Ухвала суду № 61905784, 15.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/10922/16-к

№1-кс/760/12528/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15. 09. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Удовиченка Д. Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченка Д. Г., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Грунським О. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32015100020000162 від 08.12.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченка Д. Г., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Грунським О. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32015100020000162 від 08.12.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що в СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100020000162 від 08.12.2015, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, до якої входить ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та інші невстановлені слідством особи, які шляхом використання ряду підконтрольних «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ «Протекшн ЛТД» (код ЄДРПОУ 39238810), ТОВ «Терріус» (код ЄДРПОУ 39204692), ТОВ «Ренікон» (код 39151269), ТОВ «Макс і Трейд» (код ЄДРПОУ 39189706), ТОВ «Нойс Компані» (код ЄДРПОУ 39411554), ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363), ТОВ «Наш Добробут» код ЄДРПОУ 38102514), ТОВ «Арт Трейдінг» код ЄДРПОУ 39335550), ТОВ «Торг Арт» (код ЄДРПОУ 39335958), ТОВ «Спецсервісбудпром» (код ЄДРПОУ 39342609), ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДРПОУ 39342939), ТОВ «Траст-Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 39343329), ТОВ «Статус - «Зелений світ» (код ЄДРПОУ 39241624 ТОВ «Калина Трейд» (код ЄДРПОУ 38360124), ТОВ «П та М» (код ЄДРПОУ 39196975), ТОВ «Внучата» (код ЄДРПОУ 32938801) та інших, вчиняють дії, щодо пособництва службовим особам живого сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити фізичних осіб, а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_7, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52 здійснили підробку документів на переказ чи інших засобів доступу до банківських рахунків вищевказаних осіб.

Механізм діяльності вказаної злочинної групи діє наступним чином, отримавши замовлення від реально діючих СГД на переведення безготівкових коштів у готівку, укладали «фіктивні» угоди з реально діючими СГД на поставку товарів та надання різноманітних послуг, останні отримують на розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств ТОВ «Протекшн ЛТД» (код ЄДРПОУ 39238810), ТОВ «Терріус» (код ЄДРПОУ 39204692), ТОВ «Ренікон» (код 39151269), ТОВ «Макс і Трейд» (код ЄДРПОУ 39189706), ТОВ «Нойс Компані» (код ЄДРПОУ 39411554), ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363), ТОВ «Наш Добробут» код ЄДРПОУ 38102514), ТОВ «Арт Трейдінг» код ЄДРПОУ 39335550), ТОВ «Торг Арт» (код ЄДРПОУ 39335958), ТОВ «Спецсервісбудпром» (код ЄДРПОУ 39342609), ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДРПОУ 39342939), ТОВ «Траст-Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 39343329), ТОВ «Статус - «Зелений світ» (код ЄДРПОУ 39241624 ТОВ «Калина Трейд» (код ЄДРПОУ 38360124), ТОВ «П та М» (код ЄДРПОУ 39196975), ТОВ «Внучата» (код ЄДРПОУ 32938801) та інших грошові кошти з призначенням платежу за товар та послуги з ПДВ, в послідуючому вказані підприємства перераховують отримані кошти по ланцюгу підприємств для подальшого обготівкування в тому числі шляхом перерахування на рахунки фізичних осіб, а податковий кредит формують від «податкових ям» та підприємств-імпортерів, які реалізують товар за готівку та мають надлишок податкового кредиту.

Так встановлено, що в обов'язки ОСОБА_3, входить організація роботи незаконних схем ухилення від сплати податків, контроль роботи «фіктивних підприємств», загальне керівництво та координацію дій учасників та проведення переговори з клієнтами - замовниками «послуг» з проведенням фіктивних угод (безтоварних операцій).

В обов'язки ОСОБА_4, входить контроль за фінансовими операціями по рахунках підприємств з ознаками фіктивності, контроль зняття готівкових коштів в банківських установах, перевезення готівкових коштів та передача їх клієнтам «КЦ».

В обов'язки ОСОБА_5 - контроль роботи «фіктивних підприємств», загальне керівництво та координацію дій учасників та проведення переговори з клієнтами - замовниками «послуг» з проведенням фіктивних угод (безтоварних операцій), підготовка фіктивних документів, ведення бухгалтерського та податкового обліку ФСПД.

В обов'язки ОСОБА_6 входить підготовка фіктивних документів, підбір підставних осіб з числа малозабезпеченої категорії громадян, а також ОСОБА_6 є номінальним директором ряду фіктивних підприємств які задіяні в протиправній схемі.

Також досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, використовують банківські рахунки вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності для транзиту злочинних грошових коштів отриманих від протиправної діяльності підприємств діючого сектору економіки. В подальшому дані транзитні підприємства здійснюють перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки інших юридичних осіб з ознаками фіктивності, після чого здійснюється обготівковування грошових коштів.

Так під час проведення обшуку 29.06.2016 за адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул. Миру, 25 виявлено та вилучено печатки ТОВ "Ащан Біличі" (22887363), ТОВ "Сервіс Спейс Солюшен" (39599554), ТОВ "Сорвел Інвест" (39421781), ТОВ "Нибулон Агро" (40188412), ТОВ "Пік Інтертрейд" (39903534), ТОВ "Вакуум Проджект" (39803878), Селянське фермерське господарство "Вікторія" (30953629), ТОВ "АПК "Агросвіт" (37191417), ТОВ "Спецопторг" (39342834), СГ ТОВ "Трівія" (36631668), ТОВ "ФК "Марко Поло" (38392156), ТОВ "Гадяцький Елеватор" (00955650), ТОВ "Нибулон Агро" (40188412), фінансово-господарські та реєстраційні документи вищевказаних та інших ФСПД, а також виявлено та вилучено договори на відкриття рахунків фізичних осіб та довіреності на розпорядження банківськими рахунками.

Крім, того під час досудового розслідування, допитано в якості свідків, ОСОБА_8, ОСОБА_9, які повідомили, що відкритими рахунками в ПАТ «Профін Банк» (МФО 334594) не розпоряджалися, та ніякого відношення до них не мають.

Також допитано в якості свідка ОСОБА_10, який повідомив що відкрив рахунок в ПАТ «Профін Банк» на прохання ОСОБА_5 за грошову винагороду.

Допитано в якості свідка ОСОБА_11 який повідомив, що відкрив рахунок в ПАТ «Профін Банк» за грошову винагороду, та віддав всі реквізити невстановленій особі, ніякого відношення до рахунки в ПАТ «Профін Банк» не має.

Слідчий зазначав, що під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам наступних громадян:

-ОСОБА_8 (код НОМЕР_1) - НОМЕР_47;

-ОСОБА_12, (код НОМЕР_2) - НОМЕР_48;

-ОСОБА_53 (код НОМЕР_3) - НОМЕР_49

-ОСОБА_13 (код НОМЕР_4) - НОМЕР_50

-ОСОБА_14 (код НОМЕР_5) - НОМЕР_51

-ОСОБА_15 (код НОМЕР_6) - № НОМЕР_52

-ОСОБА_16 (код НОМЕР_7) - НОМЕР_53

-ОСОБА_17 (код НОМЕР_8) - НОМЕР_54

-ОСОБА_54 (код НОМЕР_9) - НОМЕР_55

-ОСОБА_18 (код НОМЕР_10) - НОМЕР_56

-ОСОБА_11 (код НОМЕР_11) - НОМЕР_57

-ОСОБА_19 (код НОМЕР_12) - № НОМЕР_58

-ОСОБА_20 (код НОМЕР_13) - НОМЕР_59

-ОСОБА_21 (код НОМЕР_14) - НОМЕР_60

-ОСОБА_22 (код НОМЕР_15) - НОМЕР_61

-ОСОБА_23 (код НОМЕР_16) - НОМЕР_62

-ОСОБА_24 (код НОМЕР_17) - НОМЕР_64;

-ОСОБА_25 (код НОМЕР_18) - НОМЕР_65;

-ОСОБА_26 (код НОМЕР_19) - НОМЕР_66;

-ОСОБА_27 (код НОМЕР_20) - НОМЕР_67;

-ОСОБА_28 (код НОМЕР_21) - НОМЕР_68;

-ОСОБА_29 (код НОМЕР_22) - НОМЕР_69;

-ОСОБА_30 (код НОМЕР_23) - НОМЕР_70;

-ОСОБА_31 (код НОМЕР_24) - НОМЕР_71;

-ОСОБА_32 (код НОМЕР_25) - НОМЕР_72;

-ОСОБА_33 (код НОМЕР_26) - НОМЕР_73;

-ОСОБА_34 (код НОМЕР_27) - НОМЕР_74;

-ОСОБА_35 (код НОМЕР_28) - НОМЕР_75;

-ОСОБА_36 (код НОМЕР_29) - НОМЕР_76;

-ОСОБА_37 (код НОМЕР_30) - НОМЕР_77;

-ОСОБА_38 (код НОМЕР_31) - НОМЕР_79;

-ОСОБА_39 (код НОМЕР_32) - НОМЕР_78;

-ОСОБА_40 (код НОМЕР_33) - НОМЕР_80;

-ОСОБА_41 (код НОМЕР_34) - НОМЕР_84;

-ОСОБА_42 (код НОМЕР_35) - НОМЕР_85;

-ОСОБА_43 (код НОМЕР_36) - НОМЕР_86;

-ОСОБА_7 (код НОМЕР_37) - НОМЕР_87;

-ОСОБА_44 (код НОМЕР_38) - НОМЕР_83;

-ОСОБА_45 (код НОМЕР_39) - НОМЕР_82;

-ОСОБА_46 (код НОМЕР_40) - НОМЕР_81;

-ОСОБА_47 (код НОМЕР_41) - НОМЕР_88;

-ОСОБА_48 (код НОМЕР_42) - НОМЕР_89;

-ОСОБА_49 (код НОМЕР_43) - НОМЕР_90;

-ОСОБА_50 (код НОМЕР_44) - НОМЕР_91;

-ОСОБА_51 (код НОМЕР_45) - НОМЕР_92;

-ОСОБА_52 (код НОМЕР_46) - НОМЕР_93,

які, відкриті в ПАТ «Профін Банк» (МФО 334594), що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Електронні та паперові носії інформації підтверджують рух коштів по ланцюгу надходження, їх списання, та підтверджують здійснення фінансових операцій з різними призначеннями платежу які мають ознаки сумнівних, які вказані у схемі. Вказані документи необхідні для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченко Д.Г., а також оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, та іншим визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю в ПАТ «Профін Банк» (МФО 334594), з можливістю вилучення оригіналів документів (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином копії документів), які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам наступних громадян:

-ОСОБА_8 (код НОМЕР_1) - НОМЕР_47;

-ОСОБА_12, (код НОМЕР_2) - НОМЕР_48;

-ОСОБА_53 (код НОМЕР_3) - НОМЕР_49, НОМЕР_94;

-ОСОБА_13 (код НОМЕР_4) - НОМЕР_50

-ОСОБА_14 (код НОМЕР_5) - НОМЕР_51

-ОСОБА_15 (код НОМЕР_6) - № НОМЕР_52

-ОСОБА_16 (код НОМЕР_7) - НОМЕР_53

-ОСОБА_17 (код НОМЕР_8) - НОМЕР_54

-ОСОБА_54 (код НОМЕР_9) - НОМЕР_55

-ОСОБА_18 (код НОМЕР_10) - НОМЕР_56

-ОСОБА_11 (код НОМЕР_11) - НОМЕР_57

-ОСОБА_19 (код НОМЕР_12) - № НОМЕР_58

-ОСОБА_20 (код НОМЕР_13) - НОМЕР_59

-ОСОБА_21 (код НОМЕР_14) - НОМЕР_60

-ОСОБА_22 (код НОМЕР_15) - НОМЕР_61

-ОСОБА_23 (код НОМЕР_16) - НОМЕР_62

-ОСОБА_24 (код НОМЕР_17) - ОСОБА_63;

-ОСОБА_25 (код НОМЕР_18) - НОМЕР_65;

-ОСОБА_26 (код НОМЕР_19) - НОМЕР_66;

-ОСОБА_27 (код НОМЕР_20) - НОМЕР_67;

-ОСОБА_28 (код НОМЕР_21) - НОМЕР_68;

-ОСОБА_29 (код НОМЕР_22) - НОМЕР_69;

-ОСОБА_30 (код НОМЕР_23) - НОМЕР_70;

-ОСОБА_31 (код НОМЕР_24) - НОМЕР_71;

-ОСОБА_32 (код НОМЕР_25) - НОМЕР_72;

-ОСОБА_33 (код НОМЕР_26) - НОМЕР_73;

-ОСОБА_34 (код НОМЕР_27) - НОМЕР_74;

-ОСОБА_35 (код НОМЕР_28) - НОМЕР_75;

-ОСОБА_36 (код НОМЕР_29) - НОМЕР_76;

-ОСОБА_37 (код НОМЕР_30) - НОМЕР_77;

-ОСОБА_38 (код НОМЕР_31) - НОМЕР_79;

-ОСОБА_39 (код НОМЕР_32) - НОМЕР_78;

-ОСОБА_40 (код НОМЕР_33) - НОМЕР_80;

-ОСОБА_41 (код НОМЕР_34) - НОМЕР_84;

-ОСОБА_42 (код НОМЕР_35) - НОМЕР_85;

-ОСОБА_43 (код НОМЕР_36) - НОМЕР_86;

-ОСОБА_7 (код НОМЕР_37) - НОМЕР_87;

-ОСОБА_44 (код НОМЕР_38) - НОМЕР_83;

-ОСОБА_45 (код НОМЕР_39) - НОМЕР_82;

-ОСОБА_46 (код НОМЕР_40) - НОМЕР_81;

-ОСОБА_47 (код НОМЕР_41) - НОМЕР_88;

-ОСОБА_48 (код НОМЕР_42) - НОМЕР_89;

-ОСОБА_49 (код НОМЕР_43) - НОМЕР_90;

-ОСОБА_50 (код НОМЕР_44) - НОМЕР_91;

-ОСОБА_51 (код НОМЕР_45) - НОМЕР_92;

-ОСОБА_52 (код НОМЕР_46) - НОМЕР_93,

за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали, а саме 15. 09. 2016 року, а саме:

-Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам вищевказаних громадян, за період з моменту відкриття по дату оголошення ухвали суду.

-Надати інформації про рахунки які відкриті на ім'я наступних громадян: ОСОБА_8 (код НОМЕР_1); ОСОБА_12, (код НОМЕР_2), ОСОБА_53 (код НОМЕР_3), ОСОБА_13 (код НОМЕР_4), ОСОБА_14 (код НОМЕР_5), ОСОБА_15 (код НОМЕР_6), ОСОБА_16 (код НОМЕР_7), ОСОБА_17 (код НОМЕР_8), ОСОБА_54 (код НОМЕР_9), ОСОБА_18 (код НОМЕР_10), ОСОБА_11 (код НОМЕР_11), ОСОБА_19 (код НОМЕР_12), ОСОБА_20 (код НОМЕР_13), ОСОБА_21 (код НОМЕР_14), ОСОБА_22 (код НОМЕР_15), ОСОБА_23 (код НОМЕР_16), ОСОБА_24 (код НОМЕР_17), ОСОБА_25 (код НОМЕР_18), ОСОБА_26 (код НОМЕР_19), ОСОБА_27 (код НОМЕР_20), ОСОБА_28 (код НОМЕР_21), ОСОБА_29 (код НОМЕР_22), ОСОБА_30 (код НОМЕР_23), ОСОБА_31 (код НОМЕР_24), ОСОБА_32 (код НОМЕР_25), ОСОБА_33 (код НОМЕР_26), ОСОБА_34 (код НОМЕР_27), ОСОБА_35 (код НОМЕР_28), ОСОБА_36 (код НОМЕР_29), ОСОБА_37 (код НОМЕР_30), ОСОБА_38 (код НОМЕР_31), ОСОБА_39 (код НОМЕР_32), ОСОБА_40 (код НОМЕР_33), ОСОБА_41 (код НОМЕР_34), ОСОБА_42 (код НОМЕР_35), ОСОБА_43 (код НОМЕР_36), ОСОБА_7 (код НОМЕР_37), ОСОБА_44 (код НОМЕР_38), ОСОБА_45 (код НОМЕР_39), ОСОБА_46 (код НОМЕР_40), ОСОБА_47 (код НОМЕР_41), ОСОБА_48 (код НОМЕР_42), ОСОБА_49 (код НОМЕР_43), ОСОБА_50 (код НОМЕР_44), ОСОБА_51 (код НОМЕР_45), ОСОБА_52 (код НОМЕР_46), та надати відомості на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків.

-Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків вищевказаних громадян, додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку (довіреності), та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

-Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки вищевказаних громадян та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали суду, а саме 15. 09. 2016 року.

-Надати інформацію, щодо ІР-адрес (із зазначенням номеру ІР, дати, годин, хв. сек.) з яких здійснювалося з'єднання до мережі Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк по рахункам вищевказаних громадян з моменту функціонування по дату постановлення ухвали суду, а саме 15. 09. 2016 року.

-Надати інформацію про пластикові (розрахункові) картки які прив'язані до рахунків вищевказаних громадян із зазначення номерів карток, рух коштів, виписки платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів, договорів на їх використання та інших документів, які містять відомості про осіб які мають право користування та які використовували пластикові (розрахункові) картки з моменту їх функціонування по дату постановлення ухвали суду, а саме 15. 09. 2016 року.

-Надати записи з камер відео спостереження які розташовані у відділеннях банків під час який було проведено зняття грошових коштів, на яких було зафіксовано осіб, що здійснювали зняття готівкових коштів або проводили розрахунки шляхом використання рахунків вищевказаних громадян та пластикових (розрахункових) карток прив'язаних до вище вказаних рахунків з моменту їх функціонування по дату постановлення ухвали суду, а саме 15. 09. 2016 року.

-Надати записи з камер відео спостереження банкоматів із зазначенням місць розташування банкоматів на яких було зафіксовано (сфотографовано) осіб, що здійснювали зняття готівкових коштів або проводили розрахунки шляхом використання пластикових (розрахункових) карток прив'язаних до розрахункових рахунків вищевказаних громадян з моменту їх функціонування по дату постановлення ухвали суду, а саме 15. 09. 2016 року.

-Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

-Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник