Ухвала суду № 61873083, 21.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46257/16-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю слідчого Іванова Д.В.,розглянули., клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

21.09.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ІвановаД.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва БольшаковимД.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити..

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

В провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 32016100060000027 від 10.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали аналітичного дослідження №57/15-00/35634872 від 12.02.2016 фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (код за ЄДРПОУ 35634872) при проведенні взаємовідносин з ТОВ «Керуюча компанія «Служба комунального сервісу» ( код за ЄДРПОУ 36522101) за квітень 2015 року - січень 2016 року, проведеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у м. Києві.

Так, за результатами проведеного дослідження фінансових операцій проведених за участю ТОВ «Імпел Гріффін Груп» - не встановлено реальність здійснення господарських операцій по взаємовідносинам з ТОВ «Керуюча компанія «служба комунального сервісу» ( код за ЄДРПОУ 35634872) та ТОВ «Бізнес Альпарі» ( код за ЄДРПОУ 39696141), ТОВ «Кортео» ( код за ЄДРПОУ 39567585), ТОВ «Маяк Експрес» ( код за ЄДРПОУ 39377500), ТОВ «Равена Плюс» ( код за ЄДРПОУ 39279239), ТОВ «Ронерс» ( код за ЄДРПОУ 39154228) ТОВ «Лорін Груп» ( код за ЄДРПОУ 39153821) та порушено вимоги п.п. 16.1.9, п.п. 16.1.12 п.16.1 ст.16, п.44.1, п.44.3 ст.44, ст.185, п.198.3, 198.6 ст.198, 41 п.201.4, 201.10 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-УІ (із змінами і доповненнями), в результаті чого завищено податковий кредит з податку на додану вартість всього у сумі 3 226 178,80 грн., що призвело до заниження суми ПДВ, яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет на суму 3 226 178,80 грн.

Слідчий вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема для отримання відомостей щодо невстановлених слідством осіб, які подавали в органи ДФС звітність від імені фіктивних підприємств, існує потреба у дослідженні інформації та документів, які зберігаються у ТОВ «Інтертелеком» та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у

м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Іванову Денису Вікторовичу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100, які становлять охоронювану законом таємницю і містять відомості щодо абонентів, яким в період 2014 року виділялись у користування наступні ІР адреси: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, а саме:

-договорів на абонентське обслуговування та інших документів, які подавались з метою отримання телекомунікаційних послуг за результатами яких використовувались вищезазначені ІР адреси, із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа);

- інформації щодо адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та іншої інформації і відомостей стосовно абонентів, які в період 2014 року у вищезазначений час використовували ІР адреси: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, що належать до динамічного клієнтського пулу ТОВ «Інтертелеком».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/46257/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Іванову Д.В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова