Ухвала суду № 61853030, 07.10.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/10114/16-к

1-кс/357/2855/16

У Х В А Л А

07 жовтня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В. розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110030004611, від 29.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07.10.2016 року старший слідчий Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в зв»язку з тим, що у провадженні слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управляння Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено за № 12016110030004611, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_1, зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Досудовим слідством встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Агротрейд-2000» код:36445855, з 11.12.2009 року зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, селищна рада Терезинська, автодорога Київ-Одеса 82км+500м, має вид діяльності: оптова торгівля зерном, та складське господарство, в своїй господарській діяльності використовує розрахункові рахунки, у валюті гривня, відкриті у АТ «ОСОБА_2 Аваль» №26000208219, АТ «СБЕРБАНК» №26008013007714 та ПАТ «ОСОБА_3 та заощаджень» №260003819101, на відкриття яких (інші дії) уповноважені офіційні зареєстровані підписанти виконуючий обовязки директора ТОВ «Агротрейд-2000» ОСОБА_4 та заступник директора ТОВ «Агротрейд-2000» ОСОБА_5

Допитаний в якості представника потерпілого виконуючий обовязки директора ТОВ «Агротрейд-2000» ОСОБА_4 додав, що крім гривневих розрахункових рахунків відкритих у АТ «ОСОБА_2 Аваль» №26000208219, АТ «СБЕРБАНК» №26008013007714 та ПАТ «ОСОБА_3 та заощаджень» №260003819101 ТОВ «Агротрейд-2000» інші розрахункові рахунки (гривневі) не відкривало та не використовує.

З 2014 року по теперішній час ТОВ «Агротрейд-2000» здійснює господарські діяльності з Товариством з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_6 Компани Україна» ідентифікаційний код:30307207, що розташоване в м. Черкаси.

06.09.16 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_6 Компани Україна» ідентифікаційний код:30307207 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агротрейд-2000» ідентифікаційний код:36445855, укладено договір поставки №К1609-3604 від 06.09.16 на загальну суму 5416280,00 гривень (з урахуванням ПДВ) та договір поставки №К1609-3605 від 06.09.16 на загальну суму 2602950,00 гривень (з урахуванням ПДВ), на поставку сільськогосподарської продукції.

Згідно вказаних договорів ТОВ «Агротрейд-2000» зобовязане переоформити право власності на зерно пшениці 3 класу в кількості 1340000 кг, та зерно пшениці 6 класу в кількості 670000 кг, яке фактично зберігається на елеваторі ТОВ «Агротрейд-2000», за адресою: Київська область, Білоцерківський район, селищна рада Терезинська, автодорога Київ-Одеса 82км+500м, по складським квитанціям на зерно, які реєструються в державному реєстрі складських квитанцій на зерно, скласти видаткову накладну та акт прийому передачі продукції, після чого замовник ТОВ «ОСОБА_6 Компани Україна» відповідно до вказаних вище договорів зобовязане протягом 5 банківських днів, з моменту передачі права власності на товар здійснити оплату товару в сумі 8019230,00 гривень на розрахунковий рахунок №26000208219, що використовується ТОВ «Агротрейд-2000», відкритий у АТ «ОСОБА_2 Аваль».

07.09.16 ТОВ «Агротрейд-2000» переоформлено право власності зерна на ТОВ «ОСОБА_6 Компани Україна», що підтверджується складською квитанцією на зерно № 329 від 07.09.2016 року Серії АЦ №563766 та складською квитанцією на зерно № 330 від 07.09.2016 року Серії АЦ №563767, та виписано видаткові накладні та рахунки згідно яких ТОВ «ОСОБА_6 Компани Україна», зобовязано оплатити отриману продукцію на розрахунковий рахунок №26000208219, що використовується ТОВ «Агротрейд-2000», відкритий у АТ «ОСОБА_2 Аваль».

07.09.16 між ТОВ «ОСОБА_6 Компани Україна» код:30307207 та ТОВ «Агротрейд-2000» код:36445855, укладено додаткова угода №1 до договору поставки №К1609-3604 від 06.09.16 на загальну суму 804000,00 гривень (з урахуванням ПДВ) та додаткова угода №1 до договору поставки №К1609-3605 від 06.09.16 на загальну суму 402000,00 гривень (з урахуванням ПДВ), на поставку сільськогосподарської продукції, а саме пшениці А3-го класу та 6-го класу, після чого виписано на оплату рахунки на додаткові угоди.

09.09.16 головний бухгалтер ТОВ «Агротрейд-2000» ОСОБА_7 в спеціальній електронній програмі обміну документів з ДФС, яка має назву «МЕDOC», виявила наявність відкритого нового розрахункового рахунку ТОВ «Агротрейд-2000» - №26001624344300, відкритого 02.09.16 у Запорізькому відділенні АТ «Украсіббанк», який фактично жодним працівником (представником) ТОВ «Агротрейд-2000» не відкривався та не використовується. При перевірці цієї інформації працівниками ТОВ «Агротрейд-2000» встановлено, що 09.09.16 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 8019230,00 гривень, які 09.09.16 ТОВ «ОСОБА_6 Компани Україна», в рамках фінансово господарських відносин з ТОВ «Агротрейд-2000» були перераховані на підставі підроблених договорів поставки №К1609-3604 від 06.09.16 та договору поставки №К1609-3605 від 06.09.16, на неправдивий, новостворений 02.09.16 у Запорізькому відділені АТ «Укрсиббанк» розрахунковий рахунок №26001624344300, створений без відома та участі представників ТОВ «Агротрейд-2000», з якого в подальшому частина коштів в сумі 6106994,39 гривень перераховані на розрахункові рахунки: №26002143990001, МФО 331489, що використовується ТОВ «Роял Вест» код:40509998, призначення платежу карбамид, в сумах: 383395,80 гривень, 395250,00 гривень, 405255,00 гривень, 416100,00 гривень, №26006526348, МФО 380805, що використовується ТОВ «Майстер-Контроль» код: 39939199, призначення платежу карбамид, в сумі 1496000,75 гривень, №26005013049980, МФО 320627, що використовується ТОВ «ОСОБА_8 Трейд» код: 40388987, призначення платежу пеноблок, в сумі 1499994,00 гривень та №26008013050006, МФО 320627, що використовується ТОВ «ОСОБА_4 Фінанс» код: 40359689 в сумі 1507998,84 гривень.

В ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по розрахунковому рахунку №26002143990001 належного та відкритого в ПАТ «Полтава-банк» (МФО: 331489), що використовується ТОВ «Роял Вест» (код:40509998), для отримання роздруківок із рухом коштів по вказаному рахунку та вилученням оригіналів документів, які слугували підставою для відкриття вказаного рахунку, IP-адреси з яких здійснювались операції по розрахунковому рахунку №26002143990001 належного та відкритого в ПАТ «Полтава-банк» (МФО: 331489), що використовується ТОВ «Роял Вест» (код:40509998), системи «Клієнт-Банк», в період часу з 01.09.2016 року по час винесення ухвали суду.

Вказана інформація та документи зберігаються у ПАТ «Полтава-банк», МФО: 331489, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Паризької комуни, 40 а, які мають значення для повного, всебічного і обєктивного дослідження обставин справи, потребують експертного дослідження при проведенні судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містяться в них, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками

за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку №26002143990001 належного та відкритого в ПАТ «Полтава-банк» (МФО: 331489), що використовується ТОВ «Роял Вест» (код:40509998), можуть бути використані, як докази факту протиправного заволодіння та використання грошовими коштами сплаченими ТОВ «ОСОБА_6 Компани Україна», а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації та документів, які підтверджують факт відкриття та використання рахунку №26002143990001 належного та відкритого в ПАТ «Полтава-банк» (МФО: 331489), що використовується ТОВ «Роял Вест» (код:40509998), що перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО: 331489, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Паризької комуни, 40 а.

З метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи та відомості в них, розгляд даного клопотання прошу провести без участі представників ПАТ «Полтава-банк» (МФО: 331489) та ТОВ «Роял Вест» (код:40509998),

.Розглянути клопотання без участі представників ПАТ «Полтава-банк» та ТОВ «Роял Вест» з метою виключення реальної загрози змінити, переховати або знищити вищевказані документи

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши старшого слідчого ВаренкаД.А. приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 40,159, 160, 161, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у ПАТ «Полтава-банк» (МФО: 331489), розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Паризької комуни, 40 а, та надати дозвіл старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_1, здійснити тимчасовий доступ та виїмку в оригіналах документів, а саме:

- виписку по руху грошових коштів рахунку №26002143990001, який належить ПАТ «Полтава-банк» (МФО: 331489), зареєстрований за користувачем ТОВ «Роял Вест» (код:40509998), за період з 01.09.2016 року по час отримання ухвали з інформацією про платників та отримувачів, час надходження та перерахування грошових коштів розрахункових рахунків, суми та призначення платежів;

- документів які слугували підставою для відкриття розрахункового рахунку №26002143990001, який належить ПАТ «Полтава-банк» (МФО: 331489), зареєстрований за користувачем ТОВ «Роял Вест» (код:40509998) та їх використання, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення в оригіналах документів: статуту ТОВ «Роял Вест» та рішення про створення ТОВ «Роял Вест», картки з зразками підписів та відтисків печатки ТОВ «Роял Вест», анкет-опросників юридичної особи, документів по уповноваженим представникам (накази, розпорядження, інше), паспортні данні, доручення на відкриття рахунків, виписки з ЄРДПОУ, заяви на відкриття рахунків, договори на відкриття та обслуговування рахунків, договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахункам ТОВ «Роял Вест» з 01.09.16 по час винесення ухвали суду, договорів на встановлення системи Клієнт-Банк, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютері ТОВ «Роял Вест», чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунках ТОВ «Роял Вест».

- Інформації про IP-адреси з яких здійснювались операції по розрахунковому рахунку №26002143990001, належного ПАТ «Полтава-банк», зареєстрований за користувачем ТОВ «Роял Вест», системи «Клієнт-Банк», в період часу з 01.09.2016 року по час винесення ухвали суду.

Строк дії ухвали не перевищує 07 листопада 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9