Ухвала суду № 61826464, 16.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45516/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Березовської К.А., прокурора Нестренка Д.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Драгунова В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження №42016000000000345, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016, за фактом фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, перевищення влади та службових повноважень, отримання неправомірної винагороди в особливо великих розмірах колишніми службовими особами вищих органів державної влади, правоохоронних органів та суб'єктів господарської діяльності - юридичних осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що метою здійснення незаконної діяльності ТОВ «ТБС і К» (код ЄДРПОУ 35113434), ТОВ «Будівельно-торгово - транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 39541635), ТОВ «Інтер-пром-сервіс» (код ЄДРПОУ 38191337), ТОВ «Кристал-Інвест» (код ЄДРПОУ 40178760), ТОВ «Будсервіскомпані плюс» (код ЄДРПОУ 39990454), ПП «ТД «МАКС» (код ЄДРПОУ 37129294), ТОВ «Промкапіталтрейд» (код ЄДРПОУ 40111025), ТОВ «Реліз компані» (код ЄДРПОУ 40170599), ТОВ «ТД «Форас» (код ЄДРПОУ 36576581), ТОВ «Тропік плюс» (код ЄДРПОУ 33673918), ТОВ «Тропік +» (код ЄДРПОУ 40230076), ТОВ "ФІРМА "ЕЛАРА" (код ЄДРПОУ 40102927) є надання платних послуг суб'єктам господарювання з реального сектору економіки у вигляді документального оформлення фінансово-господарських операцій, які мають безтоварний характер (в дійсності не відбувались) і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які міститься у провайдера телекомунікаційної послуги ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766), з метою встановлення адрес підключення та осіб, причетних до протиправного використання реквізитів вказаних підприємств, оскільки в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Укртелеком» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42016000000000345, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42016000000000345 від 01.02.2016 Драгунову Віталію Вікторовичу, Чернову Віталію Володимировичу, Достатньому Родіону Юрійовичу, Манжосову Ярославу В'ячеславовичу, Рогачову Івану Олександровичу, Каімову Володимиру Андрійовичу, Шурі Олексію Леонідовичу, Байдужу Максиму Віталійовичу, Ситникову Олександру Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766), що знаходиться за адресою: м. Київ, бульваp Шевченка, б.18, з можливістю вилучення оригіналів документів (з обов'язковою заміною на копії), за період з 01.01.2014 по 12.09.2016, які містять відомості про абонента, якому було виділено канал доступу до мережі «Інтернет» ІР-адрес ІНФОРМАЦІЯ_1, інформацію про зв'язок, надання Інтернет послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, ІР-адреси наданої абоненту та МАС-адреси обладнання абонента; договору про надання інтернет-послуг з абонентом, якому було виділено в користування ІР-адрес ІНФОРМАЦІЯ_2; документів, які стали підставою для укладення договору, документі виконання вказаного договору (актів встановлення обладнання, інтернет-послуг), документів щодо оплати Інтернет послуг (виписки про рух коштів по рахунку), та інших документів, які складались за участі вказаного абонента.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45516/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - надано прокурору Нестренку Д.О.

Виконавець: Шапутько С. В.

16.09.2016