Ухвала суду № 61826495, 23.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46702/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Марія В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семеновича С.М., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Шерстюком О.Г., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семеновича С.М., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Шерстюком О.Г., про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщені за місцем проживання виконуючого обов'язки директора ДП «Львіввугілля» (код ЄДРПОУ 32323256)ОСОБА_4, а саме в будинку, який розташований за адресою: Львівська область, АДРЕСА_1,який на праві власності належить ОСОБА_4

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 04.08.2016 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42016000000002036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державні вугледобувні підприємства ДП «Волиньвугілля» (код ЄДРПОУ 32365965), ДП «Дзержинськвугілля» (код ЄДРПОУ 33839013), ДП «Красноармійськвугілля» (код ЄДРПОУ 32087941), ДП «Львіввугілля» (код ЄДРПОУ 32323256), ДП «Селидіввугілля» (код ЄДРПОУ 33426253), ДП «Первомайськвугілля» (код ЄДРПОУ 32320594), ПАТ «Лисичанськвугілля» (код ЄДРПОУ 32359108), ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1»(код ЄДРПОУ 34032208), ДП «Шахта «Південнодонбаська № 3 ім. м. С. Сургая» (код ЄДРПОУ 39528169), ДП «Об'єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» (код ЄДРПОУ 39244468), які належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, починаючи з 2015 року, почали здійснювати закупівлю товарів (саморятівник шахтний ізолюючий ШСС-1П, патрон регенеративний С37.03.000, респіратори Р-30, Р-34 та інше) шляхом проведення конкурсних торгів у компанії з ознаками фіктивності ТОВ «Компанія Промторг» (код ЄДРПОУ 39586131) за завищеною вартістю, внаслідок чого було завдано шкоду на загальну суму 2 301 769,26 грн.

ТОВ «Компанія Промторг» по документах придбавала зазначені товари у пов'язаного з нею підприємства ТОВ «Торговий дім ДГЗА» (код ЄДРПОУ 39544112), а ТОВ «Торговий дім ДГЗА» придбало послуги консультаційного характеру від пов'язаного з ним підприємства ТОВ «ДезегаХолдінг Україна» (код ЄДРПОУ 39548007), але зазначені суб'єкти господарювання відсутні за місцем реєстрації та у своїй господарській діяльності використовують спільну ІР адресу та взаємовідносини з підприємствами - покупцями носять фіктивний характер.

Крім того учасниками в торгах де переможцем визнавалось ТОВ «Компанія Промторг» були ТОВ «Лідер Промснаб» (код ЄДРПОУ 37434048), ТОВ «Торговий дім ДГЗА» (код ЄДРПОУ 39544112), ТОВ «Олвін-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31468697), ПАТ «ЕЛМІЗ» (код ЄДРПОУ 24102142), ТОВ «Науково - виробниче об'єднання «Світло шахтаря» (код ЄДРПОУ 33206228), ТОВ «ТД Євроімпекс» (код ЄДРПОУ 38587259), ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Червоний металіст» (код ЄДРПОУ 34880895), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Стандарт» (код ЄДРПОУ 25513947), ТОВ «Бротрейд» (код ЄДРПОУ 40103585), ТОВ «Респфарм» (код ЄДРПОУ 37257061), ТОВ «Торгіндастрі» (код ЄДРПОУ 40117844), ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738), ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» (код ЄДРПОУ 40146922), ТОВ «Завод «Промлит» (код ЄДРПОУ 33273933), ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 00179000), ТОВ «Завод рудничного машинобудування» (код ЄДРПОУ 36616901), ТОВ «Енерго-Вік» (код ЄДРПОУ 38241005), ТОВ «Енергопромхолдинг» (код ЄДРПОУ 39799212), ПАТ «Львівська вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 35879807) більша частина яких мають ознаки фіктивності.

За умовами договорів у вказаний період на рахунок ТОВ «Компанія Промторг» перераховано кошти у сумі 220579504,12 грн.

Виробником всіх товарів які закупались державними підприємствами у ТОВ «Компанія Промторг» є ПАТ «Донецький завод гірничорятувальної апаратури», яким більшість коштів отриманих від ТОВ «Компанії Промторг» перераховується на рахунки ТОВ «ДезегаХолдінг Україна» (м. Київ) та виводиться в офшорні зони через підконтрольні СГД: ТОВ «ДезегаХолдінг Україна» (Кіпр) та ТОВ «Мета-Люкс» (Британські - Віргінські острови).

Виконуючий обов'язки директора ДП «Львіввугілля» (код ЄДРПОУ 32323256) є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м.Червоноград Львівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Компанія Промторг» за місцем реєстрації: м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 3, офіс 197, не знаходиться у зв'язку з чим є достатні підстави вважати, що документи, речі підтверджуючі проведення фінансово-господарських операцій у 2015-2016 років ТОВ «Компанія Промторг»звищевказаними державними підприємствами за участі в торгах ТОВ «Торговий Дім ДГЗА», ТОВ «Лідер Промснаб»,ПАТ «ЕЛМІЗ», ТОВ «Науково - виробниче об'єднання «Світло шахтаря», ТОВ «ТД Євроімпекс», ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Червоний металіст», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Стандарт», ТОВ «Бротрейд» та інших, які мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду знаходяться за місцем реєстрації та проживання тимчасово виконуючого обов'язки директора ДП «Львіввугілля» (код ЄДРПОУ 32323256) - ОСОБА_4, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, а саме житлове приміщення, яке розташоване за адресою: Львівська область, АДРЕСА_1,на праві власності належить ОСОБА_4

З метою дослідження обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення службовими особами ТОВ «Компанія Промторг» (код ЄДРПОУ 39586131) у співучасті з іншими особами, кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м.Червоноград Львівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, слідчий просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку зазначеного приміщення.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, можуть знаходитися в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні, при цьому враховує, що потреби досудового розслідування в даному випадку виправдовують саме такий ступінь втручання в права та інтересифізичних осіб.

Між тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, інших предметів, здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення відповідно їх суми, номерів та номенклатури купюр. Грошові кошти, іншіпредметі мають родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, інші предмети визначиться, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Даних про те, які саме грошові кошти,підлягають вилученню (отримані у зв'язку із злочинною діяльністю, та за який період) слідчим в клопотанні не зазначено та не доведено в судовому засіданні, а відтак правових підстав в цій частині задовольняти клопотання у слідчого судді не має.

Також слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення інших речей, предметів, що мають значення для досудового розслідування й містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки слідчим в клопотанні не зазначено їх ідентифікованих ознак, а відтак вилучення будь-якого не ідентифікованого майна у зазначеному приміщенні, може привести до невиправданого порушення прав та інтересів осіб, які не є та не можуть бути учасниками даного кримінального провадження.

У випадку вилучення таких грошових коштів, речей і документів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, або які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семеновича С.М., задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42016000000002036 від 04.08.2016р., з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, в житловому приміщенні, а саме в будинку, який розташований за адресою: Львівська область, АДРЕСА_1,який на праві власності належить ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:

- установчих документів ДП «Львіввугілля» (код ЄДРПОУ 32323256) - (статуту, положення, наказів, довідки ЄДРПОУ, ліцензії тощо), договорів оренди приміщень (офісних, складських), штатного розпису за 2015-2016 роки, табелів обліку робочого часу, документів щодо призначення на посади та функціональних обов'язків директора, головного бухгалтера, посадових інструкцій працівників, тощо;

- документів щодо господарсько-фінансової діяльності підприємства, зокрема: бухгалтерські звіти та фінансові звіти підприємства за 2015-2016 роки, плани рахунків підприємства, журналу ордеру по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» в розрізі субрахунків по датам із зазначенням назви контрагентів, дати операції, назви операції, кореспонденції рахунків по операціях за 2015 рік та 1 півріччя 2016 року, журналу ордеру по субрахунку 20 «Запаси» в розрізі субрахунків по датам із зазначенням назви запасу, дати операції, назви операції, кореспонденції рахунків по операції за 2015 рік та за 1 півріччя 2016 року, журналу ордеру по субрахунку 15 «Капітальні інвестиції» в розрізі субрахунків по датам із зазначенням назви об'єкту, дати операції, назви операції, кореспонденції рахунків по операції за 2015 рік та 1 півріччя 2016 року;

- документів по інвентаризації активів та зобов'язань підприємства, здійсненої відповідно до пункту 7 розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879 за 2015-2016 роки, інших інвентаризацій, актів перевірок контролюючих органів за 2015-2016 роки: Державної фінансової інспекції України, Державної фіскальної служби України, Антимонопольного комітету України, внутрішньовідомчі аудити, тощо;

- документів щодо участі підприємства у конкурсних торгах у 2015-2016 роках, проекти договорів, специфікацій, договори, специфікації, тощо;

- первинних господарських документів (рахунки, накладні, акти приймання - передачі, платіжні доручення, тощо), підтверджуючих придбання та відпуск товарів (саморятівник шахтний ізолюючий ШСС-1П, патрон регенеративний С37.03.000, респіратори Р-30, Р-34 та інше) вищевказаним державним підприємствам;

- блокнотів із особистими записами, чорнових записів, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, у тому числі мобільних телефонів, на яких містяться вищевказані відомості, що зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуко- і відео-зображення та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- складських документів, які підтверджують надходження товарів на склад, сертифікатів якості на товари, звітів про рух товарів по складу, інвентаризації за 2014-2016 роки;

- документів, які стосуються фінансово-господарських відносин у 2015-2016 роках між ТОВ «Компанія Промторг», вказаними державними підприємствамитаТОВ «Лідер Промснаб» (код ЄДРПОУ 37434048), ТОВ «Торговий дім ДГЗА» (код ЄДРПОУ 39544112), ТОВ «Олвін-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31468697),ПАТ «ЕЛМІЗ»(код ЄДРПОУ 24102142), ТОВ «Науково - виробниче об'єднання «Світло шахтаря» (код ЄДРПОУ33206228), ТОВ «ТД Євроімпекс» (код ЄДРПОУ 38587259), ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Червоний металіст» (код ЄДРПОУ 34880895), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Стандарт» (код ЄДРПОУ 25513947), ТОВ «Бротрейд» (код ЄДРПОУ 40103585), ТОВ «Респфарм» (код ЄДРПОУ 37257061), ТОВ «Торгіндастрі» (код ЄДРПОУ 40117844), ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738), ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» (код ЄДРПОУ 40146922), ТОВ «Завод «Промлит» (код ЄДРПОУ 33273933), ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 00179000), ТОВ «Завод рудничного машинобудування» (код ЄДРПОУ 36616901), ТОВ «Енерго-Вік» (код ЄДРПОУ 38241005), ТОВ «Енергопромхолдинг» (код ЄДРПОУ 39799212), ПАТ «Львівська вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 35879807);

- інформації щодо фінансово-господарських відносин у 2015-2016 років між ТОВ «Компанія Промторг», з вказаними державними підприємствами та ТОВ «Лідер Промснаб» (код ЄДРПОУ 37434048), ТОВ «Торговий дім ДГЗА» (код ЄДРПОУ 39544112), ТОВ «Олвін-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31468697),ПАТ «ЕЛМІЗ»(код ЄДРПОУ 24102142), ТОВ «Науково - виробниче об'єднання «Світло шахтаря» (код ЄДРПОУ 33206228), ТОВ «ТД Євроімпекс» (код ЄДРПОУ 38587259), ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Червоний металіст» (код ЄДРПОУ 34880895), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Стандарт» (код ЄДРПОУ 25513947), ТОВ «Бротрейд» (код ЄДРПОУ 40103585), ТОВ «Респфарм» (код ЄДРПОУ 37257061), ТОВ «Торгіндастрі» (код ЄДРПОУ 40117844), ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738), ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» (код ЄДРПОУ 40146922), ТОВ «Завод «Промлит» (код ЄДРПОУ 33273933), ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 00179000), ТОВ «Завод рудничного машинобудування» (код ЄДРПОУ 36616901), ТОВ «Енерго-Вік» (код ЄДРПОУ 38241005), ТОВ «Енергопромхолдинг» (код ЄДРПОУ 39799212), ПАТ «Львівська вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 35879807), яка знаходиться на електронних носіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46702/16-к.

Примірник 2 надано слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Марію В.М.