Ухвала суду № 61835064, 05.10.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/12970/16-к

Провадження № 1-кс/161/4574/16

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 05 жовтня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Бондар Н.О., з участю слідчого Шелепіна С.С., прокурора Ліпко О.П., розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №32016030000000053 заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідування ГУ ДФС у Волинській області полковника податкової міліції Шелепін Сергія Сергійовича про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий Шелепін С.С. зазначив, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування №32016030000000053 від 02.08.2016, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Також, слідчий Шелепін С.С. зазначив,що службовими особами ППФ «Нордек» (код ЄДРПОУ 22580110, юр. адреса: м. Рівне, вул. Курчатова, 32) організовано переміщення на територію України високоліквідної групи товарів в спосіб приховування від митного контролю ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Крім цього, слідчий Шелепін С.С. зазначив, що в ході слідства отримано достатні дані, які дають підстави вважати, що службові особи ПП «Нордек», керуючись корисливим умислом, в період червня-вересня 2016 року у вищеописаний спосіб ввезли на територію України з приховуванням від митного контролю мобільну та комп'ютерну техніку торговельної марки «Apple» на загальну суму близько 3 млн. грн. Дана техніка придбавалась на території країн ЄС, та в подальшому переміщалась з приховуванням від митних органів, та відповідно без сплати митних та податкових платежів на митну територію України, де і на даний час реалізовується замовниками даної продукції.

З врахуванням зазначених обставин, слідчий Шелепін С.С. посилаючись на ст. 234 КПК України, просить суд:

Надати заступнику начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідування ГУ ДФС у Волинській області полковнику податкової міліції Шелепіну С.С., або за його дорученням слідчому, що знаходиться в групі у кримінальному провадженні №32016030000000053, чи відповідному оперативному підрозділу, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: АДРЕСА_1 діяльність у якому здійснює ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1), з метою відшукання та вилучення мобільної та комп'ютерної продукції ТМ «Apple», що ввезена на територію України з порушенням податкового і митного законодавства, документів і чорнових записів щодо купівлі-продажу такої продукції, коштів, отримані внаслідок вказаної протиправної діяльності, а також інших речей, предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий Шелепін С.С.клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.

Прокурор Ліпко О.П. в судовому засіданні зазначив, що є вагомі підстави для задоволення клопотання.

Слідчий суддя, з'ясувавши думку слідчого Шелепіна С.С., прокурора Ліпко О.П. дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків щодо наявності підстав для проведення обшуку.

З витягу з Єдиного Реєстру Досудових розслідувань від 02.08.2016 року вбачається, що на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесені відомості, проте що службовими особами ППФ «Нордек» (код ЄДРПОУ 22580110) при переміщені на територію України високоліквідної групи товарів в спосіб приховування від митного контролю ухилились від сплати податків у значних розмірах (а.с. 3).

З протоколу допиту свідків (а.с.11-16), службової записки спровібітникам МВОД ОУ ГУ ДФС у Волинській області (а.с.8), копії візитівки (а.с.7) вбачаються дані про те що, при потраплянні на територію Волинської області високоліквідна група товарів марки «Apple»може реалізовуватися без будь-якого відображення прибутку в бухгалтерському обліку, через магазин за адресою: АДРЕСА_1 - магазин «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ФОП ОСОБА_2).

З витягу з Єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що об'єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 є комунальною власністю та зареєстровано Луцькою міською радою, код ЄДРПОУ: 34745204 (а.с.6,9,10).

З врахуванням зазначених обставин, слід прийти до висновку, що є всі підстави вважати, що зазначені в клопотанні комп'ютерна та мобільна продукція ТМ «Apple» можуть зберігатися в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: АДРЕСА_1 діяльність у якому здійснює ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1).

Так, згідно ч.1, ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Статтею 235 ч.1 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, тому слід клопотання задовольнити, надати дозвіл на проведення обшуку документів, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати заступнику начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідування ГУ ДФС у Волинській області полковнику податкової міліції Шелепіну Сергію Сергійовичу, або за його дорученням слідчому, що знаходиться в групі у кримінальному провадженні №32016030000000053, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: АДРЕСА_1 діяльність у якому здійснює ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1), з метою відшукання та вилучення мобільної та комп'ютерної продукції ТМ «Apple», документів і чорнових записів щодо купівлі-продажу такої продукції, коштів, отриманих внаслідок вказаної протиправної діяльності. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та надає право на проникнення у вказане приміщення лише один раз.

Обшук слід провести у денну пору доби /з 06.00 год. до 22.00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.О. Ковальчук