Ухвала суду № 61858829, 19.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45662/16-к

У Х В А Л А

19 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Усікова В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Усікова В.П., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Фіцаєм П.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Усікова В.П., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Фіцаєм П.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються вПАТ «Дельта Банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Петлюри, 13/135,із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме інформації щодо ТОВ «Іллічівський зерновий порт», ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», ТОВ «Стройбуд Іллічівськ».

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 12015160160000210 від 03.03.2015 за фактами заволодіння службовими особами ПАТ «Дельта Банк», ТОВ «Іллічівський зерновий порт», ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» кредитними коштами ПАТ «Дельта Банк» та за іншими фактами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Іллічівський зерновий порт» укладено ряд договорів кредитної лінії: договір НКЛ-2010667 від 27.06.2012 на суму 350 000 000 гривень, договір ВКЛ-2010667/1 від 04.10.2013 на суму 3 177 500 доларів США, договір ВКЛ-2010667/2 від 27.11.2013 на суму 48 619 888 доларів США, договір ВКЛ-2010667/3 від 06.12.2013 на суму 13 619 266 доларів США.

Між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» укладено договір кредитної лінії № НКЛ-2010632 від 27.06.2012 на суму 4 508 859,61 доларів США.

02.03.2015 Правління Національного банку України прийняло постанову № 150 «Про віднесення ПАТ «Дельта Банк» до категорії неплатоспроможних та на підставі вищезазначеної постанови виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02.03.2015 № 51 про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Дельта Банк» строком на 6 місяців.

До ПАТ «Дельта Банк» надійшли заяви від боржників про припинення зобов'язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог, а саме: заява ТОВ «Іллічівський зерновий порт» від 09.02.2015 про припинення зобов'язань товариства зі сплати заборгованості за кредитними договорами НКЛ-2010667 від 27.06.2012, ВКЛ-2010667/1 від 04.10.2013, ВКЛ-2010667/2 від 27.11.2013, ВКЛ-2010667/3 від 06.12.2013 перед банком на суму

13 774 765,50 доларів США та 434 308 476, 22 грн.; заява ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» від 09.02.2015 про припинення зобов'язань Товариства зі сплати заборгованості за кредитним договором № НКЛ-2010632 від 27.06.2012 перед Банком на суму 4 508 859,61 доларів США.

Від вказаних позичальників банку надійшли заяви про припинення їх зобов'язань зі сплати заборгованостей за кредитними договорами на загальну суму 18,2 млн. доларів США та 434,3 млн. грн.

У заявах позичальників про зарахування зустрічних вимог підставою їх зарахування вказані безвідкличні резервні акредитиви, банком-емітентом за якими вказано ПАТ «Дельта Банк», та права вимоги за якими Позичальники, нібито, придбали у компанії CargilFinancialServicesInternetionalInc (CFSIT), США: LC/SВ/017/042014 на загальну суму 1 710 035 дол. США, LC/SВ/025/042014 на загальну суму 28 654 844,95 дол. США, LC/SВ/021/042014 на загальну суму 1 283 378,86 дол. США, LC/SВ/029/042014 на загальну суму 5 250 004,31 дол. США, які остання придбала в наслідок господарської діяльності з ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335) (в подальшому змінено назву на ТОВ «Марількомфрукт» (ЄДРПОУ 33996335). Усього 4 акредитиви на загальну суму 36 898 263,12 дол. США.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Іллічівський зерновий порт» та ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову з колишніми співробітниками ПАТ «Дельта банк» та компанії CargilFinancialServicesInternetionalInc (CFSIT), з метою погашення заборгованості по кредитним договорам та зняття обтяження в ПАТ «Дельта Банк» на заставне майно, надали фіктивні договори переуступки боргу укладені з Компанією-нерезидентом (CFSIT).

Крім того між ПАТ «Іллічівськийолійножировий комбінат» та ПАТ «Дельта Банк» 27.02.2012 укладено кредитний договір № НКЛ-2005814/3. У заставу під кредит передано земельну ділянку загальною площею 8,5895 гектарів, з цільовим призначенням «для розміщення олійножирового комбінату», розташовану за адресою: Україна, Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 45, кадастровий номер 5110800000:03:001:0011 та об'єкти нерухомості, розташовані за цією же адресою. Без дозволу ПАТ «Дельта Банк» (іпотекодержатель) майно ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» було передано в оренду ТОВ «ВТК «ОЛІР». Крім того позичальник не надає можливості актуалізувати предмет застави, і є підстави вважати, що частина заставного майна втрачена або зіпсована. У подальшому службові особи ПАТ «Іллічівськийолійножировий комбінат», діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з працівниками вказаного підприємства, отримавши кредитні кошти в ПАТ «Дельта Банк», шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 554 млн. грн.

Відповідно до офіційного сайту Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (код за ЄДРПОУ 20025456)https://www.deltabank.com.ua/юридична адресаПАТ «Дельта Банк»: м. Київ, вул. Петлюри, 13/135.

Посилаючись на те, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у розпорядженні службових осіб ПАТ «Дельта Банк», слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, представив суду матеріали на підтвердження вимог клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких орган досудового розслідування просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Усікову В.П., слідчому слідчої групи ГСУ НП України Полупану Є.В.та слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні № 12015160160000210 від 03.03.2015р., з правом передоручення відповідному оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Дельта Банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Петлюри, 13/135, а саме:

- оригіналів договорів кредитної лінії надані ТОВ «Іллічівський зерновий порт» та усі наявні документи щодо їх укладання, забезпечення та виконання -

1. Договір НКЛ-2010667 від 27.06.2012 на суму 350 000 000 гривень.

2. Договір ВКЛ-2010667/1 від 04.10.2013 на суму 3 177 500 доларів США.

3. Договір ВКЛ-2010667/2 від 27.11.2013 на суму 48 619 888 доларів США.

4. Договір ВКЛ-2010667/3 від 06.12.2013 на суму 13 619 266 доларів США;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по всіх рахунках

ТОВ «Іллічівський зерновий порт», відкритих у ПАТ «Дельта Банк»,у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- оригіналу договору кредитної лінії № НКЛ-2010632 від 27.06.2012 на суму 4 508 859,61 доларів США, наданий ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» та усі наявні документи щодо його укладання, забезпечення та виконання (заяви, повідомлення, рух коштів (в електронному вигляді), відкриті рахунки, перелік заставного майна, оцінка заставного майна, юридична справа);

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по всіх рахунках

ТОВ «Стройбуд Іллічівськ», відкритих у ПАТ «Дельта Банк»,у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- оригіналів безвідкличних резервних акредитивів, банком-емітентом за якими вказано ПАТ «Дельта Банк», та права вимоги за якими встановлено за CargilFinancialServicesInternetionalInc (CFSIT), США: LC/SВ/017/042014 на загальну суму 1 710 035 дол. США, LC/SВ/025/042014 на загальну суму 28 654 844,95 дол. США, LC/SВ/021/042014 на загальну суму 1 283 378,86 дол. США, LC/SВ/029/042014 на загальну суму 5 250 004,31 дол. США, а також усі наявні документи щодо їх укладання, забезпечення та виконання (заяви, повідомлення, протоколи засідання, бухгалтерську виписку стосовно їх обліку, зазначити їх отримувача, дати, суми, реквізити тощо);

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по всіх рахунках

CargilFinancialServicesInternetionalInc (CFSIT), відкритих у ПАТ «Дельта Банк»,у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- оригіналу кредитного договору від 27.02.2012 № НКЛ-2005814/3, наданого ПАТ «Іллічівськийолійножировий комбінат» та усі наявні документи щодо його укладання, забезпечення та виконання (заяви, повідомлення, рух коштів (в електронному вигляді), відкриті рахунки, перелік заставного майна, оцінка заставного майна, юридична справа тощо);

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по всіх рахунках

ПАТ «Іллічівськийолійножировий комбінат», відкритих у ПАТ «Дельта Банк»,у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- оригіналів документів щодо надання (оформлення) ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335) (в подальшому змінено назву на ТОВ «Марількомфрукт» (ЄДРПОУ 33996335)) кредитної лінії та\або безвідкличних резервних акредитивів та інших документів щодо їх надання (оформлення), забезпечення та виконання (заяви, повідомлення, рух коштів (в електронному вигляді), відкриті рахунки, перелік заставного майна, оцінка заставного майна, юридична справа тощо);

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по всіх рахунках

ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335) (в подальшому змінено назву на ТОВ «Марількомфрукт» (ЄДРПОУ 33996335)), відкритих у ПАТ «Дельта Банк»,у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- наказів про призначення, звільнення відповідального працівника банку з відкриття, закриття, реєстрації та ведення журналу акредитивів в паперовому та/або електронному вигляді;

- нормативних документів стосовно порядку видачі, опрацювання, ведення документів щодо акредитивів (відкриття, закриття, реєстрації, ведення журналу акредитивів, тощо);

- журналів відкриття-закриття, реєстрації акредитивів в паперовому та/або в електронному вигляді;

- відомостей, документів, СВІФТ-повідомлень в паперовому та/або в електронному вигляді, які надходили до ПАТ «Дельта Банк» стосовно вказаних акредитивів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45662/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Усікову В.П