Ухвала суду № 61906136, 21.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/12751/16

760/8683/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Слепусі О.П., за участю детектива Кривоспицького О.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М., погодженого з начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачина С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000119 від 27.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М. про надання тимчасового доступу та вилучення (виїмку) завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі) щодо відкриття та використання ПАТ «KONVERSBANK» та його правонаступником - ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) кореспондентських рахунків у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка), документів, що визначають повноваження керівних органів та службових осіб банку та порядок прийняття рішень щодо укладення банком договорів застави, за якими банк забезпечує кредити третіх осіб власним майном та коштами, бухгалтерського обліку у ПАТ «KONVERSBANK» та його правонаступнику - ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) застави коштів на кореспондентському рахунку, надання ПАТ «KONVERSBANK» правонаступником якого є ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) у заставу «Meinl Bank Aktiengeselschaft» коштів на кореспондентському рахунку у вказаній банківський установі, залучення ПАТ «KONVERSBANK» та його правонаступником - ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) протягом 2011-2015 років коштів на умовах субординованого боргу, які перебувають у володінні ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) який зареєстрований за адресою : м. Київ, вул. Соломянська, 33, (фактично знаходиться за адресою м. Київ, проспект Степана Бандери (колишній проспект Московський, 16).

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000119 від 27.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України, за фактами розтрати коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, та легалізації (відмивання) доходів, в особливо великому розмірі.

У ході досудового слідства встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи Національного банку України, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» розтратили кошти Національного банку України на загальну суму понад 12 млрд. гривень на користь вказаних комерційних банків, шляхом їх незаконного рефінансування.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2015 років службові особи ПАТ КБ «Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь»,ПАТ «Міський комерційний банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик», АТ «Банк «Фінанси та кредит», а також Національного банку України, діючи за попередньою змовою, з використанням кореспондентських рахунків вказаних приватних банківських установ, відкритих в «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка), вчинили фінансові операції з коштами на загальну суму понад 12 млрд. грн., які попередньо були розтрачені з Національного банку України в якості кредитів рефінансування вказаним банкам, шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств, яка виникла на підставі кредитних договорів, укладених ними з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) протягом 2011-2015 років.

Зокрема встановлено, що 22.09.2011 року ПАТ «KONVERSBANK», правонаступником якого є ПАТ «Міський комерційний банк», (код ЄДРПОУ 34353904) відкрито кореспондентські рахунки №AT881924000000463976 (долари США), №AT621924000100463975 (Євро) та №АТ361924000200463974 (фунти стерлінгів) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка).

23.09.2011 року та 07.10.2011 року між ПАТ «KONVERSBANK», правонаступником якого є ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904), та «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) укладено договори застави (договори відповідального зберігання та забезпечення), згідно до яких ПАТ «KONVERSBANK», правонаступником якого є ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904), надав у забезпечення виконання кредитних зобов'язань компанією «Melfa Group Limited» (Беліз) перед «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) за кредитними договорами (договорами позики) від 23.09.2011 року та 07.10.2011 року, грошові кошти на своєму кореспондентського рахунку у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка).

У не встановлену на даний час досудовим розслідуванням дату протягом 2014 року, вказані грошові кошти були списані «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) з кореспондентських рахунків ПАТ «KONVERSBANK», правонаступником якого є ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) №AT881924000000463976 (долари США), №AT621924000100463975 (Євро) та №АТ361924000200463974 (фунти стерлінгів) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка), в наслідок невиконання компанією «Melfa Group Limited» (Беліз) своїх кредитних зобов'язань перед «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка).

21.11.2014 року Фондом гарантування вкладів фізичних осіб запроваджено тимчасову адміністрацію у ПАТ «Міський комерційний банк».

Як зазначив детектив, досудовим розслідуванням встановлено, що кошти отримані як кредит (позика) від «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) компанією «Melfa Group Limited» (Беліз) могли у подальшому надійти до ПАТ «KONVERSBANK», правонаступником якого є ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904), під виглядом субординованого боргу від підприємства-нерезидента, підконтрольного власникам та керівникам ПАТ «KONVERSBANK», правонаступником якого є ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904), з метою штучного покращення показників діяльності банку та приведення їх у відповідність до нормативів Національного банку України.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості щодо відкриття та використання ПАТ «KONVERSBANK» та його правонаступником - ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) кореспондентських рахунків у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка), документів, що визначають повноваження керівних органів та службових осіб банку та порядок прийняття рішень щодо укладення банком договорів застави, за якими банк забезпечує кредити третіх осіб власним майном та коштами, бухгалтерського обліку у ПАТ «KONVERSBANK» та його правонаступнику - ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) застави коштів на кореспондентському рахунку, надання ПАТ «KONVERSBANK» правонаступником якого є ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) у заставу «Meinl Bank Aktiengeselschaft» коштів на кореспондентському рахунку у вказаній банківський установі, залучення ПАТ «KONVERSBANK» та його правонаступником - ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) протягом 2011-2015 років коштів на умовах субординованого боргу мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій відомостей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Міський комерційний банк» та становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому детективу Скомарову Олександру Вікторовичу, детективу Дмитрієнку Володимиру Павловичу, детективу Садовничому Богдану Олександровичу, детективу Яндюку Сергію Вікторовичу, старшому детективу Савкіну Олегу Сергійовичу, детективу Мирко Богдану Миколайовичу, детективу Кабаєву Віталію Миколайовичу, детективу Кривоспицькому Олександру Миколайовичу, детективу Аршавіну Тимуру Вікторовичу, старшому детективу Єршову Павлу Анатолійовичу, детективу Дерій Наталії Олександрівні тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання ПАТ «KONVERSBANK» та його правонаступником - ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) кореспондентських рахунків у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка), документів, що визначають повноваження керівних органів та службових осіб банку та порядок прийняття рішень щодо укладення банком договорів застави, за якими банк забезпечує кредити третіх осіб власним майном та коштами, бухгалтерського обліку у ПАТ «KONVERSBANK» та його правонаступнику - ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) застави коштів на кореспондентському рахунку, надання ПАТ «KONVERSBANK» правонаступником якого є ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) у заставу «Meinl Bank Aktiengeselschaft» коштів на кореспондентському рахунку у вказаній банківський установі, залучення ПАТ «KONVERSBANK» та його правонаступником - ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) протягом 2011-2015 років коштів на умовах субординованого боргу, які перебувають у володінні ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 33, (фактично знаходиться за адресою м. Київ, проспект Степана Бандери (колишній проспект Московський, 16), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, у тому числі:

Статути ПАТ «KONVERSBANK» та його правонаступника ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) у редакціях, що діяли станом на 23.09.2011 року та по дату початку процедури ліквідації банку;

накази про призначення та звільнення голови правління, членів спостережної ради, членів правління та головного бухгалтера ПАТ «KONVERSBANK» та його правонаступника ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904), які перебували на вказаних посадах станом на 23.09.2011 року та по дату початку процедури ліквідації банку;

посадові інструкції голови правління, членів правління, членів спостережної ради та головного бухгалтера ПАТ «KONVERSBANK» та його правонаступника ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904), що діяли станом на 23.09.2011 року та по дату початку процедури ліквідації банку;

документи особових справ голови правління, членів спостережної ради, членів правління, та головного бухгалтера ПАТ «KONVERSBANK» та його правонаступника ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904), які перебували на вказаних посадах з 23.09.2011 року та по дату початку процедури ліквідації банку;

внутрішні положення банку, що регулюють прийняття рішень керівними органами ПАТ «KONVERSBANK» та його правонаступника ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) щодо укладення ПАТ «KONVERSBANK» та його правонаступником ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) договорів за якими банк забезпечує кредити третьої особи власним майном та коштами, надання банківських та інших фінансових послуг, регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку у банку, визначають порядок здійснення внутрішнього контролю та процедуру управління ризиками, які діяли станом на 23.09.2011 року та по дату початку процедури ліквідації банку;

документи щодо реєстрації територіальним підрозділом Національного банку України кореспондентських рахунків ПАТ «KONVERSBANK» правонаступником якого є ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) №AT881924000000463976 (долари США) та №AT621924000100463975 (Євро) та №АТ361924000200463974 (фунти стерлінгів) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка);

виписок про рух коштів по кореспондентським рахункам ПАТ «KONVERSBANK» правонаступником якого є ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) №AT881924000000463976 (долари США) та №AT621924000100463975 (Євро) №АТ361924000200463974 (фунти стерлінгів) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) за період з 22.09.2011 року по 20.09.2016 року, із зазначенням дати та часу платежу, суми, найменування контрагенту, ідентифікаційних реквізитів контрагенту, номера рахунку та назви банківської установи контрагенту, призначення платежу;

документи листування між ПАТ «KONVERSBANK» правонаступником якого є ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) та «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка), у тому числі SWIFT повідомлення щодо використання кореспондентських рахунків за період з 22.09.2011 року по 20.09.2011 року;

Рішення керівних органів ПАТ «KONVERSBANK» правонаступником якого є ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904), у тому числі Зборів акціонерів, Спостережної ради, Правління, Кредитного комітету, про надання дозволу на укладення 23.09.2011 року та 07.10.2011 року між ПАТ «KONVERSBANK», правонаступником якого є ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) та «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) договорів застави (договорів відповідального зберігання та забезпечення), згідно до яких ПАТ «KONVERSBANK» надав у забезпечення виконання кредитних зобов'язань компанією «Melfa Group Limited» (Беліз) перед «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) за кредитними договорами (договорами позики) від 23.09.2011 року та 07.10.2011 року, грошові кошти на своєму кореспондентського рахунку у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка);

кредитні договори від 23.09.2011 року та 07.10.2011 року укладені між «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) та компанією «Melfa Group Limited» (Беліз) з усіма додатковими угодами до нього;

договори застави від 23.09.2011 року та 07.10.2011 року між ПАТ «KONVERSBANK», правонаступником якого є ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) та «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка), згідно до яких ПАТ «KONVERSBANK» надав у забезпечення виконання кредитних зобов'язань компанією «Melfa Group Limited» (Беліз) перед «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) за кредитними договорами (договорами позики) від 23.09.2011 року та 07.10.2011 року, грошові кошти на своєму кореспондентського рахунку у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка);

засновницькі та реєстраційні документи компанії «Melfa Group Limited» (Беліз);

документи щодо відкриття та використання компанією «Melfa Group Limited» (Беліз) рахунків у ПАТ «KONVERSBANK» правонаступником якого є ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904);

виписки про рух коштів по рахункам компанії Melfa Group Limited» (Беліз) у ПАТ «KONVERSBANK» правонаступником якого є ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) за період з 22.09.2011 року по 20.09.2016 року, із зазначенням дати та часу платежу, суми, найменування контрагенту, ідентифікаційних реквізитів контрагенту, номера рахунку та назви банківської установи контрагенту, призначення платежу;

документи листування між ПАТ «KONVERSBANK» правонаступником якого є «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) та «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) у тому числі SWIFT повідомлення, щодо укладення та виконання Договорів застави від 23.09.2011 року та 07.10.2011 року між ПАТ «KONVERSBANK», правонаступником якого є ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) та «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка);

документи щодо відображення у бухгалтерському обліку фінансового поручительства наданого ПАТ «KONVERSBANK» правонаступником якого є ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) на підставі Договорів застави від 23.09.2011 року та 07.10.2011 року та формування резерву за наданим фінансовим поручительством;

дозволи Національного банку України надані ПАТ «KONVERSBANK» правонаступником якого є ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) на залучення коштів на умовах субординованого боргу протягом 2011-2014 років.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн