Постанова № 61897932, 10.10.2016, Приморський районний суд м. Одеси

10.10.2016

Справа№522/18642/16-к

1-кс/522/18310/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Колеснікова В.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Колеснікова В.І., узгодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Бондаренко Д.Г., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160500011774 від 10.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 12015160500011774 від 10.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 травня 2011 року мід ДП «Одеський морський торгівельний порт» та Акціонерним товариством «Банк «Фінанси та кредит» було укладено договір розрахункового касового обслуговування, у відповідності до положень якого зазначеному державному підприємству було відкрито два банківських рахунки № 26001244568401 (долар США) та № 26001244568401 (гривні України).

В період з 24 травня 2011 року по червень 2015 року між вказаними суб'єктами уло укладено 28 додаткових угод до Договору. Предметом угод було збільшення коштів на рахунках, зміна відсоткових ставок.

13.06.2013 посаду керівника ДП «Одеський морський торгівельний порт» обіймав ОСОБА_3.

Починаючи з кінця 2014 року Акціонерним товариством «Банк «Фінанси та кредит», без попереднього повідомлення причин, припинено опрацьовування платіжних доручень ДП «Одеський морський торгівельний порт», пов'язаних із переведенням коштів, а також припинено виплати відсотків за вкладами.

Не зважаючи на значні порушення Договору та сумнівність фінансової надійності АТ «Банк «Фінанси та кредит», посадові особи ДП «Одеський морський торгівельний порт» продовжували укладати додаткові угоди до червня 2015 року, а строк дії Договору продовжено до 24.04.2015.

17 червня 2015 року постановою Національного банку України № 612 АТ «Банк «Фінанси та кредит» було віднесено до категорії неплатоспроможних.

Згідно інформації, наданої спеціалізованою державною податковою інспекцією з обслуговування великих платників у місті Одесі міжрегіонального головного управління ДФС в Одеській області встановлено, що Державним підприємством «Одеський морський торгівельний порт» (ЄДРПОУ 01125666) відкриті в АТ «Банк «Фінанси та кредит» МФО 328823, банківські рахунки № 26001244568401 (валюта рахунку - долар США), № 26001244568401 (валюта рахунку - гривня), 26001244568401 (валюта рахунку - євро).

Враховуючи, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по рахункам № 26001244568401 (валюта рахунку - долар США), № 26001244568401 (валюта рахунку - гривня), 26001244568401 (валюта рахунку - євро), відкритим ДП «Одеський морський торгівельний порт» (ЄДРПОУ 01125666) в АТ «Банк «Фінанси та кредит» МФО 328823, юридична справа по відкриттю розрахункового рахунку № 26001244568401, платіжні доручення по перерахуванню коштів з розрахункового рахунку ДП «Одеський морський торгівельний порт» на рахунки інших підприємств за період з 01.01.2011 по теперішній час, банківські виписки про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку, грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні або можуть бути використані при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, діями яких завдано збитки державному бюджету України, підлягають розкриттю, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні АТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 328823, за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160500011774 від 10.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення копій документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Колеснікову Владиславу Ігоровичу, або співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, в приміщенні АТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 328823, за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, а саме:

- Роздруківок руху грошових коштів ДП «Одеський морський торгівельний порт» (ЄДРПОУ 01125666) в паперовому та електронному вигляді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, смою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок та кінець кожного дня по банківським рахункам № 26001244568401 (валюта рахунку - долар США), № 26001244568401 (валюта рахунку - гривня), 26001244568401 (валюта рахунку - євро) за період з 01.01.2011 по 29.09.2016.

- Документів юридичної справи ДП «Одеський морський торгівельний порт» (ЄДРПОУ 01125666) по відкриттю рахунків № 26001244568401 (валюта рахунку - долар США), № 26001244568401 (валюта рахунку - гривня), 26001244568401 (валюта рахунку - євро), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування.

- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення в паперових носіях), які надавались службовими особами ДП «Одеський морський торгівельний порт» (ЄДРПОУ 01125666) при розпорядженні рахунками № 26001244568401 (валюта рахунку - долар США), № 26001244568401 (валюта рахунку - гривня), 26001244568401 (валюта рахунку - євро) за період з 01.01.2011 по 29.09.2016.

- Банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № 26001244568401 (валюта рахунку - долар США), № 26001244568401 (валюта рахунку - гривня), 26001244568401 (валюта рахунку - євро) за період з 01.01.2011 по 29.09.2016.

- Банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ДП «Одеський морський торгівельний порт» (ЄДРПОУ 01125666).

- Грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № 26001244568401 (валюта рахунку - долар США), № 26001244568401 (валюта рахунку - гривня), 26001244568401 (валюта рахунку - євро) за період з 01.01.2011 по 29.09.2016.

Зобов'язати АТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 328823, за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік