Ухвала суду № 61895176, 12.02.2015, Літинський районний суд Вінницької області

Справа № 137/297/15-к

У Х В А Л А

12.02.2015

Літинський районний суд Вінницької області

в складі: слідчої судді Білик Н. В.,

з участю секретаря Хижук Л.І.

слідчого Самолюка І.Г.

прокурора Михальнюка С.В.,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Літині клопотання слідчого СВ Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 12014020210000273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що ОСОБА_2 27.08.2013 та 28.11.2013, уклав з головним лікарем Комунального закладу «Літинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» ОСОБА_3 договори підряду № 0714 та № 0729 відповідно, на проведення капітальних ремонтів будівель фельдшерських пунктів (облаштування внутрішніх вбиралень, проведення центрального водопостачання та каналізації) в с. Кулига та с. Радянське, Літинського району Вінницької області, який зобовязувався виконати до 31.12.2013.

ОСОБА_2, 27.08.2013 діючи умисно, за попередньою домовленістю з ОСОБА_3, виготовив акти приймання виконаних будівельних робіт № 3, в які вніс завідомо неправдиві відомості про проведення капітальних ремонтів будівель фельдшерських пунктів (облаштування внутрішніх вбиралень, проведення центрального водопостачання та каналізації) в с. Кулига Літинського району Вінницької області, в яких вказав перелік робіт, які проводились КП «Літинської СПМК - 74», хоча даний ремонт у вказаний час КП «Літинської СПМК 74» не проводився взагалі.

У подальшому, 28.11.2013 ОСОБА_2 продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на службове підроблення виготовив акти приймання виконаних будівельних робіт № 0729 в які вніс завідомо неправдиві відомості про проведення капітальних ремонтів будівель фельдшерських пунктів (облаштування внутрішніх вбиралень, проведення центрального водопостачання та каналізації) в с. Радянське, Літинського району Вінницької області, в яких також вказав перелік робіт, які КП «Літинської СПМК - 74» у вказаний час не проводилися.

Складені таким чином завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних послуг, ОСОБА_2 підписавши та поставивши печатку надав на підпис головному лікарю КЗ «ПМСД» ОСОБА_3, яка достовірно знаючи, що вказаний ремонт останнім не проводився, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, умисно підписала складені ОСОБА_2 акти, надавши їм статусу офіційного документу, після чого подала їх у бухгалтерію КЗ «ПМСД» для оплати.

На підставі зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт, у яких містились неправдиві відомості про перелік, кількість та обєми виконаних робіт, ОСОБА_3, умисно, з метою розтрати ввірених їй бюджетних коштів, на користь третьої особи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, надала вказівку головному бухгалтеру установи на перерахування на рахунок КП "Літинської СПМК 74" грошових коштів на загальну суму 31700 гривень, за виконання робіт, які зазначеним підприємством не виконувались, при цьому достовірно знаючи, що ремонтні роботи на фельдшерському пункті в с. Радянське Літинського району, проведенні Фермерським господарством «Фавор ВГВ» в листопаді грудні місяці 2012 року, а на фельдшерському пункті с. Кулига Літинського району, ремонтні роботи проведенні тим же фермерським господарством в червні місяці 2013 року.

Після надходження вищевказаних грошових коштів в сумі 31700 гривень на рахунок КП «Літинська СПМК 74», ОСОБА_2, умисно, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, даними грошовими коштами заволодів, розпорядившись ними на свій розсуд використавши на потреби, повязані з діяльністю КП «Літинська СПМК № 74», засновником та директором якого він був.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2013 році з Вінницького обласного бюджету за програмою проведення ремонтів фельдшерських пунктів (далі ФП) Літинського району Вінницької області виділені кошти в сумі 350 тисяч гривень. Дані кошти виділенні КЗ «Літинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі ПМСД) для проведення поточних та капітальних ремонтів ФП. Крім того з районного бюджету надійшло 117971 гривень, з яких 25000 гривень з Літинської селищної ради.

На виконання обласної програми головним лікарем ПМСД ОСОБА_3 укладено договори на проведення ремонтів ФП з КП «Літинська пересувна спеціалізована механізована колона № 74», в особі директора ОСОБА_2 на ФП наступних населених пунктів: Літинська амбулаторія ЗПСМ, с. Літинка, Осолинка, Матяшівка, Балин, Кулига, Радянське, Сосни.

Після проведення ремонтних робіт ФП ОСОБА_2 були виготовлені акти виконаних робіт по всіх вищевказаних ФП. У подальшому через державне казначейство на рахунок КП «Літинська СПМК 74» були перераховані кошти за проведення ремонтних робіт ФП: Літинської амбулаторії ЗПСМ, сіл Літинки, Осолинки, Матяшівки, Балина, Кулиги, Радянського, Сосон. За проведення ремонту ФП сіл Новоселиці, Петрика, Тесів та Громадського, кошти не перераховані.

Установлено, що ремонтні роботи ФП сіл Кулига та Радянське, КП «Літинська СПМК 74» не проведенні. Ремонтні роботи на даних ФП проводились за рахунок місцевих підприємств, а саме ФГ «Фавор ВГП». Даним ФГ було закуплено необхідні матеріали для проведення ремонту та ремонт проводився силами та за рахунок вказаного господарства. Не зважаючи на це, директором КП «Літинська СПМК 74» ОСОБА_2 було виготовлено акти виконаних робіт і на дані ФП та внесено у них неправдиві відомості. Дані акти подані в ПМСД та через державне казначейство перераховані кошти в сумі 16783 грн. за ремонтні роботи ФП Кулига та 14917 грн. за ремонтні роботи ФП Радянське. Таким чином директор КП «Літинська СПМК 74» ОСОБА_2 привласнив бюджетні кошти на загальну суму 31700 гривень.

ОСОБА_2 28.05.2014 о 11:00 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, та 02.06.2014 о 10:00 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

29.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120140202100000273 було внесено відомості за ч.1 ст. 209 КК України, за фактом вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, здобутих завідомо злочинним шляхом, а також використання зазначених коштів для здійснення підприємницької або іншої господарської діяльності.

Дане клопотання подається з метою отримання доступу до інформації яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк», в якому відкрито розрахунковий рахунок КП «Літинська СПМК - 74» № 26003055315405 щодо руху коштів по даному розрахунковому рахунку за період часу з серпня місяця 2013 року по березень місяць 2014 року. Згідно платіжних доручень № 1238 від 27 грудня 2013 та № 792 від 29 серпня 2013 року на розрахунковий рахунок КП «Літинська СПМК 74» з КЗ «Літинський ПМСД», було перераховано кошти за проведення ремонтних робіт на ФП сіл Кулига та Радянське, Літинського району Вінницької області на загальну суму 31700 гривень.

Тому звернулися до суду та просять задовільнити дане клопотання.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, оскільки під час досудового розслідування встановлені наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.209 КК України, просили задовольнити дане клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши учасників процесу, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів. Крім того, дані документи будуть слугувати речовими доказами по кримінальному провадженню та слугувати підтвердженням факту, щодо легалізації коштів ОСОБА_2, які були здобуті злочинним шляхом. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.209 КК України, що також підтверджується витягом із ЄРДР. Тому є усі підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Речі та документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та, які будуть процесуальним джерелами доказів, дадуть змогу провести ряд експертиз та слугувати вагомими доказами по кримінальному провадженню. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Відповідно до ст.162 КПК України до охонюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги те, що КЗ «Літинський районний центр ПМСД» платіжними дорученнями № U2124832 від 27.12.2013, № U1388848 від 29.08.2013 кошти на загальну суму 31700 гривень перераховані КП «Літинська СПМК-74» на банківський рахунок № 26003055315405 відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 302689), тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період 2013-2014 років, тому відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, а також те, що документи, які необхідно витребувати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у них можуть використовуватись як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому клопотання слід задовільнити.

Керуючись ст.159-165 КПК України,-

УХ В А Л И В :

Клопотання задовільнити.

Надати заступнику начальника СВ Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1, або за його дорученням оперативному уповноваженому ДСБЕЗ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку), володільцем яких являється ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, тел. 3700 з мобільного, 056-716-11-31, факс 056 7896614), а саме:

завірених копій документів, які стали підставою для відкриття КП «Літинська СПМК-74»(ЄДРПОУ 13334949) банківського рахунку № 26003055315405 (договір на відкриття та обслуговування рахунку, картки зі зразками підписів); виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку № 26003055315405 за період часу з 29.08.2013 по 01.06.2014 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.

Строк дії ухвали до 10.03.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Білик Н.В.