YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Ухвала суду № 61908211, 10.10.2016, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Дата ухвалення

10.10.2016

Номер справи

210/2606/16-к

Номер документу

61908211

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2606/16-к

Провадження № 1-кс/210/1164/16

"10" жовтня 2016 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: Вікторович Н.Ю.,

за участі секретаря судового засідання: Ширинової К.С.,

прокурора: Охримовича С.В.,

директора ТОВ «САРКАР»: ОСОБА_2,

представника ТОВ «САРКАР», - адвоката: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу, клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4, за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 1-го класу ОСОБА_5, винесене в рамках кримінального провадження №12015040000000498 від 27 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

05 жовтня 2016 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_4 із вищевказаним клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий вказував на ті обставини, що слідчим відділом Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, відомості про яке внесені 27 травня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201504000000498.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з використанням реквізитів субєктів господарювання з ознаками фіктивності, протягом 2013 - 2015 років заволоділи грошовими коштами виділеними для закупівлі хімічної продукції та вносили недостовірні відомості до офіційних документів щодо здійснення взаємовідносин з субєктами господарювання реального сектору економіки.

В ході подальшого досудового розслідування по вищезазначеному кримінальному провадженню встановлено, що зазначені порушення повязані зі здійсненням господарських операцій ТОВ «САРКАР» (код ЄДРПОУ 31123611) по взаємовідносинам з ТОВ «ІНТЕРВЕНТО» (код ЄДРПОУ 38198809) за період з 01 січня 2014 року по 01 вересня 2016 року.

Під час вивчення документів по кримінальному провадженню №12015040000000498 від 27 травня 2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.3 КК України встановлено, що ТОВ «САРКАР» (код ЄДРПОУ 31123611) з метою виведення (легалізації) грошових коштів отриманих від субєктів господарювання реального сектору економіки, вчиняли удавані правочини, користуючись документальним прикриттям своєї незаконної діяльності за допомогою фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «ІНТЕРВЕНТО» (код ЄДРПОУ 38198809) за період з 01 січня 2014 року по 01 вересня 2016 року.

У відповідності до ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у справі №202/4801/16-к від 29 липня 2016 року директор ТОВ «ІНТЕРВЕНТО» (код ЄДРПОУ 38198809) взяв участь у створенні юридичної особи ТОВ «ІНТЕРВЕНТО» без мети здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. Вказаною ухвалою директора ТОВ «ІНТЕРВЕНТО» звільнено від кримінальної відповідальності за вчинений ним злочин, передбачений ст.ст.28 ч.2, 205 ч.1 КК України на підставі ст.49 КК України.

Крім того, 05 вересня 2016 року у відповідності до вимог ст.93 ч.2 КПК України, на адресу ТОВ «САРКАР», направлено вимогу щодо надання належним чином завірених копій первинних документів, які фіксують, у відповідності до ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» факти здійснення господарських операцій ТОВ «САРКАР» з ТОВ «ІНТЕРВЕНТО» за період з 01 січня 2014 року по 01 вересня 2016 року.

Листом від 05 вересня 2016 року №551 директором ТОВ «САРКАР» надано відповідь щодо відсутності правових підстав для надання завірених копій витребуваних документів.

Крім того, в ході здійснення досудового слідства та використання оперативних відомостей встановлено, що в процесі здійснення своєї господарської діяльності, службові особи ТОВ «САРКАР» використовують електронний спосіб документообігу та надання податкової та іншої звітності до державних установ та інших субєктів господарювання. Також ТОВ «САРКАР» за допомогою компютерної техніки здійснює бухгалтерський облік проведених з субєктами господарювання фінансових операцій. Документообіг та бухгалтерську звітність ТОВ «САРКАР» зберігає на електронних носіях інформації (жорстких дисках компютерів, флеш накопичувачах та інших носіях інформації).

ТОВ «САРКАР» (код ЄДРПОУ 31123611) зареєстроване та фактично перебуває за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, буд.№15 А.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна від 14 вересня 2016 року за №68103474 власниками комплексу будівель за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Окружна,буд.№15 А є ТОВАРСИТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САРКАР», код ЄДРПОУ 31123611, країна реєстрації: Україна.

Первинні бухгалтерські документи, у тому числі в електронному вигляді, електронні носії інформації знаходяться у володінні ТОВАРСИТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САРКАР», код ЄДРПОУ 31123611 за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Окружна,буд.№15 А.

З огляду на наявні обставини, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, слідство вважає, що є реальна загроза зміни або знищення вказаних документів (у тому числі на електронних носіях), компютерної техніки електронних носіїв інформації та інших відомостей, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі вище викладеного, прокурор Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням про проведення огляду ТОВ «САРКАР», котре розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Окружна,буд.№15А. 16 вересня 2016 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області виніс ухвалу, в якій задовольнив клопотання прокурора та надав дозвіл на проведення огляду ТОВ «САРКАР».

Згідно отриманої ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 04 жовтня 2016 року слідчим СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено слідчу дію, а саме огляд ТОВ «САРКАР». В ході проведення огляду, в приміщенні бухгалтерії ТОВ «САРКАР», було виявлено, а в подальшому вилучено, речі та документи які мають відношення по справі, а саме:

1. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Налоговые накладные 2015 год (1)», в середині якої знаходяться документи;

2. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Авансовые отчеты с октября 2015», в середині якої знаходяться документи;

3. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Реализация 2015 год», в середині якої знаходяться документи;

4. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Реализация з жовтня 2015», в середині якої знаходяться документи;

5. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Приобритение ТМЦ 2014 год (6)», в середині якої знаходяться документи;

6. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Приобритение ТМЦ 2014 год (7)», в середині якої знаходяться документи;

7. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Приобритение ТМЦ 2014 год (8)», в середині якої знаходяться документи;

8. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Приобритение 2015 год (5)», в середині якої знаходяться документи;

9. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Приобритение ТМЦ 2015 год (2)», в середині якої знаходяться документи;

10. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Приобритение ТМЦ с сентября 2015 год», в середині якої знаходяться документи;

11. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Приобритение ТМЦ 2015 год (1)», в середині якої знаходяться документи;

12. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Податкові накладні 2016 р.», в середині якої знаходяться документи;

13. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Приобритение ТМЦ 2015 год (3)», в середині якої знаходяться документи;

14. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Приобритение 2015 2А», в середині якої знаходяться документи;

15. Печатка ТОВ «СарКар»;

16. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Вкладні аркуші», в середині якої знаходяться документи;

17. Папку синього кольору, без напису, в середині якої знаходяться документи;

18. Папку синього кольору, без напису, в середині якої знаходяться документи;

19. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Реалізація 2016 р.», в середині якої знаходяться документи;

20. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Приобритение с июля 2016 г. ТМЦ», в середині якої знаходяться документи;

21. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Приобритение ТМЦ 2016 год (2)», в середині якої знаходяться документи;

22. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Договори 2016», в середині якої знаходяться документи;

23. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Договора СК 2014» в середині якої знаходяться документи;

24. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Приобритение ТМЦ 2014 год (4)», в середині якої знаходяться документи;

25. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Реализация 2014 год (1)», в середині якої знаходяться документи;

26. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Приобритение ТМЦ 2014 год (1)», в середині якої знаходяться документи;

27. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Приобритение ТМЦ 2014 год (2)», в середині якої знаходяться документи;

28. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Реализация 2014 год (2)», в середині якої знаходяться документи;

29. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Реализация с июля 2016 г. », в середині якої знаходяться документи;

30. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Приобритение ТМЦ с сентября 2016 г.», в середині якої знаходяться документи;

31. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Приобритение 2016 р (1)», в середині якої знаходяться документи;

32. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Договори (Услуги)», в середині якої знаходяться документи;

33. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Договори СК 2016», в середині якої знаходяться документи;

34. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Приобритение ТМЦ 2014 год (3)», в середині якої знаходяться документи;

35. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Приобритение ТМЦ 2014 год (5)», в середині якої знаходяться документи;

36. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Налоговые накладные 2014 год (2)», в середині якої знаходяться документи;

37. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Налоговые накладне 2014 год (1)», в середині якої знаходяться документи;

38. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Договора 2015 рік», в середині якої знаходяться документи;

39. Папку чорного кольору, без напису, в середині якої знаходяться документи;

40. Папку чорного кольору, без напису, в середині якої знаходяться документи;

41. Системний блок від персонального компютеру котрий знаходився під столом бухгалтера ТОВ «САРКАР»;

42. Системний блок від персонального компютеру котрий знаходився в кабінеті бухгалтерії ТОВ «САРКАР»;

43. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «Авансовый отчет с 2014 года по 2015 год»», в середині якої знаходяться документи;

44. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис, - «НДС с 2015года», в середині якої знаходяться документи;

45. Папку синього кольору на обкладинці якої міститься напис олівцем, - «Касса 2016», в середині якої знаходяться документи;

46. Поліетиленова папка з прозорою лицевою частиною та чорною задньою стороною, без назви, в середині якої знаходяться документи;

47. Паперова папка для справ, на обкладинці якої міститься напис, - «ТТН 2015», в середині якої знаходяться документи;

48. Печатка ТОВ «СарКар»;

49. Ноутбук «Lenovo», котрий знаходився на столі в кабінеті директора ТОВ «СарКар»;

50. Паперова папка для справ, на обкладинці якої міститься напис, - «Каса 2015», в середині якої знаходяться документи.

05 жовтня 2016 року вище перераховані речі було визнано речовими доказами у кримінальному проваджені.

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Присутній у судовому засіданні прокурор Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_6 надав пояснення по суті справи, підтримав клопотання слідчого у повному обсязі з підстав та мотивів викладених у ньому, просив слідчого суддю його задовольнити.

Присутні у судовому засіданні директор та представник ТОВ «САРКАР», кожен окремо надали пояснення по суті справи, проти клопотання слідчого заперечували у повному обсязі вважаючи його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню. Вказували на те, що частина вилученого під час огляду майна та документів не відносяться до періоду вчинення кримінального правопорушення, вказаного слідчим суддею в ухвалі про надання дозволу на проведення огляду, а є документами поточної діяльності підприємства. Крім того вказували на те, що було вилучено печатку підприємства та системні блоки в котрих зберігається бухгалтерська звітність підприємства, котрі не стосуються предмету розгляду кримінального правопорушення, що призвело до зупинення діяльності підприємства на даний час.

Слідчий СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_4, до зали суду не зявився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Вислухавши пояснення учасників процесу, повно, всебічно та обєктивно дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.

Так, клопотання подано до суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ст.132 КПК України, застосування таких заходів не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявна потреба досудового розслідування в їх застосуванні, можливість виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування, ця потреба виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Відповідно до ст.170 ч.1 КПК України (в редакції Закону №1019-VIII від 18 лютого 2016 року), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

За змістом ст.170 КПК України, арешт може бути накладений на рухоме майно, а заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст.171 ч.2, ч.3, ч.4 КПК України, у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Зі змісту частини третьої статті 172 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

В силу вимог ст.170 ч.3 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, які перебувають у власності підозрюваного, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Як передбачено ст.171 ч.5 КПК України, клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Ці вимоги статті слідчим виконані були, оскільки огляд був проведений 04 жовтня 2016 року, а з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий звернувся 05 жовтня 2016 року.

Отже, клопотання подане з додержанням строків, встановлених ст.171 ч.5 КПК України.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської Конвенції з прав людини визначає: «Кожна фізична чи юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципами міжнародного права».

04 жовтня 2016 року, виявлені та тимчасово вилучені речі під час проведення огляду за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, буд.№15 А, власником якого є ТОВАРСИТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САРКАР», код ЄДРПОУ 31123611, країна реєстрації: Україна, відповідно до постанови слідчого від 04 жовтня 2016 року, визнано речовими доказами.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Що стосується доводів директора та представника ТОВ «САРКАР», то їх слідчий суддя до уваги не приймає оскільки вони виходять за межі питань, котрі повинні бути розглянуті при розгляді клопотання слідчого про арешт вилученого майна.

Переконливих доводів щодо того, що вилучені речі паралізують господарську діяльність підприємства його директором та представником також суду надано не було, а вилучені під час проведення огляду речі на думку суду слугують та слугуватимуть повному, всебічному, все сторонньому та неупередженому розгляду вказаного кримінального провадження, оскільки встановлено, що вказані протиправні дії можуть бути такими, що завдають шкоди інтересам держави.

На підставі викладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, відповідно до вимог ст.ст.170 - 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4, за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 1-го класу ОСОБА_5, винесене в рамках кримінального провадження №12015040000000498 від 27 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені 04 жовтня 2016 року під час проведення огляду комплексу будівель за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, буд.№15 А, власником якого є ТОВАРСИТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САРКАР», код ЄДРПОУ 31123611, країна реєстрації: Україна, речі, а саме: