Ухвала суду № 61847022, 17.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37833/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижа О.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижа О.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Большаковим Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100070000015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 01.01.2013 по 31.08.2014 службові особи ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (ЄДРПОУ 38755881), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) вчинили заволодіння грошових коштів ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609) в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 01.01.2013 по 31.08.2014 службові особи ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (ЄДРПОУ 38755881), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) вчинили фінансові операції з коштами у великому розмірі, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609). Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2014 році службові особи ТОВ «ТД «Машремсервіс» при здійсненні фінансово - господарської діяльності занизили сплату податку на прибуток на суму 650 880 грн. та податку на додану вартість на суму 153 857 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, тобто умисно ухилились від сплати податків у значних розмірах. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 в період з 01.12.2013 по 31.12.2014 використовуючи суб'єкти господарювання ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38755881, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3Є.), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3Є.), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5) та перебуваючи у попередній змові з службовими особами ДП «Південна залізниця», які в свою чергу зловживали своїм службовим становищем, а саме: керівником Служби локомотивного господарства ОСОБА_6, керівником відокремленого підрозділу «Електровозне депо Харків - «Жовтень» ОСОБА_7, керівником відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Смородине» ОСОБА_8, керівником відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Полтава» ОСОБА_9; керівником Служби колій ОСОБА_10, керівником відокремленого підрозділу «Центр механізації колійних робіт» ОСОБА_11, керівником відокремленого підрозділу «Полтавська дистанція колій» ОСОБА_12, керівником відокремленого підрозділу «Сумська дистанція колій» ОСОБА_13, підроблюючи офіційні документи шляхом завищення вартості товарно - матеріальних цінностей та вчинення дій направлених на уникнення застосування процедур закупівель за державні кошти, заволоділи грошовими коштами ДП «Південна залізниця» у сумі 71 437 600 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 в період з 01.01.2012 по 31.12.2014 використовуючи суб'єкти господарювання ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ» (код ЄДРПОУ 37332447), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 37509008), ТОВ «УБК ДОБРОБУД» (код за ЄДРПОУ 37723780), ТОВ «ЖИТЛОБУД LTД» (код ЄДРПОУ 37331930) та перебуваючи у попередній змові з службовими особами ДП «Південна залізниця», які в свою чергу зловживали своїм службовим становищем, а саме: керівником ВП «Локомотивне депо Смородине» ОСОБА_14, начальником ВП «Полтавська дистанція колії» ОСОБА_12, начальником ВП «Електровозне депо Харків - «Жовтень» ОСОБА_15 вчинили дії направлені на уникнення застосування процедур закупівель за державні кошти, заволоділи грошовими коштами ДП «Південна залізниця» у сумі 19 125 795, 68 грн., тобто в особливо великих розмірах.

25.12.2014, СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №4201422000000001691 від 15.12.2014, було проведено обшук на ДП «Південна залізниця» та його відокремлених підрозділах. Під час проведення обшуку були вилучені документи ДП «Південна залізниця» по взаємовідносинам з ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК».

В подальшому матеріали досудового розслідування щодо ДП «Південна залізниця» з документами вказаних підприємств були виділені в кримінальне провадження №12015220670000030.

У зв'язку з тим, що документи вказаних підприємств прямо підтверджують обставини, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та інші обставини, які мають значення для кримінального провадження, а також неможливість використання інших доказів, необхідно отримати оригінали документів ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» по взаємовідносинам з ДП «Південна залізниця».

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин, які самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у розпорядженні слідчого управління Головного Управління Національної Поліції України в Харківській області (місцезнаходження: вул. Весніна, 14, 2-й під, Харків, 61024 та/або за іншим місцезнаходженням).

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу та співробітникам ДФС України (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (при відсутності належним чином завірених копій), які зберігаються у слідчому управлінні Головного Управління Національної Поліції України в Харківській області (місцезнаходження: вул. Весніна, 14, 2-й під, Харків, 61024 та/або за іншим місцезнаходженням) по взаємовідносинам ДП «Південна Залізниця» (код ЄДРПОУ 01072609) (служб та структурних відокремлених підрозділів ДП «Південна залізниця») з ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38755881), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) за період 2013 - 2014 років, а саме первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів, в тому числі:

-документи по взаємовідносинам ДП «Південна Залізниця» та відокремлених підрозділів ДП «Південна Залізниця» з ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» за 2013, 2014 роки, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 37833/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Чижу О.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань