Ухвала суду № 61834504, 04.10.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14977/16-к

Провадження № 1-кс/234/4855/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2016 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юр'єва К.С., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Левандовського О.В., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Левандовського О.В., про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду 04 жовтня 2016 р.

Слідчий суддя, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050510001935 від 06.07.2016 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 358 та ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12016050510001935 від 06.07.2016 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 358 та ч.4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016050510001935 від 06.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358 та ч.4 ст. 190 КК України за фактом підроблення невстановленими особами документів, що призвело до зміни адреси і власників ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» та ТОВ «Агрофірма «Маяки»», а також за фактом здійснення групою осіб протиправної діяльності пов'язаної з заволодінням майном ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Голден Сідс» та ТОВ «Агрофірма Маяки» шахрайським шляхом з використанням підроблених документів.

Встановлено, що з метою заволодіння майном ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (код ЄДРПОУ 37155350), ТОВ «Голден Сідс» (код ЄДРПОУ 37643653) та ТОВ «Агрофірма «Маяки» (код ЄДРПОУ 38731656), невстановлені на теперішній час особи за попередньою змовою з приватними нотаріусами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за участю безпосередніх виконавців ОСОБА_5 та ОСОБА_6 внесли зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, керівників, підписантів, місцезнаходження, інформації про зв'язок та установчі документи та у подальшому здійснили силовий захват майна вищенаведених підприємств та заволоділи їх майном.

Для здійснення даної протиправної діяльності нотаріусам була надана невстановленими особами підроблена довіреність від громадянина КНР ОСОБА_7 на представлення інтересів та відчуження майна на користь третіх осіб. Разом з тим встановлено, що вказаний громадянин КНР довіреності не давав, про що свідчить лист від нього.

Так, зокрема, 06.09.2016 Наказом Міністерства Юстиції України №2645/5 вдруге були скасовані реєстраційні дії від 09.08.2016 стосовно незаконної зміни засновника, керівника, підписанта, місцезнаходження, інформації про зв'язок та установчий документ ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», які були здійснені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3

Однак, цього ж дня в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесені відомості про арешт корпоративних прав ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 16.08.2016 по справі №761/28724/16-к, яка є чинною та жодним судом не скасована.

При цьому, 14.09.2016 втретє відносно ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» відбулися аналогічні незаконні зміни відомостей в частині зміни засновника, керівника, підписанта, місцезнаходження, інформації про зв'язок та установчий документ. Дані зміни були проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, коли повідомлення про арешт корпоративних прав висвічувалося в системі.

За оперативними даними УСБУ в Донецькій області для здійснення означених дій була надана довіреність від Компанії «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» начебто підписана директором ОСОБА_7 (невстановленим на теперішній час громадянином КНР) та видана на користь ОСОБА_6

Разом з цим, встановлено, що ОСОБА_7 надіслав лист, в якому зазначає, що ніколи не видавав та не мав наміру видавати довіреність на ім'я ОСОБА_6, начебто його підпис та відбиток печатки Компанії «СТАР OP ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ШМІТЕД» підроблені.

В подальшому, 15.09.2016 р., в системі з'явилася інформація, що повідомлення про арешт корпоративних прав було вимкнено, нібито 14.09.2016, приватним нотаріусом ОСОБА_8 Підставою вимкнення висвічувалася Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 12.09.2016 у справі №761/28724/16-к, якої в природі не існує.

Таким чином, на теперішній час вказаними особами за участю нотаріусів через виконавця ОСОБА_5 та інших осіб втретє було здійснено протиправні дії щодо злочинного заволодіння чужим майном та підроблення документів. Крім того, ОСОБА_5 разом з невідомими на теперішній час особами неодноразово приїжджав за дійсним місцезнаходженням ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», погрожував законному директору ОСОБА_9 та намагався здійснити проникнення на територію елеватору.

Переслідуючи свою злочинну мету 20.09.2016 виконавець ОСОБА_5 за допомогою приблизно 15 чоловіків спортивної статури, здійснив заволодіння майном елеватора, а також шляхом насильства і погроз видворив керівництво з території вказаного підприємства та фактично став розпоряджатись майном підприємтва. В подальшому, знаходячись на території елеватору ОСОБА_5 організував та здійснив вивезення за допомогою вантажних автомобілів та підроблених товарно-транспортних накладних насіння соняшника з елеватору ТОВ «РОЕ» до одного з підприємств по переробці насіння в олію, розташованого в м. Новомосковську Дніпропетровської області.

На теперішній час згідно інформації УСБ України в Донецькій області, вказане насіння соняшника вагою близько 600 тон на приблизну суму 5 млн. грн., що було протиправно вивезено ОСОБА_5 з елеватора знаходиться на зберіганні на складі, розташованого в АДРЕСА_1

В ході досудового розслідування з метою відшукання та вилучення насіння соняшника, яке було протиправно вивезено ОСОБА_5 з ТОВ «РОЕ», а також товарно-транспортних та складських документів щодо переміщення та його зберігання, а також інших джерел, що мають суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, що його вчинили, необхідно провести обшук складських приміщень, де на теперішній час зберігається насіння соняшника за адресою: АДРЕСА_1, відомості про право власності про яке - відсутні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016050510001935 від 06.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358 та ч.4 ст. 190 КК України за фактом підроблення невстановленими особами документів, що призвело до зміни адреси і власників ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» та ТОВ «Агрофірма «Маяки»», а також за фактом здійснення групою осіб протиправної діяльності, пов'язаної з заволодінням майном ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Голден Сідс» та ТОВ «Агрофірма Маяки» шахрайським шляхом з використанням підроблених документів.

З матеріалів кримінального провадження видно, що з метою заволодіння майном ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (код ЄДРПОУ 37155350), ТОВ «Голден Сідс» (код ЄДРПОУ 37643653) та ТОВ «Агрофірма «Маяки» (код ЄДРПОУ 38731656), невстановлені на теперішній час особи за попередньою змовою з приватними нотаріусами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за участю безпосередніх виконавців ОСОБА_5 та ОСОБА_6 внесли зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, керівників, підписантів, місцезнаходження, інформації про зв'язок та установчі документи та у подальшому здійснили силовий захват майна вищенаведених підприємств та заволоділи їх майном.

Для здійснення даної протиправної діяльності нотаріусом була надана невстановленим особам підроблена довіреність від громадянина КНР ОСОБА_7 на представлення інтересів та відчуження майна на користь третіх осіб. Разом з тим встановлено, що вказаний громадянин КНР довіреності не давав, про що свідчить лист від нього.

Так, 06.09.2016 Наказом Міністерства Юстиції України №2645/5 вдруге були скасовані реєстраційні дії від 09.08.2016 стосовно незаконної зміни засновника, керівника, підписанта, місцезнаходження, інформації про зв'язок та установчий документ ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», які були здійснені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3

Однак, цього ж дня в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесені відомості про арешт корпоративних прав ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 16.08.2016 по справі №761/28724/16-к, яка є чинною та судом не скасована.

При цьому, 14.09.2016 втретє відносно ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» відбулися аналогічні незаконні зміни відомостей в частині зміни засновника, керівника, підписанта, місцезнаходження, інформації про зв'язок та установчий документ. Дані зміни були проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, коли повідомлення про арешт корпоративних прав висвічувалося в системі.

За оперативними даними УСБУ в Донецькій області для здійснення означених дій була надана довіреність від Компанії «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» начебто підписана директором ОСОБА_7 (невстановленим на теперішній час громадянином КНР) та видана на користь ОСОБА_6

Разом з цим, встановлено, що ОСОБА_7 надіслав лист, в якому зазначає, що ніколи не видавав та не мав наміру видавати довіреність на ім'я ОСОБА_6, начебто його підпис та відбиток печатки Компанії «СТАР OP ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ШМІТЕД» підроблені.

В подальшому 15.09.2016 в системі з'явилася інформація, що повідомлення про арешт корпоративних прав було вимкнено, нібито 14.09.2016, приватним нотаріусом ОСОБА_8 Підставою вимкнення висвічувалася ухвала апеляційного суду м. Києва від 12.09.2016 у справі №761/28724/16-к, якої не існує.

Таким чином, невстановленими на теперішній час особами за участю нотаріусів через виконавця ОСОБА_5 та інших осіб втретє було здійснено протиправні дії щодо злочинного заволодіння чужим майном та підроблення документів. Крім того, ОСОБА_5 разом з невідомими на теперішній час особами неодноразово приїжджав за дійсним місцезнаходженням ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», погрожував законному директору ОСОБА_9 та намагався здійснити проникнення на територію елеватору.

Переслідуючи свою злочинну мету 20.09.2016 виконавець ОСОБА_5 за допомогою приблизно 15 чоловіків спортивної статури, здійснив заволодіння майном елеватора, а також шляхом насильства і погроз видворив керівництво з території вказаного підприємства та фактично став розпоряджатись майном підприємтва. В подальшому, знаходячись на території елеватору ОСОБА_5 організував та здійснив вивезення за допомогою вантажних автомобілів та підроблених товарно-транспортних накладних насіння соняшника з елеватору ТОВ «РОЕ», до одного з підприємств по переробці насіння в олію, розташованого в м. Новомосковську Дніпропетровської області.

З інформації, наданої заступником начальника ГВ БКОЗ УСБУ в Донецькій області ОСОБА_10 від 03.10.2016 р. вбачається, що соняшникове насіння, яке було вивезено з ТОВ «РОЕ» може зберігатись у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1

Як видно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 69565929 від 03.10.2016 р., відомості про право власності приміщень по АДРЕСА_1 відсутні.

Під час обшуку планується відшукати та вилучити насіння соняшника, яке було протиправно вивезено ОСОБА_5 з ТОВ «РОЕ», товарно-транспортні та складські документи щодо переміщення та його зберігання, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, доведеності слідчим того, відшукувані речі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені і необхідні для можливості використання їх як доказів по даному кримінальному провадженню, іншими способами довести обставини кримінального провадження не надається можливим, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання про дозвіл на обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234 - 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Левандовського О.В. про дозвіл на обшук - задовольнити частково.

Дозволити провести обшук слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Левандовському О.В., Букуру М.Є., Климовичу К.М., Мельниченку В.В., Щербаку Р.К., Боргуну Є.В., Перунову В.А., Кривенку А.О., Сергєєву А.В., Юрченку В.В., Білоусову А.Ю., Білику В.О., Салію Р.В., Саварцю А.В. та Пірго Г.М., а також в.о. начальника вказаного відділу Зелененко С.О. та іншим слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, або іншим особам уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, приміщень за адресою по АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення насіння соняшника, яке було протиправно вивезено ОСОБА_5 з ТОВ «РОЕ», товарно-транспортних та складських документів щодо переміщення та його зберігання.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до обшукуваємого приміщення лише один раз.

Строк дії ухвали до 30.10.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Юр`єва