Ухвала суду № 61908624, 11.10.2016, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/5859/16-к

1-кс/212/866/16

У Х В А Л А

про тимчсовий доступ до речей і документів

11 жовтня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участі: секретаря Більченко Ю.О., прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, слідчого Колесник Д.Ю., розглянувши у кримінальному провадженні №№12016040730002334 від 23.07.2016 року клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів

В С Т А Н О В И В:

04 жовтня 2016 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, із клопотанням, яке погоджено з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4, про здійснення тимчасового доступу до документів про доступ до банківської таємниці.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040730002334 від 23.07.2016 року за ознаками склад) кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2016 року до Покровського ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області поштою надійшло повідомлення від голови СТ «Вагонник-89», розташованого по вул. Електрозаводській, 36с, у Покровському районі м. Кривого Рогу, про те. що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами. що належать СТ «Вагонник-89», чим завдала матеріальний збиток.

В матеріалах кримінального провадження міститься копія договору №26/2-2/1 від 26.10.2011р. по виконанню комплексу топографо-геодезичних та землевпорядних робіт по складанню технічної документації, що посвідчують право на земельну ділянку (на землі загального користування) складеного між СТ «Вагонник» в особі голови ОСОБА_5 та ПП «Геохора» (ЄДРПОУ 21885563) в особі директора ОСОБА_6 За умовами вказаного договору СТ «Вагонник» (Замовник) у 5-ти денний строк від дня укладання даного договору переховує ПП «Геохора» (ЄДРПОУ 21885563) (Виконавець) грошові кошти в сумі 166 064. 86 грн.. у тому числі ПДВ 20 % - 27 677,48 грн.

Крім цього, між СТ «Вагонник» в особі голови ОСОБА_5 та ПП «Геохора» (ЄДРПОУ 21885563) в особі директора ОСОБА_6, було складено додаткову угоду про зміни до договору №26/2-2/1 від 26.10.2011р. від 18.11.2011р.. де контрагенти прийшли до згоди про внесення змін у зв'язку зі зміною об'єму робіт згідно предмету договору та вартість робіт у відповідності з домовленою ціною складає 81 010.00 грн.

В матеріалах кримінального провадження міститься копія акту приймання-передачі виконаної роботи до договору №26/2-2/1 від 26.10.2011р. датований 06.04.2012р., де СТ «Вагонник» в особі голови ОСОБА_5 та ПП «Геохора» (ЄДРПОУ 21885563) в особі директора ОСОБА_6 склали цей акт у тому, що ПП «Геохора» виконало з дотриманням вимог законодавства роботи по виконанню топографо-геодезичних та землевпорядних робіт по складанню технічної документації із землеустрою, щодо складання документації, що посвідчують право на земельну ділянку (на землі загального користування) на суму 81 010,00 грн. Робота виконана в повному обсязі і відповідає умовам замовлення.

Згідно повідомлення заступника директора ПП «Геохора» (ЄДРГІОУ 21885563) ОСОБА_7 на ім'я СТ «Вагонник» за вих. №23/06-2 від 23.06.2014р., ПП «Геохора» повідомило, що станом на 29.11.2011р. розрахункові рахунки №26005041115902, №26006041115901 в АТ «Сведбанк» МФО 300164 були закриті з 26.11.2011р., у зв'язку з закриттям АТ «Сведбанк» у м. Кривий Ріг.

В ході досудового розслідування необхідно перевірити факт здійснення господарської операції між СТ «Вагонник» та ПП «Геохора» (ЄДРПОУ 21885563) щодо виконання комплексу топографо-геодезичних та землевпорядних робіт по складанню технічної документації, що посвідчують право на земельну ділянку (на землі загального користування). Ця інформація міститься в банківських установах, в яких відкриті розрахункові рахунки юридичних осіб, а саме на період підписання вищевказаних договорів (жовтень 2011р.- квітень 2012р.): ПП «Геохора» (СДРПОУ 21885563) р/р №26006041115901, №26005041115902, МФО 300164, ВАТ «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840) м. Київ.

Згідно повідомлення від 28.05.2013 року ВАТ «Сведбанк» (СДРПОУ 19356840) було перейменовано в ПАТ «Омега Банк» (СДРПОУ 19356840), місцезнаходження юридичної особи: 04080, м.Київ, вул. Новокостянтинівська. буд. 18. літера В.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та доказування вини осіб у його вчиненні, у кримінальному провадженні виникла потреба встановити дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за розрахунковими рахунками №26006041115901, №26005041115902. відкритим в ПАТ «Омега Банк» (СДРПОУ 19356840), код фінансової установи МФО 300164 (04070. м. Київ. вул. Новокостянтинівська, буд. 18, літера В), з роз'ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства-контрагента, а інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб); документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, а також вилучити завірені належним чином копії всіх перелічених документів та оригінали заяви і договору (угоди) на відкриття рахунку, які в ході досудового розслідування можуть бути використані в якості об'єктів дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи, оскільки експерту згідно методики необхідно надати саме оригінали досліджуваних документів.

Відомості внесені до ЄРДР 23.07.2016 року за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Представники ПАТ «Омега банк» у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для отримання відомостей, які є необхідними для доказування даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до вказаних у клопотанні документів, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, у паперовому вигляді, також у електронному вигляді (СО-диск), які перебувають у віданні ПАТ «Омега Банк» (ЄДРПОУ 19356840), код фінансової установи МФО 300164 (04070. м. Кип вул. Новокостянтинівська, буд.18, літера В), а саме до документів, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів з розрахунковими рахунками №26006041115901, №26005041115902, відкритим в ПАТ «Омега Банк» (ЄДРПОУ 19356840), код фінансової установи МФО 300164, роз'ясненням даних щодо платежу, дати, суми, номеру платіжного доручення призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та номер розрахункового рахунку підприємства-контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), до документі щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення оригіналів заяви і договору (угоди) на відкриття рахунку.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Р. В. Дехта