Ухвала суду № 61858735, 15.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44344/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Бец В.А.,

за участю слідчого Хіміча С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Яковлєва С.О., погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення генеральної прокуратури України Стороженка С.В., про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Яковлєв С.О. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. та просив поновити пропущені із поважних причин строки та накласти арешт на тимчасово вилучене майна під час проведення обшуку 09.09.2016 нежитлової будівлі розташованої за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, б. 11, що фактично використовується для ведення фінансово-господарської та банківської діяльності ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168).

За змістом клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактом підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015-2016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської, Одеської області та м. Києва, підробили документи по створенню ряду суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб)- ТОВ «АСТ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39770669), ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 39776808), ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39916407), ТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39775647), ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» (код ЄДРПОУ 39784426), ТОВ «СУЧАСНА ЕРА» (код ЄДРПОУ 39775812), ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39718950), ТОВ «АСГАРД-КОМ» (код ЄДРПОУ 39869640), ТОВ «РАЙНЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39776923), ТОВ «ІНВЕСТТРАНСТОРГ», ТОВ «ДТА ГРУП-1» (код ЄДРПОУ 39979179), ТОВ «ТК «ФОРСАЖ» (код ЄДРПОУ 40057073), ТОВ «СІТІПРАЙС» (код ЄДРПОУ 39784410), ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» (код ЄДРПОУ 39928082), ТОВ «ЮРКОМ ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39916365), ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40456742), ТОВ «КРОНТЕХ ПРО» (код ЄДРПОУ 40323317), ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39718950), ТОВ «БІО ФРУКТ» (код ЄДРПОУ 40021885), ТОВ «СОФТ-ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 39810827), ТОВ «СТЕПН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39720577), ТОВ «СТРУМ КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 40386890), ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40401520), ТОВ «АЛЬТЕРА ЮНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 40413562), ТОВ «ЄВРОПА-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39607879), ТОВ «КЕЙТЕЛЬ-СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39773524), ТОВ «КОМІВОЯЖЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39533734), ТОВ «КОНТОРГ» (код ЄДРПОУ 40386885), ТОВ «ЛІРЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39671200), ТОВ «ТД «МАЙБУТНЄ ОДЕСИ» (код ЄДРПОУ 39609876), ТОВ «МАНСАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39776682), ТОВ «ОЛСТАР ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40328404), ТОВ «РІНГТОН» (код ЄДРПОУ 39732891), ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ-2015» (код ЄДРПОУ 40068368), ТОВ «ВІТ АУРУМ ЛЮС» (код ЄДРПОУ 36154618), ПП «ЕСПАЙР» (код ЄДРПОУ 24786235), ТОВ «Т.А.Л.І.» (код ЄДРПОУ 34643577), ТОВ «КОМЕРЦІЙНІ ФІНАНСИ» (код ЄДРПОУ 32846171), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 40109964), ТОВ «ЮРІАН» (код ЄДРПОУ 33189208), ТОВ «АКЦЕНТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40441940), ТОВ «ВАРТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40304776), ТОВ «ОЛБІГУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40515268), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ІНВЕСТ-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 37883820), ТОВ «ХАРПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40670362), ТОВ «ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ» (код ЄДРПОУ 38644857), ТОВ «ЮРИДИЧНИЙ ДІМ ВАШЕ ПРАВО» (код ЄДРПОУ 39986935), ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62» (код ЄДРПОУ 40629911), ТОВ «ЕКОТРЕЙД КО» (код ЄДРПОУ 39905490), ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕШНЛЛ» (код ЄДРПОУ 40127889) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Крім цього, впродовж 2015-2016 років, група осіб діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39169302), внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України-підробки документів по створенню зазначених вище фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок зазначених підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. ОДЕСА (МФО 328704), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723), АТ «БОГУСЛАВ» (МФО 380322), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності та переведення їх в готівку.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

09.09.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва постановленої 06.09.2016, з дотриманням вимог ст. 236 КПК України проведено обшук нежитлової будівлі розташованої за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, б. 11, що фактично використовується для ведення фінансово-господарської та банківської діяльності ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168).

Враховуючи той факт, що слідчу дію закінчено о 19 год. 50 хв. 09.09.2016 та у зв'язку з відсутністю фізичної можливості подати клопотання у встановлений строк, виникла необхідність у поновленні пропущених із поважних причин строків із дотриманням вимог ст. 117 КПК України.

Слідчий вказує на те, що в ході проведення обшуку станом на17 год. 00 хв. керуючим ЦВ ПАТ «МАРФІН БАНК» в м. Одесі ОСОБА_8 не було надано всі документи які вказані в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Київ про дозвіл на обшук № 757/43361/16-к від 06 вересня 2016 року, а саме договори на розрахунково-касове обслуговування вказаних вище підприємств, були не готові, хоча слідча дія розпочалась ще зранку, у зв'язку з чим ОСОБА_9 слідчим неодноразово вказувалося, але ОСОБА_9 не міг вмотивовано пояснити причини відсутності зазначених договорів, які являються документів суворої звітності. У зв'язку з чим о 17 год. 15 хв. слідчий коли в черговий раз зайшов до кабінету керуючого ЦВ ПАТ «МАРФІН БАНК» в м. Одесі ОСОБА_8 то помітив, що в ньому перебуває окрім останнього гр. ОСОБА_10 та ОСОБА_11, слідчий підійшовши до столу зафіксував факт, що на ньому знаходяться документи, а саме договори на розрахунково-касове обслуговування підприємств вказаних в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Київ про дозвіл на обшук № 757/43361/16-к від 06 вересня 2016 року, а також в ході їх огляду виявлено, що багато з договорів підписані лише однією стороною договору.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.

Пунктом 1 ст. 117 КПК України передбачено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

У відповідності до листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 року «Про узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження», враховуючи вимоги ст. 117 КПК України, оцінивши причини пропуску строку, приходжу до висновку, що вони є поважними.

Встановлено що, вилучені документи, та мобільні телефони вказані у клопотанні слідчого є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що відповідає вимогам ст. 98, 99 КПК України.

Метою накладення арешту на вказані у клопотанні документи є збереження речових доказів, оскільки вони відповідають вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Завданням арешту вказаного у клопотанні майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, оскільки є достатня сукупність підстав вважати, що воно є доказом вчинення кримінального правопорушення.

Власника вказаного у клопотанні майна повідомлено належним чином, однак останній у судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки не повідомив. Ураховуючи вказане, слідчий суддя приходить до висновку, про розгляд клопотання без участі власника майна

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, з урахуванням пояснень слідчого у судовому засіданні та враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що арешт зазначеного майна є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим, заснованим на законі та підлягаючим задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 117, 170-173,175,309 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Яковлєва С.О., погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про поновлення пропущених із поважних причин строків та арешт майна, - задовольнити.

Поновити строк подання клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 09.09.2016 нежитлової будівлі розташованої за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, б. 11, що фактично використовується для ведення фінансово-господарської та банківської діяльності ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168).

Накласти арешт на вилучені документи та речі під час проведення обшуку 09.09.2016 нежитлової будівлі розташованої за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, б. 11, що фактично використовується для ведення фінансово-господарської та банківської діяльності ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), а саме:

1.Договір про дистанційне банківське обслуговування № 17761/ДБО від 05.06.2015 на 2 арк.

2.Договір про дистанційне банківське обслуговування № 18187/ДБО від 11.03.2016 на 2 арк.

3.Договір про дистанційне банківське обслуговування № 18186/ДБО від 11.03.2016 на 2 арк.

4.Договір про дистанційне банківське обслуговування № 18243/ДБО від 25.03.2016 на 3 арк.

5.Договір про дистанційне банківське обслуговування № 18188/ДБО від 15.03.2016 на 3 арк.

6.Договір про дистанційне банківське обслуговування № 18187/ДБО від 11.03.2016 на 2 арк.

7.Договір про дистанційне банківське обслуговування № 18186/ДБО від 11.03.2016 на 2 арк.

8.Договір про дистанційне банківське обслуговування № 18224/ДБО від 24.03.2016 на 2 арк.

9.Договір про дистанційне банківське обслуговування № 18194/ДБО від 17.03.2016 на 2 арк.

10.Договір про дистанційне банківське обслуговування № 18193/ДБО від 16.03.2016 на 2 арк.

11.Договір про дистанційне банківське обслуговування № 18188/ДБО від 15.03.2016 на 3 арк.

12.Договір про дистанційне банківське обслуговування № 17762/ДБО від 05.06.2016 на 2 арк.

13.Договір про дистанційне банківське обслуговування № 18243/ДБО від 25.03.2016 на 3 арк.

14.Договір банківського рахунку № 18424 від 03.08.2016 на 3 арк.

15.Договір банківського рахунку № 18186 від 11.03.2016 на 1 арк.

16.Договір банківського рахунку № 18435 від 10.08.2016 на 3 арк.

17.Договір банківського рахунку № 18187 від 11.03.2016 на 1 арк.

18.Договір банківського рахунку № 18433 від 05.08.2016 на 3 арк.

19.Договір банківського рахунку № 18243 від 25.03.2016 на 2 арк.

20.Договір банківського рахунку № 18477 від 16.08.2016 на 3 арк.

21.Договір банківського рахунку № 17762 від 05.06.2015 на 1 арк.

22.Договір банківського рахунку № 18188 від 15.09.2016 на 2 арк.

23.Договір банківського рахунку № 18447 від 16.08.2016 на 3 арк.

24.Договір банківського рахунку № 18437 від 10.08.2016 на 3 арк.

25.Договір банківського рахунку № 18243 від 25.03.2016 на 2 арк.

26.Договір банківського рахунку № 18188 від 15.03.2016 на 2 арк.

27.Договір банківського рахунку № 18186 від 11.03.2016 на 1 арк.

28.Договір банківського рахунку № 18424 від 03.08.2016 на 3 арк.

29.Договір банківського рахунку № 18433 від 05.08.2016 на 3 арк.

30.Договір банківського рахунку № 18435 від 10.08.2016 на 3 арк.

31.Договір банківського рахунку № 18187 від 11.03.2016 на 1 арк.

32.Договір банківського рахунку № 17761 від 05.06.2016 на 1 арк.

33.Договір банківського рахунку № 18437 від 10.08.2016 на 3 арк.

34.Договір банківського рахунку № 18193 від 08.2016 на 1 арк.

35.Договір банківського рахунку № 18194 від 17.03.2016 на 1 арк.

36.Договір банківського рахунку № 18224 від 24.03.2016 на 2 арк.

37.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № 18435/МПК від 10.08.2016 на 5 арк.

38.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № 18437/МПК від 10.08.2016 на 5 арк.

39.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № 18437/МПК від 10.08.2016 на 5 арк.

40.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № 18435/МПК від 10.08.2016 на 5 арк.

41.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № 18433/МПК від 05.08.2016 на 5 арк.

42.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № 18433/МПК від 05.08.2016 на 5 арк.

43.Заява на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ "Марфін Банк" ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ДІМ ВАШЕ ПРАВО" від 11.03.2016 на 1 арк.;

44.Заява на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ "Марфін Банк" ТОВ "КРОМТАЙМ ПЛЮС" від 11.08.2016 на 2 арк.;

45.Заява на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ "Марфін Банк" ТОВ "ДІЛ ФРУТ ГРУП" від 05.08.2016 на 2 арк.

46.Заява на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ "Марфін Банк" ТОВ "СОФТ-ПРОДАКТ" від 15.03.2016 на 2 арк.

47.Заява на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ "Марфін Банк" ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62" від 03.08.2016 на 2 арк.;

48.Заява на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ "Марфін Банк" ТОВ "СТРУМ КОНТАКТ" від 10.08.2016 на 2 арк.

49.Заява на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ "Марфін Банк" ТОВ "СТЕЙЛ ПЛЮС" від 12.08.2016 на 2 арк.;

50.Заява на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ "Марфін Банк" ТОВ "Степн ЛТД" від 25.03.2016 на 2 арк.

51.Заява на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ "Марфін Банк" ТОВ "Ринторг" від 25.03.2016 на 2 арк.;

52.Заява на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ "Марфін Банк" ТОВ "Кейтель-Сістемз" від 08.04.2016 на 2 арк.;

53.Заява на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ "Марфін Банк" ТОВ "КОНТОРГ" від 10.08.2016 на 2 арк.;

54.Заява на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ "Марфін Банк" ТОВ "ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ" від 11.03.2016 на 1 арк.;

55.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № 18447/мпк укладені між ПАТ "Марфін Банк" та ТОВ "АЛЬТЕРА ЮНІВЕРС" від 16.08.2016 на 5 арк.;

56.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № 18447/мпк укладені між ПАТ "Марфін Банк" та ТОВ "АЛЬТЕРА ЮНІВЕРС" від 16.08.2016 на 5 арк.;

57.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № 18244/мпк укладені між ПАТ "Марфін Банк" та ТОВ "РІНТОРГ" від 25.03.2016 на 5 арк. Кожна сторінка якого не підписана сторонами;

58.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № 18242/мпк укладені між ПАТ "Марфін Банк" та ТОВ "МАНСАН ГРУП" від 25.03.2016 на 5 арк., кожна сторінка якого не підписана сторонами;

59.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № 18242/мпк укладені між ПАТ "Марфін Банк" та ТОВ "МАНСАН ГРУП" від 25.03.2016 на 5 арк., кожна сторінка якого не підписана сторонами;

60.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № 18243/мпк укладені між ПАТ "Марфін Банк" та ТОВ "СТЕПН ЛТД " від 26.03.2016 на 5 арк., кожна сторінка якого не підписана сторонами;

61.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № 18243/мпк укладені між ПАТ "Марфін Банк" та ТОВ "СТЕПН ЛТД" від 25.03.2016 на 5 арк., кожна сторінка якого не підписана сторонами;

62.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № б/н /мпк укладені між ПАТ "Марфін Банк" та ТОВ "ДІВІ СТРОЙ" від без дати на 5 арк., кожна сторінка якого не підписана сторонами та не заповнений належним чином;

63.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № б/н /мпк укладені між ПАТ "Марфін Банк" та ТОВ "ДІВІ СТРОЙ" від б/д на 5 арк., кожна сторінка якого не підписана сторонами та не заповнений;

64.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № 18436/мпк укладені між ПАТ "Марфін Банк" та ТОВ "СТРУМ КОНТАКТ" від 10.08.2016 на 5 арк., кожна сторінка якого не підписана стороною;

65.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № 18436/мпк укладені між ПАТ "Марфін Банк" та ТОВ "СТРУМ КОНТАКТ" від 10.08.2016 на 5 арк., кожна сторінка якого не підписана сторонами;

66.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № 18244/мпк укладені між ПАТ "Марфін Банк" та ТОВ "РІНТОРГ" від 25.03.2016 на 5 арк., кожна сторінка якого не підписана сторонами;

67.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № 18245/мпк укладені між ПАТ "Марфін Банк" та ТОВ "ЛІРЕН ГРУП" від 25.03.2016 на 5 арк., кожна сторінка якого не підписана сторонами;

68.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № 18245/мпк укладені між ПАТ "Марфін Банк" та ТОВ "ЛІРЕН ГРУП" від 25.03.2016 на 5 арк., кожна сторінка якого не підписана сторонами;

69.Заява на реєстрацію послуг дистанційного обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ "Марфін Банк" клієнта ТОВ "БІДТОРГ" на 2 арк., яка незаповнена та на якій міститься підпис та печатка товариства;

70.Заява на реєстрацію послуг дистанційного обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ "Марфін Банк" клієнта ТОВ "ДІВІСТРОЙ" на 2 арк. Від 18473/дбо від 08.08., яке виправлене на 8 серпня 2016 року, яка незаповнена та на якій не міститься печатки банку;

71.Договір про дистанційне банківське обслуговування від 28.03.2016 № 18247/ДБО між ПАТ "Марфін Банк" та ТОВ "Укрлайф ЛТД", який на 2 аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_8 та відбитку печатки банківської установи на 2 арк.;

72.Договір банківського рахунку від 28.03.2016 № 18247 між ПАТ "Марфін Банк" та ТОВ "Укрлайф ЛТД", який на звороті договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_8 та відбитку печатки банківської установи на 1 арк.;

73.Договір банківського рахунку від 25.03.2016 № 18244 між ПАТ "Марфін Банк" та ТОВ "РІНГТОН", який на другому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_8 та відбитку печатки банківської установи на 2 арк.;

74.Договір про дистанційне банківське обслуговування від 25.03.2016 № 18244/ДБО між ПАТ "Марфін Банк" та ТОВ "РІНГТОН", який на 3 аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_8 та відбитку печатки банківської установи на 3 арк.;

75.Договір банківського рахунку від 25.03.2016 № 18242 між ПАТ "Марфін Банк" та ТОВ "МАНСАН ГРУП", який на другому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_8 та відбитку печатки банківської установи на 2 арк.;

76.Договір про дистанційне банківське обслуговування від 25.03.2016 № 18242/ДБО між ПАТ "Марфін Банк" та ТОВ "МАНСАН ГРУП", який на 3 аркушах договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_8 та відбитку печатки банківської установи на 3 арк.;

77.Договір банківського рахунку від 25.03.2016 № 18245 між ПАТ "Марфін Банк" та ТОВ "ЛІРЕН ГРУП", який на другому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_8 та відбитку печатки банківської установи на 2 арк.;

78.Договір про дистанційне банківське обслуговування від 25.03.2016 № 18245/ДБО між ПАТ "Марфін Банк" та ТОВ "ЛІРЕН ГРУП", який на 3 аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_8 та відбитку печатки банківської установи на 3 арк.;

79.Договір банківського рахунку від 25.03.2016 № 18224 між ПАТ "Марфін Банк" та ТОВ "АСТ СОЮЗ", який на другому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_8 та відбитку печатки банківської установи на 2 арк.;

80.Договір про дистанційне банківське обслуговування від 08.04.2016 № 18273/ДБО між ПАТ "Марфін Банк" та ТОВ "КЕЙТЕЛЬ-СІСТЕМЗ", який на 3 аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_8 та відбитку печатки банківської установи на 3 арк.;

81.Договір банківського рахунку від 10.08.2016 № 18436 між ПАТ "Марфін Банк" та ТОВ "СТРУМ КОНТРАКТ", який на третьому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_8 та відбитку печатки банківської установи на 3 арк.;

82.Договір банківського рахунку без дати без номеру між ПАТ "Марфін Банк" з другого боку не заповнений, який на другому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_8 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ "ДРІМ ЄВРО Трейд" та підпис та прізвище ініціали на 2 арк.;

83.Договір банківського рахунку без дати без номеру між ПАТ "Марфін Банк" з другого боку не заповнений, який на другому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_8 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ "ДРІМ ЄВРО Трейд" та підпис та прізвище ініціали на 2 арк.;

84.Договір про дистанційне банківське обслуговування без дати без номеру між ПАТ "Марфін Банк" з другого боку не заповнений, який на другому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_8 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ "ДРІМ ЄВРО Трейд" та підпис та прізвище ініціали на 2 арк.;

85.Договір про дистанційне банківське обслуговування без дати без номеру між ПАТ "Марфін Банк" з другого боку не заповнений, який на другому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_8 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ "ДРІМ ЄВРО Трейд" та підпис та прізвище ініціали на 2 арк.;

86.Договір про дистанційне банківське обслуговування без дати без номеру між ПАТ "Марфін Банк" з другого боку не заповнений, який на третьому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_8 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ "БІДТОРГ" та підпис та прізвище ініціали на 3 арк.;

87.Договір про дистанційне банківське обслуговування без дати без номеру між ПАТ "Марфін Банк" з другого боку не заповнений, який на третьому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_8 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ "СТЕЙЛ ПЛЮС" та підпис та прізвище ініціали на 3 арк.;

88.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки без дати без номеру між ПАТ "Марфін Банк" з другого боку не заповнений, який на четвертому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_8 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ "БІДТОРГ" та підпис та прізвище ініціали, з додатком до нього на 5 арк.;

89.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки без дати без номеру між ПАТ "Марфін Банк" з другого боку не заповнений, який на четвертому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_8 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ "БІДТОРГ" та підпис та прізвище ініціали, з додатком до нього на 5 арк.;

90.Договір про надання та використання корпоративноїплатіжної картки без дати без номеру між ПАТ "Марфін Банк" з другого боку не заповнений, який на четвертому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_8 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ "СТЕЙЛ ПЛЮС" та підпис та прізвище ініціали, з додатком до нього на 5 арк.;

91.Договір про надання та використання корпоративноїплатіжної картки без дати без номеру між ПАТ "Марфін Банк" з другого боку не заповнений, який на четвертому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_8 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ "СТЕЙЛ ПЛЮС" та підпис та прізвище ініціали, з додатком до нього на 5 арк.;

92.Договір банківського рахунку без дати без номеру між ПАТ "Марфін Банк" з другого боку не заповнений, який на звороті договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_8 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ "АСТ СОЮЗ" та підпис та прізвище ініціали на 1 арк.;

93.Договір банківського рахунку без дати без номеру між ПАТ "Марфін Банк" з другого боку не заповнений, який на другому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_8 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ "ТРЕЙД КОМПЛЕКТ" та підпис та прізвище ініціали на 2 арк.;

94.Договір про надання банківського рахунку без дати без номеру між ПАТ "Марфін Банк" між ТОВ "ДІВІСТРОЙ", який на третьому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_8 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ "ДІВІСТРОЙ" та підпис та прізвище ініціали на 3 арк.;

95.Договір банківського рахунку без дати без номеру між ПАТ "Марфін Банк" між ТОВ "КЕЙТЕЛЬ-СІСТЕМЗ", який на другому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_8 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ "КЕЙТЕЛЬ-СІСТЕМЗ" та підпис та прізвище ініціали на 2арк.;

96.Заява на реєстрацію послуг дистанційного обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ "Марфін Банк" клієнта ТОВ "ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД" на 2 арк. без номера та дати та на другому аркушеві договору не міститься печатки банку та підпису особи яка обробила заяву;

97.Мобільний телефон марки «іРhone 6s», з сім картою мобільного оператору ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_1

98.iPad марки «Apple» чорного кольору Serial: НОМЕР_2.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів після її оголошення.

Слідчий суддя