Ухвала суду № 61871823, 19.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40500/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Чурсіна П.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Трембача А.О., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Процишеним В.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42015170000000376, внесеного 13.11.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 342, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 02.03.2015 р. протоколом засідання Наглядової Ради ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» припинено повноваження генерального директора ОСОБА_4 та обрано виконувачем обов'язків генерального директора ОСОБА_5

20.04.2015 ОСОБА_5 незаконно продав рухоме майно - обладнання та засоби виробництва ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» на користь ТОВ «ФОРТ СОЮЗ» (код ЄДР 39565373), кількістю 2299 одиниць товару, загальною вартістю 9 451 852, 85 грн., та ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС», загальною кількістю 35 одиниць на суму 6 042 806 грн.

ТОВ «ФОРТ СОЮЗ» (код ЄДР 39565373) та ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС» (код ЄДР 396605508) з 04.02.2016 р. перебувають в стадії ліквідації.

29.04.2015 р. на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», за ініціативою нібито акціонера - ВАТ «Нутрінвест» в особі представника ОСОБА_6 (ВАТ «Нутрінвест» на той час було ліквідовано), прийнято рішення про скасування обмеження щодо підписання виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» значних правочинів та про збільшення граничної суми підписання виконуючим обов'язки генерального директора правочинів без погодження органів правління ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» до 5 мільярдів гривень.

29.04.2015 р. Господарський суд Полтавської області за позовом ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» наклав арешт на усе рухоме та нерухоме майно ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів».

Однак, 09-10.06.2015 р. ОСОБА_5 продав за заниженою вартістю нерухоме майно ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» на користь ТОВ «Санд Трейд» (код ЄДР 39376554), яке має ознаки фіктивності та 29.12.2015 р. ліквідоване.

В подальшому ТОВ «САНД ТРЕЙД» продало вказану нерухомість на користь ТОВ "МАРІНТІС ЛТД", яке з 12.05.2016 р. також перебуває на стадії припинення.

02.07.2015 року Господарським судом Полтавської області винесено Рішення котрим визнано недійсним рішення загальних зборів від 29.04.2015 р., яке набуло законної сили 21.09.2015.

Крім того, протягом серпня - листопада 2015 року ОСОБА_5 незаконно підписав від імені ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» договори про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг на користь ТОВ "МАРІНТІС ЛТД".

Загальна сума проданих ОСОБА_5 активів становить приблизно 100 млн. грн.

02.10.2015 р. ОСОБА_5 ввів на територію ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» охорону у кількості понад 100 осіб, яку наприкінці 2015 року було збільшено до 200-250 осіб, які незаконно володіють вогнепальною зброєю.

04.11.2015 р. на засіданні Наглядової ради ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у м. Києві прийнято рішення про звільнення з посади в.о. генерального директора ОСОБА_5 та призначення на посаду генерального директора ОСОБА_7

Станом на 04.08.2016 р. відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб генеральним директором ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» з 02.06.2016 р. значиться ОСОБА_5

Оглядом реєстраційної справи ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», в становлено, що документи, на підставі яких ОСОБА_5 з 02.06.2016 р. значиться генеральним директором ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» мають ознаки підробки.

На сьогоднішній день усіма активами ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» володіє ТОВ «Хорольський завод дитячого харчування» (код ЄДРПОУ 39376486), яке здійснює діяльність у приміщеннях діяльності ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів».

Відповідно до наданих копій документів Генеральним директором ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ОСОБА_7 компанія Хотікс Менеджмент ЛТД (Hotix Management LTD, юридична особа, що створена за законодавством Британських Віргінських островів 10 червня 2010 року, реєстраційний номер 1589155), є власником 2 448 200 (двох мільйонів чотириста сорока восьми тисяч двохсот) акцій Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (код ЄДР 00418113, Полтавська область, м. Хорол, вул. Молодіжна, 17).

21.07.2016 р. між ПАТ «Амріта» (код ЄДР 24091467, м. Київ, вул. О. Гончара, 57-Б, директор - ОСОБА_8) від імені якого виступав повірений покупця - ТОВ «Фінтайм» та Компанією Хотікс Менеджмент ЛТД, в особі члена Наглядової ради ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ОСОБА_9, що діяв на підставі довіреності Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД від 24.11.2015 р., укладено Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1, предметом якого виступали акції емітента ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» в кількості 2 448 200 (двох мільйонів чотириста сорока восьми тисяч двохсот) штук. Продаж акцій здійснено за 14 689 200,00 (чотирнадцять мільйонів шістсот вісімдесят дев'ять тисяч двісті грн.).

Відповідно до копії листа ОСОБА_10 директора компанії Хотікс Менеджмент ЛТД від 12.08.2016 р. в період з 01 травня 2015 року по 09 серпня 2016 року жодних довіреностей щодо розпорядження акціями ПАТ «Хорольський молококонсерний комбінат дитячих продуктів» компанія Хотікс Менеджмент ЛТД не видавала. Також довіреність від 24 листопада 2015 року на ім'я ОСОБА_9 не видавалась.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що продаж вищевказаних акцій ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» вчинено на підставі підроблених документів.

Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1 від 21.07.2016 р., додаткові угоди та додатки до нього, розпорядження ПАТ «Амріта» (код ЄДРПОУ 24091467) на проведення облікової операції, документи на підставі яких, здійснено придбання акцій ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» в кількості 2 448 200 (двох мільйонів чотириста сорока восьми тисяч двохсот) штук (договір доручення від 21.07.2016 р. між ПАТ «Амріта» (код ЄДРПОУ 24091467) та ТОВ «Фінтайм» (код ЄДРПОУ 35893230) № БД23, довіреність ПАТ «Амріта» (код ЄДРПОУ 24091467) на користь ТОВ «Фінтайм» (код ЄДРПОУ 35893230) № 1 від 21.07.2016 р.) та документи щодо відкриття ПАТ «Амріта» (код ЄДРПОУ 24091467) у депозитарній установі - ТОВ «Фінтайм» (код ЄДРПОУ 35893230) рахунку в цінних паперах № 402479-UA40028853, цінні папери щодо розрахунку за виконання договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1 від 21.07.2016 р., виписка по рахунку в цінних паперах ПАТ «Амріта» (код ЄДРПОУ 24091467) № 402479-UA40028853 в ТОВ «Фінтайм» (код ЄДРПОУ 35893230), службові записки, листи та інші документи, на підставі яких підписано та виконано договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1 від 21.07.2016 р., наказів про призначення на посаду керівника ПАТ «Амріта» (код ЄДРПОУ 24091467), статут ПАТ «Амріта» (код ЄДРПОУ 24091467), реєстр акціонерів ПАТ «Амріта» (код ЄДРПОУ 24091467), можуть перебувати у володінні ПАТ «Амріта» (код ЄДРПОУ 24091467), за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 57-Б.

Слідчий у клопотанні вказує, що є достатні підстави вважати, що відомості у зазначених документах мають значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використанні як доказ обставин вчинення злочину.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Амріта» (код ЄДРПОУ 24091467), за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 57-Б.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу та слідчим слідчої групи у даному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ «Амріта» (код ЄДРПОУ 24091467), ), за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 57-Б, щодо укладання та виконання договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1 від 21.07.2016 р. з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме до таких документів: договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1 від 21.07.2016 р., додаткових угод та додатків до нього, розпорядження ПАТ «Амріта» (код ЄДРПОУ 24091467) на проведення облікової операції щодо акцій ПАТ «Хорольський молококонсерний комбінат дитячих продуктів», усіх документів на підставі яких здійснено придбання акцій ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» в кількості 2 448 200 (двох мільйонів чотириста сорока восьми тисяч двохсот) штук, договору доручення від 21.07.2016 р. між ПАТ «Амріта» (код ЄДРПОУ 24091467) та ТОВ «Фінтайм» (код ЄДРПОУ 35893230) № БД23, довіреності ПАТ «Амріта» (код ЄДРПОУ 24091467) на користь ТОВ «Фінтайм» (код ЄДРПОУ 35893230) № 1 від 21.07.2016 р., документів щодо відкриття ПАТ «Амріта» (код ЄДРПОУ 24091467) у депозитарній установі - ТОВ «Фінтайм» (код ЄДРПОУ 35893230) рахунку в цінних паперах № 402479-UA40028853, цінні папери щодо розрахунку за виконання договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1 від 21.07.2016 р., виписки по рахунку в цінних паперах ПАТ «Амріта» (код ЄДРПОУ 24091467) № 402479-UA40028853 в ТОВ «Фінтайм» (код ЄДРПОУ 35893230), службових записок, листів та інших документів, на підставі яких підписано та виконано договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1 від 21.07.2016 р., наказів про призначення на посаду керівника ПАТ «Амріта» (код ЄДРПОУ 24091467), який працював на займаній посаді станом на 21.07.2016 р., статуту ПАТ «Амріта» (код ЄДРПОУ 24091467), реєстр акціонерів ПАТ «Амріта» (код ЄДРПОУ 24091467), положення про Наглядову Раду ПАТ «Амріта» (код ЄДРПОУ 24091467).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 40500/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань