Ухвала суду № 61885147, 08.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43816/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

08 вересня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Зарембі Р.М.,

за участю слідчого Сороки М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції Сороки М.В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури міста Києва Василенковим Б.М. про надання дозволу на проведення обшуку

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва молодший радник юстиції Сорока М.В звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури міста Києва Василенковим Б.М. та просив надати довіз на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання документів, що посвідчують фінансово - господарські відносини (договори, контракти з додатковими угодами, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки, митні декларації, сертифікати відповідності та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-факти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, паспорти якості, технологічна документація тощо); документи, що підтверджують місцезнаходження товарно - матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому - передачі, журнали обліку та передачі товарно - матеріальних цінностей, акти інвентаризації тощо), в частині підтвердження господарської діяльності, що стосується труб МНЖ сплав 5-1 б/в, печатки, штампи та установчі документи підприємств (протоколи загальних зборів, матеріали реєстраційних справ, тощо) копії документів директорів та засновників підприємств, документи, що свідчать про відкриття та обслуговування банківських рахунків, сховищ, чекових книжок, отримання та використання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», ключі доступу до системи «Клієнт - Банк», підприємств, які документально постачали товари чи надавали послуги; ПЕОМ, флеш - накопичувачі, планшетні комп'ютери, мобільні телефони, сім - картки, інші засоби зв'язку та техніка, яка може зберігати електронні копії документів або інформацію про діяльність вказаних вище підприємств чи містити відомості про спілкування їх керівників та власників; нотатки, чорнові записи щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення; оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинений злочин, грошові кошти в будь-якій валюті, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Слідчий посилався на таке: Третім слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.08.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000000804, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2016 ТОВ "Контракт-Кабель", в особі директора ОСОБА_4, уклало договір на купівлю в ТОВ "Торговий Дім "Стандарт Плюс", в особі директора ОСОБА_5 труб МНЖ сплав 5-1 б/в у кількості 500 тон (вартість 1 тони 63 800 грн.), загальною вартістю 31 900 тис.грн.

В свою чергу ТОВ "Торговий Дім "Стандарт Плюс" здійснила закупівлю труб на території м. Чорнобиль Київської області в ТОВ "Метал Сервіс", яке пройшло процедуру тендерної закупівлі вказаних труб на території м. Чорнобиль.

Згідно договору купівлі-продажу ТОВ "Торговий Дім "Стандарт Плюс" було куплено та перевезено з Чорнобиля лише 137 965 тон зазначених труб, на загальну суму 8 802 тис.грн.

Так, 21.04.2016 між ТОВ "Катех-Електро", в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ "Контракт-Кабель", в особі директора ОСОБА_4, укладено договір зберігання № 0416-03. Відповідно до вказаного договору ТОВ "Катех-Електро" на території смт. Коцюбинське Київської області здійснювало зберігання 137 965 тон труби МНЖ.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява директора ТОВ «Контраст-Кабель» ОСОБА_4

Так, відповідно до вказаної заяви співробітники Головного управління Національної поліції в Київській області вимагають неправомірну вигоду за повернення вилучених у ході обшуку речей, які на праві власності належать ТОВ «Котракт-Кабель».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що слідчим управлінням Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016110000000029 від 03.02.2016 за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження 18.05.2016 проведено обшук у приміщенні ТОВ "Контракт-Кабель" за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, пров. Будівельний, 9/11 в ході якого вилучено труби загальною вагою 137 865 кілограм та інші документи.

Допитано директора ТОВ "Контракт-Кабель" ОСОБА_4, який показав, через деякий час до нього зверталися особи та пропонували "вирішити питання", щодо повернення вилучених речей за надання грошових коштів працівникам поліції, які здійснювали їх вилучення та в подальшому проводили досудове розслідування.

Крім цього, допитано заступника голови правління ВК "Фірма "Агробудпостач" ОСОБА_7, який показав, що 18.05.2016 до нього звернувся ОСОБА_8, який пов'язаний у своїй діяльності з ОСОБА_9, та взяв у оренду відкриту територію площею 200 кв.м. для зберігання металопрокату.

У той же день ОСОБА_8 завіз на означену територію 137 тонн металевих труб, які у подальшому протягом 20-22.05.2016 були вивезені у невідомому напрямку. В подальшому в травні 2016 року ОСОБА_8 знов завіз труби, але у кількості близько 45 тонн, які до теперішнього часу зберігаються на території підприємства ВК "Фірма "Агробудпостач". Згідно наявних оперативних даних близько 90 тонн МНЗ труби було передано ОСОБА_10 ОСОБА_9, який реалізував їх у власних корисних цілях.

Таким чином, ОСОБА_8 в результаті службової недбалості співробітників національної поліції здійснив розтрату ввіреного йому майна, яке знаходилось на відповідальному зберіганні. У свою чергу, ОСОБА_9, в результаті зловживання співробітниками ГУ НП у Київській області своїм службовим становищем, заволодів майном ТОВ «Контракт-Кабель», яке без належного оформлення та обліку знаходилось на відповідальному зберіганні у ОСОБА_8

Також, ОСОБА_9, спільно із партнером ОСОБА_11, ОСОБА_3, здійснюють підприємницьку діяльність від імені ТОВ «Смесьмет» (код ЄДРПОУ 39454464, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 2/37), яке фактично розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Українська, 85А, оф. 1 та має виробничі потужності за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. (Яблунська) Кірова, 2В та м. Буча, вул. Заводська, 2.

Таким чином, службові особи Головного управління Національної поліції в Київській області за попередньою змовою групою осіб вимагають неправомірну вигоду, тобто вчиняють кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Отже, в органу досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: документи, що посвідчують фінансово - господарські відносини (договори, контракти з додатковими угодами, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки, митні декларації, сертифікати відповідності та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-факти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, паспорти якості, технологічна документація тощо); документи, що підтверджують місцезнаходження товарно - матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому - передачі, журнали обліку та передачі товарно - матеріальних цінностей, акти інвентаризації тощо), в частині підтвердження господарської діяльності, що стосується труб МНЖ сплав 5-1 б/в, печатки, штампи та установчі документи підприємств (протоколи загальних зборів, матеріали реєстраційних справ, тощо) копії документів директорів та засновників підприємств, документи, що свідчать про відкриття та обслуговування банківських рахунків, сховищ, чекових книжок, отримання та використання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», ключі доступу до системи «Клієнт - Банк», підприємств, які документально постачали товари чи надавали послуги; ПЕОМ, флеш - накопичувачі, планшетні комп'ютери, мобільні телефони, сім - картки, інші засоби зв'язку та техніка, яка може зберігати електронні копії документів або інформацію про діяльність вказаних вище підприємств чи містити відомості про спілкування їх керівників та власників; нотатки, чорнові записи щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення; оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинений злочин, грошові кошти в будь-якій валюті, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі, виникла потреба у проведенні обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Одночасно з цим, відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З огляду на викладене та для повного, всебічного і об'єктивного розслідування у розумні строки, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у відшуканні та вилученні документів, речей, про які зазначено вище.

Крім цього, обшук на за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, необхідно провести, у зв'язку з тим, що документи, речі, матеріальні цінності можуть бути знищенні, спотворені, внесення відповідних змін до них, з метою приховання доказів про вчинення останніми тяжкого злочину.

Одночасно з цим встановлено, що вищезазначені документи зберігаються на за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_2.

У судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах вказаного кримінального провадження у зв.язку з тим, що документи, речі, матеріальні цінності можуть бути знищені, спотворені, можуть бути внесені відповідні зміни до них, а також виключення приховання доказів про вчинення останніми тяжкого злочину, як зазначено у клопотанні.

Також слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів у будь-якій валюті не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення їх суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка мають родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги в частині грошей у будь-якій валюті не підлягають задоволенню, оскільки підстав для їх вилучення слідчим у судовому засіданні не наведено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції Сороки М.В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури міста Києва Василенковим Б.М. про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Сороці М.В., слідчим групи у кримінальному провадженні № 42016100000000804 від 20.08.2016, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, провести обшук за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання документів, що посвідчують фінансово - господарські відносини (договори, контракти з додатковими угодами, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки, митні декларації, сертифікати відповідності та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-факти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, паспорти якості, технологічна документація тощо); документи, що підтверджують місцезнаходження товарно - матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому - передачі, журнали обліку та передачі товарно - матеріальних цінностей, акти інвентаризації тощо), в частині підтвердження господарської діяльності, що стосується труб МНЖ сплав 5-1 б/в, печатки, штампи та установчі документи підприємств (протоколи загальних зборів, матеріали реєстраційних справ, тощо) копії документів директорів та засновників підприємств, документи, що свідчать про відкриття та обслуговування банківських рахунків, сховищ, чекових книжок, отримання та використання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», ключі доступу до системи «Клієнт - Банк», підприємств, які документально постачали товари чи надавали послуги; ПЕОМ, флеш - накопичувачі, планшетні комп'ютери, мобільні телефони, сім - картки, інші засоби зв'язку та техніка, яка може зберігати електронні копії документів або інформацію про діяльність вказаних вище підприємств чи містити відомості про спілкування їх керівників та власників; нотатки, чорнові записи щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення; оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинений злочин, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя