Ухвала суду № 61850187, 22.09.2016, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/3414/16-к

Провадження № 1-кс/175/877/16

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

22 вересня 2016 року Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді Борисова С.А.,

за участю секретаря Єльшиної А.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

22 вересня 2016 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначається, що службові особи TOB «Компанія «Січінвест» достовірно знаючи про наявність судових рішень господарського суду Дніпропетровської області від 11.07.2008 року у справах № 8/593-07 та № 8/594-07, що набрали законної сили 27.08.2008 року, якими було зобов'язано товариство повернути державі в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України нерухоме майно бази відпочинку «Оріль» (Дніпропетровський район, смт. Кіровське, вул. Орельська, буд.9а) умисно не виконали рішення суду та 29.04.2016 року і 30.04.2016 року здійснили відчуження майна вказаної бази відпочинку на користь TOB «Оріль-Кіровське».

04 серпня 2016 року першим заступником прокурора Дніпропетровської області старшим радником юстиції ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесене кримінальне провадження №42016040000000666 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення у ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22, а саме оригіналів юридичної справи TOB «Компанія «Січінвест» (код ЄДРПОУ 33116517); декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками (в тому числі прийнятими до відома); реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних за період від створення по теперішній час, а у разі подачі декларацій в електронному вигляді завірених роздруківок з наявних інформаційних баз; звітів за формою 1-ДФ; належним чином завірених копій усіх наявних матеріалів перевірок, актів, довідок, актів нікчемності та інше за період від створення по теперішній час.

У вказаних документах містяться відомості про господарську діяльність TOB «Компанія «Січінвест» (код ЄДРПОУ 33116517).

Вказані відомості можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх винуватості, що не можливо довести іншими способами.

Вказані документи необхідні для призначення та проведення ряду експертиз, в тому числі судово-почеркознавчої та судово-економічної, з метою встановлення розміру збитків, завданих державі та доказування вини останніх.

Відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд дослідивши наданні матеріали клопотання, з урахуванням викладеного та беручі до уваги, що слідчим обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до документів, які містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22 до оригіналів юридичної справи TOB «Компанія «Січінвест» (код ЄДРПОУ 33116517); декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками (в тому числі прийнятими до відома); реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних за період від створення по теперішній час, а у разі подачі декларацій в електронному вигляді завірених роздруківок з наявних інформаційних баз; звітів за формою 1-ДФ; належним чином завірених копій усіх наявних матеріалів перевірок, актів, довідок, актів нікчемності та інше за період від створення по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Борисов