Ухвала суду № 61903450, 12.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42170/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р., за участю слідчого Сафіна Р.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Сафін Р.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №6 с. Києва Безкоровайним Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000057 від 12.05.2016, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.3, ст.27 ч.5 ст.212 ч.3 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник Національного банку України в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Р.І.,- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіну Р.І. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Національного банку України, за адресою: м. Київ,вул. Інститутська, буд. 9, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів про всі наявні відкриті банківські рахунки в банківських установах та ПАТ «Розрахунковий Центр» (код 35917889), з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2012 по 25.08.2016 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які відкриті від імені наступних фізичних осіб, за період з 01.01.2012 по 25.08.2016, а саме:

-ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ІПН НОМЕР_1);

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, (ІПН НОМЕР_2);

-ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3);

-ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4);

-ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5);

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_6);

-ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_7);

-ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_8);

-ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_9);

-ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_10);

-ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_11);

-ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_12);

-ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_13);

-ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН НОМЕР_14),

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Національному банку України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/42170/16-к

Примірник 2 - слідчому Сафіну Р.І.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош