Ухвала суду № 61908417, 10.10.2016, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/3811/16-к

Провадження № 1-кс/175/950/16

У Х В А Л А

Іменем України

10 жовтня 2016 року Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого - слідчого судді Борисова С.А.,

за участю секретаря - Єльшиної А.С.,

прокурора - Варфоломєєва С.Ю.

розглянувши погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РВП (смт. Слобожанське) ДВП ГУПН в Дніпропетровській області Орлової М.В. про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

Прокурор у судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку об'єкту нерухомості, який розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Вислухавши у судовому засіданні думку прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов до наступного.

02.08.29016 до Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_2, про те, що ОСОБА_3 привласнив майно групи компаній «Еліксир» протягом 2015-2016 років.

Відомості про вищевказані обставини внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040650003281 від 02.08.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

11.08.2016 матеріли кримінального провадження №12016040650003281 направлені для проведення подальшого досудового розслідування до СВ Дніпровського РВП (с. Слобожанське) ДВП ГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст. 218 КПК України.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 пояснив, що у 2002 році він, разом з братом ОСОБА_5 та ОСОБА_3 заснували ТОВ «Еліксір» (ЄДРПОУ 32197328), метою якого було виробництво та реалізація продуктів косметичного призначення та біологічно-активних домішок. Пізніше у 2005 році тим самим складом було засновано ТОВ «Осіріс-2005», метою якого було керування корпоративною нерухомістю. У 2009 році, після придбання з прилюдних торгів приміщення, за адресою: АДРЕСА_2, було укладено договір оренди, на підставі якого ТОВ «Еліксір» розташував свої виробничі потужності за цією адресою. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є учасниками ТОВ «Еліксір» та ТОВ «Осіріс-2005» і до теперішнього часу. ОСОБА_3 у лютому 2010 року повідомив, що змушений був позичати багато грошей в наслідок чого у нього виникли кредитні зобов'язання, яких він не в змозі погасити, та просив, з метою ухилення від звернення стягнення за проблемними зобов'язаннями та втрати долі у статутному капіталі цих товариств, передати його долю у статутних капіталах його матері - ОСОБА_6. Його рішення було реалізовано на зборах учасників цих товариств 11.02.2010 року, в результаті чого ОСОБА_3 вийшов із складу учасників товариств, а належну йому частку у статутному капіталі передав своїй матері - ОСОБА_6. Не зважаючи на формальну зміну складу учасників ОСОБА_3 продовжував фактично виконувати обов'язки учасника Товариства на підставі довіреності. У вересні 2015 року ОСОБА_5 повідомив про те, що під час відвідування ТОВ «Еліксір» звернув увагу на значну кількість товару під торговою маркою «Сила Лошади» ТОВ «Лекопро». Комерційний директор ТОВ «Еліксір» ОСОБА_7 пояснила наявність на складі продукції ТОВ «Лекопро» підписанням договору контрактного виробництва між ТОВ «Еліксір» та ТОВ «Лекопро». Також вона розповіла, що у 2013 році ОСОБА_3 повідомив їй про реєстрацію ТОВ «Лекопро» та попросив укласти договір контрактного виробництва на продукцію під торговою маркою «Сила Лошади». Зважаючи на те, що нова компанія була презентована одним з засновників ТОВ «Еліксір» та підписантів Меморандуму про співпрацю, вона подумала, що учасниками цієї компанії також є інші учасники ТОВ «Еліксір», та що вона гадки не мала, що новий проект фактично виявиться особистим проектом ОСОБА_3 ОСОБА_3 ТОВ «Лекопро» позиціонувалось як підприємство спільної корпорації, повністю лояльне та кероване. Всі взаємовідносини з ТОВ «Лекопро» відбувалися особисто через ОСОБА_3 Питання про те, на кого саме зареєстрована ця компанія та хто входе до складу учасників цього товариства у неї ніколи не виникало. Зважаючи на те, що ОСОБА_4 нічого не відомо було про заснування ОСОБА_3 ТОВ «Лекопро», він поцікавився продуктовою лінійкою ТОВ «Лекопро» та з'ясував, що ТОВ «Лекопро» випустив копії основної продукції ТОВ «Еліксір», яка робила 80% його прибутку. Виявлені факти він повідомив на чергових зборах решті учасників ТОВ «Еліксір», та запропонував провести ревізію активів ТОВ «Еліксір», на що ОСОБА_3 дуже негативно відреагував не погодившись з цією пропозицією. Після цих зборів особисто ОСОБА_3 з ОСОБА_4 перестав спілкуватися, на телефонні пропозиції зустрітися та обговорити виявлену проблему відповідав відмовками, поки у квітні 2016 року йому не стало відомо про відчуження 30/100 приміщення виробничого комплексу ТОВ «Еліксір». Про відчуження майна ОСОБА_4 стало відомо 11.04.2016 року, коли за адресою розташування виробничих потужностей ТОВ «Еліксір»: АДРЕСА_2, звернулась ОСОБА_8 (дружина ОСОБА_3), яка заявила про своє право власності на 30/100 цього приміщення, та попросила їх звільнити. В обґрунтування своїх вимог ОСОБА_8 надала рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_3, ОСОБА_9, ТОВ «ОСІРІС-2005» про визнання частково недійсним договору купівлі-продажу та визнання права власності на 30/100 приміщення виробничого комплексу та копію інформаційної довідки про реєстрацію права власності на означені приміщення. В результаті аналізу означеного рішення стало відомо, що внаслідок його ухвалення виникає потреба розірвання договору оренди означених приміщень з ТОВ «Осіріс-2005», укладання нового договору та переміщення всього комплексу обладнання ТОВ «Еліксір», що як мінімум блокує господарську діяльність підприємства. Також, з матеріалів справи стало відомо, що ОСОБА_3 та ОСОБА_6 знали про цю судову справу та всіляко сприяли відчуженню будівлі та настанню означених негативних наслідків. За фактом незаконного відчуження нерухомого майна та блокування роботи Товариства було проведено службове розслідування, за висновком якого було встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, попередньо змовившись, інсценували фіктивний сімейний спір, та шляхом обману посадових осіб ТОВ «Лекопро» та суду заволоділи 30/100 частинами майна ТОВ «Осіріс-2005». Окрім цього, означені особи, скориставшись конфіденційною інсайдерською інформацією, налагодили на підконтрольному підприємстві - ТОВ «Лекопро», випуск конкуруючої продукції, в наслідок чого за період з квітня 2013 по травень 2015 року втрати ТОВ «Еліксір» склали більше 1,4 млн. гривень. Незаконно відчужену частину будівлі виробничого комплексу вдалось повернути шляхом апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції, тобто по незалежним від ОСОБА_3 та його спільників обставинам. Спричинені нашому Товариству збитки не відшкодовані до теперішнього часу.

Допитаний як свідок юрисконсульт ТОВ «Осіріс-2005» ОСОБА_10 пояснив, що відповідно до свідоцтва на право власності на нерухоме майно НОМЕР_1 від 24.05.2013, ТОВ «Осіріс-2005» належить будівля за адресою: АДРЕСА_2. Відповідно до договору оренди земельної ділянки від 06.04.2010, ТОВ «Осіріс-2005» отримало право використання земельної ділянки площею 0,576 га, розташованої за тією ж адресою. Однак, з реєстру прав на нерухоме майно ОСОБА_10 дізнався про реєстрацію права власності на 30/100 цього приміщення за ОСОБА_8. Як з'ясувалося, право власності було набуте за рішенням Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області у справі № 175/3742/15-ц за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_3, ОСОБА_9, ТОВ «ОСІРІС-2005» про визнання частково недійсним договору купівлі-продажу та визнання права власності на 30/100 приміщення. В результаті аналізу означеного рішення стало відомо, що ОСОБА_8 буцімто позичала гроші ОСОБА_3 на придбання та реєстрацію нерухомого майна, але й саме рішення і документи, на підставі яких воно було прийняте, викликали обґрунтовану підозру у його незаконності. Так, розписку про отримання 200 тисяч гривень ОСОБА_3 ніхто не бачив в оригіналі, друзі та знайомі родини ОСОБА_3 ніколи не помічали суперечок або непорозумінь в їх родині, а рішенням суду замість повернення сторін в первісний стан, як наслідок визнання договору недійсним, було визнано право власності на майно товариства. Зважаючи на підозру у фальсифікації документів судової справи, ТОВ «Осіріс-2005» було проведено службове розслідування, за висновком якого встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, попередньо змовившись, інсценували фіктивний сімейний спір, та шляхом обману посадових осіб ТОВ «Осіріс-2005» та суду заволоділи 30/100 частинами майна товариства. Окрім цього, означені особи, скориставшись конфіденційною інсайдерською інформацією, змонтували на підконтрольному підприємстві - ТОВ «Лекопро» виробничу лінію, аналогічну обладнанню, змонтованому на ТОВ «Еліксір» завдяки чому налагодили випуск конкуруючої продукції. Цими діями за період з квітня 2013 по травень 2015 року ТОВ «Еліксір» було спричинено збитків у вигляді недоотриманого прибутку на суму більше 1,4 млн. гривень. Означені збитки підтверджені розрахунком втрат, долученим до матеріалів справи. На рішення суду першої інстанції була подана апеляційна скарга, завдяки чому незаконно відчужену частину будівлі виробничого комплексу вдалось повернути. Відшкодувати збитки до теперішнього часу не було можливості. Окрім цього на стадії апеляційного розгляду справи представником ОСОБА_3 були залучені явно сфальсифіковані приходний ордер на 220 тис гривень та договір поворотної допомоги на придбання будівлі, адже відповідно до виписки з банківського рахунку ТОВ «Осіріс-2005» означені кошти не надходили на рахунок підприємства. Під час проведення службового розслідування також було з'ясовано, що контрафактну продукцію ОСОБА_3 реалізовував через ТОВ «ОРГАНІК-ПРОДУКТС», роботу якого організував на кшталт ТОВ «Новація», де тривалий час був директором. ОСОБА_3 скористався скомпрометованою конфіденційною інформацією про систему реалізації, умови договорів, базу клієнтів, доступ до якої в силу своїх службових обов'язків мав на ТОВ «Новація».

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 на теперішній час проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об'єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві приватної власності ОСОБА_9.

Таким чином, з метою доведення вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України та можливості виявлення фактів іншої протиправної діяльності, всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи суд вважає за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказом під час судового розгляду, а саме: установчих документів ТОВ «ОРГАНІК-ПРОДУКТС» та ТОВ «ЛЕКОПРО»; наказів про призначення та звільнення керівництва вказаних підприємств, документів що містять їх посадові та функціональні обов'язки; бухгалтерську та податкову звітність, дозвільної документації щодо здійснення господарської діяльності, печаток, штампів, штатного розкладу підприємства, відомостей про нарахування заробітної платні, оригіналу розписки про отримання грошових коштів, на підставі яких було винесене рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області у справі № 175/3742/15-ц за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_3, ОСОБА_9, ТОВ «ОСІРІС-2005», оригіналів платіжних доручень, довіреність від імені ОСОБА_6 на ОСОБА_3, іншої документації, а також грошових коштів, здобутих протиправним шляхом.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РВП (смт. Слобожанське) ДВП ГУПН в Дніпропетровській області Орлової М.В. про надання дозволу на проведення обшуку, - задовольнити.

Розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться майно, речі здобуті злочинним шляхом, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування зазначених речей.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказом під час судового розгляду, а саме: установчих документів ТОВ «ОРГАНІК-ПРОДУКТС» та ТОВ «ЛЕКОПРО»; наказів про призначення та звільнення керівництва вказаних підприємств, документів що містять їх посадові та функціональні обов'язки; бухгалтерську та податкову звітність, дозвільної документації щодо здійснення господарської діяльності, печаток, штампів, штатного розкладу підприємства, відомостей про нарахування заробітної платні, оригіналу розписки про отримання грошових коштів, на підставі яких було винесене рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області у справі № 175/3742/15-ц за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_3, ОСОБА_9, ТОВ «ОСІРІС-2005», оригіналів платіжних доручень, довіреність від імені ОСОБА_6 на ОСОБА_3, іншої документації, а також грошових коштів, здобутих протиправним шляхом надати дозвіл на проведення обшуку об'єкту нерухомості, який розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Обшук провести у час та спосіб, що завдасть найменшої шкоди володільцям приміщення, без вилучення речей і документів, що посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності або інших, за відсутності яких юридична особа буде позбавлена можливості здійснювати свою діяльність.

Обшук провести до 09 листопада 2016 року.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала суду про дозвіл на обшук житла оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А.Борисов