Ухвала суду № 61904008, 29.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46970/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю особи, яка подала клопотання адвоката Проценка О.В., слідчого Чорного І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката Проценка Олексія Андрійовича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Люксор Бізнес» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12016000000000224,-

В С Т А Н О В И В :

26.09.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання представника ТОВ «Компанія «Люксор Бізнес» адвоката Проценка О.А. про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2016 на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Компанія «Люксор Бізнес» №2600126149 в ПАТ «МЕГАБАНК».

Вказане клопотання мотивоване тим, що ТОВ «Компанія «Люксор Бізнес» не є юридичною особою щодо посадових осіб, якої здійснюється провадження та відносно якого може бути застосовано захід кримінально-правовий характер у вигляді конфіскації майна, і її керівник не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Таким чином директор ТОВ «Компанія «Люксор Бізнес» вважає з огляду на ст. 170 КПК України арешт таким, що накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні особа, яка подала клопотання - адвокат Проценко О.В. вимоги клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене у ньому та долучені до матеріалів клопотання документи.

Слідчий Чорний І.О. в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні, посилаючись на необгрунтованість та безпідставність.

Заслухавши особу, яка подала клопотання - адвоката Проценко О.В., думку слідчого Чорного І.О., дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016000000000224 від 26.07.2016, за фактами використання групою осіб завідомо підроблених реєстраційних документів підприємств господарської діяльності, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «БУД-ТРАНС-ФЛАЙ» (ЄДРПОУ 40235357) №26000840226445, №26002978226445, №2600426445, ТОВ «БУДТЕХНОЛАДКА» (ЄДРПОУ 39971871) №2600126703, ТОВ «ВАНТАЖ-МАГІСТРАЛЬ» (ЄДРПОУ 40094471) №2600526244, ТОВ «ВІП-ТЕРМІНАЛ» (ЄДРПОУ 40099366) №26002840826478, №2600826478, №26004978826478, ТОВ «ГЕНЕР СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39668046) №2600226238, ТОВ «ГРАНДКОМЕРЦ-ІМПОРТ» (ЄДРПОУ 39957862) №2600526127, ТОВ «ДІЄТПРОДУКТ-Н» (ЄДРПОУ 39544531) №2600926251, ТОВ «ДІФЕРЕНС-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39671588) №2600826263, №26002840826263, №26004978826263, ТОВ «ДОБРОФОН» (ЄДРПОУ 38669557) №2600526169, ТОВ «ЕКСПЕДИЦІЙНА КОНТОРА» (ЄДРПОУ 40079909) №26000840126266, №2600126266, №26002978126266, ТОВ «ЕКСІМЛОГІСТИК-Х» (ЄДРПОУ 39644837) №2600326170, ТОВ «ЕКСПРЕСТРАНС-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40078198) №26007262246, ТОВ «ЕЛЕКТРО-ТЕХ-МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40164171) №2600626362, ТОВ «ІНДЕПЕНДЕНС-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39447635) №2600026151, ТОВ «ІНТЕГРАЛ-КОРПУС» (ЄДРПОУ 39908050) №2600326109, ТОВ «ІНТЕР-СКЛАД» (ЄДРПОУ 39801210) №2600084026701, №2600926701, №2600297826701, ТОВ «ІНТЕРАКТИВ-АЙТІ» (ЄДРПОУ 40117743) №26002840426243, №2600626245, №2600997862645, ТОВ «ІНТЕРЕКСІМ-АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39929023) №2600026135, ТОВ «ІНТЕРЕНЕРГО-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39008688) №2600226254, ТОВ «ЛОГІ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 39546628) №2600226241, ТОВ «ЛОГІСТИК-ТРЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 39783417) №2600226270, ТОВ «ЛОУРЕНЦ» (ЄДРПОУ 40407585) №2600326499, ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛЮКСОР БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 39369180) №2600126149, ТОВ «МЕГАТРАНС-ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 39771803) №2600726305, №26004840726305, №26006978726305, ТОВ «МЕГАТРАНСЛОГІСТ» (ЄДРПОУ 40022014) №2600726103, ТОВ «НІК-БРОК» (ЄДРПОУ 40228486) №26008978126312, №2600126312, №26006840126312, ТОВ «НІККО-БЕСТ» (ЄДРПОУ 40022339) №2600226111, ТОВ «НОВІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 40021864) №2600326112, ТОВ «ОПЛОТ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39349426) №2600084026365, №2600297826365, №2600926365, ТОВ «ПРОМАГРОТРЕСТ» (ЄДРПОУ 39042116) №2600097826523, №2600726523, №2600884026523, ТОВ «РЕМСЕРВІС-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40118544) №2600326385, ТОВ «РУСТБУД-ОЗДОБЛЕННЯ» (ЄДРПОУ 39644177) №2600426171, ТОВ «СФЕРА-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39673522) №2600526130, ТОВ «ТЕХНО-ГОЛДФОРУМ» (ЄДРПОУ 40121410) №26002978626476, №2600626476, №26000840626476, ТОВ «ТЕХНО-СТУДІЯ» (ЄДРПОУ 39551659) №2600326255, ТОВ «ТЕХНОВЕКТОР-ЕКСІМ» (ЄДРПОУ 39711122) №26008926702, ТОВ «ТЕХНОПУЛЬС-АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40170850) №2600626274, ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39958164) №2600226267, ТОВ «ХІМЕНЕРГО ОЙЛ» (ЄДРПОУ 39771857) №2600526215, ТОВ «ЧОР-ТЕКС» (ЄДРПОУ 40022208) №2600926105, ТОВ «ЕКОТЕХНОЛ-АКЦЕНТ» (ЄДРПОУ 40011945) №26004840626375, №2600626375, №26006978626375, ТОВ «ЮРІНФОРМ-РЕМКОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39981607) №2600426113, відкритих у банківській установі ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 4, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних осіб.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 09.09.2016, що невстановлені слідством особи, в період з 2013 року по теперішній час, знаходячись у невстановленому слідством місті, діючи умисно, із корисливих спонукань, досягнувши між собою змови про спільне вчинення злочинів, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та придбали для незаконної конвертації коштів суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), згідно переліку в клопотанні.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 09.09.2016, що групою осіб з використанням підроблених реєстраційних документів створено та придбано понад 30 суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг.

Слідчим суддею зроблено висновок, що грошові кошти, на які слідчий просив накласти арешт, є предметом та доказом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, а відтак існують підстави для накладення арешту.

Доводи особи, яка подала клопотання про відсутність підстав для арешту вказаного майна, оскільки ТОВ «Компанія «Люксор Бізнес» не є юридичною особою щодо посадових осіб, якої здійснюється провадження та відносно якого може бути застосовано захід кримінально-правовий характер у вигляді конфіскації майна, і її керівник не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки арешт на грошові кошти, який знаходиться на вказаному розрахунковому рахунку, був накладений на підставі ч.3 ст.170 КПК України у зв'язку з встановленням слідчим суддею достатніх підстав вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Виходячи з вищевикладеного, враховуючи відсутність даних на спростування вказаних обставин в матеріалах клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи особи, яка подала клопотання - адвоката Проценка О.В. про необґрунтованість арешту є безпідставними і спростовуються вищевказаними обставинами.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання адвоката Проценка Олексія Андрійовича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Люксор Бізнес» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12016000000000224 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко