Ухвала суду № 61905933, 21.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

21.09.2016 760/13131/16-к

1-кс/760/11819/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

21 вересня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., начальника 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Києві Удовенко О.П., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Києві Удовенко О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Києві Удовенко О.П. звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в ПАТ «Профін Банк»(МФО 334594), з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином їх копії) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам наступних громадян:

-ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) - НОМЕР_47;

-ОСОБА_4, (код НОМЕР_2) - НОМЕР_48;

-ОСОБА_5 (код НОМЕР_3) - НОМЕР_50, НОМЕР_49;

-ОСОБА_6 (код НОМЕР_4) - НОМЕР_51

-ОСОБА_7 (код НОМЕР_5) - НОМЕР_52

-ОСОБА_8 (код НОМЕР_6) - № НОМЕР_53

-ОСОБА_9 (код НОМЕР_7) - НОМЕР_54

-ОСОБА_10 (код НОМЕР_8) - НОМЕР_55

-ОСОБА_11 (код НОМЕР_9) - НОМЕР_56

-ОСОБА_12 (код НОМЕР_10) - НОМЕР_57

-ОСОБА_13 (код НОМЕР_11) - НОМЕР_58

-ОСОБА_14 (код НОМЕР_12) - № НОМЕР_59

-ОСОБА_15 (код НОМЕР_13) - НОМЕР_60

-ОСОБА_16 (код НОМЕР_14) - НОМЕР_61

-ОСОБА_17 (код НОМЕР_15) - НОМЕР_62

-ОСОБА_18 (код НОМЕР_16) - НОМЕР_63

-ОСОБА_19 (код НОМЕР_17) - НОМЕР_64;

-ОСОБА_20 (код НОМЕР_18) - НОМЕР_65;

-ОСОБА_21 (код НОМЕР_19) - НОМЕР_66;

-ОСОБА_22 (код НОМЕР_20) - НОМЕР_67;

-ОСОБА_23 (код НОМЕР_21) - НОМЕР_68;

-ОСОБА_24 (код НОМЕР_22) - НОМЕР_69;

-ОСОБА_25 (код НОМЕР_23) - НОМЕР_70;

-ОСОБА_26 (код НОМЕР_24) - НОМЕР_71;

-ОСОБА_27 (код НОМЕР_25) - НОМЕР_72;

-ОСОБА_28 (код НОМЕР_26) - НОМЕР_73;

-ОСОБА_29 (код НОМЕР_27) - НОМЕР_74;

-ОСОБА_30 (код НОМЕР_28) - НОМЕР_75;

-ОСОБА_31 (код НОМЕР_29) - НОМЕР_76;

-ОСОБА_32 (код НОМЕР_30) - НОМЕР_77;

-ОСОБА_33 (код НОМЕР_31) - НОМЕР_78;

-ОСОБА_34 (код НОМЕР_32) - НОМЕР_79;

-ОСОБА_35 (код НОМЕР_33) - НОМЕР_80;

-ОСОБА_36 (код НОМЕР_34) - НОМЕР_81;

-ОСОБА_37 (код НОМЕР_35) - НОМЕР_82;

-ОСОБА_38 (код НОМЕР_36) - НОМЕР_83;

-ОСОБА_39 (код НОМЕР_37) - НОМЕР_84;

-ОСОБА_40 (код НОМЕР_38) - НОМЕР_85;

-ОСОБА_41 (код НОМЕР_39) - НОМЕР_86;

-ОСОБА_42 (код НОМЕР_40) - НОМЕР_87;

-ОСОБА_43 (код НОМЕР_41) - НОМЕР_88;

-ОСОБА_44 (код НОМЕР_42) - НОМЕР_89;

-ОСОБА_45 (код НОМЕР_43) - НОМЕР_90;

-ОСОБА_46 (код НОМЕР_44) - НОМЕР_91;

-ОСОБА_47 (код НОМЕР_45) - НОМЕР_92;

-ОСОБА_48 (код НОМЕР_46) - НОМЕР_93,

за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду, а саме:

-Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам вищевказаних громадян, за період з моменту відкриття по дату оголошення ухвали суду.

-Надати інформації про рахунки які відкриті на ім'я наступних громадян: ОСОБА_3 (код НОМЕР_1); ОСОБА_4, (код НОМЕР_2), ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), ОСОБА_11 (код НОМЕР_9), ОСОБА_12 (код НОМЕР_10), ОСОБА_13 (код НОМЕР_11), ОСОБА_14 (код НОМЕР_12), ОСОБА_15 (код НОМЕР_13), ОСОБА_16 (код НОМЕР_14), ОСОБА_17 (код НОМЕР_15), ОСОБА_18 (код НОМЕР_16), ОСОБА_19 (код НОМЕР_17), ОСОБА_20 (код НОМЕР_18), ОСОБА_21 (код НОМЕР_19), ОСОБА_22 (код НОМЕР_20), ОСОБА_23 (код НОМЕР_21), ОСОБА_24 (код НОМЕР_22), ОСОБА_25 (код НОМЕР_23), ОСОБА_26 (код НОМЕР_24), ОСОБА_27 (код НОМЕР_25), ОСОБА_28 (код НОМЕР_26), ОСОБА_29 (код НОМЕР_27), ОСОБА_30 (код НОМЕР_28), ОСОБА_31 (код НОМЕР_29), ОСОБА_32 (код НОМЕР_30), ОСОБА_33 (код НОМЕР_31), ОСОБА_34 (код НОМЕР_32), ОСОБА_35 (код НОМЕР_33), ОСОБА_36 (код НОМЕР_34), ОСОБА_37 (код НОМЕР_35), ОСОБА_38 (код НОМЕР_36), ОСОБА_39 (код НОМЕР_37), ОСОБА_40 (код НОМЕР_38), ОСОБА_41 (код НОМЕР_39), ОСОБА_42 (код НОМЕР_40), ОСОБА_43 (код НОМЕР_41), ОСОБА_44 (код НОМЕР_42), ОСОБА_45 (код НОМЕР_43), ОСОБА_46 (код НОМЕР_44), ОСОБА_47 (код НОМЕР_45), ОСОБА_48 (код НОМЕР_46), та надати відомості на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків.

-Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків вищевказаних громадян, додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку (довіреності), та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

-Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки вищевказаних громадян та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду.

-Надати інформацію, щодо ІР-адрес (із зазначенням номеру ІР, дати, годин, хв. сек.) з яких здійснювалося з'єднання до мережі Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк по рахункам вищевказаних громадян з моменту функціонування по дату винесення ухвали суду.

-Надати інформацію про пластикові (розрахункові) картки які прив'язані до рахунків вищевказаних громадян із зазначення номерів карток, рух коштів, виписки платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів,договорів на їх використання та інших документів, які містять відомості про осіб які мають право користування та які використовували пластикові (розрахункові) картки з моменту їх функціонування по дату винесення ухвали суду.

розрахунки шляхом використання рахунків вищевказаних громадян та пластикових (розрахункових) карток прив'язаних до вище вказаних рахунків з моменту їх функціонування по дату винесення ухвали суду.

-Надати записи з камер відео спостереження банкоматів із зазначенням місць розташування банкоматів на яких було зафіксовано (сфотографовано) осіб, що здійснювали зняття готівкових коштів або проводили розрахунки шляхом використання пластикових (розрахункових) карток прив'язаних до розрахункових рахунків вищевказаних громадян з моменту їх функціонування по дату винесення ухвали суду.

-Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

-Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

-При відсутності будь яких вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що в СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100020000162 від 08.12.2015, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, до якої входить Кривопуст К.В., Соломяник Д.В., Чередник Р.В., Іванець А.В., та інші невстановлені слідством особи, які шляхом використання ряду підконтрольних «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ «Протекшн ЛТД» (код ЄДРПОУ 39238810), ТОВ «Терріус» (код ЄДРПОУ 39204692), ТОВ «Ренікон» (код 39151269), ТОВ «Макс і Трейд» (код ЄДРПОУ 39189706), ТОВ «Нойс Компані» (код ЄДРПОУ 39411554), ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363), ТОВ «Наш Добробут» код ЄДРПОУ 38102514), ТОВ «Арт Трейдінг» код ЄДРПОУ 39335550), ТОВ «Торг Арт» (код ЄДРПОУ 39335958), ТОВ «Спецсервісбудпром» (код ЄДРПОУ 39342609), ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДРПОУ 39342939), ТОВ «Траст-Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 39343329), ТОВ «Статус - «Зелений світ» (код ЄДРПОУ 39241624 ТОВ «Калина Трейд» (код ЄДРПОУ 38360124), ТОВ «П та М» (код ЄДРПОУ 39196975), ТОВ «Внучата» (код ЄДРПОУ 32938801) та інших, вчиняють дії, щодо пособництва службовим особам живого сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити фізичних осіб, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_13, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48 здійснили підробку документів на переказ чи інших засобів доступу до банківських рахунків вищевказаних осіб.

Крім, того під час досудового розслідування, допитано в якості свідків, ОСОБА_3, ОСОБА_53, які повідомили, що відкритими рахунками в ПАТ «Профін Банк» (МФО 334594) не розпоряджалися, та ніякого відношення до них не мають.

Також допитано в якості свідка ОСОБА_54, який повідомив що відкрив рахунок в ПАТ «Профін Банк» на прохання ОСОБА_51 за грошову винагороду.

Допитано в якості свідка ОСОБА_13 який повідомив, що відкрив рахунок в ПАТ «Профін Банк» за грошову винагороду, та віддав всі реквізити невстановленій особі, ніякого відношення до рахунки в ПАТ «Профін Банк» не має.

Враховуючи викладене, з метою документування протиправної діяльності осіб, причетних до вказаних фінансових операцій, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Профін Банк». Зважаючи на те, що таку інформацію можна отримати виключно на підставі рішення суду, слідчий просить задовольнити клопотання, посилаючись на наявність відповідного кримінального провадженя, протоколів допиту свідків та протоколів пред»явлення особи для впізнання за фотознімками.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З клопотання і доданих документів не вбачається наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, а також не доведено можливість виконання завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, до клопотання не додано належних доказів підтвердження обставин, на які посилається слідчий. Наведене в силу ч. 3ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Окрім витягу з ЄРДР та протоколів допиту свідків та протоколів пред»явлення особи для впізнання за фотознімками жодних інших документів, на підставі яких можливо було б перевірити обставини, про які стверджує слідчий, слідчому судді не представлено.

Крім того, слідчий в клопотанні посилається на проведений обшук, але доказів на підтвердженення цього факту не надає.

Слідчий порушує питання про тимчасовий доступ до речей та документів господарюючого суб"єкта в кримінальному провадженні за №32015100020000162 від 08.12.2015, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200 КК України, проте відповідні відомості до ЄРДР не внесені, про що свідчить витяг з ЄРДР, а отже відсутні підстави для надання тимчасовий доступ до речей та документів. Будь-яких доказів того що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, містяться в ПАТ «Профін Банк», ні в клопотанні не наведені, ні надані слідчим в судовому засіданні.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання в сукупності, суд приходить до висновку, що доводи клопотання не знайшли в судовому засіданні свого підтвердження та обґрунтування. Необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які зазначає слідчий в клопотанні, не підтверджені а ні клопотання, а ні слідчим в судовому засіданні. Відтак підстав для задоволення клопотання слідчий суддя не вбачає

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Кицюк