Ухвала суду № 61908389, 27.09.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/13535/16-к

провадження № 1-кс/201/8149/2016

УХВАЛА

27 вересня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

27 вересня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32016040650000040 від 25.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності в період 2015 2016 років створили (придбали) ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Міталтех» (код ЄДРПОУ 40285041), ТОВ «Лакатош» (код ЄДРПОУ 40285209), ТОВ «Ольвіпромторг» (код ЄДРПОУ 40196161), ТОВ «Пікмаш» (код ЄДРПОУ 40196093), ТОВ «Бітехпром» (код ЄДРПОУ 40182431) та ТОВ «Гошпром» (код ЄДРПОУ 40182232), реквізити яких використовували для прикриття фактично незаконної діяльності, тим самим вчинили фіктивне підприємництво.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Міталтех», ТОВ «Лакатош», ТОВ «Ольвіпромторг», ТОВ «Пікмаш», ТОВ «Бітехпром» та ТОВ «Гошпром» мають ознаки «фіктивності» та їх реквізити використовуються для надання послуг з незаконної конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку підприємствам реального сектору економіки, шляхом оформлення «безтоварних» фінансово-господарських операцій, що дозволяє останнім здійснювати ухилення від сплати податків.

За результатами проведеного аналізу податкових накладних виписаних, отриманих ТОВ «Міталтех», ТОВ «Лакатош», ТОВ «Ольвіпромторг», ТОВ «Пікмаш», ТОВ «Бітехпром» та ТОВ «Гошпром» встановлено «пересорт», тобто невідповідність з найменуванням товарів, що купуються та реалізуються, що свідчить про неправомірність задекларованих господарських операцій.

Проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що зазначені підприємства за своїми юридичними адресами фактично відсутні.

В ході розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» державного рівня проведений аналіз податкової звітності зазначених підприємств, в ході якого встановлені електронні скриньки, які використовувались ними під час реєстрації податкових накладних та подання податкових декларацій з додатками у електронному вигляді, а саме:

- ТОВ «Міталтех» (код ЄДРПОУ 40285041) має електронну скриньку 40285041@ukr.net;

- ТОВ «Лакатош» (код ЄДРПОУ 40285209) має електронну скриньку 40285209@ukr.net;

- ТОВ «Ольвіпромторг» (код ЄДРПОУ 40196161) має електронну скриньку 40196161@ukr.net;

- ТОВ «Пікмаш» (код ЄДРПОУ 40196093) має електронну скриньку 40196093@ukr.net;

- ТОВ «Бітехпром» (код ЄДРПОУ 40182431) має електронну скриньку 40182431@ukr.net;

- ТОВ «Гошпром» (код ЄДРПОУ 40182232) має електронну скриньку 40182232@ukr.net.

В ході розслідування кримінального провадження проведено комплекс розшукових заходів, але встановити повний склад осіб, причетних до протиправної діяльності, а також встановити офісні приміщення, які використовуються для ведення протиправної діяльності, не надалось можливим.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в ТОВ «УКРНЕТ» (код 25589169) за адресою: м. Київ, пр-т Голосіївський (40 річчя Жовтня), буд. 26, стосовно наступних електронних скриньок: 40285041@ukr.net; 40285209@ukr.net; 40196161@ukr.net, 40196093@ukr.net, 40182431@ukr.net, 40182232@ukr.net, а саме: заяви, договори (контракти, угоди), додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів користувачів фізичних (П.І.Б., адреса та № телефону) чи юридичних осіб (назва, ЄДРПОУ, адреса, контактна особа та № телефону), лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адреси і електронні адреси абонентів та їх звязки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаними електронними скриньками (без розкриття змісту електронних повідомлень), з вказівкою дати та часу, ІР-адреси, які надавались абонентам вищезазначених електронних скриньок в час здійснення користування скриньками (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції (з привязкою до IP-адреси), МАС адрес компютерного обладнання, яке використовувалось інші документи щодо надання Інтернет послуг в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали суду.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №32016040650000040, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в ТОВ «УКРНЕТ» (код 25589169) за адресою: м. Київ, пр-т Голосіївський (40 річчя Жовтня), буд. 26, стосовно наступних електронних скриньок: 40285041@ukr.net; 40285209@ukr.net; 40196161@ukr.net, 40196093@ukr.net, 40182431@ukr.net, 40182232@ukr.net, а саме: заяви, договори (контракти, угоди), додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів користувачів фізичних (П.І.Б., адреса та № телефону) чи юридичних осіб (назва, ЄДРПОУ, адреса, контактна особа та № телефону), лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адреси і електронні адреси абонентів та їх звязки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаними електронними скриньками (без розкриття змісту електронних повідомлень), з вказівкою дати та часу, ІР-адреси, які надавались абонентам вищезазначених електронних скриньок в час здійснення користування скриньками (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції (з привязкою до IP-адреси), МАС адрес компютерного обладнання, яке використовувалось інші документи щодо надання Інтернет послуг в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали суду.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32016040650000040, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк