Ухвала суду № 61908440, 27.09.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/13514/16-к

Провадження № 1-кс/201/8137/2016

УХВАЛА

27 вересня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016040000000308 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.375 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 04.04.2011 року між Публічним акціонерним товариством «Укргазпромбанк», (надалі по тексту ПАТ «Укргазпромбанк»), та Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельно-промислової групи «Альбатрос», ( надалі по тексту ТОВ «ТПГ «Альбатрос»), було укладено договір банківського кредитування №01-КЛ/11-Д.

Відповідно до умов Кредитного договору №01-КЛ/11-Д. від 04.04.2011 року банк надав боржнику кредитні кошти в у вигляді мультивалютної кредитної лінії з граничною сумою заборгованості в розмірі 32000000 (тридцять два мільйони гривень) зі сплатою процентів виходячи із розміру процентної ставки 19,5 відсотків річних та 1000 000 доларів США зі сплатою процентів виходячи із розміру процентів ставки 11 річних. Кінцевий строк користування кредитними коштами 04 квітня 2014 року.

В подальшому до Кредитного договору вносились зміни та доповнення, про що укладались додаткові угоди до Кредитного договору від 04.04.2011 року.

Відповідно до Додаткової Угоди №14 до договору банківського кредиту №01-КЛ\11-Д від 04.04.2011 року, яка укладена 05.12.2014 року між ПАТ «Укргазпромбанк» та ТОВ «ТПГ Альбатрос» було досягнуто домовленість про встановлення ліміту граничної заборгованості за кредитною лінією.

В звязку з прийняттям Постанови Правління національного банку України №217 від 07.04.2015 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Укргазпромбанк» до категорії неплатоспроможних», Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення, згідно до якими з 08.04.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноваженого особу Фонду на тимчасову адміністрацію ПАТ «Укргазпромбанк» ОСОБА_3 Тимчасову адміністрацію в ПАТ«Укргазпромбанк» затверджено строком на 3 місяців з 08.04.2015 по 07.07.2015 включно.

Остання погашення заборгованості по кредиту ТОВ «ТПГ «Альбатрос» проводилося саме 07.04.2015 року на передодні введення в банк тимчасово адміністрації, про що свідчить банківська виписка з рахунку ТОВ «ТПГ «Альбатрос».

В той же час 21.04.2015 учасниками ТОВ «ТПГ «Альбатрос» приймається рішення про припинення діяльності шляхом ліквідації та призначено ліквідатором ОСОБА_4.

18.05.2015 за вих. № НОМЕР_1 «Укргазпром» було направлено до голови комісії з припинення ТОВ «ТПГ «Альбатрос» вимогу про визнання кредиторських вимог та включення ПАТ «Укргазпромбанк» до переліку кредиторів. Вимога була отримана ТОВ «ТПГ «Альбатрос» про включення банку до переліку кредиторів.

Сама вимога була отримана належним чином, про що свідчить повідомлення про вручення та надіслання після вимоги запит ТОВ «ТПГ «Альбатрос» до ПАТ «Укргазпромбанк» №12-06\15 від 15.06.2015 року.

Таким чином, діючий на той час ліквідатор ( під час досудової стадії ліквідації) отримав вимогу ПАТ «Укргазпромбанк» про включення останнього до реєстру кредиторів.

Протоколом №2\06\15 загальних зборів учасників ТОВ «ТПГ «Альбатрос» від 25.06.2015 прийнято рішення про зміну ліквідатора на ОСОБА_5

30.06.2015 ліквідатора ТОВ «ТПГ «Альбатрос» звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з заявою щодо порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «ТПГ «Альбатрос», юридична адреса якого 49000, м. Дніпропетровськ, Амур-Нижньодніпровський район, вул. Калинова буд.60-62, код ЄРДПО 33667707.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.07.2015 у справі №904\5631\15 порушено провадження про банкротство ТОВ «ТПГ «Альбатрос», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.07.2015 року ТОВ «ТПГ «Альбатрос» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Разом з тим на думку заявника, ліквідатор ТОВ «Альбатрос» був обізнаний про грошові вимоги ПАТ «Укргазпромбанк» та умисно не включив такі вимоги до реєстру кредиторів, Господарський суд Дніпропетровської області ( суддя Колиниченко Л.М.) також знаючи про кредиторські вимоги Банку умисно не затвердив вимоги ПАТ «Укргазпромбанк» в реєстру кредиторів.

Як встановлено досудовим розслідуванням, ПАТ «Укргазпромбанк» звернувся до суду 01.12.2015 року про включення його вимог до 6 черги відповідно до ч. 4 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом».

Однак у звязку припиненням процедури банкрутства 31.11.2015 року Господарський суд Дніпропетровської області відмовив банку в звязку з чим вимоги останнього залишені без розгляду. Наразі ПАТ «Укргазпромбанк» оскаржує ухвали суду в апеляційному та касаційному поряду.

Водночас досудовим розслідуванням встановлено, що рішення про припинення боржника було прийнято вищим органом товариства майже одразу після введення в банку тимчасової адміністрації (21 квітня 2015 ) а до суду боржник ТОВ « ТПГ «Альбатрос», звернувся вже в червні 2015 року.

До цього часу боржник справно з 05.04.2011 року погашав заборгованість за кредитним договором.

Протоколом №3.06\15 загальних зборів учасників ТОВ «ТПГ «Альбатрос», 49000 м. Дніпропетровськ, Амур-Нижньодніпровський район вул. Калинова б. 60-62 код ЄРДПОУ 33667707 проміжний ліквідаційний баланс було затверджено 30.06.2015 року.

Згідно до цього балансу кредиторська заборгованість складає 203510 780, 94 грн. основні засоби у розмірі 13623.13 грн., товарно-матеріальні цінності, наймані працівники, заборгованість щодо виплати заробітної плати, відокремлені підрозділи відсутні, дебіторська заборгованість становить 360000, 00 грн.

Тобто в період з 07.04.2015 по 30.06.2015 ТОВ «ТПГ «Альбатрос» з оборотами в мільйони в рік збанкрутіло до 13623.13 грн. та не мало на балансі ніяких товарних, ні матеріальних цінностей і все це сталося менше ніж за трьохмісячний період.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів матеріалів що стосуються статистичної звітності ТОВ «ТПГ «Альбатрос», (баланси підприємства за період з 2011 по теперішній час, у тому числі, ліквідаційний баланс, інша статистична звітність по даному підприємству), яка знаходиться у володінні Головного управління статистики у Дніпропетровській області за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Столярова 3.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в перевірці даних про можливе фіктивне банкрутство ТОВ «ТПГ «Альбатрос», доведення до банкрутства ТОВ «ТПГ «Альбатрос», безпосередньо ліквідатором, а також його керівництвом, створення умов для фінансової не спроможності ТОВ «ТПГ «Альбатрос».

В свою чергу в у володінні Головного управління статистики у Дніпропетровській області знаходиться у володіння інформація, яка підтвердить або навпаки спростує факт доведення до банкротства ТОВ « ТПГ «Альбатрос», та врахування вище зазначених фактів суддею Господарського суду Дніпропетровської Калиниченко Л.М. при розгляді справи про банкрутство ТОВ « ТПГ «Альбатрос», яка знаходяться в Господарському суді Дніпропетровської області.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до вилучення оригіналів матеріалів статистичної звітності ТОВ «ТПГ «Альбатрос», (баланси підприємства за період з 2011 по теперішній час, у тому числі, ліквідаційний баланс, інша статистична звітність по даному підприємству), яка знаходиться у володінні Головного управління статистики у Дніпропетровській області за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Столярова 3.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з матеріалів клопотання поданого слідчим про тимчасовий доступу до речей та документів, свідчить про те, що клопотання подано з порушенням ч. 2 ст. 160 КПК України, у звязку з чим, суд приходить до висновку про неможливість задоволення даного клопотання.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А. Антонюк