Ухвала суду № 61876275, 19.09.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18528/16-к

УХВАЛА

19 вересня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Дручкова С.П., з участю секретаря судового засідання Цвігун О.В., старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Лисюка О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Лисюка О.І., погоджене прокурором прокуратури Хмельницької області Саричевим Д.Д. про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №42016240000000144 від 08.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про проведення обшуку, яке обґрунтовується тим, що упродовж 2015-2016 років службові особи СЛКП «Орлан», зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ряду суб'єктів господарювання - експортерів, з метою одержання ними неправомірної вигоди шляхом створення умов для легалізації лісо продукції невстановленого походження, всупереч вимог закону, склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо начебто реалізації цим суб'єктам 19 471 куб.м. власних лісоматеріалів з дерев особливо цінних порід, орієнтовною вартістю 35 млн. грн.., на які зазначеними експортерами отримано сертифікати про її походження з комунального підприємства, проведено митне оформлення та незаконно вивезено за межі митної території України, чим державі заподіяно збитків на вказану суму, що вказує на спричинення тяжких наслідків. 08.09.2016 заступником прокурора Хмельницької області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №42016240000000143 за ч. 2 ст. 366 КК України та №42016240000000144 за ч. 2 ст. 364 КК України та доручено проводити подальше досудове розслідування слідчому управлінню ГУНП в Хмельницькій області. В ході досудового розслідування також встановлено, що відповідно до ст.. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» експорт за межі митної території України СПД не заборонених до вивозу лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів допускається лише за наявності сертифіката поро походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, які видаються на підставі товарно-транспортних накладних, наданих підприємствами - постійними лісокористувачами. Також встановлено, що Білогірське спеціалізоване лісогосподарське комунальне підприємство «Орлан» (далі - СЛКП «Орлан») є користувачем 3246 га земель лісового фонду України на території Білогірського району. Отримано відомості, що упродовж 2015-2016 років службові особи СЛКП «Орлан» умисно, з метою незаконного збагачення, діючи в інтересах третіх осіб склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо нібито реалізації ними СПД з різних регіонів України деревини в об'ємі 19 471 куб.м., орієнтовною вартістю 35 млн. гривень. Зокрема до таких СПД відносяться: ПП «Легіні», ТОВ «Катерина Транс Сервіс», ТОВ «Горизонт-ІФ», ТОВ «Вудекспо-ІФ», ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, СП ТОВ «Санза ТОП», ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8. Фактично фінансово-господарські операції між СЛКП «Орлан» та вказаними СПД не здійснювалися, в податковій та бухгалтерській звітності не відображалися, лісопродукція за видами ТТН не відвантажувалася, грошові кошти за її реалізацію комунальному підприємству не надходили, у зв'язку з чим, службовими СЛКП «Орлан» фактично легалізовано лісо продукції невстановленого походження, у великих розмірах. В подальшому, службові особи вищевказаних СПД використовуючи підробленні ТТН, які видавало СЛКП «Орлан» у якості документів підтверджуючих походження деревини, отримали з регіональних управлінь лісового та мисливського господарства (зазначених областей) сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на відповідний обсяг деревини, які замитнили та здійснили експорт лісу.

Враховуючи вищевикладені обставини до вчинення даного злочину можуть бути причетними посадові особи та керівництво СЛКП «Орлан». Встановлено, що окрім адреси, за якою офіційно зареєстроване та здійснює свою діяльність дане підприємство, за адресою: Хмельницька область, смт. Білогір»я, вул. Шевченка, 46, у СЛКП «Орлан», ще також знаходяться складські приміщенні, в яких також підприємство здійснює свою діяльність, в більшості щодо відвантаження лісоматеріалів, дані складські приміщення знаходяться по адресу Хмельницька область, смт. Білогір»я, вул. Пушкіна, 51. Це підтверджується тим, що у сертифікатах про походження лісоматеріалів СЛКП «Орлан» зазначає саме дану адресу. В даних приміщеннях може знаходитися комп'ютерна техніка на якій виготовлялися (підроблювалися) ТТН та інші необхідні документи, блокноти та чорнові записи, а також може знаходитися і так звана «чорна» бухгалтерія, яка може свідчити про факти підробки фінансово-бухгалтерських документів, а також грошові кошти, якими службові особи заволоділи в ході здійснення вказаної злочинної діяльності.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та вилучення предметів злочинної діяльності, слідчий просив клопотання задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення й відшукання знарядь кримінального правопорушення і майна, здобутого злочинним шляхом у результаті його вчинення.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого відповідає вимогам статті 234 КПК України, а тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення й відшукання знарядь кримінального правопорушення і майна, здобутого злочинним шляхом у результаті його вчинення

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях (складських, підсобних тощо), в яких свою господарську діяльність здійснює Білогірське спеціалізоване лісогосподарське комунальне підприємство «Орлан» (ЄДРПОУ-31919374), і які розташовані по адресу вул. Пушкіна, 51 у смт. Білогір»я Білогірського району Хмельницької області, з метою відшукання і вилучення:

- комп'ютерну техніку на якій виготовлялися (підроблювалися) товарно-транспортні-накладні та інші документи;

- блокноти та чорнові записи, а також і так звана «чорну» бухгалтерію, яка може свідчити про факти підробки фінансово-бухгалтерських документів,

- грошові кошти, якими службові особи заволоділи в ході здійснення вказаної злочинної діяльності, та які ними були отриманні в якості незаконної реалізації лісоматеріалів, тощо;

- печатки, штампи, кліше печаток та штампів суб'єктів підприємницької діяльності, які використовувалися при підробленні таких документів;

- інші предмети, Речі та документи, які могла бути використані, як знаряддя вчинення злочину, а також речі чи предмети заборонені для зберігання та використання.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 жовтня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: