Ухвала суду № 61873400, 04.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44295/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі захисника Байдика О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката Байдика Олександра Анатолійовича, який діє в інтересах ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках к/п № 32016100060000006 від 11.01.2016 року, -

В С Т А Н О В И В :

09.09.2016 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження Байдика О.А., який діє в інтересах ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні акціонерного товариства «УкрСиббанк» (МФО банку 351005, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська 2/12), а саме: оригіналів усіх документів по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Кутюр Клаб» (код €ДРПОУ:38005267) НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 НОМЕР_4 та речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні Державного Казначейства України (МФО банку 899998, адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна 6) а саме: оригіналів усіх документів по рахунку ТОВ «Кутюр Клаб» (код ЄДРПОУ:38005267) НОМЕР_5.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження, захисник Байдик О.А., просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, АТ «УкрСиббанк» та Державне Казначейство України, у судове засідання свого представника не направили, неприбуття особи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві перебуває об'єднане кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 32016100060000006 від 11 січня 2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, потерпілим у якому є ОСОБА_2.

У клопотанні вказано, що в період з 2012 по 2014 роки потерпілий ОСОБА_2 замовляв в ТОВ «Кутюр Клаб» (код ЄДРПОУ: 38005267, юридична адреса:01033 м. Київ, вулиця Шота Руставелі, будинок 20-Б, офіс 13, фактичне місце здійснення діяльності: АДРЕСА_1, директор ОСОБА_3), різноманітний одяг.

В березні 2015 року потерпілий замовив в ТОВ «Кутюр Клаб», особисто у директора, два піджаки марки «Smalto». Мірки для пошиття піджаків знімав особисто ОСОБА_3, але останній не мав на це відповідної освіти (знань, кваліфікації) та сертифікату для зняття лекал. За вмовлянням ОСОБА_3, оплату за два піджаки марки «Smalto» було здійснено готівкою у іноземній валюті в сумі 5400,00 (п'ять тисяч чотириста) Євро, оскільки ОСОБА_3 війшов у довіру до ОСОБА_2

Під час досудового розслідування, встановлено банківські рахунки ТОВ «Кутюр Клаб», а саме: НОМЕР_1 в AT «УкрСиббанк» (МФО банку 351005), НОМЕР_2 в AT «УкрСиббанк» (МФО банку 351005, НОМЕР_3 в AT «УкрСиббанк» (МФО банку 351005, НОМЕР_4 в AT «УкрСиббанк» (МФО банку 351005), НОМЕР_5 в Казначействі України (ел. адм. податк.) МФО банку 899998.

Адвокат вказує, що дані які містяться на банківських рахунках ТОВ «Кутюр Клаб» можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, для доведення незаконних дій ОСОБА_3, які були спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_2, оскільки на вказаних рахунках міститься інформація щодо фінансових операцій які здійснювались ТОВ «Кутюр Клаб» з іншими контрагентами щодо імпорту товарів, які реалізовувалися в ТОВ «Кутюр Клаб» в тому числі і потерпілому ОСОБА_2, у зв'язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження адвоката Байдика О.А., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159, 160, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Байдика Олександра Анатолійовича, який діє в інтересах ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках к/п № 32016100060000006 від 11.01.2016 року - задовольнити.

Надати довіз слідчому СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві Яловому Роману Васильовичу та/або прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу та/або потерпілому Дробжеву Роману Вікторовичу та/або його представнику адвокату Байдик Олександру Анатолійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні акціонерного товариства «УкрСиббанк» (МФО банку 351005, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська 2/12), а саме: оригіналів усіх документів (з можливістю вилучення їх копій) по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Кутюр Клаб» (код €ДРПОУ:38005267) НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 НОМЕР_4, а саме:

-усіх документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Кутюр Клаб» (код ЄДРПОУ:38005267);

-усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки ТОВ «Кутюр Клаб» (код ЄДРПОУ:3 8005267) та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по день надання доступу;

-усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків ТОВ «Кутюр Клаб» (код ЄДРПОУ:3 8005267) і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по день надання доступу;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ТОВ «Кутюр Клаб» (код ЄДРПОУ:3 8005267), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунку по день надання доступу.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві Яловому Р.В., та/або представнику потерпілого адвокату Байдик О.А. на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні Державного Казначейства України (МФО банку 899998, адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна 6) а саме: оригіналів усіх документів (з можливістю вилучення їх копій) по рахунку ТОВ «Кутюр Клаб» (код ЄДРПОУ:38005267) НОМЕР_5, а саме:

-усіх документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Кутюр Клаб» (код ЄДРПОУ:38005267);

-усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок ТОВ «Кутюр Клаб» (код ЄДРПОУ:38005267) та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по день надання доступу;

-усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку ТОВ «Кутюр Клаб» (код ЄДРПОУ:38005267) і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по день надання доступу;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Кутюр Клаб» (код ЄДРПОУ:38005267), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунку по день надання доступу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/44295/16-к

Примірник 2 - АТ «УкрСиббанк»

Примірник 3 - Державне Казначейство України

Слідчий суддя І.В. Литвинова