YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Київський районний суд м. Харкова

Ухвала суду № 61879891, 07.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення

07.10.2016

Номер справи

640/14870/16-к

Номер документу

61879891

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - ПІДПРИЄМСТВО "ПРОДМАШСТРОЙ"

Справа № 640/14870/16-к

н/п 1-кс/640/7607/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Ворончук Н.А.,

слідчого Шепеля В.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню №12016220430003695, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05 жовтня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12016220430003695 від 18.09.2016 року про арешт майна, вилученого у приміщенні за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 2в, у ОСОБА_3, а саме:

1. Оригінал договору поставки №31 укладений 21.07.2016 року між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на двох аркушах в одному примірнику;

2. Оригінал Додаткової угоди № 1 від 03.08.2016 року до Договору поставки поставки №31 від 21.07.2016 року укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;

3. Оригінал Додатку № 1, Специфікація №1 від 21.07.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;

4. Оригінал Додатку № 2, Специфікація №2 від 31.08.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;

5. Оригінал рахунку на оплату № 340 від 27.07.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;

6. Оригінал видаткової накладної № 334 від 27.07.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;

7. Оригінал довіреності № 2/07 виданої 27.07.2016 року ТОВ «Артхімія» на одному аркуші в одному примірнику;

8. Оригінал листа ТОВ «Артхімія» № 3/08 від 03.08.2016 року на одному аркуші в одному примірнику;

9. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної;

10. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 27.07.2016 року №45 на одному аркуші в одному примірнику;

11. Оригінал ТТН №Р334 ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 27.07.2016року на одному аркуші в одному примірнику;

12. Оригінал рахунку на оплату № 406 від 31.08.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;

13. Оригінал видаткової накладної № 406 від 31.08.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;

14. Оригінал довіреності № 4/08 виданої 31.08.2016 року ТОВ «Артхімія» на одному аркуші в одному примірнику;

15. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної;

16. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 31.08.2016 року №54 на одному аркуші в одному примірнику;

17. Оригінал ТТН №Р406 ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 31.08.2016року на одному аркуші в одному примірнику;

18. Оригінал рахунку на оплату № 456 від 23.09.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;

19. Оригінал видаткової накладної № 456 від 23.08.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику.

20. Жорсткий диск S/N: WCC2EL691846, MDL: WD5000AAKX-00ERMA0, 500GB;

21. Принтер лазерний, сірого кольору марки НР, серійний номер VNC5G13040;

22. Жорсткий диск S/N: Z2AEWFGX, ST500DM002, 500 GB;

23. Жорсткий диск S/N: WCASY6166547, MDL: WD5002ABYS-02B1B0, 500GB;

24. Жорсткий диск S/N: ZLRZV0WV, MODEL: HDS721680PLA380, 80GB;

25. Жорсткий диск S/N: Z2AEQP3Z, P/N: 1BD142-301, 500GB;

26. Жорсткий диск S/N: 5V3UG7HW, 9F13180MRS6100C26;

27. Оригінал рахунку на оплату № 86 від 02.03.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ПАТ «Природні ресурси» на одному аркушів одному примірнику;

28. Оригінал видаткової накладної № 87 від 04.03.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ПАТ «Природні ресурси» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;

29. Оригінал видаткової накладної № 88 від 04.03.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ПАТ «Природні ресурси» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;

30. Оригінал довіреності № 073 виданої 04.03.2016 року ПАТ «Природні ресурси» на одному аркуші в одному примірнику;

31. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 4 на одному аркуші в одному примірнику;

32. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 04.03.2016 року №4 на одному аркуші в одному примірнику;

33. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 5 на одному аркуші в одному примірнику;

34. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 04.03.2016 року №5 на одному аркуші в одному примірнику;

35. Оригінал рахунку на оплату № 146 від 05.04.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;

36. Оригінал видаткової накладної № 145 від 05.04.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;

37. Оригінал довіреності № 16 виданої 05.04.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;

38. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 3 на одному аркуші в одному примірнику;

39. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 05.04.2016 року №3 на одному аркуші в одному примірнику;

40. Оригінал рахунку на оплату № 180 від 26.04.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;

41. Оригінал видаткової накладної № 175 від 27.04.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;

42. Оригінал довіреності № 19 виданої 27.04.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;

43. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 39 на одному аркуші в одному примірнику;

44. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 27.04.2016 року №39 на одному аркуші в одному примірнику;

45. Оригінал рахунку на оплату № 38 від 01.02.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;

46. Оригінал видаткової накладної № 37 від 01.02.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;

47. Оригінал довіреності № 2 виданої 01.02.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;

48. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 2 на одному аркуші в одному примірнику;

49. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 01.02.2016 року №2 на одному аркуші в одному примірнику;

50. Оригінал рахунку на оплату № 44 від 05.02.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;

51. Оригінал видаткової накладної № 40 від 05.02.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;

52. Оригінал довіреності № 5 виданої 05.02.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;

53. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 8 на одному аркуші в одному примірнику;

54. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 05.02.2016 року №8 на одному аркуші в одному примірнику;

55. Оригінал рахунку на оплату № 53 від 10.02.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;

56. Оригінал видаткової накладної № 51 від 11.02.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;

57. Оригінал довіреності № 7 виданої 10.02.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;

58. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 17 на одному аркуші в одному примірнику;

59. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 11.02.2016 року №17 на одному аркуші в одному примірнику;

60. Оригінал рахунку на оплату № 101 від 11.03.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;

61. Оригінал видаткової накладної № 103 від 24.03.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;

62. Оригінал довіреності № 14 виданої 24.03.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;

63. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 14 на одному аркуші в одному примірнику;

64. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 12.03.2016 року №14 на одному аркуші в одному примірнику;

65. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 36 на одному аркуші в одному примірнику;

66. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 24.03.2016 року №38 на одному аркуші в одному примірнику;

67. Оригінал рахунку на оплату № 122 від 25.03.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;

68. Оригінал видаткової накладної № 122 від 25.03.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;

69. Оригінал довіреності № 15 виданої 24.03.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;

70. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 41 на одному аркуші в одному примірнику;

71. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 25.03.2016 року №41 на одному аркуші в одному примірнику;

72. Оригінал рахунку на оплату № 219 від 25.05.2016 року до Договору поставки №21 від 24.05.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «Виробниче обєднання Дніпрошкіргалантерея» на одному аркушів одному примірнику;

73. Оригінал видаткової накладної № 218 від 26.05.2016 року до Договору поставки №21 від 24.05.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «Виробниче обєднання Дніпрошкіргалантерея» на одному аркушів одному примірнику.

74. Оригінал довіреності № 171 виданої 26.05.2016 року ТОВ «Виробниче обєднання Дніпрошкіргалантерея» на одному аркуші в одному примірнику;

75. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 36 на одному аркуші в одному примірнику;

76. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 26.05.2016 року №36 на одному аркуші в одному примірнику;

77. Оригінал рахунку на оплату № 270 від 17.05.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ПАТ «Природні ресурси» на одному аркушів одному примірнику;

78. Оригінал видаткової накладної № 267 від 17.06.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ПАТ «Природні ресурси» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;

79. Оригінал довіреності № 203 виданої 15.06.2016 року ПАТ «Природні ресурси» на одному аркуші в одному примірнику;

80. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 35 на одному аркуші в одному примірнику;

81. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 17.06.2016 року №35 на одному аркуші в одному примірнику;

82. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 36 на одному аркуші в одному примірнику;

83. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 17.06.2016 року №36 на одному аркуші в одному примірнику;

84. Додаток №7 до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015, специфікація №7 від 15.06.2016р., на одному аркуші в одному примірнику;

85. Оригінал рахунку на оплату № 265 від 15.06.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ПАТ «Природні ресурси» на одному аркушів одному примірнику;

86. Оригінал видаткової накладної № 260 від 22.06.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ПАТ «Природні ресурси» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;

87. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 41 на одному аркуші в одному примірнику;

88. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 22.06.2016 року №41 на одному аркуші в одному примірнику;

89. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 42 на одному аркуші в одному примірнику;

90. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 22.06.2016 року №42 на одному аркуші в одному примірнику;

91. Оригінал рахунку на оплату № 347 від 29 липня 2016 року до Договору поставки №45 від 01.09.2015 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ПАТ «Завод тонкого органічного синтезу «БАРВА» на одному аркушів одному примірнику;

92. Оригінал видаткової накладної № 364 від 10 серпня 2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ПАТ «Завод тонкого органічного синтезу «БАРВА» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;

93. Товарно-транспортна накладна №Р364 від 10 серпня 2016 року на одному аркуші та в одному примірнику;

94. Оригінал довіреності № 170 виданої 02 серпня 2016 року ПАТ «Природні ресурси» на одному аркуші в одному примірнику;

95. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 6 на одному аркуші в одному примірнику;

96. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 02.08.2016 року №6 на одному аркуші в одному примірнику;

97. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 18 на одному аркуші в одному примірнику;

98. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 10.08.2016 року №18 на одному аркуші в одному примірнику;

99. Оригінали документів супроводжуючих вантаж ТОВ підприємство «Продмашстрой» №903010003/2016/001171 в одній пачці прошиті, та пронумеровані на 16 листах директором ТОВ підприємство «Продмашстрой»;

100. Оригінали документів супроводжуючих вантаж ТОВ підприємство «Продмашстрой» №903060000/2016/001131 в одній пачці прошиті, та пронумеровані на 14 листах директором ТОВ підприємство «Продмашстрой»;

101. Оригінали документів супроводжуючих вантаж ТОВ підприємство «Продмашстрой» №903010003/2016/001350 в одній пачці прошиті, та пронумеровані на 14 листах директором ТОВ підприємство «Продмашстрой»;

102. Оригінали документів супроводжуючих вантаж ТОВ підприємство «Продмашстрой» №903010003/2016/001652 в одній пачці прошиті, та пронумеровані на 19 листах директором ТОВ підприємство «Продмашстрой»;

103. Оригінали документів супроводжуючих вантаж ТОВ підприємство «Продмашстрой» №903060000/2016/000588 в одній пачці прошиті, та пронумеровані на 13 листах директором ТОВ підприємство «Продмашстрой».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220430003695 від 18.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, всупереч вимог п.11 ст.226 Податкового кодексу України від 02.12.2010, Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробам» №481/95-ВР від 19.12.1995, «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006 (зі змінами та доповненнями), маючи умисел на незаконне виготовлення, зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою отримання неконтрольованого державою доходу шляхом незаконного здійснення виготовлення та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв у 2016 році (точну дату та час слідством не встановлено) в гаражах №№171, 179, розташованих в гаражному кооперативі «Металіст» за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13-В, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви, здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв недоброякісної сировини.

З метою масового збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв недоброякісної сировини ОСОБА_4 розміщував в мережі «Інтернет оголошення про продаж вказаних алкогольних напої (http://harkov.erabiz.corn/market/id 3916509/), при цьому використовував імя Роман.

Так, 17.09.2016 приблизно о 07:00, ОСОБА_4 біля універмагу «Харків», розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 13, представившись Романом, незаконно збув за 4000 грн. незаконно виготовлені алкогольні напої об'ємом 210 літрів, упаковані в 21 пак об'ємом 10 літрі кожний, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Після чого, у цей же день ОСОБА_5 направився до с. Кутузівка Харківського району Харківської області, де зустрівся з ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, якому за 4600 грн. незаконно продав 2 паки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, загальним об'ємом 20 літрів, які він придбав у ОСОБА_4

17.09.2016 приблизно о 21:00 ОСОБА_6 перебуваючи за місцем свого мешкання, розташованого за адресою: с. Кутузівка, вул. Шкільна 11 Харківський район, Харківська область, незаконно збув незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_7, які в подальшому були вжиті ОСОБА_8І ОСОБА_9 та ОСОБА_7

18.09.2016 у приміщенні Харківської обласної клінічної лікарні ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, помер, попередня причина смерті: отруєння сурогатами алкоголю.

18.09.2016 за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 виявлено труп ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, попередня причина смерті: отруєння сурогатами алкоголю.

Крім того, 19.09.2016 до Харківської обласної клінічної лікарі доставлено ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, діагнозом: гостре отруєння невідомою отрутою (сурогатами алкоголю гіпертонічна хвороба 1-2 ст.

Таким чином, всупереч вимог Податкового кодексу України, Закон України № 481/95-ВР від 19.12.1995 та постанови Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006, відповідно до яких заборонено ввезення, виготовленні зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу і реалізації на території України алкогольних напоїв, на яких відсутні закони отримані марки акцизного збору встановленого зразка, ОСОБА_4, у вересні 2016 року (точну дату та час слідством не встановлено) в гаражах №№171, 179 (розташованих в гаражному кооперативі «Металіст» за адресою: вул. Морозова, 13-В, м. Харкові незаконно виготовляв алкогольні напої з недоброякісної сировини, які в подальшому незаконно реалізовував фізичним особам в внаслідок чого настала смерть осіб.

27.09.2016 слідчим складено та погоджено з прокурором повідомлення ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, яка становить загрозу для життя і здоровя людей, що призвело до отруєння людей та інших тяжких наслідків у вигляді настання смерті осіб.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_4 для незаконного виготовлення алкогольних напоїв придбав недоброякісну сировину (спиртовмісну рідину), яка становить загрозу для життя і здоровя людей, що призвело до отруєння людей та інших тяжких наслідків у вигляді настання смерті осіб на Товариство з обмеженою відповідальністю підприємство «Продмашстрой» (код 21817337), що знаходиться за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 2в.

Відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно (інформаційна довідка №69380261 від 30.09.2016 року) нежитлові будівлі та споруди, об'єкт житлової нерухомості розташованих на земельній ділянці кадастровий номер: 4412900000:04:004:0134 належать ТОВ підприємство «Продмашстрой» (код 21817337).

Слідчий вказує, що на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова у період часу з 08.00 год. 01.10.2016 р. до 16.00 год. 02.10.2016 р. було проведено обшук за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 2в, за участю директора ТОВ «Продмашстрой» ОСОБА_3, в ході якого було виявлено та вилучено документи згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Слідчий зазначає, що з метою виявлення і фіксації нових епізодів злочинної діяльності, з метою припинення можливих злочинів, що готуються, враховуючи, що вилучене майно повинно було використовуватись як засіб вчинення кримінального правопорушення, має значення для встановлення доказової бази кримінального провадження, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий його підтримав.

Представник ТОВ підприємство «Продмашстрой» - власника майна у судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив; про час та місце розгляду клопотання слідчого сповіщений належним чином. Неприбуття представника власника майна у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220430003695, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення у період часу з 08.00 год. 01.10.2016 р. до 16.00 год. 02.10.2016 р. обшуку за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 2в, за участю директора ТОВ «Продмашстрой» ОСОБА_3, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню №12016220430003695, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у приміщенні за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 2в, у ОСОБА_3, а саме: