Ухвала суду № 61846830, 05.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47635/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г., за участю слідчого Тимо А.С. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Козаченко Вікторії Іванівни, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Козаченко В.І., погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які знаходяться у АТ «Ощадбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001918 від 25.07.2016 за фактами розтрати в особливо великих розмірах бюджетних коштів службовими особами ДП «Конярство України» та його структурними підрозділами, вчинення дій з метою доведення державного підприємства до банкрутства, а також одержання неправомірної вигоди службовою особою за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 4 ст. 368 КК України. Із матеріалів провадження установлено, що службовими особами філій ДП «Конярство України», крім іншого, в інтересах комерційних структур, здійснювалась реалізація сільськогосподарської продукції за цінами нижчими за собівартість, а закупівля сільськогосподарської продукції по завищеним цінам, що спричинило матеріальні збитки зазначеному підприємству на загальну суму 6 598 302 грн.

Досудовим розслідуванням установлено, що ДП «Конярство України» (код ЄДРПОУ 37404165) відкриті банківські рахунки у АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, які використовувалися ним при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією територіального органу Державної фіскальної служби України № 2594/9/26-59-08-03-22 від 12.08.2016.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів державного підприємства «Конярство України»(код ЄДРПОУ 37404165), які знаходяться у АТ «Ощадбанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки оригіналів документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Козаченко Вікторії Іванівни - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Козаченко Вікторії Іванівні на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю зробити копії, які містять банківську таємницю клієнтів державного підприємства «Конярство України»(код ЄДРПОУ 37404165), які знаходяться у АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: НОМЕР_1 дата відкриття 17.07.2015, валюта рахунку-українська гривня; НОМЕР_1дата відкриття 17.07.2015, валюта рахунку- українська гривня, НОМЕР_1 дата відкриття 07.08.2015, валюта рахунку-українська гривня, за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ДП «Конярство України» (код ЄДРПОУ 37404165), у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам : НОМЕР_1 дата відкриття 17.07.2015, валюта рахунку-українська гривня; НОМЕР_1дата відкриття 17.07.2015, валюта рахунку-українська гривня, НОМЕР_1, дата відкриття 07.08.2015, валюта рахунку-українська гривня, за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків: НОМЕР_1; НОМЕР_1; НОМЕР_1, за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття;

- депозитні, кредитні справи ДП «Конярство України» (код ЄДРПОУ 37404165) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов'язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ДП «Конярство України» (код ЄДРПОУ 37404165)операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

- документи про рух грошових коштів по рахункам:НОМЕР_1, дата відкриття 17.07.2015; НОМЕР_1, дата відкриття 17.07.2015; НОМЕР_1, дата відкриття 07.08.2015 у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з дати відкриття рахунків по 05.10.2016р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Ощадбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/47635/16-к

Прим.2 - Слідчому Козаченко В.І.

Копія: АТ «Ощадбанк»

Виконавець: ОСОБА_2

05.10.2016 р.