Ухвала суду № 61872121, 02.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42586/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участі слідчого прокуратури міста Києва Лало В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого прокуратури міста Києва Лало В.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого прокуратури міста Києва Лало В.В. про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №42014100000000932 від 23.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000000932 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (указ Президента України від 23.11.2011 № 1059/2011), тарифи на теплову енергію теплопостачальних підприємств на території Києва визначались розпорядженнями Київської міської державної адміністрації (далі - КМДА).

Так, КМДА, розпорядженнями № 1662 від 27.11.2008 «Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів», № 1663 від 27.11.2008 «Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання холодної та гарячої води, водовідведення для окремих суб'єктів господарювання» та № 1780/1 від 25.12.2008 «Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів» встановлено тарифи на теплову енергію для відпуску бюджетним установам та організаціям, іншим споживачам в м. Києві.

Проте, указами Президента України «Про скасування рішень голови Київської міської державної адміністрації» № 1199 від 24.12.2008 та «Про скасування рішень голови Київської міської державної адміністрації» № 65 від 13.02.2009 вказані вище розпорядження КМДА скасовані.

З огляду на викладене, у грудні 2008 року-лютому 2009 року відпуск бюджетним установам і організаціям, іншим споживачам у місті Києві теплової енергії мав розраховуватись за тарифами, встановленими попереднім розпорядження КМДА, а саме - № 86 від 31.07.2007 «Про затвердження тарифів на теплову енергію та встановлення, погодження тарифів на «комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для відпуску бюджетним установам і організаціям, іншим споживачам».

За період грудень 2008 року-лютий 2009 року ПАТ «Київенерго» нарахувало до сплати споживачам теплоенергії суму коштів у розмірі 463 мли. гри. ( з них - 179 млн. бюджетним установам), в той час як відповідно до тарифів, передбачених постановою КМДА № 86 від 31.07.2007 споживачі мали сплатити 225 млн. грн. (з них - 129 млн. бюджетні установи).

При цьому службовими особами ПАТ «Київенерго», в порушення вимог ч. 2 ст. 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та ч. 6 ст. 276 Господарського кодексу України, перерахунок здійснено не в повному обсязі, а споживачам послуг перераховано або повернуто коштів на суму близько ЗО млн. грн. Відповідні перерахунки проводились, як правило, в примусовому торядку, на підставі рішень судів (наприклад, постанови ВГСУ від 16.09.2009 у ітраві № 38/69 та від 08.08.2012 у справі 42/16). Даний факт підтверджує обізнаність посадових осіб ПАТ «Київенерго» про законний характер вимог щодо повернення сплачених коштів.

Таким чином, посадові особи ПАТ «Київенерго», зловживаючи своїм службовим становищем не провели перерахунок коштів, сплачених за відпущену теплоенергію споживачами. Вказаними діями посадових осіб ПАТ Київенерго» завдано збитків споживачам теплоенергій на суму понад 200 млн. три., що причинило тяжкі наслідки.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України №1119 р. від 23.10.1999 прийнято пропозицію Київської міської ради про передачу пакета акцій у розмірі 12,73% статутного фонду АК «Київенерго» з державної власності у власність територіальної громади м. Києва.

За рішенням Київради у 2004 році зазначений пакет АК «Київенерго», разом з пакетами акцій ВАТ «Київгаз» (60%) та ВАТ «Київводоканал» (67%), з метою створення єдиного комплексу з постачання енергоресурсів, води та водовідведення в місті Києві, передано до статутного фонду ЗАТ «Компанія Київенергохолдінг».

Вартість пакету акцій ПАТ «Київенерго» внесених до статутного фонду товариства склала 77,5 млн. грн.

У подальшому в 2007 році зазначений пакет акцій передано головою правління ЗАТ «Компанія Київенергохолдинг» ОСОБА_1 на підставі Статуту товариства до ТОВ «Київські енергосистеми» в рахунок збільшення його статутного капіталу.

Зазначене підтверджується протоколом №2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Київські енергосистеми» від 14.05.2007.

Пунктом 2.1 Статуту ЗАТ «Компанія Київенергохолдинг» передбачено, що товариство створюється з метою створення дієвої системи ефективного управління корпоративними правами, якими володіє товариство та отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб акціонерів.

Відповідно до п. 8.3 Статуту товариства передбачено, що органом, який уповноважений затверджувати, погоджувати рішення про укладання договорів (угод, правочинів) про відчуження майна товариства та списання з балансу товариства активів, що вносились на формування статутного фонду, є Наглядова рада товариства, яка також визначає та затверджує кандидатури уповноважених представників товариства на загальних зборах ВАТ «Київенерго», ВАТ «Київгаз» та ВАТ «Київводоканал», визначає та затверджує завдання на голосування для уповноважених представників товариства на загальних зборах акціонерів АК «Київенерго», ВАТ «Київодоканал» та ВАТ «Київаз» тощо.

У червні 2007 року пакет акцій ПАТ «Київенерго» відчужено ТОВ «Київські енергосистеми» на користь нерезидента - Компанію з обмеженою відповідальністю «Трелодія Інвестмент» (Республіка Кіпр).

В подальшому у період з 2007 по 2012 рік зазначений 12,73% пакет акцій ПАТ «Київенерго» шляхом неодноразових відчужень, у тому числі за участю підприємств, установ, організацій нерезидентів, передано до групи компаній ДТЕК (ТОВ «ДТЕК» та DTEK Holdings Limited).

Таким чином, службовими особами ПрАТ «Компанія Київенергохолдінг» пакет акцій ПАТ «Київенерго» безоплатно відчужено з власності територіальної громади міста завдавши таким чином збитків на 250 млн. грн.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування у розумні строки, виникла необхідність у вилученні оригіналів юридичної справи ПАТ «Компанія КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» код ЄДРПОУ 34239322, яка знаходяться у володінні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, по вул. Жилянській, 23.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ, в межах кримінального провадження №42014100000000932 від 23.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України до оригіналів юридичної справи ПАТ «Компанія КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» код ЄДРПОУ 34239322, яка знаходяться у володінні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, по вул. Жилянській, 23.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого прокуратури міста Києва Лало В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи слідчого управління та прокурорам групи прокурорів прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні 42014100000000932 від 23.07.2014 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються у ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, по вул. Жилянській, 23, а саме до юридичної справи ПАТ «Компанія КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» код ЄДРПОУ 34239322.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42586/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому

Слідчий суддя В.М.Карабань