Ухвала суду № 61826641, 23.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46701/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Марія В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семеновича С.М., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Шерстюком О.Г., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семеновича С.М., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Шерстюком О.Г., про надання дозволу на проведення обшукув нежитлових приміщеннях, а саме в службових приміщеннях ДП "Львіввугілля" (код ЄДРПОУ 32323256), яке розташоване за адресою: Львівська обл., Сокальський район, місто Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, яке зареєстроване на праві власності за ДП "Львіввугілля".

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 04.08.2016 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42016000000002036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державні вугледобувні підприємства ДП «Волиньвугілля» (код ЄДРПОУ 32365965), ДП «Дзержинськвугілля» (код ЄДРПОУ 33839013), ДП «Красноармійськвугілля» (код ЄДРПОУ 32087941), ДП «Львіввугілля» (код ЄДРПОУ 32323256), ДП «Селидіввугілля» (код ЄДРПОУ 33426253), ДП «Первомайськвугілля» (код ЄДРПОУ 32320594), ПАТ «Лисичанськвугілля» (код ЄДРПОУ 32359108), ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1»(код ЄДРПОУ 34032208), ДП «Шахта «Південнодонбаська № 3 ім. м. С. Сургая» (код ЄДРПОУ 39528169), ДП «Об'єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» (код ЄДРПОУ 39244468), які належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, починаючи з 2015 року, почали здійснювати закупівлю товарів (саморятівник шахтний ізолюючий ШСС-1П, патрон регенеративний С37.03.000, респіратори Р-30, Р-34 та інше) шляхом проведення конкурсних торгів у компанії з ознаками фіктивності ТОВ «Компанія Промторг» (код ЄДРПОУ 39586131) за завищеною вартістю, внаслідок чого було завдано шкоду на загальну суму 2 301 769,26 грн.

ТОВ «Компанія Промторг» по документах придбавала зазначені товари у пов'язаного з нею підприємства ТОВ «Торговий дім ДГЗА» (код ЄДРПОУ 39544112), а ТОВ «Торговий дім ДГЗА» придбало послуги консультаційного характеру від пов'язаного з ним підприємства ТОВ «ДезегаХолдінг Україна» (код ЄДРПОУ 39548007), але зазначені суб'єкти господарювання відсутні за місцем реєстрації та у своїй господарській діяльності використовують спільну ІР адресу та взаємовідносини з підприємствами - покупцями носять фіктивний характер.

Крім того учасниками в торгах де переможцем визнавалось ТОВ «Компанія Промторг» були ТОВ «Лідер Промснаб» (код ЄДРПОУ 37434048), ТОВ «Торговий дім ДГЗА» (код ЄДРПОУ 39544112), ТОВ «Олвін-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31468697), ПАТ «ЕЛМІЗ» (код ЄДРПОУ 24102142), ТОВ «Науково - виробниче об'єднання «Світло шахтаря» (код ЄДРПОУ 33206228), ТОВ «ТД Євроімпекс» (код ЄДРПОУ 38587259), ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Червоний металіст» (код ЄДРПОУ 34880895), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Стандарт» (код ЄДРПОУ 25513947), ТОВ «Бротрейд» (код ЄДРПОУ 40103585), ТОВ «Респфарм» (код ЄДРПОУ 37257061), ТОВ «Торгіндастрі» (код ЄДРПОУ 40117844), ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738), ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» (код ЄДРПОУ 40146922), ТОВ «Завод «Промлит» (код ЄДРПОУ 33273933), ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 00179000), ТОВ «Завод рудничного машинобудування» (код ЄДРПОУ 36616901), ТОВ «Енерго-Вік» (код ЄДРПОУ 38241005), ТОВ «Енергопромхолдинг» (код ЄДРПОУ 39799212), ПАТ «Львівська вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 35879807) більша частина яких мають ознаки фіктивності.

За умовами договорів ДП "Львіввугілля" у вказаний період перерахувало на рахунок ТОВ "Компанія Промторг" кошти на загальну суму 47086460,4 грн., укладених за результатами торгів від 31.05.2016 на суму 29020056 грн. та торгів від 08.10.2015 на суму 18066404,4 грн., при чому вартість товарів у підприємства виробника у 2-3 рази нижча від запропонованої вартості ТОВ "Компанія Промторг".

Виробником всіх товарів які закупались державними підприємствами у ТОВ «Компанія Промторг» є ПАТ «Донецький завод гірничорятувальної апаратури», яким більшість коштів отриманих від ТОВ «Компанії Промторг» перераховується на рахунки ТОВ «ДезегаХолдінг Україна» (м. Київ) та виводиться в офшорні зони через підконтрольні СГД: ТОВ «ДезегаХолдінг Україна» (Кіпр) та ТОВ «Мета-Люкс» (Британські - Віргінські острови).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, а саме нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: Львівська обл., Сокальський район, місто Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, зареєстроване на праві власності ДП "Львіввугілля".

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення службовими особами ДП «Волиньвугілля», ДП «Дзержинськвугілля», ДП «Красноармійськвугілля», ДП «Львіввугілля», ДП «Селидіввугілля», ДП «Первомайськвугілля», ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1», ДП «Шахта «Південнодонбаська № 3 ім. М.С.Сургая», ДП «Об'єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» у співучасті з іншими особами, кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення ДП "Львіввугілля" (код ЄДРПОУ 32323256) за адресою: Львівська обл., Сокальський район, місто Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, власником якого є вказане товариство, слідчий просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку зазначеного приміщення.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, можуть знаходитися в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні, при цьому враховує, що потреби досудового розслідування в даному випадку виправдовують саме такий ступінь втручання в права та інтересифізичних осіб.

Між тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, інших предметів, здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення відповідно їх суми, номерів та номенклатури купюр. Грошові кошти, іншіпредметі мають родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, інші предмети визначиться, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Даних про те, які саме грошові кошти,підлягають вилученню (отримані у зв'язку із злочинною діяльністю, та за який період) слідчим в клопотанні не зазначено та не доведено в судовому засіданні, а відтак правових підстав в цій частині задовольняти клопотання у слідчого судді не має.

Також слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення інших речей, предметів, що мають значення для досудового розслідування й містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки слідчим в клопотанні не зазначено їх ідентифікованих ознак, а відтак вилучення будь-якого не ідентифікованого майна у зазначеному приміщенні, може привести до невиправданого порушення прав та інтересів осіб, які не є та не можуть бути учасниками даного кримінального провадження.

У випадку вилучення таких грошових коштів, речей і документів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, або які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семеновича С.М., задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42016000000002036 від 04.08.2016р., з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, в нежитлових приміщеннях, а саме в службових приміщеннях ДП "Львіввугілля" (код ЄДРПОУ 32323256) за адресою: Львівська обл., Сокальський район, місто Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, яке зареєстроване на праві власності за ДП "Львіввугілля", з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:

- установчих документів ДП "Львіввугілля" (код ЄДРПОУ 32323256) (статуту, положення, наказу, довідки ЄДРПОУ, ліцензії тощо), документів щодо призначення на посаду та функціональних обов'язків директора підприємства за 2015-2016 роки, документів про розподіл обов'язків між заступниками директора за зазначений період часу, посадових інструкцій керівників підрозділів та відділі підприємства за вказаний період часу, положення щодо структурних підрозділів підприємства тощо;

- документів щодо фінансової діяльності підприємства, зокрема, фінансового плану підприємства на 2015-2016 роки з розшифровкою капітальних інвестицій (пооб'єктним переліком з технічними характеристиками) до таблиці 4, пояснювальної записки до фінансового плану, звіту про виконання фінансового плану підприємства, пояснювальних записок до звіту, балансу (звіту про фінансовий план) на 31.12.2015 та 30.06.2016 з відміткою органів статистики та/або квитанціями № 1 та № 2, звіту про фінансові результати (звітів про сукупний дохід) за 2015 рік та 1 півріччя 2016 року з відміткою органів статистики та/або квитанціями № 1 та № 2, приміток до річної фінансової звітності за 2015 рік та 1 півріччя 2016 року з відміткою органів статистики та/або квитанціями № 1 та № 2, наказу про затвердження облікової політики підприємства, плану рахунків підприємства, журналу ордеру по рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" в розрізі субрахунків по датам із зазначенням назви контрагентів, дати операції, назви операції, кореспонденції рахунків по операції за 2015 рік та 1 півріччя 2016 року, журналу ордеру по субрахунку 20 "Запаси" в розрізі субрахунків по датам із зазначенням назви запасу, дати операції, назви операції, кореспонденції рахунків по операції за 2015 рік та за 1 півріччя 2016 року, журналу ордеру по субрахунку 15 "Капітальні інвестиції" в розрізі субрахунків по датам із зазначенням назви об'єкту, дати операції, назви операції, кореспонденції рахунків по операції за 2015 рік та 1 півріччя 2016 року;

- документів по інвентаризації активів та зобов'язань підприємства, здійсненої відповідно до пункту 7 розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879 за 2015-2016 роки, інших інвентаризацій, актів перевірок контролюючих органів за 2015-2016 роки: Державної фінансової інспекції України, Державної фіскальної служби України, Антимонопольного комітету України, внутрішньовідомчі аудити, тощо;

- документів щодо проведення конкурсних торгів у 2015-2016 роках: положення про комітет конкурсних торгів, наказ про затвердження складу комітету конкурсних торгів, річні плани закупівель на 2015-2016 роки (зі змінами та доповненнями), обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі, підстави для формування технічного завдання за предметом закупівлі (документи ініціюючих структурних підрозділів підприємства щодо необхідності проведення закупівлі), ліміти, службові записки, реєстраційні картки щодо дат отримання пропозицій, проектів договорів, специфікацій, тощо;

- всіх протоколів засідань комітету за предметом закупівлі (щодо вибору процедури, затвердження документації, розгляду та вивченням пропозицій, оцінки пропозицій, відхилення пропозицій тощо), документація конкурсних торгів, роз'яснення до такої документації, пропозиції конкурсних торгів учасників, оголошення про проведення процедури закупівлі, інформація про відхилення пропозицій конкурсних торгів, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, оголошення про результати процедури закупівлі, звіт про результати проведення процедури закупівлі, листування щодо предмету закупівлі, договори, укладені за результатами проведених торгів, повідомлення про внесення змін до договорів, звіти про виконання договорів, усіх розрахункових документів на виконання укладених договорів (платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів наданих послуг, прибуткових або видаткових накладних тощо);

- блокнотів із особистими записами, чорнові записи, комп'ютерної техніки та інших електронних носів інформації, у тому числі мобільних телефонів, на яких містяться вказані відомості, що зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуко- і відео-зображення та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- складських документів, що підтверджують надходження товарів на склад, сертифікати якості, звіти про рух товарів по складу, інвентаризації за 2014-2016 роки;

- документів, які стосуються фінансово-господарських відносин у 2015-2016 років між ДП "Львіввугілля" та ТОВ "Компанія Промторг", учасників в торгах ТОВ «Лідер Промснаб» (код ЄДРПОУ 37434048), ТОВ «Торговий дім ДГЗА» (код ЄДРПОУ 39544112), ТОВ «Олвін-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31468697),ПАТ «ЕЛМІЗ»(код ЄДРПОУ 24102142), ТОВ «Науково - виробниче об'єднання «Світло шахтаря» (код ЄДРПОУ 33206228), ТОВ «ТД Євроімпекс» (код ЄДРПОУ 38587259), ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Червоний металіст» (код ЄДРПОУ 34880895), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Стандарт» (код ЄДРПОУ 25513947), ТОВ «Бротрейд» (код ЄДРПОУ 40103585), ТОВ «Респфарм» (код ЄДРПОУ 37257061), ТОВ «Торгіндастрі» (код ЄДРПОУ 40117844), ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738), ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» (код ЄДРПОУ 40146922), ТОВ «Завод «Промлит» (код ЄДРПОУ 33273933), ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 00179000), ТОВ «Завод рудничного машинобудування» (код ЄДРПОУ 36616901), ТОВ «Енерго-Вік» (код ЄДРПОУ 38241005), ТОВ «Енергопромхолдинг» (код ЄДРПОУ 39799212), ПАТ «Львівська вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 35879807);

- інформації щодо фінансово-господарських відносин у 2015-2016 років між ДП "Львіввугілля" та ТОВ "Компанія Промторг", учасників в торгах ТОВ «Лідер Промснаб» (код ЄДРПОУ 37434048), ТОВ «Торговий дім ДГЗА» (код ЄДРПОУ 39544112), ТОВ «Олвін-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31468697),ПАТ «ЕЛМІЗ»(код ЄДРПОУ 24102142), ТОВ «Науково - виробниче об'єднання «Світло шахтаря» (код ЄДРПОУ 33206228), ТОВ «ТД Євроімпекс» (код ЄДРПОУ 38587259), ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Червоний металіст» (код ЄДРПОУ 34880895), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Стандарт» (код ЄДРПОУ 25513947), ТОВ «Бротрейд» (код ЄДРПОУ 40103585), ТОВ «Респфарм» (код ЄДРПОУ 37257061), ТОВ «Торгіндастрі» (код ЄДРПОУ 40117844), ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738), ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» (код ЄДРПОУ 40146922), ТОВ «Завод «Промлит» (код ЄДРПОУ 33273933), ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 00179000), ТОВ «Завод рудничного машинобудування» (код ЄДРПОУ 36616901), ТОВ «Енерго-Вік» (код ЄДРПОУ 38241005), ТОВ «Енергопромхолдинг» (код ЄДРПОУ 39799212), ПАТ «Львівська вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 35879807), яка знаходиться на електронних носіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46701/16-к.

Примірник 2 надано слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Марію В.М.