Ухвала суду № 61906851, 29.09.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33798/16-к

Провадження № 1-кс/761/20621/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Левика П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Левик П.О. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні С.А.Труш, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22016000000000026 від 11.02.16 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. З квітня 2014 року по теперішній час невстановлені фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою підриву економічної безпеки держави розробили та впровадили протиправну схему з отримання прибутку від незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту, а також введення в обіг на ринку України небезпечної продукції, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, товарів народного вжитку, проведення незаконних валютних операцій, незаконним видобуванням та реалізацією вугілля, а також здійснюють прикриття незаконної діяльності та сприяння легальним платникам податків в умисному ухиленні від сплати податків шляхом формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств, а отримані від даних протиправних дій прибутки спрямовуються на фінансування та матеріальне забезпечення терористичних організацій «ДНР/ЛНР». Під час досудового розслідування отримано повідомлення ДКР СБ України № 2/2/4-17863 від 21.05.16 про те, що службові особи ТОВ «Профнастил» (код ЄДРПОУ 33516006, м. Дніпро, вул. Надії Олексієнко (колишня вул. Чичеріна), буд. 100), яке займається виготовленням та реалізацією профнастилу, здійснюють протиправну діяльність, пов'язану з фінансуванням терористичної організації «ДНР». Так, установлено, що у квітні 2015 року ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші службові особи ТОВ «Профнастил», з метою фінансування терористичної організації «ДНР», за рахунок виробничих потужностей існуючого структурного підрозділу ТОВ «Профнастил» у м. Донецьку, умисно створили на тимчасово не підконтрольній території Донецької області Товариство з обмеженою відповідальністю «Профнастил Донбасу» (м. Донецьк, вул. Ілліча, 3, офіс 212, склад: м. Донецьк, Петровський район, вул. Ревякіна, 24Д), яке не зареєстровано у відповідних органах та не є платником податків в Україні, а також зареєстрували його у так званому департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів терористичної організації «ДНР». Реєстрація зазначеного підприємства була здійснена відповідно до протоколу № 1 «Загального зібрання учасників ТОВ «Профнастил Донбасу» від 03.04.2015 р. за дорученням (довіреністю) ОСОБА_4 - громадянином України ОСОБА_5, який також здійснює керівництво діяльністю підприємства. В подальшому зареєстроване ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у терористичній організації «ДНР» ТОВ «Профнастил Донбасу» отримало так звані ідентифікаційний код 50006926 та свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи у так званому «міністерстві доходів і зборів терористичної організації «ДНР» серії АА03 № 00721 за номером реєстраційного запису в так званому єдиному державному реєстрі самопроголошеної «ДНР» НОМЕР_1. Здійснюючи у період з квітня 2015 року до теперішнього часу свою незаконну підприємницьку діяльність, пов'язану з виготовленням та реалізацією на тимчасово непідконтрольній території Донецької області та іншій території України профнастилу, ТОВ «Профнастил Донбасу» сплачує фіскальні та податкові збори до так званих державних фіскальних органів зазначеної терористичної організації, чим фінансує її діяльність. Таким чином, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші службові особи ТОВ «Профнастил», створивши у квітні 2015 року на непідконтрольній території Донецької області суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Профнастил Донбасу», здійснюючи підприємницьку діяльність на даній території та сплачуючи фіскальні, податкові, та інші збори до так званих державних фіскальних органів терористичної організації «ДНР», вчинили фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР». Зазначеними діями ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші службові особи ТОВ «Профнастил» вчинили злочин, передбачений ст. 258-5 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що 22.07.15 ОСОБА_4 оформив та посвідчив в установленому законом порядку довіреність з реєстраційним номером 42667725 на ім'я громадянина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (АДРЕСА_1).

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 22016000000000026 від 11.02.16 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (АДРЕСА_1).

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Левику Павлу Олеговичу тимчасовий доступ до документів, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме до примірника довіреності реєстраційний номер 42667725 від 22.07.15 на ім'я громадянина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також документів, пов'язаних з посвідченням даної довіреності, які зберігаються у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (АДРЕСА_1).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: