Ухвала суду № 61874093, 19.08.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28934/16-к

Провадження № 1-кс/761/17682/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Пристанскова Роберта Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» код за ЄДРПОУ 20057633, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Пристансков Роберт Валерійович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва О.В. Кушнір по кримінальному провадженню №12016100100005974, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.05.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» код за ЄДРПОУ 20057633, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100100005974, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК.

Кримінальне провадження №12016100100005974, зареєстроване за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Пристансков Роберт Валерійович підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише у банківській установі та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ та їх подальше вилучення, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання підлягає частковоиу задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Пристанскова Роберта Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» код за ЄДРПОУ 20057633, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58 - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Пристанскову Роберту Валерійовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «СОФУР» ідентифікаційний код 39136607 та ТОВ «ФОЛД» ідентифікаційний код 39136586, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення та які перебувають у володінні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» код за ЄДРПОУ 20057633, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, а саме: матеріали кредитних справ, де позичальниками виступили ТОВ «Софур», ТОВ «Фолд», а саме: кредитні договори та додаткові договори до нього; договори іпотеки та додаткові договори до нього; договори поруки та додаткові договори до нього; висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку, протоколи засідання кредитного комітету, де розглядались питання з приводу надання ТОВ «Софур», ТОВ «Фолд» кредитів у розмірі 45 млн. грн. та 40 млн. грн. і подальшої їх пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії, акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заява на отримання кредиту, заява про надання кредиту, анкета-заява юридичної особи - позичальника, анкета-заява особи - поручителя, фінансові звіти позичальника, копії паспорта гр-на України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб ТОВ «Софур», ТОВ «Фолд», висновку про вартість об'єкта незалежної оцінки, рецензії); виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв'язку із укладанням кредитних договорів; документів, які складались у зв'язку із відкриттям ТОВ «Софур», ТОВ «Фолд» вказаних рахунків (заява про відкриття рахунку, картки із зразками підпису, договір банківського рахунку); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; копія страхового полісу; копії розпорядження кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальника; виписку із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровано кредитні договори; копії статуту ПАТ «Банк Національний кредит»; положення «Про кредитний комітет», Положення «Про кредитування юридичних осіб»; накази про призначення та звільнення членів кредитного комітету та осіб, які супроводжували вказаний кредит); особову справу ОСОБА_3 до якої входять: особова картка працівника за формою №2, накази та розпорядження про прийняття на роботу, переведення на посади та звільнення, трудовий договір та додаткові угоди до них, посадові обов'язки, копія паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя