Ухвала суду № 61832469, 03.10.2016, Апеляційний суд Одеської області

Номер провадження: 11-сс/785/1396/16

Номер справи місцевого суду: 522/17258/16-к

Головуючий у першій інстанції Кушніренко

Доповідач Сенатор Л. І.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2016 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Одеської області у складі:

головуючого - судді Сенатора Л.І.,

суддів Олініченко В.В., Фаріни В.П.,

при секретарі Книгиницькому О.І.,

за участю прокурора Рекеда Д.Ю.,

слідчого Філіпова М.Д.,

представника заявника -

адвоката Гальперіна О.Ю.,

розглянувши в судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора прокуратури Одеської області Рекеда Д.Ю. на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26 вересня 2016 р.,

встановила:

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26 вересня 2016 р. в клопотанні старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Філіпова М.Д. про арешт майна по кримінальному провадженню за № 22016160000000083 від 29.03.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України КК України відмовлено.

Речі та предмети вилученні під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні № 21н, за адресою: м. Одеса, Сабанський провулок, буд. 3, яке належить та яким користується ОСОБА_4., а саме:

- ноутбук Макбук Епл;

- мобільний телефон ТД-ЛТЕ 2015СР6162;

- мобільний телефон НТС;

- мобільний телефон Самсунг;

- конверт від кредитної картки;

- 6 аркушів паперу з записами;

- пристрій СР 1ТВ;

- кардхолдер;

- кредитна карта НОМЕР_1;

- кардхолдер;

- візитна картка;

- кредитна картка НОМЕР_2;

- кредитна кратка НОМЕР_3;

- кардхолдер;

- 6 аркушів паперу з записами;

- 4 пристрої ВАСКО;

- 5 сімкарт;

- пластикова картка № 5693339;

- грошові кошти у кількості 88205 Євро; 33810 доларів США; 16500 гривень;

- відео регістратор;

- 12 розписок про отримання коштів;

- документ № НОМЕР_4 віл 22.09.2005;

- довідка № НОМЕР_5;

- мобільний телефон НТС;

- ноутбук АСУС;

- діловий щоденник ООО «ЄлитметалЮг»;

- заява на AT «МоторСіч» від 06.07.2015

- 2 квитанція ДІЕЙЧЕЛЬ;

- договір № 1-19/08 від 1908;

- договір № 1-30/03 від 30.03.16;

- договір № 1-15/03 від 15.03.16;

- документи Sailine Согр на 9 арк.;

- документи History Согр, всього на 10 арк.;

- документи всього на 20 арк.;

- флешка Апасер;

- футляр АСС 04686;

- документ Selena Imex Согр на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку ФРП Кішубав за 2013 рік на 3 арк.;

- аркуш паперу формату а4 з машинописним тексом, виконаний на іноземній мові;

- аркуш паперу формату а4 з машинописним тексом, виконаний на іноземній мові;

- документ, виконаний на іноземній мові з підписами виконаними синьою ручкою на 1 арк.;

- документ, виконаний на іноземній мові з підписом виконаними синьою ручкою на 1 арк.;

- Certificate of good standing № 19025 на 1 арк.;

- картка № 00002919 Invisticiju Bank;

- договір про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_6 на 1 арк.;

- договір про виконання послуг Інтернетбанку № JP/1B-9114 на 1 арк.; - копія грошового чеку № Л33655033 на 1 арк.;

- Letter of registration на 1 арк.;

- документи, виконані на іноземній мові, прошиті червоною стрічкою на 14 арк.;

- чекова книжка ПАТ «Банк Восток» за №№ НОМЕР_7 до НОМЕР_8; - документ, виконаний іноземною мовою на 1 арк.;

- документ, виконаний іноземною мовою на 1 арк.;

- документ, виконаний іноземною мовою з підписами виконаними синью ручкою на 1 арк.;

- Declaration of trust на 1 арк.;

- Letter of surrender of the subscriber shares на 1 арк.;

- заявка на формування посиленого сертифіката підписувала ЕЦП на 1 арк.;

- рахунок № НОМЕР_9 на 1 арк.;

- записна книжка з 10 аркушами паперу вставленими у неї;

- папка, у якій містяться документи, виконані іноземною мовою на 24 арк.;

- аркуш паперу з надписом «НОМЕР_10 налоговий номер»;

- Power of attorney на 1 арк.;

-Certificate of good standing № НОМЕР_11 на 1 арк.;

- paxyнок-фактура odsi67110 від 31.08.2016 на 1 арк.;

- акт прийому-здачі наданих послуг odsi67110 від 31.08.2016 на 1 арк.;

- акт прийому-здачі наданих послуг odsi67110 від 31.08.2016 на 1 арк.; - - виписка по рахунку № НОМЕР_12 з 01.08.2016 до 31.08.2016 на 3 арк.;

- виписка по рахунку № НОМЕР_12 з 01.07.2016 до 01.08.2016 на 4 арк.;

- виписка по рахунку № НОМЕР_12 з 01.05.2016 до 31.05.2016 на 2 арк.;

- виписка по рахунку № НОМЕР_12 з 01.08.2016 до 31.08.2016 на 3 арк.;

- виписка по рахунку № НОМЕР_13 з 01.04.2016 до 30.06.2016 на 6 арк.;

- Certificate of incorporation № 19025 на 1 арк.;

- лист на іноземній мові з підписом, виконаним синьою ручкою на 1 арк.; - документи, виконані на іноземній мові, прошиті та скріпленій позаду печаткою «Вс. Asam Homsi» на 28 арк.;

- розписка ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_7 на 3 арк.;

- розписка ОСОБА_8. від 10.05.2016 на 1 арк.;

- розписка ОСОБА_8. від 13.08.2015 на 1 арк.;

- розписка ОСОБА_8 від 16.02.2016 на 1 арк.;

- розписка ОСОБА_8. від 19.04.2016 на 1 арк.;

- розписка ОСОБА_8 від 14.04.2016 на 1 арк.;

-розписка ОСОБА_8. від 25.03.2016 на 1 арк.;

- розписка ОСОБА_9 від 17.10.2015 на 1 арк.;

- розписка ОСОБА_5 від 08.05.2015 на 1 арк.;

- розписка ОСОБА_5 від 17.09.2014 на 1 арк.;

- розписка ОСОБА_10 від 16.07.2016 на 1 арк.;

- розписка ОСОБА_11 від 20.07.2016 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_11 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.;

- документи, виконані на іноземній мові на 6 арк.;

- аркуш паперу формату а4 з машинописним текстом зі словами «Great grain LLP...» на 1 арк.;

- картка № НОМЕР_14 Internet bank AB.LV;

- диск AB.LV Aiz kran kies banka latviza;

- foreign account tax compliance act на 9 арк.;

- документ «Agreement for the provision» на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_12 на 1 арк.;

- документ Invoice № НОМЕР_15 на 1 арк.;

- документ Invoice № НОМЕР_16 на 1 арк.;

- документ Invoice № НОМЕР_17 на 1 арк.;

- аркуш паперу а4 з машинописним текстом на іноземній мові;

- документ Letter of resignation на 1 арк. повернуто ОСОБА_4

В апеляційній скарзі прокурор просить скасувати ухвалу слідчого судді і постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого про арешт майна з тих підстав, що вона не відповідає вимогам закону.

Заслухавши суддю-доповідача, прокурора на підтримку апеляції, представника заявника, який просив ухвалу слідчого судді залишити без задоволення, перевіривши матеріали справи, доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляція не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено та слідчим не доведено необхідність накладення арешту на вказане в клопотанні майно.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що ОСОБА_4 по кримінальному провадженні №12016160490004362 не є ні підозрюваним, ні обвинуваченим.

Слідчий суддя прийшов до правильного висновку про необгрунтованість клопотання про накладання арешту на майно.

Крім того, клопотання про арешт вказаного майна розглянуто не відповідно до вимог ст. 173 КПК України, згідно якої ухвала про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Із справи вбачається, що клопотання про арешт майна надійшло в суд 15.09.2016р., а ухвала слідчого судді постановлена 26.09.2016р, тобто поза межами строку, встановленого законом.

За таких обставин колегія суддів не вбачає підстав для скасування ухвали слідчого судді.

Доводи, які вказані в апеляції, колегія суддів не може прийняти до уваги в силу викладеного.

Керуючись ст.ст. 170,171, 173, 407 КПК України, колегія суддів

ухвалила:

апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26 вересня 2016 р. про відмову в клопотанні слідчого про арешт майна - без зміни.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Судді апеляційного суду

Одеської області Сенатор Л.І.

Фаріна В.П.

Олініченко В.В.