Ухвала суду № 61906139, 21.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/12752/16

760/8683/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Слепусі О.П., за участю детектива Кривоспицького О.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М., погодженого з начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачина С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000119 від 27.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М. про надання тимчасового доступу та вилучення (виїмку) завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі) щодо залучення АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856) протягом 2012-2015 років коштів на умовах субординованого боргу, які перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000119 від 27.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України, за фактами розтрати коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, та легалізації (відмивання) доходів, в особливо великому розмірі.

У ході досудового слідства встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи Національного банку України, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» розтратили кошти Національного банку України на загальну суму понад 12 млрд. гривень на користь вказаних комерційних банків, шляхом їх незаконного рефінансування.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2015 років службові особи ПАТ КБ «Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь»,ПАТ «Міський комерційний банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик», АТ «Банк «Фінанси та кредит», а також Національного банку України, діючи за попередньою змовою, з використанням кореспондентських рахунків вказаних приватних банківських установ, відкритих в «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка), вчинили фінансові операції з коштами на загальну суму понад 12 млрд. грн., які попередньо були розтрачені з Національного банку України в якості кредитів рефінансування вказаним банкам, шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств, яка виникла на підставі кредитних договорів, укладених ними з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) протягом 2011-2015 років.

Зокрема встановлено, що 03.05.2012 року АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856) відкрито у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) кореспондентські рахунки №АТ381924000100463728 (долари США) та №АТ641924000000463729 (євро).

27.04.2012 року між «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) та компанією «NASTERNO COMMERCIAL LIMITED» (Лімассол, Кіпр) укладено кредитний договір. З метою забезпечення зобов'язань за даним кредитним договором, 27.04.2012 року між «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856), укладено договір зберігання та застави за яким АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856) виступив поручителем по кредиту наданому компанії «NASTERNO COMMERCIAL LIMITED» (Лімассол, Кіпр), а предметом застави виступили кошти розміщені АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856) на кореспондентських рахунках у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка).

Протягом 2014-2015 років АТ «Банк «Фінанси та Кредит» було отримано кредити рефінансування та стабілізаційні кредити Національного банку України на загальну суму 1 650 000 тис. грн.

17.09.2015 року Фондом гарантування вкладів фізичних осіб запроваджено тимчасову адміністрацію у АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

29.09.2015 року у зв'язку з невиконанням зобов'язань за кредитними договором від 27.04.2012 року компанією NASTERNO COMMERCIAL LIMITED (Лімассол, Кіпр), кошти, які належали АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856), були списані «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) з кореспондентського рахунку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856) №АТ381924000100463728 (долари США) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка).

Як зазначив детектив, досудовим розслідуванням перевіряються факти використання службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит», коштів кредитів рефінансування та стабілізаційних кредитів Національного банку України з метою виконання зобов'язань по договору застави (договору відповідального зберігання та забезпечення) від 27.04.2012 року, згідно до якого ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» надав у забезпечення виконання кредитних зобов'язань компанією «NASTERNO COMMERCIAL LIMITED» (Лімассол, Кіпр) перед «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) за кредитним договором (договором позики) від 27.04.2012 року грошові кошти на своєму кореспондентського рахунку у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що кошти отримані як кредит (позика) від «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) компанією «NASTERNO COMMERCIAL LIMITED» (Лімассол, Кіпр) могли були у подальшому надійти до АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856) під виглядом субординованого боргу від підприємства-нерезидента, підконтрольного власникам та керівникам АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856), з метою штучного покращення показників діяльності банку та приведення їх у відповідність до нормативів Національного банку України.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості щодо залучення АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856) протягом 2012-2015 років коштів на умовах субординованого боргу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій відомостей та документів, які перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому детективу Скомарову Олександру Вікторовичу, детективу Дмитрієнку Володимиру Павловичу, детективу Садовничому Богдану Олександровичу, детективу Яндюку Сергію Вікторовичу, старшому детективу Савкіну Олегу Сергійовичу, детективу Мирко Богдану Миколайовичу, детективу Кабаєву Віталію Миколайовичу, детективу Кривоспицькому Олександру Миколайовичу, детективу Аршавіну Тимуру Вікторовичу, старшому детективу Єршову Павлу Анатолійовичу, детективу Дерій Наталії Олександрівні тимчасовий доступ до документів щодо залучення АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856) протягом 2012-2015 років коштів на умовах субординованого боргу, які перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, у тому числі:

рішення керівних органів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856) про залучення протягом 2012-2015 років коштів на умовах субординованого боргу;

договори укладені АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856) протягом 2012-2015 років щодо залучення коштів на умовах субординованого боргу;

документи, що надавалися АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856) до Національного банку України для отримання дозволу на залучення коштів на умовах субординованого боргу;

дозволи Національного банку України на залучення АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856) протягом 2012-2015 років коштів на умовах субординованого боргу;

платіжні документи, що підтверджують надходження до АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856) протягом 2012-2015 років коштів на умовах субординованого боргу та сплату відсотків за користування коштами;

листування АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856) протягом 2012-2015 років з підприємствами від яких залучались кошти на умовах субординованого боргу;

реєстраційні та засновницькі документи, надані до АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856) протягом 2012-2015 років підприємствами, від яких залучались кошти на умовах субординованого боргу;

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн