Ухвала суду № 61906897, 06.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34406/16-к

Провадження № 1-кс/761/20961/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Ладонька Дениса Леонідовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що знаходяться у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723, м. Київ, вул. Жилянська, 75), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Ладонько Денис Леонідович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні С.О. Калітенко по кримінальному провадженню №22016000000000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.02.16, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що знаходяться у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723, м. Київ, вул. Жилянська, 75).

Клопотання мотивоване тим, що у березні-квітні 2014 року у м. Донецьку створено стійке ієрархічне об'єднання - терористичну організацію, так звану «Донецьку народну республіку» (далі - «ДНР»), учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі. Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «ДНР». З початку 2015 року до теперішнього часу невстановлені службові особи ТОВ «Акс Енерджі» (код ЄДРПОУ 34324962, Вінницька обл.), діючи в організованій групі з членами терористичної організації «ДНР», з метою підриву економічної безпеки держави та його обороноздатності використовуючи виробничі потужності Дочірнього підприємства «Тютюнова компанія «Хамадей», яке діє на території міста Донецьку, та ряд підконтрольних злочинній групі офшорних компаній, рахунки яких відкриті в банківських установах Латвійської Республіки, розробили, організували та впровадили протиправну схему фінансового та матеріального забезпечення терористичної організацій «ДНР», шляхом виготовлення та реалізації на території України контрафактної тютюнової продукції, з подальшою передачею отриманих від даних протиправних дій прибутків учасникам вказаної терористичної організації.

Кримінальне провадження №22016000000000026, зареєстроване за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні старший слідчий в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Ладонько Денис Леонідович підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ та їх подальше вилучення, зазначено «інші документи» та «інші програми» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у банківській установі і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Ладонька Дениса Леонідовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що знаходяться у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723, м. Київ, вул. Жилянська, 75) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Ладоньку Денису Леонідовичу та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів ТОВ «АКС Енерджі» (код ЄДРПОУ 34324962, Вінницька обл., Вінницькій р-н, с. Писарівка, Немирівське шосе, буд. 32), які зберігаються в ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723, м. Київ, вул. Жилянська, 75), а саме: матеріалів з юридичного оформлення рахунку ТОВ «АКС Енерджі» № 26009011006057, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, реєстраційних (статутних) документів, копії паспортів засновників та службових осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитків печатки компанії; листів, заяв, довіреностей та документів службових осіб ТОВ «АКС Енерджі» про надання повноважень особам надавати в банківську установу платіжні доручення, отримувати кошти, виписки по рахунку та фінансових документів; відомостей щодо операцій (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № 26009011006057 в період з 01.01.15 по 06.10.2016 року; документів що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) за рахунком № 26009011006057 в період з 01.01.15 по 06.10.2016 року, а також документів щодо їх інкасації; платіжних доручень ТОВ «АКС Енерджі» за рахунком № 26009011006057 в період з 01.01.15 по 06.10.2016 року, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати та номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунку № 26009011006057 в період з 01.01.15 по 06.10.2016 року, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та відповідних документів, які відображають фінансову діяльність ТОВ «АКС Енерджі», у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик; договорів на встановлення системи дистанційного управління банківським рахунком ТОВ «АКС Енерджі» № 26009011006057; виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких відбувалось управління рахунком ТОВ «АКС Енерджі» № 26009011006057 в період з 01.01.15 по 06.10.2016 року; виписок з адресами електронних поштових адресів, з використанням яких відбувався обмін електронними листами службових осіб або представників ТОВ «АКС Енерджі» з представниками ПАТ «БТА Банк» в період з 01.01.15 по 06.10.2016 року; фотознімки службових осіб/представників ТОВ «АКС Енерджі», якщо ПАТ «БТА Банк» робились під час відкриття рахунків або їх обслуговування.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя