Ухвала суду № 61851184, 26.11.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/9862/14-к

Номер провадження 1-кс/404/1747/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Павелко І.Л., при секретарі Зайко О.Є., за участю слідчого Вербового Д.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №42014120000000114,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 03.10.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «АВС Ресурси», ТОВ «Баярд-К», ТОВ «Асторойл»,ТОВ «Аван-Тайм.Зовнішторг» зареєстрували ТОВ «АВС Ресурси» (ЄДРПОУ 37231724), ТОВ «Баярд-К» (ЄДРПОУ 37502856), ТОВ «Асторойл» (ЄДРПОУ 37529878), ТОВ «Аван-Тайм. Зовнішторг» (ЄДРПОУ 37502950) з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по заниженню обєкта оподаткування, несплати податків, отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість третіми особами.

Згідно довідки про юридичну особу - ТОВ «Асторойл» (код ЄДРПОУ 37529878) знаходиться за адресою м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, буд. 1А, але під час проведення позапланової невиїзної перевірки Податковою інспекцією в Кіровоградській області, встановлено, що за даною адресою ТОВ «Асторойл» не розташоване та ніколи не розміщувалось та за неодноразовими спробами встановити місцезнаходження ТОВ «Асторойл» не надалося можливим та інформації щодо фактичного місцезнаходження підприємства в Кіровоградській ОДПІ та інформаційних ресурсах ДПС відсутня.

Таким чином, з метою встановлення фактичного місцезнаходження ТОВ «Асторойл», в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, огляді та визнанні в якості речових доказів реєстраційної та звітної частини облікової справи платника ТОВ «Асторойл» (код ЄДРПОУ 37529878), які враховуючи місце реєстрації ТОВ «Асторойл», на даний момент можуть знаходиться у Кіровоградській обєднаній державній податковій інспекції Головного управління Міндоходів в Кіровоградській області (юридична адреса: м. Кіровоград, вул. Глінки, 2).

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене ним клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за можливе провадити його розгляд за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, та приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-14) містять достатні дані про здійснення слідчим Вербовим Д.Ф. досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у Кіровоградській обєднаній податковій інспекції Головного управління Міндоходів України у Кіровоградській області, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зясування обставин вчинення кримінальних правопорушень і отримання відповідних доказів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Кіровоградській обєднаній податковій інспекції Головного управління Міндоходів України у Кіровоградській області (юридична адреса: м. Кіровоград, вул.Глінки, 2) надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до реєстраційної та звітної частини облікової справи платника ТОВ «Асторойл» (код ЄДРПОУ 37529878) в період з 17.06.2011 року по 27.08.2013 року, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 25 грудня 2014 року.

Розяснити начальнику Кіровоградської обєднаної податкової інспекції Головного управління Міндоходів України у Кіровоградській області, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_3