Ухвала суду № 61861465, 30.09.2016, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2258/16

Справа № 754/11570/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

30 вересня 2016 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лобанов В.А., при секретарі Мелешко В.В., за участю слідчого Мамчика Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Мамчика Д.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва Кривовязом І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100030000060 від 15.08.2016р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий Мамчик Д.О. просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «ПУМБ» по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1, НОМЕР_4, що належать ТОВ «ПРОФІ-ЛАЙН ТІМ» (код ЄДРПОУ 39870064); розрахунковим рахункам НОМЕР_5, № НОМЕР_2, що належать ТОВ «МЕЛОРОЙС» (код ЄДРПОУ 34692755), розрахунковим рахункам НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, що належать ТОВ «ЮМДЖИ АГРО» (код ЄДРПОУ 39458102), розрахунковому рахунку № НОМЕР_3, що належить ТОВ «ПРОДТЕХТОРГ» (код ЄДРПОУ 37827939) з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом фінансових розслідування ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32016100030000060 від 15.08.2016р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що невстановлені слідством особи у 2015 році, на території м. Києва, повторно вчинили кримінальне правопорушення, а саме створили ряд суб'єктів господарювання (юридичних осіб), серед яких ТОВ «Рілот» (код ЄДРПОУ 40042010), ТОВ «Дісваль» (код ЄДРПОУ 38483342) з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до додаткових узагальнених матеріалів Державного фінансового моніторингу України №0346/2016/ДСК встановлено, за період з 14.01.2015 по 13.06.2016 учасниками злочинної схеми здійснені фінансові операції, пов'язані зі зняттям готівкових коштів з рахунків ряду підприємств із ознаками «фіктивності» групою фізичних осіб через каси банківських установ, розташованих у м. Києві, у якості закупівлі товару, на загальну суму 73,56 млн. грн., що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).

Встановлено, що в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_1, НОМЕР_4, що належать ТОВ «ПРОФІ-ЛАЙН ТІМ» (код ЄДРПОУ 39870064); розрахункові рахунки НОМЕР_5, № НОМЕР_2, що належать ТОВ «МЕЛОРОЙС» (код ЄДРПОУ 34692755), розрахункові рахунки НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, що належать ТОВ «ЮМДЖИ АГРО» (код ЄДРПОУ 39458102), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3, що належить ТОВ «ПРОДТЕХТОРГ» (код ЄДРПОУ 37827939).

Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що час досудового розслідування кримінального провадження необхідно дослідити рух коштів по зазначеним поточним рахункам, відкриття, використання та перерахування коштів на рахунки підприємств, подальше перерахування грошових коштів та відповідних підстав вказаних операцій, а також можливого зняття грошових коштів, що в подальшому стане доказом у вказаному кримінальному провадженні. З метою підтвердження або спростування наявності умислу на ухилення від сплати податків у кримінальному провадженні необхідно встановити такі обставини, як походження товару, кінцевого споживача товарів, розрахунки за товар від кінцевого споживача до виробника товару, переміщення товару, а зазначені у клопотанні речі та документи мають велике значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки будуть доказом безтоварності проведених операцій.

Вислухавши слідчого, який в судовому засіданні підтримав подане ним клопотання та просив його задовольнити, дослідивши матеріали долучені до клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні та в суді, довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться у посадових осіб ПАТ «ПУМБ».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак в суді слідчим не було доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації про ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк»; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток із зразками підписів керівників та відбитку печаток, листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк», документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідування ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Мамчика Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Мамчику Д.О. тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) по вул. Андріївська, 4 в м. Києві по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1, НОМЕР_4, що належать ТОВ «ПРОФІ-ЛАЙН ТІМ» (код ЄДРПОУ 39870064); розрахунковим рахункам НОМЕР_5, № НОМЕР_2, що належать ТОВ «МЕЛОРОЙС» (код ЄДРПОУ 34692755), розрахунковим рахункам НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, що належать ТОВ «ЮМДЖИ АГРО» (код ЄДРПОУ 39458102), розрахунковому рахунку № НОМЕР_3, що належить ТОВ «ПРОДТЕХТОРГ» (код ЄДРПОУ 37827939) з можливістю ознайомитись та зробити їх копії, а саме: інформації про рух коштів на електронному та/або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж) та призначення платежів з моменту відкриття рахунків по 30.09.2016р.

Оригінал та копію ухвали старшому слідчому СВ фінансових розслідування ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Мамчику Д.О.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 30.10.2016р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: