Ухвала суду № 61850201, 09.09.2016, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/3615/16-к

Провадження № 1-кс/175/853/16

Справа №1кс-175/3615/16-к

провадження №175/853/16-к

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

09 вересня 2016 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Борисов С.А., розглянув погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання старшого слідчого Дніпропетровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Здрок О.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

09 вересня 2016 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання старшого слідчого Дніпропетровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Здрок О.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення.

У клопотанні зазначається, що в провадженні Дніпровського ВП знаходяться матеріали кримінального провадження № №42016041440000022 від 18.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області, в ході виконання завдань з контррозвідувального забезпечення економічних інтересів держави, отримані дані щодо можливих порушень вимог чинного законодавства з боку посадових осіб ТОВ «Дніпропетровський завод спеціальних труб» (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ТРУБ», код ЄДРПОУ 33338597, юридична адреса: Дніпропетровська області, с. Горянівське, вул. Горянська, буд. 1, директор - ОСОБА_3) при виготовленні специфічної трубної продукції та організації її вивезення з України до Російської Федерації.

Так, за наявними відомостями, керівництво підприємства протягом останніх років здійснювало проведення переговорів з російськими контрагентами відносно виготовлення на потужностях ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ТРУБ» труб безшовних холодно формованих з нікелевого сплаву марки ХН-60ВТ, розмірами 12х1х12260 мм, за ТУ 14-3-571-2004 (права власності та користування вказаним інтелектуальним виробом у товариства відсутні), для подальшого їх переправлення до Російської Федерації.

Додатково, за свідченнями фахівців, сертифікат на трубну заготовку з нікелевого сплаву марки ХН-60ВТ (ЄИ-868), який використовує ТОВ «ДЗСТ», є підробленим, так, як офіційно в Україні трубну заготовку з вищевказаного сплаву жодне підприємство не виготовляє (умовна закупівля здійснюється через фіктивні підприємства).

При цьому, за попередньою оцінкою спеціалістів, зазначена продукція відноситься до товарів подвійного використання та може використовуватися для виготовлення військової техніки та зброї, продаж якого за межі України здійснюється відповідно до вимог Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого КМУ № 86 від 28.01.2004 року.

Крім того, Управлінням Служби безпеку України у Дніпропетровській області встановлено номери банківських рахунків ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ТРУБ»: а саме:

-ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): 26053050223304, 26006050249454, 26045050210444(Українська гривня);

-ДОДАТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» (МФО 305653): 2600002469310(Російський рубль), 260563804841(Українська гривня);

-АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» (МФО 380805): 26005381391(Долар США), 26006381389 (Російський рубль), 26008381387 (Євро), 26009381386(Українська гривня);

-АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675): 2600400027447(Російський рубль, долар США, ЄВРО, Українська гривня), 2604800027447(Українська гривня);

-ПАТ «УПБ» (МФО 300205): 2605151256 (Українська гривня), 2600651256 (Українська гривня);

-Казначейство України (МФО 899998) 37519000091193 (Українська гривня).

Таким чином, оригінали документів ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ТРУБ» (ЄДРПОУ 33338597), які перебувають у володінні ПАТ «УПБ» (МФО 300205), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, встановити розмір грошових коштів перерахованих на рахунки підприємства при здійсненні експортних операцій, встановити обсяг операцій ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ТРУБ " при здійсненні експорту продукції в порушення вимог Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання.

Також, оригінали документів ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ТРУБ " (ЄДРПОУ 33338597), які перебувають у володінні ПАТ «УПБ» (МФО 300205), дають можливість підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності підприємства,що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи,а для цього необхідні саме оригінали документів.

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд дослідивши наданні матеріали клопотання, з урахуванням викладеного та беручі до уваги, що слідчим обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до документів, які містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -

у х в а л и в :

Задовольнити погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання старшого слідчого Дніпропетровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Здрок О.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ «УПБ» (МФО 300205), а саме:

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ТРУБ» (ЄДРПОУ 33338597) рахунків у ПАТ «УПБ» (МФО 300205): 2605151256 (Українська гривня), 2600651256 (Українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ТРУБ» (ЄДРПОУ 33338597) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ТРУБ" (ЄДРПОУ 33338597) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.

У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати оперативному співробітнику Управління СБ України в Дніпропетровській області Микитась Євгену Олеговичу, або іншим оперативним працівникам за дорученням прокурора.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Борисов