Ухвала суду № 61858845, 19.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45736/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі КорольА.О., за участю сторони кримінального провадження - заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Саєнка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Саєнка С.В., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

19 вересня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Саєнка С. В. про надання дозволу на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014240210000616 від 27.08.2014 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), діючи за попередньою змовою із службовими особами СФГ «Влад» та в інтересах цього товариства, уклали спільний договір поставки зерна майбутнього урожаю і безпідставно перерахували на рахунок господарства попередню оплату за товар в сумі 15 980 000 грн., якими вони заволоділи за попередньою змовою, а у подальшому вчинили дії з маскування та іншого приховування злочинного походження цих коштів шляхом проведення з ними фінансових операцій та вчинення правочинів.

Так, директором СФГ «Влад» ОСОБА_2 для укладення з ПАТ «ДПЗКУ» договору поставки зерна майбутнього урожаю до державної корпорації подано відповідну заявку, до якої долучено завідомо неправдиві документи про прибутковість та успішні фінансові результати діяльності господарства, наявність оборотних активів та необхідної техніки, використання на території Романівського та Житомирського районів Житомирської області земель загальною площею 5284га, які заплановані під засів зерна кукурудзи.

У дійсності СФГ «Влад» у власності та користуванні земельних ділянок, найманих працівників, оборотних активів, майна і техніки не мало, господарської діяльності не здійснювало, можливостей та намірів виростити кукурудзу з метою забезпечення виконання договору поставки зерна ПАТ «ДПЗКУ» не мало.

За наслідками опрацювання заявки СФГ «Влад» та долучених до неї документів, 19.05.2016 службові особи СФГ «Влад» уклали із ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» договір поставки зерна майбутнього урожаю № 109-К, за умовами якого постачальник СФГ «Влад» зобов'язується здійснити поставку зерна кукурудзи 3-го класу на адресу державної корпорації у строк до 01.11.2014 у кількості 19580 метричних тон.

Службові особи СФГ «Влад» умови вказаного договору не виконали, продукції не поставили, державні кошти не повернули.

Прокурор Саєнко С.В. у клопотанні зазначає та підтвердив у судовому засіданні під час розгляду клопотання, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено причетність до вчинення кримінальних правопорушень колишнього голови СФГ «Влад» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1.

На переконання прокурора, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження осіб, які його вчинили, є підстави та необхідність у проведенні обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_2 та яке відповідно до довідки з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно від 13.09.2016 за № 67897609 на праві власності належить ОСОБА_3.

Прокурор також зазначає, що під час проведення обшуку за вказаною адресою можуть бути відшукані та вилучені речі, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також майно, здобуте у результаті його вчинення, а у інший спосіб його відшукати та вилучити не видається можливим, є підстави для проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 13.09.2016 за № 67897609 право власності на квартиру належить ОСОБА_3.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться у зазначеному приміщенні.

При цьому, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення майна та предметів, що зберегли на собі предмети злочину та на які були спрямовані злочинні дії; грошових коштів; банківських карток; майна, речей і цінностей, здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, оскільки такі речі і документи прокурором не ідентифіковані, а відтак їх вилучення у зазначеному приміщенні, може привести до невиправданого порушення прав та інтересів осіб, які не є та не можуть бути учасниками даного кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблене загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення їх суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші є річчю, яка має родові ознаки, а тому не зрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення.

У випадку вилучення грошових коштів, іншого майна, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_2 і яка на праві власності належить ОСОБА_4

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Саєнка С. В. про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Саєнку Сергію Васильовичу, старшому слідчому в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ковальову Володимиру Анатолійовичу, прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12014240210000616 від 27.08.2014, а також за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_3 метою відшукання, виявлення та вилучення речей, майна і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема:

- документи та/або проекти документів, які стосуються господарської діяльності СФГ «Влад», такі як статут, протоколи загальних зборів засновників (учасників), свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про взяття на облік платника податку, документи бухгалтерського та складського обліку, фінансової і податкової звітності, у тому числі баланс основних засобів та оборотних активів, податкові декларації та звіти про результати господарської діяльності до органів фіскальної служби; книги обліку поставленої та відвантаженої продукції, книги обліку наказів, табелі обліку робочого часу найманих працівників; товарно-супровідні та прибуткові документи, зокрема рахунки-фактури, прибуткові, видаткові, вантажні, товарно-транспортні накладні та накладні внутрішнього переміщення; бухгалтерські проводки, меморіальні ордери, касові книги, прибуткові та видаткові касові ордери, квитанції, платіжні доручення, довіреності про одержання коштів та товарно-матеріальних цінностей тощо;печатки СФГ «Влад», штампи, відтиски, кліше і бланки цього господарства;

- документи, пов'язані із взаємовідносинами з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», зокрема договори, додатки, додаткові угоди, листування щодо їх виконання, інші документи; рахунки-фактури, акти приймання-передачі, видаткові, прибуткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення про перерахунок коштів; акти огляду полів та посівів зерна, договори страхування зерна майбутнього урожаю та пов'язані із ним документи і їх додатки;

- документи щодо господарських відносин з підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема договори (угоди), акти приймання-передачі, видаткові, вантажні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури та довіреності, фінансові документи (чеки, акредитиви, інкасо, ордера, квитанції, банківські виписки) по взаємовідносинам з підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Торговий дім «Донснаб», ФОП ОСОБА_5, ТОВ ТПК «Артур Чорноштан», ТОВ «Українська компанія розвитку бізнесу та науки», ПП «АдітумМаркет», ТОВ «Компанія «Короліт», ТОВ «Поділля агрозахист», ФОП «ОСОБА_6», ТОВ «Трейд-Агрохім», ТОВ «Назарет-Транс», ТОВ «Агроцентр-Галичина»;

- телефони, сім-картки, у пам'яті яких можуть міститись записи про осіб, які були співучасниками вчинення злочинів по заволодінню коштами державної корпорації чи сприяли цьому, а також про обмін між ними інформацією щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень;

- електронні документи,фото та відео копії, які містяться на комп'ютерах, планшетних комп'ютерах, ноутбуках, флеш накопичувачах, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та осіб, які їх вчинили;

- листування за допомогою скриньок електронної пошти, зміст листів та повідомлень якої може містити відомості про підготовлювані завідомо неправдиві документи щодо прибутковості та благонадійності СФГ «Влад», наявності земель та відповідність критеріям сільгоспвиробників, які висуваються ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», осіб, які їх готували, підписували, пересилали та/або доставляли; про зміст та реальні наміри вчинення угод, а також проведення господарських операцій з підприємствами із ознаками фіктивності, про перерахунок грошових коштів та їх обернення у готівку, умови її отримання ОСОБА_2 та розподілу між співучасниками тощо;

- чернетки, блокноти та інші записники, у яких відображено інформацію про обставини вчинення кримінальних правопорушень та осіб, які їх учинили.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Примірник 1 у матеріалах судового провадження №757/45736/16-к.

Примірник 2 надано заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Саєнку С.В.