрядника роботи з реконструкції пр. Гагаріна, а Генпідрядник зобовязався надати Субпідрядникові будівельний фронт робіт, прийняти і сплатити виконану роботу.

В подальшому, вказує слідчий, між ТОВ «Паркінг+» (заступник директора ОСОБА_6А.) таТОВ «РТП «Таргет» (директор ОСОБА_7Є.) були складені та підписані довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витратах (форма кб-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (форма кб-2в) за грудень 2015 р. на суму 1362223,45 грн.

Відповідно до зазначених документів ТОВ «РТП «Таргет» в грудні 2015 р. виконало будівельні роботи з реконструкції пр. Гагаріна, а саме роботи з встановлення парапетних огороджень зі сталі на металевих стовпах. До акту було включено вартість 319 секцій турнікетів 2900х1380 вартістю 2678,00 грн. за шт.

29.12.2015 управлінням з рахунку ГУДКСУ у Харківській області на рахунок ТОВ «Паркінг+», який відкритий в АК «Промінвестбанк» було перераховано грошові кошти в сумі 1362223,45 грн. з призначенням платежу за виконання робіт з реконструкції просп. Гагаріна згідно договору №29 від 29.01.2014, додаткової угоди №2 від 16.12.2015, кб33 №24, кб2в №24 за 12.15 від 24.12.2015.

30.12.2015, відповідно платіжного доручення №3628, ТОВ «Паркінг+» з рахунку №26009619948011 перерахувало грошові кошти в сумі 1362223,45 грн. на рахунок ТОВ «РТП «Таргет» №26009405198 з призначенням платежу «сплата за виконані роботи згідно договору субпідряду №05/08/2013-СП від 05.08.2013 реконструкція пр. Гагаріна в т.ч. ПДВ 20% 227037,24 грн.».

Слідчий вказує, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_7 є єдиним засновником ТОВ «РТП «Таргет».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що в кінці літа 2015 р. через важке матеріальне становищу за грошову винагороду в розмірі 1 тис. грн. без мети здійснення підприємницької діяльності погодився зареєструвати на себе підприємство. До фінансово-господарської діяльності ТОВ «РТП «Таргет» відношення ніякого не має, ніяких документів підприємства не підписував, договорів не укладав, ніяких товарів, послуг не придбавав та не продавав, до руху грошових коштів по банківським рахункам відношення не має. ОСОБА_7 також повідомив, що ТОВ «Паркінг+» йому не знайоме, ніяких робіт з реконструкції пр. Гагаріна в м. Харкові для ТОВ «Паркінг+» не проводив, ніяких документів щодо проведення цих робіт не підписував.

Допитаний в якості свідка колишній директор та засновник ТОВ «РТП «Таргет» ОСОБА_3 пояснив, що він одноособово заснував Товариство в 2013 р. з метою зайняття підприємницькою діяльністю. До вересня 2015 р. ОСОБА_3 також займав посаду директора Товариства. 23.06.2015 р., через відсутність діяльності, ОСОБА_3 продав частку у статутному капіталі Товариства ОСОБА_8, після чого був звільнений з посади директора підприємства та відношення до фінансово-господарської діяльності не мав. ТОВ «РТП «Таргет» взаємовідносин з ТОВ «Паркінг+» не мало.

В підтвердження своїх свідчень ОСОБА_3 надав копію заяви від 23.06.2015 р. та протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «РТП «Таргет» від 23.06.2016 р.

Таким чином, вказує слідчий, договір №05/08/2013-СП від 05.08.2013 р. укладений між ТОВ «Паркінг+» та ТОВ «РТП «Таргет», підписаний з боку не уповноваженої особи ОСОБА_5, як директора ТОВ «РТП «Таргет», в період перебування на посаді директора іншої особи - ОСОБА_3, що підтверджується зазначеними вище документами та показаннями свідка ОСОБА_3

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Паркінг+» ОСОБА_4 пояснив, що в 2013 р. між ТОВ «Паркінг+» та ТОВ «РТП «Таргет» було укладено договір. Обставин укладання вказаного договору ОСОБА_4 не памятає, керівників, засновників, працівників ТОВ «РТП «Таргет» не знає. ОСОБА_4 також повідомив, що роботи ТОВ «РТП «Таргет» з боку ТОВ «Паркінг+» ніким не контролювались, ймовірно такі роботи контролювались працівниками технічного нагляду управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради.

Під час одночасного допиту свідка ОСОБА_7 та свідка ОСОБА_4 ОСОБА_7 підтвердив надані раніше показання. ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_7 йому не знайомий, грошові кошти були перераховані ТОВ «Паркінг+» на рахунок ТОВ «РТП «Таргет» після підтвердження технічним наглядом замовника робіт, по іншим питанням йому нічого не відомо.

Допитаний в якості свідка заступник директора ТОВ «Паркінг+» ОСОБА_6 пояснив, що 05.08.2013 р. він підписав договір між ТОВ «Паркінг+» та ТОВ «РТП «Таргет». Обставин укладання вказаного договору ОСОБА_6 не памятає, керівників, засновників, працівників ТОВ «РТП «Таргет» не знає.

Допитана в якості свідка фінансовий директор та т.в.о. головного бухгалтера ТОВ «Паркінг+» ОСОБА_9 пояснила, що 29.12.2015 р. на рахунок ТОВ «Паркінг+» з рахунку ГУДКСУ в Харківській області надійшли грошові кошти в сумі 1362223,45 грн. за проведення робіт з реконструкції пр. Гагаріна відповідно до договору №29 від 29.01.2014. 30.12.2015 р. грошові кошти в сумі 1362223,45 грн. за електронним цифровим підписом керівника ОСОБА_4 з використанням «клієнт-банку» були перераховані на рахунок ТОВ «РТП «Таргет».

Допитана в якості свідка начальник будівельного відділу управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради ОСОБА_10 пояснила, що роботи з встановлення огородження по пр. Гагаріна виконувались генеральними підрядником ТОВ «Паркінг+» по договорам реконструкції пр. Гагаріна, укладеного в 2011 р., реконструкції (після коригування) пр. Гагаріна, укладеного в 2014 р., капітального ремонту пр. Гагаріна, укладеного в 2011 р. та генеральними підрядником ТОВ «Автодорстрой» по договору благоустрою пр. Гагаріна, укладеного в 2014 р. ТОВ «Паркінг+» та ТОВ «Автодорстрой» для виконання зазначених робіт були залучені субпідрядні організації. ТОВ «РТП «Таргет» виконувало роботи з встановлення огородження по пр. Гагаріна для ТОВ «Паркінг+», відповідно до акту кб-2в, який було підписано в грудні 2015 р. На питання про час виконання робіт ТОВ «РТП «Таргет» для ТОВ «Паркінг+» ОСОБА_10 відповіді надати не змогла. Форма огорожі була затверджена проектом, виготовленим ТОВ «Ароф». З ким-небудь із керівників, працівників, представників, засновників ТОВ «РТП «Таргет» не знайома.

Слідчий вказує, що в ході досудового слідства було встановлено, що секції парапетних огороджень зі сталі та металеві стовпи фактично були виготовлені на спецконтингентом підприємства Олексіївської виправної колонії Державного Департаменту України з питань виконання покарань у Харківській області (№25) та реалізовано фізичним та юридичним особам за значно нижчою ціною, ніж вказано в актах приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми кб-2в ТОВ «Паркінг+» та ТОВ «Автодорстрой», які оплачені за рахунок бюджетних грошових коштів.

Допитаний в якості свідка директор підприємства Олексіївської виправної колонії Державного Департаменту України з питань виконання покарань у Харківській області (№25) ОСОБА_11 пояснив, що підприємство дійсно в 2012 р. виготовило та реалізувало фізичним та юридичним особам металеві секції огорожі 1500х700, 2900х1380 та стовпи до них, які в подальшому були встановлені по пр. Гагаріна в м. Харкові. ОСОБА_11 також зазначив, що підприємства ТОВ «Паркінг+», ТОВ «Автодорстрой», ТОВ «РТП «Таргет» йому не відомі, взаємовідносин з ними не мав.

Слідчий зазначає, що відповідно до листа ТОВ «Паркінг+» від 29.06.2016 №293 на вимогу СУ ГУНП в Харківській області в наданні копій документів було відмовлено через відсутність ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до листа управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради від 22.08.2016 №03-1910 на вимогу СУ ГУНП в Харківській області в наданні копій документів було відмовлено також через відсутність ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів. В листі зазначено, що 25.01.2014 р. до замовника надійшло звернення від ТОВ «Паркінг+» щодо погодження залучення на роботи з реконструкції пр. Гагаріна ряду субпідрядників, зокрема ТОВ «РТП «Таргет», а 29.01.2014 р. Замовник погодив генпідряднику залучення субпідрядника на зазначені роботи.

Крім того, вказує слідчий, до СУ ГУНП в Харківській області від Держфінінспекції в Харківській області надійшов акт від 02.07.2016 №08-20/10 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради за період з 01.01.2014 по 01.03.2016 р. Проведеною ревізією питання законного використання коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт встановлено порушень на

загальну суму 411,42 тис. грн., в тому числі завищення вартості виконаних робіт на суму 406,99 тис. грн., завищення коштів на здійснення технічного нагляду на суму 4,42 тис. грн., а також ряд порушень законодавства у сфері державних закупівель в тому числі за обєктом реконструкція пр. Московський.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «РТП «Таргет», код 38633782 використовує банківський рахунок №26009405198, який відкрито в АТ «Райффайзен банк ОСОБА_3» в м. Києві, МФО 380805.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що зазначені документи та відомості, що у них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, зясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. В ході проведення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), в тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Матеріалами справи підтверджуються відомості, викладені слідчим в клопотанні.

Слідчим доведено, що існують обґрунтовані підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання в права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №12014220000001025 - старшому слідчому СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «Райффайзен банк ОСОБА_3» у м. Києві, МФО 380805, яке зареєстровано за адресою:01010, Україна, м.Київ, вул. Ліскова, 9, електронна пошта info@aval.ua до оригіналів документів ТОВ «РТП «Таргет», код 38633782 з можливістю їх вилучення, а саме:

- всіх документів юридичної справи ТОВ «РТП «Таргет», код 38633782, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства, наданих фінансово-господарських документів, договорів та актів приймання-передачі електронного (цифрового) ключа доступу до рахунку;

-платіжних доручень, довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів;

-вилучення реєстрів руху грошових коштів за період часу з 29.05.2013 року по 22.09.2016 р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, імя, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунку ТОВ «РТП «Таргет», код 38633782 №26009405198;

-інформацію про номери телефонів мобільного звязку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахункуТОВ «РТП «Таргет», код 38633782 №26009405198 та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів;

-інформацію про лог-файли віддаленого доступу ТОВ «РТП «Таргет», код 38633782 №26009405198про ІР-адреси, з яких відбувалося зєднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг;

-інформації про наявність коштів на рахунках ТОВ «РТП «Таргет», код 38633782 №26009405198 станом на 22.09.2016 р.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя О.І. Шестак.