Ухвала суду № 61908471, 08.08.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/11322/16-к

провадження № 1кс/201/6894/2016

УХВАЛА

08 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

08 серпня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фіктивного підприємництва ТОВ «Альтерра Трейдинг», за ч.1 ст. 205 КК України, та за фактом пособництва ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Альтерра Трейдинг», за ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016040000000006 від 12.02.2016.

На час внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що невстановлені особи, діючи з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, 28.09.2015 здійснили державну реєстрацію субєкта господарювання, а саме ТОВ «Альтерра Трейдинг» (код 40035290), тобто вчинили фіктивне підприємництво.

Крім того, невстановлені особи, маючи на меті власну наживу, діючи умисно, шляхом надання знарядь та засобів, а саме підроблених документів про фінансово-господарську діяльність підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «Альтерра Трейдинг» (код 40035290), в період з вересня 2015 року по теперішній час надавали та продовжують надавати зацікавленим юридичним особам, тобто клієнтам, послуги з мінімізації податкових зобовязань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, тобто вчинили та продовжують вчиняти пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, група осіб на території Дніпропетровської області з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобовязань та переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівку, створили та придбали ряд субєктів підприємницької діяльності, серед яких ТОВ «Нано Екс» (код 39736388).

ТОВ «Нано Екс» (код 39736388) зареєстровано 07.04.2015 Дніпропетровським міським управлінням юстиції, за адресою: м. Дніпро, вул. Шишкіна, 29.

Засновник, директор та бухгалтер з 07.04.2015 по теперішній час - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно відомостей Відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, зареєстровано актовий запис про смерть № 1318 від 02.12.2015 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Проведеним оглядом податкової звітності, що надається ТОВ «Нано Екс» за електронним підписом ОСОБА_3 встановлено, що податкова звітність подається по теперішній час з наступної IP-адреси 94.153.162.78, провайдер Kyivstar.net.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які місять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, тобто можливість ознайомитись та вилучити у службових осіб Дніпропетровської філії ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд.103а, відповідні документи, що містять відомості щодо надання телекомунікаційних послуг провайдером телекомунікацій ПрАТ «Київстар» щодо користувачів телекомунікаційних послуг, а саме ідентифікацію абонента за правилами оператора (анкетні дані, відомості про паспорт, реєстрацію особи, адреси для листування та ін..), інформацію про місце надання послуг (місцезнаходження пристрою з використанням якого проводилось зєднання), а також MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювалось використання Інтеренет-мережі за даними IP-адреси: 94.153.162.78 25.04.2016 12:36:23, 20.05.2016 12:25:21, 20.05.2016 16:59:26, 31.05.2016 10:52:25, 27.05.2016 12:11:30, 30.05.2016 10:04:38, 30.05.2016 17:15:03, 01.06.2016 15:28:38, 01.06.2016 16:48:27, 06.07.2016 11:27:10, 06.07.2016 11:27:09, 06.07.2016 11:27:08.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32016040000000006, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк