Ухвала суду № 61885213, 04.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48400/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Березовської К.А., слідчого Ходаківського С.П., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС прокуратури міста Києва Ходаківського С.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000533 від 26.05.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівник ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Сердюк С.Ю. та інші невстановлені службові особи ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, щомісячно одержує неправомірну вигоду за прикриття незаконної діяльності, яка полягає у незаконній мінімізації податкового навантаження, ухилення від сплати податків, інших протиправних схем, пов'язаних із легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом, наступних суб'єктів господарювання: ТОВ "Зенрол" (ЄДРПОУ 40397703), ТОВ "Лендокс" (ЄДРПОУ 40343485), ТОВ "Райз Актив" (ЄДРПОУ 40292511), ТОВ "Дорал Інвест" (ЄДРПОУ 40488292), ТОВ "Бленд" (ЄДРПОУ 40415664), ТОВ "Лаверна-2015" (ЄДРПОУ 40201265), ТОВ "Юніверсал Білд" (ЄДРПОУ 39388554), ТОВ "Керімор" (ЄДРПОУ 39644732), ТОВ "Спец Торг" (ЄДРПОУ 39657144), ТОВ "Римторг" (ЄДРПОУ 39896585), ТОВ "Девар Груп" (ЄДРПОУ 39744776), ТОВ "Мастер Профіт Плюс" (ЄДРПОУ 38872652), ТОВ "Ерібор" (ЄДРПОУ 39298141), ТОВ "Галактика-2014" (ЄДРПОУ 39391813), ТОВ "Ексім Трейд" (ЄДРПОУ 39728361), ТОВ "Ландерон" (ЄДРПОУ 39759342), ТОВ "Естель" (ЄДРПОУ 39546523), ТОВ "Стефан Груп" (ЄДРПОУ 39687425), ТОВ "Ерлайф Трейд" (ЄДРПОУ 39107576), ТОВ "Фартком ЛТД" (ЄДРПОУ 40001455), ТОВ "Стрімшот" (ЄДРПОУ 39886556), ТОВ "Мортейн" (ЄДРПОУ 40651004), ТОВ "Лейсон" (ЄДРПОУ 40651533), ТОВ "Арстон" (ЄДРПОУ 40651088), ТОВ "Крафтер Компані" (ЄДРПОУ 39546811), ТОВ "Юнік-Маркет" (ЄДРПОУ 39929662), ТОВ "Малрон" (ЄДРПОУ 40376861), ТОВ "Каліпсо-2015" (ЄДРПОУ 39847501), ТОВ "Маріон" (ЄДРПОУ 39837886), ТОВ "Гудтехнолоджи" (ЄДРПОУ 39449909), ТОВ "Сіті-Маркет-М" (ЄДРПОУ 40247949), ТОВ "Галеон-3000" (ЄДРПОУ 39847171), ТОВ "Тан Та Літ" (ЄДРПОУ 40540865), ТОВ "Селезія" (ЄДРПОУ 40369791), ТОВ "Люкс Індастрі" (ЄДРПОУ 39627345), ТОВ "Лега Інвест" (ЄДРПОУ 39760253), ТОВ "Девайн" (ЄДРПОУ 40488313), ТОВ "Грін Лайн Торг" (ЄДРПОУ 40530930), ТОВ "Владпром" (ЄДРПОУ 39579685), діяльність яких організовуються та контролюється ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, чим спричиняється шкода у виді ненадходження до державного бюджету коштів у вигляді податків у великих розмірах.

Згідно наявних у слідства даних, в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209) ТОВ "Дорал Інвест" (ЄДРПОУ 40488292) відкрито рахунки №26009010015829, №26054000022383; ТОВ "Райз Актив" (ЄДРПОУ 40292511) відкрито рахунки №26008010015842, №26055000022382.

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває в у володінні Акціонерному банку «Південний».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківському Сергію Петровичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209) та містять відомості про клієнтів банку ТОВ "Дорал Інвест" (ЄДРПОУ 40488292); ТОВ "Райз Актив" (ЄДРПОУ 40292511), а саме:

- облікових справ з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам: ТОВ "Дорал Інвест" (ЄДРПОУ 40488292) №26009010015829, №26054000022383; ТОВ "Райз Актив" (ЄДРПОУ 40292511) №26008010015842, №26055000022382 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2015 по 04.10.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48400/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Ходаківському С. П.

Слідчий суддя С. В. Шапутько