Ухвала суду № 61907148, 06.10.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/13941/16-к

1-кс/760/13587/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

06 жовтня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Павленко Ю.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Павленко Ю.І., погодженого начальником першого відділу САП ГП України Омельченка О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні №52016000000000214 від 24.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Павленко Ю.І. звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим начальником першого відділу САП ГП України Омельченком О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685, ЄРДПОУ 33915319), знаходиться за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, 4А, із можливістю їх вилучення, мотивуючи свої вимоги наступним.

НАБУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000214, розпочатому 24.06.2016 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Одеської міської ради за попередньою змовою зі службовими особами суб'єктів господарювання, що завдало тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Одеси у вигляді матеріальних збитків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 364 КК України.

Детектив стверджує, що службові особи Одеської міської ради за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» (код ЄДРПОУ 37947040), КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» (код ЄДРПОУ 30441902) та ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» (код ЄДРПОУ 37102749), реалізуючи злочинні наміри, спрямовані на заволодіння комунальним майном, у порушення вимог ст.14 Закону України «Про державно-приватне партнерство», без проведення конкурсу ініціювали та забезпечили прийняття Одеською міською радою рішення від 08.07.2011 № 835-VI, яким Одеською міською радою та ТОВ «Одеса аеропорт Делопмент» (засновник - компанія «Odessa airport development Ltd.» (Великобританія), з метою залучення інвестиційних коштів на суму 90-120 млн. грн. для реконструкції злітної смуги і терміналу аеропорту створено ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса».

В якості вкладу до статутного капіталу Товариства Одеська міська рада внесла основні засоби КП «Міжнародний аеропорт «Одеса», які забезпечували діяльність вказаного підприємства.

При цьому, зазначає детектив, з метою зменшення частки Одеської міської ради у новоствореному підприємстві вищевказані службові особи, достовірно знаючи, що відповідно до ст.7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» у випадках створення підприємств на базі майна, яке перебуває у комунальній власності, проведення його оцінки є обов'язковим, а відповідно до п.25 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №1891 від 10.12.2003, висновок про вартість майна у разі його використання для цілей реєстрації статуту господарського товариства, що створюється на базі комунального майна, дійсний протягом шестимісячного строку від дати оцінки, використали для реєстрації товариства висновок ПП «Бюро Маркуса», який на той час вже дійсним не був та зроблений лише на підставі балансової вартості майна КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» без врахування інших факторів, які підвищують вартість майна КП.

Натомість, ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент», в порушення вимог ч. 3 ст. 13 Закону України «Про господарські товариства», внесло до статутного капіталу ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» грошові кошти в сумі 355 млн. грн. (177 700 000,00 грн. в листопаді 2011 р., 177 300 000,00 грн. жовтні 2012), значна частина яких були гарантом кредитних зобов'язань під банківські позики інших підприємств.

Органом досудового розслідування встановлено, що як наслідок, сформовано статутний капітал ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», у якому частки розподілені наступним шляхом - 25% за Одеської міською радою (118 млн. грн., внесені майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса») та 75% - за ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» (шляхом внесення грошових коштів у сумі близько 355 млн. грн.), чим унеможливлено прийняття радою будь-яких рішень в органах управління товариством.

Після передачі, 31.10.2011 майна КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» до ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» з метою остаточного зупинення діяльності КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та передачі його функцій до ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», між вказаними підприємствами укладено генеральну угоду про основні принципи співробітництва від 09.11.2011.

Після переведення у статутний капітал ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» майнового комплексу КП «Міжнародний аеропорт «Одеса», не дивлячись на дозвіл Антимонопольного комітету України №544-р від 28.09.2011 лише на набуття права користування активами комунального підприємства, в порушення п.п. «а», «г» ч.2 ст.5 Закону України «Про приватизацію державного майна», де зазначено, що об'єкти загально-державного значення не підлягали приватизації, 29.12.2011 службові особи ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» незаконно приватизували вказане майно, в результаті чого, заволоділи майном територіальної громади на суму понад 118 млн. грн.

Крім того, детектив наполягає, що відповідно до рішення Одеської міської ради №835 від 08.07.2011 КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» у якості внеску до договору про спільну діяльність з ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» мало передати майнові права вартістю 4,259 млн. грн. без будь-якого зустрічного обов'язку ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», внаслідок чого територіальній громаді міста Одеса завдано шкоди на вказану суму.

НАБУ приходить до висновку, що в результаті вказаних дій, діяльність КП «Міжнародний аеропорт «Одеса», 100% статутного капіталу якого (а як наслідок і 100% прибутку) належало Одеській міській раді, фактично зупинено, натомість виключно на базі його майна робота аеропорту продовжена від імені ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», лише 25% статутного капіталу якого (а як наслідок і лише 25% прибутку) належало Одеській міській раді, внаслідок чого збитки територіальної громади міста Одеса лише від сплати дивідендів на користь ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» за 2013-2014 роки склали понад 36 млн. грн.

НАБУ встановлено, що в подальшому вищевказані особи, заволодівши в такий спосіб комунальним майном, забезпечили укладення під його заставу кредитного договору між ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» та Державним експертно-імпортним банком «Укрексімбанк» від 16.10.2013 на відкриття невідновлювальної кредитної лінії у сумі 30 млн. грн. на будівництво термінального комплексу аеропорту «Одеса».

З метою відновлення порушених прав територіальної громади міста Одеси та повернення майна в комунальну власність, Одеською міською радою подано позов до ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» та засновника вказаного товариства - ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» (Англія, власник громадянин Кіпру), в результаті розгляду якого, постановою Вищого господарського суду України від 14.04.2015 та рішенням Господарського суду Одеської області від 13.07.2016 встановлено, що майно КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» було незаконно відчужено, а останнім рішенням визнано недійсним п.6.3.1 ст.6 Статуту ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» та додатку №1, таким чином скасовано факт передачі майна Товариству та повернуто майно на КП «Міжнародний аеропорт «Одеса».

Проте, під час розгляду апеляційної скарги, поданої ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» та ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» на вказане рішення, Одеським міським головою Трухановим Г.Л., в порушення вимог ст.ст. 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та всупереч попередній правовій позиції, який діяв за попередньою змовою з керівниками вказаних підприємств, підписано мирову угоду, відповідно до якої ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» зобов'язалось повернути лише десять об'єктів із переліку майна, що було раніше внесено до статутного капіталу ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», а також припинено дію вказаного вище договору про корпоративні принципи управління, внаслідок чого скасовано будь-які зобов'язання ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» перед Одеською міською радою, зокрема залучення інвестиційних коштів в сумі 90-120 млн. доларів США для будівництва аеродромної злітної смуги та зафіксовано факт незаконної приватизації комунального майна, яке залишено у власності ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса».

Таким чином, детектив стверджує, що службовими особами Одеської міської ради, які діяли спільно зі службовими особами ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент», компанії «Odessa aeirport development Ltd.», КП «Міжнародний аеропорт «Одеса», внаслідок зловживання службовим становищем під час вирішення питань реконструкції міжнародного аеропорту «Одеса», спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м.Одеси у вигляді матеріальних збитків на суму понад 100 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.11.2011 між ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» та ПАТ «Фінбанк» було укладено генеральну депозитну угоду №118/11/11, відповідно до якої ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» перераховує, а ПАТ «Фінбанк» приймає тимчасово вільні грошові кошти в національній валюті на депозитний рахунок №26150114437300 на умовах, визначених генеральною та додатковими угодами. Даний депозитний рахунок був відкритий для формування статутного капіталу ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса».

Згідно додаткової угоди №1/1 та додаткової угоди №1/4 до Генеральної депозитної угоди №118/11/11 від 16.11.2011, грошові кошти у сумі 177 700 000,00 грн. (50% статутного капіталу) розміщені на рахунку №26150114437300 є предметом застави за Договорами застави майнових прав:

№30-4/11/11 від 30.11.2011р. з метою забезпечення виконання умов Кредитного договору №536/11/08 від 21.11.2008р. з ТОВ «АЛЛЕГРОН»;

№18-4/11/11 від 18.11.2011р. з метою забезпечення виконання умов Кредитного договору №104/11/11 від 03.11.2011р. з ТОВ «АЛЛЕГРОН»;

№18-2/11/11 від 18.11.2011р. з метою забезпечення виконання умов Кредитного договору №102/11/11 від 03.11.2011р. з ТОВ «БАЛК ИНВЕСТ»;

№30-2/11/11 від 30.11.2011р. з метою забезпечення виконання умов Кредитного договору №84/04/11 від 15.04.2011р. з ТОВ «БАЛК ИНВЕСТ»;

№18-3/11/11 від 18.11.2011р. з метою забезпечення виконання умов Кредитного договору №103/11/11 від 03.11.2011р. з ТОВ «Дельта Финанс»;

№29-4/03/12 від 29.03.2012р. з метою забезпечення виконання умов Кредитного договору №77/11/10 від 30.11.2010р. з ТОВ «Дельта Финанс»;

№30-5/11/11 від 30.11.2011р. з метою забезпечення виконання умов Кредитного договору №64/06/10 від 21.06.2010р. з ТОВ «ДОМ-ІНВЕСТ-УКРАЇНА»;

№18-6/11/11 від 18.11.2011р. з метою забезпечення виконання умов Кредитного договору №107/11/11 від 09.11.2011р. з ТОВ «ГОТЕЛЬ ЛОНДОНСЬКИЙ»;

№30-3/11/11 від 30.11.2011р. з метою забезпечення виконання умов Кредитного договору №538/11/08 від 27.11.2008р. з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПАНТЕОН»;

№18-1/11/11 від 18.11.2011р. з метою забезпечення виконання умов Кредитного договору №101/11/11 від 03.11.2011р. з ТОВ «РОМАЛЄКС ХОТЕЛ КОНСАЛТІНГ»;

№18/11/11 від 18.11.2011р. з метою забезпечення виконання умов Кредитного договору №100/11/11 від 03.11.2011р. з ТОВ «ТРАНС ФИНАНС»;

№18-5/11/11 від 18.11.2011р. з метою забезпечення виконання умов Кредитного договору №105/11/11 від 03.11.2011р. з ТОВ «УКР МЕТ ПЛЮС».

Детектив порушує питання про отримання тимчасового доступу до ряду документів із можливістю їх вилучення. Вказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ «Фінбанк» (код ЄДРПОУ 20041917), яке розташоване за юридичною адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, 4А, тобто за місцем відкриття та обслуговування кредитних рахунків.

Факт знаходження у володінні ПАТ «Фінбанк»(код ЄДРПОУ 20041917) вищевказаних речей та документів також підтверджується додатковою угодою №1/1 та додатковою угодою №1/4 до Генеральної депозитної угоди №118/11/11 від 16.11.2011.

Вищевказані речі та документи в оригіналі, а також інформація, що в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами, стверджує детектив, має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для призначення та проведення в подальшому судово-економічної, судово-почеркознавчої та інших судових експертиз за матеріалами кримінального провадження. Вказані речі та документи містять інформацію про внесення ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент», в порушення вимог ч. 3 ст. 13 Закону України «Про господарські товариства» до статутного капіталу ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» грошових коштів одержаних в кредит в банківській установі, про погашення сум кредиту, а також містять інформацію для ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Без вилучення цих речей та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, саме тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих речей та документів у ПАТ «Фінбанк».

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) вказані речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю.

Відомості, що містяться в вищевказаних речах і документах можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, як такі, що свідчать про обставини укладення кредитних договорів, договорів застави майнових прав, обставини внесення грошових коштів одержаних в кредит під заставу до статутного капіталу ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса».

У зв'язку з чим доступ до вище перелічених документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до вище вказаних речей і документів. Іншим способом довести вищевказані обставини не вбачається можливим. Потреба у отриманні саме оригіналів речей і документів обґрунтовується необхідністюпризначення та проведення в подальшому судово-економічної, судово-почеркознавчої та інших судових експертиз за матеріалами кримінального провадження.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання в частині надання доступу із можливістю вилучення тих документів, перелік яких визначений в резолютивній частині даної ухвали з урахуванням того обсягу відомостей, які внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати старшому детективу - керівнику Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Філоненку Тарасу Михайловичу, старшому детективу - заступнику керівника Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Снєгірьову Олександру Михайловичу, старшому детективу Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Браверману Станіславу Олександровичу та детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Гасанову Роману Анатолійовичу, Катеринюку Віктору Вікторовичу, Павленко Юлії Ігорівні, Мартиніву Юрію Ярославовичу, Хитю Юрію Петровичу, Дибі Олені Дмитрівні, Коваленко Ларисі Анатоліївні, Сенюті Василю Євгенійовичу, Ковачу Дмитру Васильовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685, код ЄДРПОУ 20041917, юридична адреса: м. Одеса, пр. Шевченка, 4А), а саме:

- кредитних справ за кредитними договорами, укладеними між ТОВ «АЛЛЕГРОН» (код ЄДРПОУ 33915319) та ПАТ «Фінбанк» (код ЄДРПОУ 20041917), а саме: кредитного договору №536/11/08 від 21.11.2008р., кредитного договору №104/11/11 від 03.11.2011р., договорів застави майнових прав (у тому числі договору застави майнових прав №30-4/11/11 від 30.11.2011р., договору застави майнових прав №18-4/11/11 від 18.11.2011р.), договорів поруки, іпотечних договорів, додаткових угод до договорів, державних актів на право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальника, повідомлень про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію суб'єкта господарювання, балансу суб'єкта господарювання, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальника та поручителів на час оформлення договорів на користування кредитними коштами, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідок з банку про наявну кредитну заборгованість, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, документів, що надавались ТОВ «АЛЛЕГРОН» для оформлення кредитних договорів та інших документів, що містяться в кредитних справах клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку;

- документів на паперових та магнітних носіях/диск для лазерних систем зчитування про рух коштів по кредитних рахунках, відкритих для обслуговування кредитних договорів №536/11/08 від 21.11.2008р., №104/11/11 від 03.11.2011р. з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); виписок з бухгалтерії щодо оплати по даним кредитним угодам, відомостей стосовно кредитного інспектора по справах; довідки щодо сплати кредитних платежів ТОВ «АЛЛЕГРОН» із помісячною розбивкою платежів на тіло кредиту та проценти з дати укладання кредитних договорів по теперішній час;

- кредитних справ за кредитними договорами, укладеними між ТОВ «БАЛК ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37059919) та ПАТ «Фінбанк» (код ЄДРПОУ 20041917), а саме: кредитного договору №102/11/11 від 03.11.2011р., кредитного договору №84/04/11 від 15.04.2011р., договорів застави майнових прав (у тому числі договору застави майнових прав №18-2/11/11 від 18.11.2011р, договору застави майнових прав №30-2/11/11 від 30.11.2011р.), договорів поруки, іпотечних договорів, додаткових угод до договорів, державних актів на право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальника, повідомлень про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію суб'єкта господарювання, балансу суб'єкта господарювання, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальника та поручителів на час оформлення договорів на користування кредитними коштами, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідок з банку про наявну кредитну заборгованість, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, документів, що надавались ТОВ «БАЛК ИНВЕСТ» для оформлення кредитних договорів;

- документів на паперових та магнітних носіях/диск для лазерних систем зчитування про рух коштів по кредитних рахунках, відкритих для обслуговування кредитних договорів №102/11/11 від 03.11.2011р., №84/04/11 від 15.04.2011р. з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); виписок з бухгалтерії щодо оплати по зазначеним кредитним угодам, відомостей стосовно кредитного інспектора по справах; довідки щодо сплати кредитних платежів ТОВ «БАЛК ИНВЕСТ» із помісячною розбивкою платежів на тіло кредиту та проценти з дати укладання кредитних договорів по теперішній час;

- кредитної справи за кредитними договорами, укладеними між ТОВ «Дельта Финанс» (код ЄДРПОУ 36554278) та ПАТ «Фінбанк» (код ЄДРПОУ 20041917), а саме: кредитного договору №103/11/11 від 03.11.2011р., кредитного договору №77/11/10 від 30.11.2010р., договорів застави майнових прав (у тому числі договору застави майнових прав №18-3/11/11 від 18.11.2011р., договору застави майнових прав №29-4/03/12 від 29.03.2012р.), договорів поруки, іпотечних договорів, додаткових угод до договорів, державних актів на право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальника, повідомлень про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію суб'єкта господарювання, балансу суб'єкта господарювання, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальника та поручителів на час оформлення договорів на користування кредитними коштами, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідок з банку про наявну кредитну заборгованість, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, документів, що надавались ТОВ «Дельта Финанс» для оформлення кредитного договору;

- документів на паперових та магнітних носіях/диск для лазерних систем зчитування про рух коштів по кредитних рахунках, відкритих для обслуговування кредитного договору №103/11/11 від 03.11.2011р. з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); виписок з бухгалтерії щодо оплати по кредитній угоді, відомостей стосовно кредитного інспектора по справі; довідки щодо сплати кредитних платежів ТОВ «Дельта Финанс» із помісячною розбивкою платежів на тіло кредиту та проценти з дати укладання кредитного договору по теперішній час;

- кредитної справи за кредитним договором, укладеними між ТОВ «ДОМ-ІНВЕСТ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36851321) та ПАТ «Фінбанк» (код ЄДРПОУ 20041917), а саме: кредитного договору №64/06/10 від 21.06.2010р., договорів застави майнових прав (у тому числі договору застави майнових прав №30-5/11/11 від 30.11.2011р.), договорів поруки, іпотечних договорів, додаткових угод до договорів, державних актів на право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальника, повідомлень про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію суб'єкта господарювання, балансу суб'єкта господарювання, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальника та поручителів на час оформлення договорів на користування кредитними коштами, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідок з банку про наявну кредитну заборгованість, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, документів, що надавались ТОВ «ДОМ-ІНВЕСТ-УКРАЇНА» для оформлення кредитного договору та інших документів, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку;

- документів на паперових та магнітних носіях/диск для лазерних систем зчитування про рух коштів по кредитних рахунках, відкритих для обслуговування кредитного договору №64/06/10 від 21.06.2010р. з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); виписок з бухгалтерії щодо оплати по кредитній угоді, відомостей стосовно кредитного інспектора по справі; довідки щодо сплати кредитних платежів ТОВ «ДОМ-ІНВЕСТ-УКРАЇНА» із помісячною розбивкою платежів на тіло кредиту та проценти з дати укладання кредитного договору по теперішній час;

- кредитної справи за кредитним договором, укладеними між ТОВ «ГОТЕЛЬ ЛОНДОНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 37549040) та ПАТ «Фінбанк» (код ЄДРПОУ 20041917), а саме: кредитного договору №107/11/11 від 09.11.2011р., договорів застави майнових прав (у тому числі договору застави майнових прав №18-6/11/11 від 18.11.2011р.), договорів поруки, іпотечних договорів, додаткових угод до договорів, державних актів на право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальника, повідомлень про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію суб'єкта господарювання, балансу суб'єкта господарювання, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальника та поручителів на час оформлення договорів на користування кредитними коштами, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідок з банку про наявну кредитну заборгованість, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, документів, що надавались ТОВ «ГОТЕЛЬ ЛОНДОНСЬКИЙ» для оформлення кредитного договору;

- документів на паперових та магнітних носіях/диск для лазерних систем зчитування про рух коштів по кредитних рахунках, відкритих для обслуговування кредитного договору №107/11/11 від 09.11.2011р. з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); виписок з бухгалтерії щодо оплати по кредитній угоді, відомостей стосовно кредитного інспектора по справі; довідки щодо сплати кредитних платежів ТОВ «ГОТЕЛЬ ЛОНДОНСЬКИЙ» із помісячною розбивкою платежів на тіло кредиту та проценти з дати укладання кредитного договору по теперішній час;

- кредитної справи за кредитним договором, укладеними між ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПАНТЕОН» (код ЄДРПОУ 35929355) та ПАТ «Фінбанк» (код ЄДРПОУ 20041917), а саме: кредитного договору №538/11/08 від 27.11.2008р., договорів застави майнових прав (у тому числі договору застави майнових прав №30-3/11/11 від 30.11.2011р.), договорів поруки, іпотечних договорів, додаткових угод до договорів, державних актів на право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальника, повідомлень про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію суб'єкта господарювання, балансу суб'єкта господарювання, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальника та поручителів на час оформлення договорів на користування кредитними коштами, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідок з банку про наявну кредитну заборгованість, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, документів, що надавались ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПАНТЕОН» для оформлення кредитного договору;

- документів на паперових та магнітних носіях/диск для лазерних систем зчитування про рух коштів по кредитних рахунках, відкритих для обслуговування кредитного договору №538/11/08 від 27.11.2008р. з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); виписок з бухгалтерії щодо оплати по кредитній угоді, відомостей стосовно кредитного інспектора по справі; довідки щодо сплати кредитних платежів ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПАНТЕОН» із помісячною розбивкою платежів на тіло кредиту та проценти з дати укладання кредитного договору по теперішній час;

- кредитної справи за кредитним договором, укладеними між ТОВ «РОМАЛЄКС ХОТЕЛ КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 36927547) та ПАТ «Фінбанк» (код ЄДРПОУ 20041917), а саме: кредитного договору №101/11/11 від 03.11.2011р., договорів застави майнових прав (у тому числі договору застави майнових прав №18-1/11/11 від 18.11.2011р.), договорів поруки, іпотечних договорів, додаткових угод до договорів, державних актів на право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальника, повідомлень про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію суб'єкта господарювання, балансу суб'єкта господарювання, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальника та поручителів на час оформлення договорів на користування кредитними коштами, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідок з банку про наявну кредитну заборгованість, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, документів, що надавались ТОВ «РОМАЛЄКС ХОТЕЛ КОНСАЛТІНГ» для оформлення кредитного договору;

- документів на паперових та магнітних носіях/диск для лазерних систем зчитування про рух коштів по кредитних рахунках, відкритих для обслуговування кредитного договору №101/11/11 від 03.11.2011р. з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); виписок з бухгалтерії щодо оплати по кредитній угоді, відомостей стосовно кредитного інспектора по справі; довідки щодо сплати кредитних платежів ТОВ «РОМАЛЄКС ХОТЕЛ КОНСАЛТІНГ» із помісячною розбивкою платежів на тіло кредиту та проценти з дати укладання кредитного договору по теперішній час;

- кредитної справи за кредитним договором, укладеними між ТОВ «ТРАНС ФИНАНС» (код ЄДРПОУ 36921299) та ПАТ «Фінбанк» (код ЄДРПОУ 20041917), а саме: кредитного договору №100/11/11 від 03.11.2011р., договорів застави майнових прав (у тому числі договору застави майнових прав №18/11/11 від 18.11.2011р.), договорів поруки, іпотечних договорів, додаткових угод до договорів, державних актів на право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальника, повідомлень про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію суб'єкта господарювання, балансу суб'єкта господарювання, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальника та поручителів на час оформлення договорів на користування кредитними коштами, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідок з банку про наявну кредитну заборгованість, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, документів, що надавались ТОВ «ТРАНС ФИНАНС» для оформлення кредитного договору;

- документів на паперових та магнітних носіях/диск для лазерних систем зчитування про рух коштів по кредитних рахунках, відкритих для обслуговування кредитного договору №100/11/11 від 03.11.2011р. з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); виписок з бухгалтерії щодо оплати по кредитній угоді, відомостей стосовно кредитного інспектора по справі; довідки щодо сплати кредитних платежів ТОВ «ТРАНС ФИНАНС» із помісячною розбивкою платежів на тіло кредиту та проценти з дати укладання кредитного договору по теперішній час;

- кредитної справи за кредитним договором, укладеними між ТОВ «УКР МЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36851410) та ПАТ «Фінбанк» (код ЄДРПОУ 20041917), а саме: кредитного договору №105/11/11 від 03.11.2011р., договорів застави майнових прав (у тому числі договору застави майнових прав №18-5/11/11 від 18.11.2011р.), договорів поруки, іпотечних договорів, додаткових угод до договорів, державних актів на право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальника, повідомлень про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію суб'єкта господарювання, балансу суб'єкта господарювання, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальника та поручителів на час оформлення договорів на користування кредитними коштами, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідок з банку про наявну кредитну заборгованість, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, документів, що надавались ТОВ «УКР МЕТ ПЛЮС» для оформлення кредитного договору;

- документів на паперових та магнітних носіях/диск для лазерних систем зчитування про рух коштів по кредитних рахунках, відкритих для обслуговування кредитного договору №105/11/11 від 03.11.2011р. з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); виписок з бухгалтерії щодо оплати по кредитній угоді, відомостей стосовно кредитного інспектора по справі; довідки щодо сплати кредитних платежів ТОВ «УКР МЕТ ПЛЮС» із помісячною розбивкою платежів на тіло кредиту та проценти з дати укладання кредитного договору по теперішній час;

- інших кредитних справ за кредитними договорами, з метою забезпечення виконання умов яких укладені договори застави майнових прав, за якими предметом застави є грошові кошти розміщені на рахунку №26150114437300, а також документів на паперових та магнітних носіях/диск для лазерних систем зчитування про рух коштів по кредитних рахунках, відкритих для обслуговування даних кредитних договорів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/13941/16-к; 1-кс/760/13587/16.

Примірник 2 - детектив Павленко Ю.І.

Слідчий суддя В.С. Кицюк