Ухвала суду № 61885247, 05.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48625/16-к

У Х В А Л А

05 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Юріна І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Юріна І.В., погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ганіловим О. А., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Юріна І.В., погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ганіловим О. А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається вПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, із можливістю вилучення їх копій,які містять інформацію щодо ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) та ТОВ «Мідо-Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 31377571).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100100002561, внесеному 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом замаху на вбивство двох і більше осіб, за попередньою змовою групою осіб, способом небезпечним для життя багатьох осіб, вчиненого в період 18.02.2014 - 19.02.2014 так званими «тітушками» на перехресті вулиць В. Житомирська та Володимирська у м. Києві, незаконного вилучення зі зберігання та використання зброї непорушного запасу в УМВС України в м. Києві, фінансування зазначених дій, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 зорганізувались із ОСОБА_12,ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та іншими невстановленими слідством особами у стійке об'єднання для вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із протидією протестним акціям в м. Києві, об'єднаних єдиним планом, який полягав у ліквідації зазначених протестних акцій, шляхом насильства над громадянами, що призвело до загибелі людей, погромами, підпалами, знищенням майна, тобто у організації масових заворушень, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, в результаті чого встановлено, що незаконна діяльність зазначеної організованої групи була забезпечена її організаторами фінансуванням за рахунок підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, фіктивних підприємств, а також залученням коштів від легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

На даний час слідством встановлюється походження та використання коштів підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Укрферротехнології» (код ЄДРПОУ 37332782), ТОВ «Метизно-калібровочний завод» (код 37265292), ТОВ «Сплав Фінанси» (код 37332562) та ТОВ «Новігатор Н» (код 35676755), які за інформацією ДКР МВС України № 7/9230 від 15.10.2015, маючи в статутному капіталі не більше 1 тис. грн., отримували в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», власником якого є голова групи компаній «Метал Юніон» ОСОБА_16, багатомільйонні кредити для подальшого розрахунку з лідерами злочинних груп по протидії акціям протестів в м. Києві. На цей час вказані кредитні кошти не повернуті, спосіб їх використання та теперішнє місце знаходження не встановлені.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом вказаного періоду між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» і низкою суб'єктів господарської діяльності - ТОВ «Вігоріш», ТОВ «Фокарт», ТОВ «Алітек», ТОВ «Тристар Груп», ТОВ «Фінансовий Дім «Інвестиційний Союз», ТОВ «Фора Лайн», ТОВ «Солід Плюс», ТОВ «Індустріал-Прогрес», ТОВ «Універсал-капітал», ТОВ «Вуглепром-Індастрі», ТОВ «Інтертехнопром», ТОВ «Метизно-калібровочний завод», ТОВ «Ресурс-Транзит», ТОВ «Спецтехзв'язок», ТОВ «Сплав Фінанси», ТОВ «Спецкоксохім», ТОВ «Укрферротехнології», ТОВ «Спектр-Енерго-Дон», ТОВ «Астра-Мет-Груп», ТОВ «Укртрайлінг», ТОВ «Трансмет-Трейд», ТОВ «Нафтопереробка - 2013», ТОВ «НФ «Вікінг», ТОВ «Новігатор Н», ТОВ «Торговий Дім «ОілТрейд» та ТОВ «БМБ», пов'язаних прямо чи опосередковано з фактичним їх власником та кінцевим бенефіціаром, а також власником ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», ОСОБА_16, укладено ряд кредитних договорів на загальну суму більше 4 млрд. гривень, з яких загальна сума заборгованості на теперішній час складає 3,3 млрд. гривень.

Зокрема, 13.12.2013 між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) укладено кредитний договір № 106К-01Ю (строк дії якого який закінчився 26.01.2016), за яким вказаний суб'єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 18 143 750 доларів США. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 13 091 475,13 доларів США.

Органом досудового розслідування встановлено, що вказані кредити давались з метою привласнення коштів ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», а особи, які приймали участь у процедурі видачі кредитів та отримання коштів, заздалегідь мали злочинний умисел щодо неповернення вказаних коштів, доведення банку до стану неплатоспроможності, що у свою чергу призвело до завдання великих збитків як безпосередньо банку, так і вкладникам останнього.

Шляхом дослідження руху коштів по особових рахунках ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг», відкритих в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», встановлено, що основним контрагентом даного товариства є ТОВ «Мідо-Інтернешнл» (ЄДРПОУ 31377571), і саме на рахунки даного товариства було перераховано по господарських договорах основну суму кредитних коштів в загальному розмірі 101 437 882,18 гривень. Факти перерахування основної суми отриманого в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» кредиту на рахунки ТОВ «Мідо-Інтернешнл» підтверджуються і показами директора ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» ОСОБА_17, головного бухгалтера товариства ОСОБА_18 та відповідною бухгалтерською довідкою ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг». З показань цих осіб вбачається, що ініціаторами отримання кредиту виступали первинні засновники ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг», а саме: ТОВ «Мідо-Інтернешнл» (директор ОСОБА_19), ОСОБА_20, ОСОБА_21 та ОСОБА_22, що являються жителями м.Донецьк, і саме вони безпосередньо вели всі перемови з даного приводу зі службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк».

Крім того встановлено, що ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) має ще рахунки №26005500098485 (980 українська гривня), №26005500098485 (840 долар США), №26005500098485 (978 Євро), №26042007945470 (980 українська гривня) та №26041007945471 (980 українська гривня), відкриті відповідно 15.07.2014, 07.10.2014 та 19.03.2015 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», а його контрагент ТОВ «Мідо-Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 31377571) в цій же банківській установі має рахунки №26004500102684 (980 українська гривня), №26004500102684 (978 Євро) та №26004500102684 (840 долар США), відкриті 20.08.2014.

Посилаючись на те, щов матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримані додаткові докази, дозволять встановити чи спростувати причетності певних осіб до організації протидії акціям протестів в м. Києві, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень,слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Юріну І.В., слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №12014100100002561 від 19.03.2014р.Довгошею О.А. та Міщенко В.В.,тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а саме:

- реєстраційних документів ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) та ТОВ «Мідо-Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 31377571);

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) та ТОВ «Мідо-Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 31377571), а також оригіналів і копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

- карток із зразками підписів керівників та відбитками печаток ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) та ТОВ «Мідо-Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 31377571);

- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) та ТОВ «Мідо-Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 31377571) для відкриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) та ТОВ «Мідо-Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 31377571) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів;

- виписки про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) №26005500098485 (980 українська гривня), №26005500098485 (840 долар США), №26005500098485 (978 Євро), №26042007945470 (980 українська гривня), №26041007945471 (980 українська гривня) та ТОВ «Мідо-Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 31377571) №26004500102684 (980 українська гривня), №26004500102684 (978 Євро), №26004500102684 (840 долар США), відкритих в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки даних юридичних осіб, їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

- банківських виписок про видачу готівки та чеки даного товариства за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);

- договорів з вказаними товариствами на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів вказаних товариств з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) та ТОВ «Мідо-Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 31377571) за період часу з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням даних товариств за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів, заяв про продаж іноземної валюти або банківських металів, платіжних доручень на переказ в іноземній валюті, договорів з нерезидентами, оформлених відповідно до вимог законодавства України, актів (здавання-приймання тощо) або інших документів, які свідчать про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи, у тому числі вантажно-митні декларації, документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором) якщо договір передбачає такі форми розрахунків, ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) та ТОВ «Мідо-Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 31377571).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48625/16-к.

Примірник 2 надано слідчомув особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Юріну І.В.