Ухвала суду № 61898722, 19.09.2016, Апеляційний суд Одеської області

Номер провадження: 11-сс/785/1300/16

Номер справи місцевого суду: 522/15029/16-к

Головуючий у першій інстанції Коваленко

Доповідач Бойченко М. Є.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2016 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Одеської області у складі:

головуючого Бойченка М.Є.

суддівГрідіної Н.В., Гончарова О.О.,

при секретарі Ярохмедова Є.О.

за участю прокурора Крещенко В.В.

слідчого Мандрика І.В.

захисника ОСОБА_1

зацікавленої особи ОСОБА_2

зацікавленої особи ОСОБА_3

розглянувши апеляційну скаргу захисника ОСОБА_1 в інтересах ТОВ «Концерн «Ксімекс», в інтересах т.в.о. генерального директора ТОВ «Концерн «Ксімекс» ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 08.09.2016 року за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32015160000000171 від 17.06.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна, -

Як вбачається з матеріалів судової справи, ухвалою слідчого судді від 08.09.2016р. задоволено клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 про арешт майна ТОВ «Концерн «Ксімекс».

Адвокат ОСОБА_1 діючий в інтересах ТОВ «Концерн «Ксімекс» та в інтересах ОСОБА_6 звернулася з апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 08.09.2016р., в якій просить її скасувати, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.

Розглянувши апеляційну скаргу, заслухавши адвоката ОСОБА_1, зацікавлених осіб ОСОБА_2 та ОСОБА_3 які підтримали доводи апеляційної скарги, прокуророа, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

До початку розгляду апеляційної скарги, адвокатом ОСОБА_1 були надані доповнення до апеляційної скарги, в яких він вказує, що 16.09.2016р. ОСОБА_6 була допитана в якості свідка по кримінальному провадженню №3215160000000171 від 17.06.2015р. В ході допиту їй на огляд був наданий висновок №7 від 16.09.2016рю судово-економічної експертизи, складений експертом ТОВ «Фінансово-експертна служба» по матеріалам кримінального провадження №3215160000000171 від 17.06.2015р.,

яким встановлено, що ТОВ «Концерн «Ксімекс» занижено суми податкових зобовязань по розрахунках з бюджетом по податку на додану вартість за квітень-травень 2014р. та податку на прибуток за звітний 2014р. по фінансово-господарським відносинам з ТОВ «Вектор Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39036940), ТОВ «Аркомбуд» (код ЄДРПОУ 39036111) ТОВ «Мікатрейд» (код ЄДРПОУ 39055764) на загальну суму 773142, 93грн.

З даним висновком експертизи ОСОБА_6 погодилась і в той же день відшкодувала державні збитки в сумі 773142, 93грн. в повному обсязі, що підтверджується квитанцією №507ТО15N8Т від 16.09.2016р., довідкою ОТП БАНК вих. №507-03-01/1174 від 16.09.2016р., платіжним дорученням №16 від 16.09.2016р.

У судовому засіданні слідчий підтвердив вищезазначені обставини та пояснив, що після проведення судово-економічної експертизи арештовані речі, документи та грошові кошти йому вже не потрібні.

За таких обставин колегія суддів вважає, що підстав для відмови в задоволенні апеляційної скарги адвоката ОСОБА_1 не існує.

Керуючись ст.ст.404, 405, 407, 409, 419 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_1 діючого в інтересах ТОВ «Концерн «Ксімекс», в інтересах ОСОБА_6 та фізичних осіб підприємців ОСОБА_3, ОСОБА_2 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 08.09.2016 року за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32015160000000171 від 17.06.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна :

- грошові кошти: 983771 (дев'ятсот вісімдесят три тисячі сімсот сімдесят одна) гривня, 32700 (тридцять дві тисячі сімсот) доларів США, 4500 (чотири тисячі п'ятсот) євро;

-4 аркуші паперу формату А4 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1);

Номер провадження: 11-сс/785/1300/16

- 8 аркушів паперу формату А4 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1), підписані від імені ОСОБА_7;

- 9 аркушів паперу формату А4 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1);

- копія ліцензії Мінтранспорту та звязку України від 19.05.2010;

- копії документів на фізичну особу ОСОБА_7 на 5 арк.;

- прибуткова накладна № 1009 від 10.09.2014 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі ТМЦ від 01.09.2014 на 7 арк.;

- акт прийому-передачі проектної документації від 01.09.2014 на 1 арк.;

- калькуляція (вартість збирання щитів) всього на 10 арк.;

- копія договору підряду № 0021/15 від 02.04.2015 на 4 арк.;

- копія договору підряду № 0026/15 від 10.04.2015 на 4 арк.;

- копія акту прийому-здачі від 24.04.2015 на 2 арк.;

- договір підряду № 0021/15 від 02.04.2015 на 4 арк.;

- акт прийому-здачі від 24.04.2015 на 2 арк.;

- акт прийому - передачі проектної документації від 02.04.2015 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі ТМЦ від 02.04.2015 на 6 арк.;

- договір підряду № БС/14-18 від 30.05.2014 на 3 арк.;

- акт прийому-здачі від 30.06.2014 на 1 арк.;

- договір підряду № КС-ОД/14-53М від 24.03.2014 на 4 арк.;

- договір підряду № КС-ОД/14-61М від 15.04.2014 на 4 арк.;

- договір підряду № КС-ОД/14-64М від 22.04.2014 на 4 арк.;

- акт прийому-здачі від 19.05.2014 на 1 арк.;

- акт № 4 прийому-здачі від 19.05.2014 на 1 арк.;

- договір № КС-ОД/14-039 на консультаційне обслуговування від 12.03.2014 на 3 арк.;

- акт № 1439 здачі-прийняття послуг (робіт) на 1 арк.;

- договір № КС-ОД/14-040 на технічне обслуговування оргтехніки від 12.03.2014 на 3 арк.;

- акт № 1438 здачі-прийняття послуг (робіт) на 1 арк.;

- печатка підприємства - нерезидента «Schneider Electric S.A.»;

- пристрій у корпусі зеленого кольору з написом «68179»;

- пристрій у корпусі зеленого кольору з текстом «WIBU-BOXIRU+»;

- пристрій у корпусі фіолетового кольору з написом «HASР»;

- записна книжка в обкладинці синього кольору з написом «2016 Одеський припортовий завод», чорновими записами;

- записна книжка темно-сірого кольору;

- роздруківка видаткових накладних та акту ТОВ «Концерн «Ксімекс» та ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс» на 4 арк.;

- роздруківка видаткових накладних та акту ТОВ «Концерн «Ксімекс» та ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс» на 4 арк.;

- оборотно-сальдові відомості ТОВ «Оделеко» по рах. № 651 на 3 арк.;

- роздруківка реалізації ТОВ «Концерн «Ксімекс» на 8 арк.;

- роздруківка ТОВ «Ксімекс-електро» по рах. 661 на 2 арк.;

- роздруківка ТОВ «Концерн «Ксімекс» рах. 361 на 3 арк.;

- резюме ОСОБА_8 на 2 арк.;

- банківська виписка АТ «УкрСибБанк» по ОСОБА_9 на 3 арк.;

- банківська виписка АТ «УкрСибБанк» по ОСОБА_10Г . на 2 арк.;

- банківська виписка АТ «УкрСибБанк» по ОСОБА_11 на 1 арк.;

- банківська виписка АТ «УкрСибБанк» ОСОБА_12 на 4 арк.;

- банківська виписка АТ «УкрСибБанк» по ОСОБА_11 на 5 арк.;

- банківська виписка АТ «УкрСибБанк» по ОСОБА_11 на 2 арк.;

- банківська виписка АТ «УкрСибБанк» по ОСОБА_9 на I арк.;

- банківська виписка АТ «УкрСибБанк» по ОСОБА_11 на 1 арк.;

- банківська виписка АТ «УкрСибБанк» по ОСОБА_12 на 2 арк.;

- банківська виписка ОСОБА_10 на 1 арк.;

- звіт по дебетовим та кредитовим операціях ОСОБА_11 на 4 арк.;

- роздруківка картки рах. 631 ТОВ «Концерн «Ксімекс» на 1 арк.;

- реквізити ТОВ «Буд-Сістемс» на 1 арк.;

- реквізити ТОВ «Фудс-груп» на 1 арк.;

- роздруківка списків фізичних осіб та чорнові записи на 6 арк.;

- звіт дебетовим та кредитовим операціях ОСОБА_11 на 1 арк.;

- списки контрагентів на 2 арк.;

- витяги з Єдиного державного реєстру підприємств на 5 арк.;

- звіт дебетових та кредитових операцій ОСОБА_10 на 1 арк.;

- чорнові записи зі списком фізичних осіб та сумами на 2 арк.;

- документи з постачальником ТОВ «Енкорд Констракшн» на 7 арк.;

- роздруківка зі списком фізичних осіб з чорновими записами на 1 арк.;

- чорнова роздруківка ТОВ «Концерн-Ксімекс» на 7 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 7/14 від 01.02.2014 на 1 арк. та чернетка такого договору на 1 арк.;

- роздруківка ТОВ Концерн «Ксімекс» з контрагентами та чорновими записами на 5 арк.;

- реквізити ТОВ «Левіском», ТОВ «БК «Вест Білдінг», ТОВ «Адіс Строй», ТОВ «Квантум плюс», ТОВ «Риторно» на 9 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_13 на 5 арк.;

- оборотньо-сальдова відомість ТОВ «Концерн «Ксімекс» по рах. 631 на 2 арк.;

- списки фізичних осіб на 2 арк.;

- реквізити ТОВ «Калєт» з чорновими записами на 1 арк.;

- аркуш з чорновими записами аванс на 1 арк.;

- сводні відомості по мийкі «Берлина» на 10 арк.;

- рахунок № 220 від 03.05.2016 на 1 арк.;

- файл з написом «Расчети по Донецку» з чеками на оплату карток «ПриватБанку» на 6 арк.;

- акт приймання-здачі виконаних робіт із замовником ТОВ «Сервіс Грейн» та розрахунок вартості виконаних робіт на 19 арк.;

- договори підряду № ЕН-169/14 від 22.12.2014., № ЕН-173/14 від 15.01.2015, № ЕН-06/15 від 15.01.2015, № ЕН-18/15 від 02.02.2015 на 12 арк.;

- роздруківка з чорновими записами на 4 арк.;

- роздруківка постачальника ТОВ «Корпорація Інженерфлюс» на 1 арк.;

- інформаційна картка ТОВ «Корпорація Інженерфлюс»;

- акти користування нежилими приміщеннями на 6 арк.;

- рахунки-фактури ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» на 4 арк.;

- рахунки-фактури з оплатою ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» на 21 арк.;

- договори оренди нежилих приміщень ТОВ «Одеська Меблева Компанія» з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на 16 арк.;

- рахунки-фактури ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» на 3 арк.;

- рахунки-фактури ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» з документами на 11 арк.;

- акти звірки взаєморозрахунків на 3 арк.;

- акт користування нежилими приміщеннями № ОУ-0000965 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт № ОУ-0001249 на 1 арк.;

- табеля звіту робочого часу та ін. відповідні документи на 13 арк.;

- зведена відомість по мийці «Берлина» на 12 арк.;

- копія паспорту та диплому ОСОБА_16 на 6 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт на 10 арк.;

- калькуляції вартості збору шафи на 6 арк.;

- список співробітників на 1 арк.;

- податкова накладна № 78 від 29.08.2014 на 1 арк.;

- обороти по рах. 661 та документи на 5 арк.;

- список співробітників на 1 арк.;

- рахунок-фактура № СФ-0000100 від 28.12.2015 р. на 1 арк.;

- договір оренди нежилого приміщення № 2015-05-06 від 12.03.2015 р. з документами на 10 арк.;

- службова записка на преміювання та додатки на 3 арк.;

- обороти по рах. 661 та табеля обліку робочого часу на 9 арк.;

- довідки вартості виконання робіт та договірна вартість з «А»Негоциант» на 24 арк.;

- обороти по рах. 661 на 2 арк.;

- проформа заяви до ПАТ «БанкВосток» на 2 арк.;

- роздруківка фінансового звіту ТОВ «Елогістей» на 2 арк.;

- роздруківка видатков накладні на 2 арк.;

- свідоцтво ТОВ «Транс глобал» на 2 арк.;

- виписка з державного реєстру на 1 арк.;

- виписка з єдиного реєстру ОСОБА_16 на 1 арк. та довіреність ОСОБА_10;

- договір про переведення боргу № 1/ШК від 19.11.2015 у 3 екз. на 6 арк.;

- витяг з державного реєстру ОСОБА_17 на 3 арк.;

- роздруківка ПП «Країна Мрій» на 1 арк.;

- акти приймання-здачі від 30.06.2015 та 15.06.2015 на 2 арк.;

- копія рахунка на 1 арк.;

- розрахунок коригування платежу на 1 арк.;

- видаткова накладна та рахунок-фактура ТОВ «ТЕК Електронікс» на 2 арк.;

- видаткова накладна та рахунок-фактура ОСОБА_18 на 2 арк.;

- рахунок Київстар № 73-25204643 від 30.11.2015 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт № ОУ-0001396 та № ОУ-0001322 на 2 арк.;

- копія наряду замовлення №Овс-002259 від 20.11.2015 на 1 арк.;

- технічне завдання на підбор персоналу РК Мегаполіс-Персонал на 5 арк.;

- калькуляція вартості зору кафів на 8 арк.;

- роздруківка із списком фізичних осіб, табеля робочого часу з документами на 5 арк.;

- акт № 1 здачі-приймання проектно-пошукової науково-технічної продукції за договором № КС-ОД/15 від 23.11.2015 2 екз. на 2 арк.;

- акт № КС-0000002 на 1 арк.;

- службова записка директору «Оделеко» на 1 арк.;

- копія договору оренди обладнання № ЕЛ-ОД/14-3 від 01.04.2014 з документами на 6 арк.;

- довіреність ТОВ «Елогістейт» на 1 арк.;

- рахунок № 395 від 15.08.2016 на 1 арк.;

- роздруківка списку фізичних осіб на 7 арк.;

- чорнові записи з списками фізичних осіб та сумами на 11 арк.;

- швидкозшивач червоного кольору з написом «СПД ОСОБА_19П.» з реєстраційними документами та з документам фінансово-господарської діяльності ОСОБА_19;

- швидкозшивач червоного кольору з написом «СПД ОСОБА_12Е.» з реєстраційними документами та з документам фінансово-господарської діяльності ОСОБА_12;

- швидкозшивач зеленого кольору з написом «СПД ОСОБА_12Е.» з реєстраційними документами та з документам фінансово-господарської діяльності ОСОБА_12;

- швидкозшивач сірого кольору з написом «СПД ОСОБА_3А.» з реєстраційними документами та з документам фінансово-господарської діяльності ОСОБА_20;

- швидкозшивач синього кольору з написом «СПД ОСОБА_21Б.» з реєстраційними документами та з документам фінансово-господарської діяльності ОСОБА_21;

- швидкозшивач червоного кольору з написом «СПД ОСОБА_22М.» з реєстраційними документами та з документам фінансово-господарської діяльності ОСОБА_22;

- швидкозшивач жовтого кольору з написом «СПД ОСОБА_10Г.» з реєстраційними документами та з документам фінансово-господарської діяльності ОСОБА_10;

- договір поставки № ВВС-2010-03/61 від 01.03.2010 з документами на 7 арк.;

- договір поставки № 110057 від 04.01.2010 з документами на 4 арк.;

- договір підряду №Р /44-11 від 23.05.2011 на 4 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт та договірна вартість ТОВ «Адіс-Строй» на 31 арк.;

- швидкозшивач сірого кольору з договорами та документами з підрядниками: ТОВ «Адіс Строй», ТОВ «Авесбуд», ТОВ «Укрбуд»;

- файл-швидкозшивач з договором купівлі-продажу № 12/08-49 від 20.06.2012, договору підряду на текучий ремонт приміщення (з документами) № Р/94-11 від 01.09.2011, договору підряду № Р/67-11 від 29.07.2011, договір про передачу права власності на знак для товарів та послуг від 30.04.2011;

- договір підряду з документами ТОВ «Адіс Строй» № 00039/13-М від 01.04.2013 на 13 арк.;

- договір підряду № 00/19-М від 10.05.2012 з ТОВ «Укрбуд» з документами на 45 арк.;

- реквізити ТОВ «Левіском» на 1 арк.;

- договір на консультативне обслуговування № КС-Од/13-17 від 13.01.2013 та № КС-Од/13-17 від 14.01.2013 з ТОВ «Південьгруп» на 6 арк.;

- акти приймання-здачі робіт з БК «Мега Буд» на 17 арк.;

- довідки вартості виконаних будівельних робіт на 36 арк.;

- роздруківка по контрагенту ТОВІ «Адіс Строй» на 3 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 3/14 та № 4/14 на 4 арк.;

- копія податкової накладної № 2559 від 02.11.2012 ТОВ «ТВК Вектор ВС» на 1 арк.;

- папка зеленого кольору з документами щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_12, ОСОБА_10;

- договір відступлення права вимоги № 7/14 від 03.02.2014 - 2 екз. на 1 арк.;

- договір підряду № 13-33/1 від 23.09.2013 на 4 арк.;

- видаткові накладні № 90, 89, 87 від 23.04.2015 на 3 арк.;

- реквізити ТОВ «Нєва Транс» на 1 арк.;

- реквізити ТОВ «Клаб Консалт» на 1 арк.;

- роздруківки по взаємовідносинам з ТОВ «Нєва Транс» та ТОВ «Клаб Консалт» на 2 арк.:

- договір відступлення права вимоги № 2/13 від 09.08.2013, № 3/13 від 09.08.2012, № 4/13 від 09.08.2016 на 3 арк. з реквізитами ТОВ «Авесбуд»;

- договір відступлення права вимоги № 20/01 від 20.01.2014 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 3/14 від 01.01.2014 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 4/14 від 01.02.2014 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 7/14 від 01.02.2014 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 8/14 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- сводний реєстр заказів ТОВ «Мікатрейд» на 4 арк.;

- накладні та акт приймання-здачі робіт ТОВ «Нева Транс» на 4 арк.;

- копія постанови Окружного адміністративного суду м. Києва № 826/10764/14 на 3 арк.;

- довідки про вартість виконаних робіт з документами на 59 арк.;

- договори підряду та документа з ТОВ «Нєва-Транс» на 19 арк.;

- договір підряду та документи з ТОВ «Авесбуд» на 6 арк.;

- договір відступлення права вимоги № 2/14 на 1 арк.;

- податкові накладні ТОВ «Нева Транс» на 3 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_3 на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_16 на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_9 на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_4 на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_23 на 2 арк.;

- договір анкета № 03217782101 на 5 арк.;

- індивідуальний договір про відкриття рахунку № 26052000060213UАН на 5 арк.;

- договір анкета № НОМЕР_2 на 5 арк.;

- договір банківського вкладу № 26006588649801UАН на 5 арк.;

- договір банківського № 26002218499701UАН на 5 арк.;

- договір банківського вкладу № 2600841552701UАН на 5 арк.;

- конверти, якими надсилаються розрахункові банківські картки ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_9, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_12, ОСОБА_27 у кількості 8 шт.;

- рахунки ФОП ОСОБА_10 на 2 арк.;

- роздруківка по рахунку 29241036392001 ОСОБА_28 на 1 арк.;

- акт наданих послуг від 29.04.2016 року № 4 за ліцензійним договором на 1 арк.;

- акти та рахунки постачальника ФОП ОСОБА_29 від 01.06.2016 року на 17 арк.;

- документи по випуску зарплатної картки на ім'я ОСОБА_16 Otpbank на 6 арк.;

- не заповнені бланки накладних із печатками ПП «ЧСП-200», ПП «Лукус», ПП «Агротрейд», ТОВ «Фіал» на 11 арк.;

- замовлення послуг бізнес телефон Київстар на 2 арк.;

- акт здачі- прийняття робіт ФОП Туркмені на 2 арк.;

- записна книжка синього кольору Державний ОСОБА_30 України, одна шт.;

- чорна записна книжка одна шт.;

- товарні чеки на виплату ФОП ОСОБА_31 на 4 арк.;

- товарні чеки ФОП ОСОБА_32 на 8 арк.;

- акт виконаних робіт ФОП ОСОБА_33 на 3 арк.;

- рахунок -фактура ФОП ОСОБА_34 на 5 арк.;

- папка білого кольору з написом «Укрбуд» на 54 арк.;

- фінансовий звіт Концерн Ксімекс за 1 квартал 2016 року на 30 арк.;

- роздруківка по взаємовідносинам із контрагентами за 2014 рік на 27 арк.;

- акт здачі-прийняття робіт ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10 на 2 арк.

- роздруківка із номерами рахунків ТОВ «Концерн Ксімекс» на 2 арк.;

- роздруківки ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_10 на 26 арк.;

- печатка ФОП «Руденко» код НОМЕР_3 одна;

- печатка із підписом синього кольору одна;

- печатка ФОП «Астапчик» код НОМЕР_4;

- конверти Приватбанк із написом «ОСОБА_35И.» один;

- конверт Приватбанк картка універсальна два;

- конверт Приватбанк з надписом ОСОБА_35 один;

- чекова книжка СПД ОСОБА_10 одна;

- чекова книжка ФОП ОСОБА_19 одна;

- чекова книжка синього кольору одна;

- конверт з банку Otpbank чотири штуки;

- швидкозшивач чорного кольору з чековими книжками та довіреностями ОСОБА_27, ОСОБА_36 , ОСОБА_16, ОСОБА_37, ОСОБА_19, ОСОБА_10 6 шт.;

- договір № 17 до договору надання юридичних послуг від 01.06.2012 з документами 2 арк.;

- договір № 17 на оказання послуг на підбор персоналу від 22.03.2013 з документами - 4 арк.;

- договір підряду № 0023/13-М від 01.03.2013 з документами на 30 арк.;

- договір від 01.01.2013 на 2 арк.;

- договір надання юридичних послуг від 01.06.2012 на 2 арк.;

- договір надання послуг № 2018 від 14.06.2012 на 2 арк.;

- договір № КС-ОД/12-205 від 23.07.2012 на 2 арк.;

- договір № КС-ОД/12-234 перевезення вантажу автомобільним транспортом від 21.08.2012 з документами на 3 арк.;

- договір № КС-ОД/12-255 від 11.09.2012 з документами на 3 арк.;

- додаткова угода про розірвання угоди на 2 арк.;

- ключ доступу до системи клієнт-банк «Vasсо» білого кольору;

- папка жовтого кольору з написом Extrella ADC 87 арк.;

- роздруківки контрактів по офшорним підприємствам Кіпру та Панами з печатками на 97 арк.;

- папка синього кольору з роздруківками контрактів офшорних підприємств на 122 арк.;

- записник чорного кольору;

- папка чорного кольору з паролями на одному арк.;

- папка помаранчевого кольору з документами по руху грошових коштів ТОВ «Концерн Ксімекс» на 16 арк.;

- папка помаранчевого кольору з документами по руху грошових коштів ТОВ «Концерн Ксімекс» на 37 арк.;

- папка червоного кольору з документами із зазначенням телефонних номерів співробітників ТОВ «Концерн Ксімекс» на 19 арк.;

- папка помаранчевого кольору з роздруківками по ФОП на 28 арк.;

- папка червоного кольору з документами по відкритим рахункам на ФОП ОСОБА_10 на 48 арк.;

- папка сірого кольору з документами по відкритим рахункам на ФОП ОСОБА_25 на 56 арк.;

- папка сірого кольору з документами по відкритим банківським рахункам на ФОП ОСОБА_34 на 54 арк.;

- папка жовтого кольору з документами по відкритим банківським рахункам на ФОП ОСОБА_24 на 64 арк.;

- папка чорного кольору з документами по відкритим банківським рахункам на ФОП ОСОБА_27 на 51 арк.;

- папка сірого кольору з документами по відкритим банківським рахункам на ФОП ОСОБА_38 на 43 арк.;

- договір по наданню послуг ФОП ОСОБА_38 від 01.07.2015 року на 6 арк.;

- акт надання послуг ФОП ОСОБА_38 від 01.07.2015 року на 4 арк.;

- видаткові накладні по ФОП Давиденко на 13 арк.;

- видаткові накладі по ФОП ОСОБА_10 на 3 арк.;

- жовтий конверт «Ксімекс» з видатковими накладними 45 арк.;

- жовтий конверт «Ксімекс» з видатковими накладними ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_22 та інші на 35 арк.;

- роздруківки по приходним касовим ордерам ФОП Давиденко, ФОП ОСОБА_10 на 17 арк.;

- папка чорного кольору з роздруківками по рахунках ФОП ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_10, Вокович на 137 арк.;

- жовтий конверт з надписом «Ксімекс» з видатковими накладними ФОП ОСОБА_10 на 36 арк.;

- жовтий конверт з надписом «Ксімекс» з видатковими накладними ФОП ОСОБА_10 на 46 арк.;

- рекламний лист на 1 арк.;

- видаткова накладна № 34761 від 01.06.2007 на 1 арк.;

- накладна № 379 від 07.07.2007 на 1 арк.;

- накладна 380 від 25.06.2007 на 1 арк.;

- податкові накладні ТОВ «Євроторг» на 3 арк.;

- податкова накладна ТОВ «Спецторгсервіс» на 1 арк.;

- накладна № 49 від 06.11.2007 на 1 арк.;

- чекова книжка по рахунку 26004010115648;

- чекова книжка по рахунку 26002310817401;

- чекова книжка по рахунку 26004010115596;

- магнітнитий ключ з номером 222;

- конверт з чорновими записами логинами та паролями 1 шт;

- печатка СПД ОСОБА_24 код НОМЕР_5;

- печатка СПД ОСОБА_16 код НОМЕР_6;

- печатка СПД ОСОБА_39 код НОМЕР_7;

- печатка СПД ОСОБА_34 код НОМЕР_4;

- печатка СПД ОСОБА_27 код НОМЕР_8;

- печатка ОСОБА_21 код НОМЕР_9;

- печатка ОСОБА_12 код НОМЕР_10;

- довіреність ОСОБА_9 від 23.08.2016 оригінал та копія;

- картка Приватбанку 5169 3305 0110 0751;

- карта Укрсиббанк 5582 5921 0025 0951 Varavko Alevtina;

- карта Укрсиббанк 5582 5921 0040 Davydenko Svitlana;

- карта Укрсиббанк 5582 5921 0034 9332 Astapchyk Nataliia;

- карта Укрсиббанк 5582 5921 0034 4945 Dimova Anastasiia;

- карта Укрсиббанк 5582 5921 0035 5305 Bidnyi Pavlo;

- карта Укрсиббанк 5582 5921 0024 7361 Rudenko Volodymyr;

- карта Укрсиббанк 5582 5921 0035 4647 Plis Valeriy;

- карта Укрсиббанк 5582 5921 0035 4663 Misheriakov Viachesl;

- карта Укрсиббанк 5582 5921 0034 4473 Oliinyk Polina;

- карта Укрсиббанк 5582 5921 0019 2211 Volkovych Marianna;

- карта Приватбанк 4149 4978 3777 0249 , скасувати.

Зобовязати слідчого повернути вищевказане вилучене майно.

Ухвала апеляційного суду Одеської області є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді апеляційного суду

Одеської області ОСОБА_40

ОСОБА_41

ОСОБА_42

Копія вірна: суддя М.Є. Бойченко