Ухвала суду № 61908410, 27.09.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/13446/16-к

провадження № 1-кс/201/8094/2016

УХВАЛА

27 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

27 вересня 2016 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32015040000000103 від 08.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено:

Встановлено, що в період часу з 04.03.2015 по 16.11.2015 на особові рахунки фізичних осіб ОСОБА_2 (НОМЕР_1), ОСОБА_3 (НОМЕР_2) та ОСОБА_4 (НОМЕР_3) від групи юридичних осіб систематично зараховувалися грошові кошти. В подальшому ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 у цей же період оготівковували отримані грошові кошти на користь третіх осіб. Вищезазначені операції в порушення вимог Податкового кодексу України не були відображені субєктами господарювання у власній податковій звітності.

Крім того, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановлені особи, в період з 01.01.2015 по теперішній час, з метою прикриття незаконної діяльності та не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності, зареєстрували субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Файлекомп» (ЄДРПОУ 39528017), з метою надання незаконних послуг по мінімізації податкових зобовязань з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки Дніпропетровської області та інших областей та продовжують здійснювати свою незаконну діяльність в теперішній час.

Також, встановлено, що в період часу з 09.01.2015 по 15.16.2016 на особові рахунки фізичної особи ОСОБА_6 (НОМЕР_4) від групи юридичних осіб систематично зараховувались грошові кошти, які ОСОБА_6 у цей же період обготівковував, та в порушення вимог Податкового кодексу України, вказані операції не відображав у декларації про отримані доходи фізичною особою.

Державною службою фінмоніторингу України проведено аналіз руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_5, відкритому у ПАТ «ОСОБА_7 Аваль» (МФО 300335), який належить ОСОБА_2.

Згідно інформації, наданою державною службою фінансового моніторингу України, за період з 08.10.2015 по 12.11.2015, по картковому рахунку №1051227800, відкритому у ПАТ «ОСОБА_8 Аваль» на ім'я ОСОБА_2, встановлено, що в період з 09.10.2015 по 09.11.2015, з вищевказаної картки через мережу банкоматів розташованих у різних містах, було знято готівкові кошти на загальну суму 7,54 млн. грн., а саме:

- з 09.10.2015 по 05.11.2015, через банкомата у м. Дніпропетровську, знято готівки на суму 5,51 млн. грн.;

- 06.11.2015, через банкомата у м. Борисполі (Київська обл.), знято готівки на суму 0,30 млн. грн.;

-з 17.10.2015 по 09.11.2015, через банкомата у м. Києві, знято готівки на суму 1,73 млн. гривень.

Зняття готівки здійснювалось переважно сумами 8,0 та 20,0 тис. гривень.

Джерелом походження грошових коштів на картковому рахунку ОСОБА_2 були зарахування від юридичних осіб, а саме: ТОВ «Керам-Астарта» (39711185), ТОВ «Комерцальянс» (39162731), ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (32099370) у якості поповнення карткового рахунку з призначенням - погашення заборгованості по авансовим звітам, на загальну суму 7,84 млн. грн.

Також, згідно наданої державною службою фінмоніторингу України інформації, від ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), ПАТ «ОСОБА_7 Аваль» (МФО 300335), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) та ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) отримано 30 повідомлень про фінансові операції, проведені по 3-ох рахунках та 1-й картці ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3), відкритих у 3-ох банківських установах, за період з 04.03.2015 по 11.11.2015, на загальну суму 6,54 млн. грн., а саме: по картковому рахунку №26257155590/НОМЕР_6, відкритому в Київській регіональній дирекції ПАТ «ОСОБА_8 Аваль» (МФО 322904) відбулося зарахування грошових коштів від TOB «Керам-Астарта» (39711185); TOB «Слалом ЛТД» (код ЄДРПОУ 39369699) та TOB «Комерцальянс» (код ЄДРПОУ 39162731), грошові кошти в подальшому

ОСОБА_4 або оготівковувала через мережу банкоматів, або робила спроби такого оготівковування, на користь третіх осіб.

Крім того, згідно наданої державною службою фінмоніторингу України інформації, від ПАТ «ОСОБА_8 Аваль» (МФО 300335), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), були отриманні повідомлення про проведені фінансові операції по платіжних картках, що належать ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), відкритих у 2-ох банківських установах, за період з 12.03.2015 по 16.11.2015, на загальну суму 0,62 млн. грн., а саме: по рахунку №4149497818150627, відкритому в філії Київсіті ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) відбулося зарахування грошових коштів від TOB «Файлекомп» (код ЄДРПОУ 39528017) у сумі 0,15 млн. грн. з призначенням «Погашення фінансової допомоги», та по рахунку №26252101/НОМЕР_7, відкритому в Київській регіональній дирекції ПАТ «ОСОБА_8 Аваль» (МФО 322904) зарахування грошових коштів від TOB «Комерцальянс» (код ЄДРПОУ 39162731) у сумі 0,45 млн.грн., з призначенням платежу «Поповнення KP (погашення заборгованості по авансовим звітам)». В подальшому, вищевказані грошові кошти оготівковувалися ОСОБА_3 на користь третіх осіб, або ж нею були зроблені спроби оготівковування цих коштів, що було попереджено банківською установою.

Проведеним аналізом діяльності вказаних підприємств встановлено, що всі вони мають груповий ознак, а саме направляли податкову звітність засобами телекомунікаційного звязку з однакових ІР адрес, зокрема 46.98.16.46, яка надана оператором телекомунікаційних послуг ТОВ "Фрегат СП" (код ЄДРПОУ 36094444).

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32015040000000103 від 08.12.2015) до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ "Фрегат СП" (код ЄДРПОУ 36094444), за адресою: м. Дніпро, вул. Кольцова, 8, офіс 2, а саме:

- документів в копіях, які стосуються юридичних (фізичних) осіб, якими використовувалась IP адреса: 46.98.16.46, а саме: копій договорів, реєстраційних даних абонента, з обовязковою вказівкою анкетних даних (назв підприємств, кодів ЄДРПОУ) та фактичних адрес їх знаходження (тобто місць знаходження пристроїв з використанням яких проводилось зєднання);

- документально оформлену інформацію на паперовому носії та в електронному вигляді щодо адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, лог-файли, електронні адреси абонентів та їх звязки, адресних даних місць виходу до мережі Інтернет абонентів, які використовували зазначену вищу IP-адресу з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції, МАС адрес компютерного обладнання, яке використовувалось та інші документи щодо надання Інтернет послуг, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №32015040000000103, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32015040000000103 від 08.12.2015) до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ "Фрегат СП" (код ЄДРПОУ 36094444), за адресою: м. Дніпро, вул. Кольцова, 8, офіс 2, а саме:

- документів в копіях, які стосуються юридичних (фізичних) осіб, якими використовувалась IP адреса: 46.98.16.46, а саме: копій договорів, реєстраційних даних абонента, з обовязковою вказівкою анкетних даних (назв підприємств, кодів ЄДРПОУ) та фактичних адрес їх знаходження (тобто місць знаходження пристроїв з використанням яких проводилось зєднання);

- документально оформлену інформацію на паперовому носії та в електронному вигляді щодо адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, лог-файли, електронні адреси абонентів та їх звязки, адресних даних місць виходу до мережі Інтернет абонентів, які використовували зазначену вищу IP-адресу з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції, МАС адрес компютерного обладнання, яке використовувалось та інші документи щодо надання Інтернет послуг, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32015040000000103, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк