Ухвала суду № 61884844, 10.10.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження № 1-кс/712/5067/16

Справа № 712/11449/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

10 жовтня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ПИРОЖЕНКО С.А. при секретарі ТІТОВА О.І., за участю прокурора Бредуляк Т.О., слідчого Снісаренко А.П., розглянув, винесене в кримінальному провадженні № 12015250010002294 від 11.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П.. і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Бредуляк Т.О., клопотанняпро проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Снісаренко А.П. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що 11.06.2015 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області Глушка І В про те, що в ході розгляду акту ревізії цільового та законного використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного страхування України на випадок безробіття в Черкаському обласному центрі зайнятості, складеного працівниками ДФІ в Черкаській області за № 04-24/003 від 20.04.2015 року було встановлено факт проведення безтоварних операцій та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ПП БТК-ЛАД" під час виконання будівельних робіт по об'єкту будівництва приміщення Канівського міськрайонного центру зайнятості, які внесли до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо відрядження працівників на будівельні роботи в м. Канів Черкаської області.

За результатами розгляду Акту №04-24/003 від 20.04.2015 року проведеного ДФІ в Черкаській області, було встановлено, що посадові особи Черкаського обласного центру зайнятості, в якості членів тендерного комітету, в порушення вимог п. 5 ст. 16 та ст. 17 ч. З ст. 22 Закону України від 01.06.2010 року № 2289 VI «Про здійснення державних закупівель» безпідставно не допустили до торгів по предмету закупівлі «Роботи з будівництва приміщення Канівського міськрайонного центру зайнятості» трьох учасників - ВАТ «БМУ-З», ЗАТ «АТП - 2361» та ПП «Сфера-Пласт», які запропонували найменшу ціну.

Також, в ході ревізії було встановлено факт проведення безтоварних операцій та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ПП БТК-ЛАД" під час виконання будівельних робіт по об'єкту будівництва приміщення Канівського міськрайонного центру зайнятості, які внесли до актів виконаних робіт завідома неправдиві відомості щодо відрядження працівників па будівельні роботи в м. Канів. За результатами ревізії, діями посадові особи ПП БТК-ЛАД" було встановлено привласнення бюджетних коштів на суму близько 200 тис. грн.

Допитано начальника відділу господарсько-договірної роботи та капітального будівництва Черкаського обласного центру зайнятості ОСОБА_3, який показав, що під час будівництва Канівського міськрайонного центру зайнятості акти виконаних робіт форми КБ-2 перевірялися відповідними спеціалістами Черкаського обласного центру занятості, після чого передавалися на підпис керівництву Черкаського обласного центру занятості. Як було зазначено ОСОБА_4 усі документи по виконанню робіт з будівництва Канівського міськрайонного центру зайнятості підписувалися в приміщенні Черкаського обласного центру занятості.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, 26.01.2016 року було отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси по справі №712/553-16-к від 26 січня 2016 року про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПП "БТК-Лад" (ЄДРПОУ 36584372) юридична адреса: АДРЕСА_1, фактична: АДРЕСА_2, а саме:

- (в копіях) статутних документів; реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов'язки (посадові інструкції) працівників; договорів про повну матеріальну відповідальність, ознайомлення матеріально відповідальних працівників інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення про бухгалтерський облік на підприємстві;

- (в оригіналах) договору з закупівлі робіт по будівництву приміщення Канівського міськрайонного центру зайнятості; договорів з субпідрядними організаціями, які залучалися під час будівництва приміщення Канівського міськрайонного центру зайнятості та документів фінансово господарської звітності щодо виконання цих договорів; проектну та кошторисну документацію по виконанню робіт з будівництва приміщення Канівського міськрайонного центру зайнятості; договори на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки купівлі-продажу, тощо): договори про надання робіт (послуг); договорів та документів які підтверджують право власності, або оренди залученої до будівництва приміщення Канівського міськрайонного центру зайнятості будівельної техніки, транспортних засобів; документів фінансово господарської звітності щодо виконання договору з закупівлі робіт по будівництву приміщення Канівського міськрайонного центру зайнятості (акти на закриття прихованих робіт, договірна ціна на роботи (послуги), дефектні акти, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних робіт, розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові відомість ресурсів, накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, податкові накладні, тощо), виписки: програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами; журнал обліку договорів; документів складського обліку; журнали вхідної та вихідної кореспонденції, які знаходяться у володінні ПП "БТК-Лад" (ЄДРПОУ 36584372), а також надати дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зазначену ухвалу 03.02.2016 року, було під підпис вручено директору ПП "БТК-Лад" (ЄДРПОУ 36584372) ОСОБА_5 та роз'яснено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Після тримання ухвали Соснівського районного суду про тимчасовий доступ до речей та документі від 26.01.2016 року, документи зазначені в ухвалі надано не було, рішення суду про тимчасовий доступ до речей та документів ПП "БТК-Лад" (ЄДРПОУ 36584372) не виконано.

Відповідно до наданої інформації КП «ЧООБТІ» вих. №370 від 14.07.2016 року, інвентарна справа на об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2, в КП «ЧООБТІ» відсутня.

Відповідно до наданої інформації управління Держгеокадастру у Черкаському районі Черкаської області №10-28-0-5-6458/15-16 від 10.08.2016 року, землевпорядна документація на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 до архіву управління Держгеокадастру у Черкаському районі Черкаської області не надходила.

Як було встановлено ПП "БТК-Лад" (ЄДРПОУ 36584372), здійснює господарську діяльність на виробничій базі, яка розташована на наступних земельних ділянках: АДРЕСА_3; (кадастровий номер НОМЕР_6, яка перебуває на праві приватної власності у володінні ОСОБА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1); АДРЕСА_4 (кадастровий номер НОМЕР_7, яка перебуває на праві спільної часткової власності у ОСОБА_6, ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3; ОСОБА_8, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4; ОСОБА_9, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5); АДРЕСА_5 (кадастровий номер НОМЕР_8, яка перебуває на праві приватної власності у володінні ОСОБА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1). Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, відомості про земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 відсутні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що інформація викладена в клопотанні перевірена та підтверджена оперативними заходами, тому просить клопотання задовольнити.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234- 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції Снісаренко А.П. задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку на земельних ділянках, на яких розташовано виробничу базу ПП "БТК-Лад" (ЄДРПОУ 36584372), та які знаходяться за наступними адресами: АДРЕСА_3; (кадастровий номер НОМЕР_6, яка перебуває на праві приватної власності у володінні ОСОБА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1); АДРЕСА_4 (кадастровий номер НОМЕР_7, яка перебуває на праві спільної часткової власності у ОСОБА_6, ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3; ОСОБА_8, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4; ОСОБА_9, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5); АДРЕСА_5 (кадастровий номер НОМЕР_8, яка перебуває на праві приватної власності у володінні ОСОБА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1), у тому числі провести обшук об'єктів нерухомості, тимчасових спорудах, що розташовані на зазначених земельних ділянках, з метою відшукання фінансово-господарської документації ПП "БТК-Лад" (ЄДРПОУ 36584372), щодо виконання будівельних робіт по об'єкту будівництва приміщення Канівського міськрайонного центру зайнятості, а саме:

- (в копіях) статутних документів; реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов'язки (посадові інструкції) працівників; договорів про повну матеріальну відповідальність, ознайомлення матеріально відповідальних працівників інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення про бухгалтерський облік на підприємстві;

- (в оригіналах) договору з закупівлі робіт по будівництву приміщення Канівського міськрайонного центру зайнятості; договорів з субпідрядними організаціями, які залучалися під час будівництва приміщення Канівського міськрайонного центру зайнятості та документів фінансово господарської звітності щодо виконання цих договорів; проектну та кошторисну документацію по виконанню робіт з будівництва приміщення Канівського міськрайонного центру зайнятості; договори на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки купівлі-продажу, тощо): договори про надання робіт (послуг); договорів та документів які підтверджують право власності, або оренди залученої до будівництва приміщення Канівського міськрайонного центру зайнятості будівельної техніки, транспортних засобів; документів фінансово господарської звітності щодо виконання договору з закупівлі робіт по будівництву приміщення Канівського міськрайонного центру зайнятості (акти на закриття прихованих робіт, договірна ціна на роботи (послуги), дефектні акти, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних робіт, розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові відомість ресурсів, накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, податкові накладні, тощо), виписки: програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами; журнал обліку договорів; документів складського обліку; журнали вхідної та вихідної кореспонденції

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ПИРОЖЕНКО С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» жовтня 2016 року о ____ год. __ хв.

__________