Постанова № 61819713, 06.10.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2004/2016 Справа №641/1012/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Фатєєва Н.І.

при секретарі - Барбаш Д.К.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120152205400002914 від 17.12.2015 за ознаками кримінальних праовопрушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ст.356 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120152205400002914 від 17.12.2015 за ознаками кримінальних праовопрушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ст.356 КК України

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ НПУ в Харківській області 17.12.2015 розпочато досудове слідство у кримінальному провадженні № 12015220540002914 за ознаками ст. 356 КК України за заявою за заявою ОСОБА_3 про самоуправні дії у 2015 році ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_4» стосовно ОССБ «Харківський маєток» за адресою Харків, вул. 1 Кінної Армії 9, яке не надає заявникові документи для здійснення діяльності

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав такі свідчення:

ОСББ «Харківський маєток» зареєстровано 30.06.2015, мене вибрано Головою правління вказаного обєднання. ОСББ створено на підставі рішення зборів співвласників житлового будинку №9 по вул. 1 Кінна Армія в м. Харкові. З початку функціонування вказаного житлового будинку балансоутримувачем та субєктом, який надавав усі житлово комунальні послуги було ТОВ «ОСОБА_4 прогрес» (Код 33413354). Кожний власник заключив угоду про надання житлово комунальних послуг саме з вказаним товариством.

Приблизно з серпня вересня 2014ці послуги почало надавати ТОВ «ОСОБА_4 прогрес 2014», при цьому, всі раніше підписані договори між власниками квартир та ТОВ «ОСОБА_4 прогрес» (Код 33413354) розірвані не були, а нові договори з ТОВ «ОСОБА_4 прогрес 2014» більшість власників не підписувало. Більшість мешканців, вважає, що починаючи з вересня 2014 року керівництво «ОСОБА_4 прогрес 2014», безпідставно встановило тарифи на послуги, які перевищують загальноміські показники по ОСББ в м. Харкові, тобто мешканці нашого будинку сплачують чи не найвище в Харкові плату за теплопостачання, та надвисокий експлуатаційний тариф.

Починаючи з 09.06.2015 спочатку ініціативна група, а потім і керівництво ОСББ «Харківський маєток», неодноразово повідомляло «ОСОБА_4 прогрес 2014» про створення ОСББ та надавало вимоги щодо передачі технічної та іншої документації щодо управління будинком № 9 по вул.. 1 К. Армія.

Згідно Закону України Про обєднання співвласників багатоквартирного будинку від 2001 року № 2866 111, ТОВ «ОСОБА_4 прогрес 2014» в тримісячний термін мало передати ОСББ «Харківський маєток» примірник технічної та іншої документації, на підставі якої будинок було прийнято в експлуатацію. Всупереч цьому, керівництво ТОВ «ОСОБА_4 прогрес 2014» декілька разів письмово відповідало до цього часу, що не вбачає правових підстав для передачі документації нашому ОСББ.

Направлялися такі листи та вимоги до ТОВ «ОСОБА_4 прогрес» у 2015 році, їх адресовано ОСОБА_6, який є керівником як ТОВ «ОСОБА_4 прогрес 2014» а також є керівником ТОВ «ОСОБА_4 прогрес» (Код 33413354). Крім того, ми зустрічалися Ви особисто з ОСОБА_6, та надавали йому свої вимоги, як представники ОСББ «Харківський Маєток». На вимогу останнього, керівництвом ОСББ проведено додаткові загальні збори для зясування питання про передачу функцій управління будинком від ТОВ «ОСОБА_4 прогрес 2014» до ОСББ 30.09.2015 В результаті зборів було прийняте рішення про забезпечення управління будинком № 9 через статутні органи ОСББ «Харківський маєток», про що ОСОБА_6 був повідомлений листом від 15.10.2015.

Таким чином з 01.10.2015 або з 15.10.2015 , на думку заявника, керівництво ТОВ «ОСОБА_4 прогрес2014» або ТОВ «ОСОБА_4 прогрес» (Код 33413354) умисно утримує у себе документи, які мало передати до ОСББ «Харківський маєток» чим перешкоджають у здійсненні нашим ОСББ свої статутної діяльності, що завдає значної матеріальної шкоди та шкоди інтересам членів ОСББ.\24.12.2015 слідчим надано запити до ТОВ «ОСОБА_4 прогрес2014» або ТОВ «ОСОБА_4 прогрес» (Код 33413354).

Також, СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області з 13.02.2016 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до ЄРДР за № 12016220540000321 від 13.02.2016 за ч. 2 ст. 190 КК України за заявою голови ОСББ «Харківський маєток» ОСОБА_7 про дії невстановлених осіб, які незаконно заволоділи грошима мешканців будинку № 9 по вул. 1 Кінна Армія в м. Харкові в період 2012 2015, на суму понад 100000 гривень .

Допитані в якості свідків ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_10, надали свідчення про те, що в період 2012 2015 представники ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» створили для мешканців б. № 9 по вул. 1 Кінної Армії штучно завищені тарифи на оплату комунальних послуг, витрат на утримання будинку, прибудинкової території, а також не надали ряд передбачених тарифами послуг. Свідки стверджують, що внаслідок штучно завищених тарифів, представники вказаних підприємств незаконно отримали надлишок грошових коштів, які витратили на утримання свого майна і адміністративного персоналу.

Допитаний представник ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» ОСОБА_11 заперечив щодо змісту вищевикладених відомостей і запевнив, що послуги надано на підставі відповідних угод, дійсних тарифів, згідно бухгалтерських документів підприємств.

16.03.2016, було отримано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014».

25.03.2016, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014».

29.04.2016, винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи.

12.05.2016, згідно зі ст.69 КПК України надійшло клопотання стосовно того, що для виконання економічної експертизи необхідно надати додаткові документи, а саме:

- статутні документи, протоколи Зборів учасників за період 2012-2015 роки;

- виписки з реєстраційної палати за 2012-2015 роки;

- фінансові звіти за період 2012-2015 років;

- оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках 10 «Основні засоби», 36 «Розрахунки з покупцями», 37 «Розрахунки з іншими дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками», 68 «Розрахунки з іншими кредиторами», 703 «Доходи від надання послуг», 903 «Собівартість послуг», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати» та інші, головна та касова книги, штатний розпис за період 2012-2015 роки;

- документи, що встановлюють право власності на наявне майно та земельні ділянки, інвентаризаційні відомості (щорічні);

- первинні докумети, які стосуються нарахування та сплати як доходів, так і витрат по рахунках, відкритих в банківських установах та касових операцій: виписки, прибуткові та видаткові касові ордери за період 2012-2015 роки;

- догоаори, додатки та угоди, які укладені як з постачальниками комунальних та інших послуг, щоо стосуються утримання прибудникової території, так із власниками квартир в період 2012-2015 роки;

- дефектні акти на надані послуги в період 2012-2015 років;

- розрахунки, довідк, що стосуються формування тарифів на експлуатаційні послуги та оформлені у відповідності з чиним законодавством у період з 2012 2015 роки, пояснювальна записка, що обгрунтовує тариф (розмір діючого тарифу та відсоток відшкодування встановвленим тарифом собівартості, плановий економічно обгрунтований тариф, дата, коли тариф востаннє переглядався, причини перегляду тарифу, відсоток зростання основних складових тарифу (заробітної плати, електроенергії, паливно-мастильних матеріалів), відсоток підвищення тарифу тощо), за наявності інвестиційна програма, реалізацію якої передбачається здійснювати за рахунок інвестиційної складової, розрахунок доходу підприємства за рахунок рентабельності, калькуляція з постатейною розшифровкою витрат на надання послуг, штатний розпис та розмір середньої заробітної плати за 2012-2015 роки, розрахунок накладних витрат, колективнй договір, копії документів, які підтверджують норми споживанняпаливно-енергетичних та матеріальних ресурсів, рахунки за придбані вузли, деталі, паливо, хімічні речовини тощо, граничиний рівень яких нерегульований державою, копії договорів з іншими субєктами господарювання, витрати за якими включеі у складові тарифи, віртість і фактичні обсяги робіт, які виконані у ппередньому році та впливають на формування тарифу.

- відомості по нарахуванню експлуатаційних та комунальних послуг власникам квартир за період 2012 2015 років.

17.05.2016, дані провадження були обєднанні в одне кримінальне провадження під номером на підставі того, що відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України в одному провадженні можуть бути об`єднанні матеріали досудових розслідувань по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні провадження, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені одними особами.

13.07.2016 року до Харківського НДЕКЦ МВС України надійшла постанова від 08.07.2016 про проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2015 за №12015220540002914.

Керуючись вимогами статті 69 Кримінально-процесуального кодексу України, для виконання судової економічної експертизи експерт заявив клопотання, в якому просить надати документи ТОВ «Меркурій-Прогрес» та ТОВ «Меркурій-Прогрес 2014» за період з 01.01.2012 по 31.12.2015, а саме:

-Рахунки на оплату комунальних послуг, які виставляло ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» в період з 01.01.2012 по 31.12.2015 мешканцям будинку №9 по вулиці Першої Кінної Армії;

-Документи мешканців будинку N99 по вулиці Першої Кінної Армії на підставі яких ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» в період з 01.01.2012 по 31.12.2015 визначало та доводило до них тарифи;

-Документи бухгалтерського обліку ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» в період з 01.01.2012 по 31.12.2015 в яких відображений облік розрахунків з контрагентами (631, 361, 301, 311 та інші);

-Документи бухгалтерського обліку ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» за період з 01.01.2012 по 31.12.2015 в яких відображений облік розрахунків з мешканцями будинку №9 по вулиці Першої Кінної Армії в розрізі кожної квартири; Калькуляції тарифів на послуги, що надавались мешканцям будинку №9 по вулиці Першої Кінної Армії ТОВ «ОСОБА_4» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» в період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

-Баланс, картки обліку основних засобів ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» за період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

-Уставні та правовстановлюючі документи ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» за період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

-Правовстановлюючі документи ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» на земельну ділянку за адресою будинку N99 по вулиці Першої Кінної Армії та документи щодо оплати витрат на її утримання;

-Документи бухгалтерського обліку про вартість комунальних послуг, щодо власних приміщень ТОВ «Меркурій Прогрес» ї ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» в будинку №9, їх кількість та оплату цих послуг в період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

-Документи бухгалтерського обліку фінансово-господарських операцій з надання послуг з паркування авто ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» на земельній ділянці за адресою будинок N99 по вулиці Першої Кінної Армії.

Враховуючи, що для складання висновку експерта необхідні зазначені вище документи, і для цього необхідно отримати копії наступних документів ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014»:

-Рахунки на оплату комунальних послуг, які виставляло ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» в період з 01.01.2012 по 31.12.2015 мешканцям будинку №9 по вулиці Першої Кінної Армії;

-Документи мешканців будинку N99 по вулиці Першої Кінної Армії на підставі яких ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» в період з 01.01.2012 по 31.12.2015 визначало та доводило до них тарифи;

-Документи бухгалтерського обліку ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» в період з 01.01.2012 по 31.12.2015 в яких відображений облік розрахунків з контрагентами (631, 361, 301, 311 та інші);

-Документи бухгалтерського обліку ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» за період з 01.01.2012 по 31.12.2015 в яких відображений облік розрахунків з мешканцями будинку №9 по вулиці Першої Кінної Армії в розрізі кожної квартири; Калькуляції тарифів на послуги, що надавались мешканцям будинку №9 по вулиці Першої Кінної Армії ТОВ «ОСОБА_4» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» в період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

-Баланс, картки обліку основних засобів ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» за період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

-Уставні та правовстановлюючі документи ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» за період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

-Правовстановлюючі документи ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» на земельну ділянку за адресою будинку N99 по вулиці Першої Кінної Армії та документи щодо оплати витрат на її утримання;

-Документи бухгалтерського обліку про вартість комунальних послуг, щодо власних приміщень ТОВ «Меркурій Прогрес» ї ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» в будинку №9, їх кількість та оплату цих послуг в період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

-Документи бухгалтерського обліку фінансово-господарських операцій з надання послуг з паркування авто ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» на земельній ділянці за адресою будинок N99 по вулиці Першої Кінної Армії.

Все вище зазначене, в подальшому можє сприяти розкриттю кримінального правопорушення, закінченню експертизи та встановленню особи, яка його вчинила, дані документи мають доказове значення, слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення копій документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів бухгалтерського обліку ТОВ «Меркурій Прогрес» (Код 33413354, юр. адреса м. Харків, майдан Повстання 7/8 пов. 13) ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» (Код 39316778 юр. адреса м. Харків, майдан Повстання 7/8 пов.13), у яких міститься інформація необхідна для закінчення експертизи судово економічної експертизи, а саме до:

- Рахунків на оплату комунальних послуг, які виставляло ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» в період з 01.01.2012 по 31.12.2015 мешканцям будинку №9 по вулиці Першої Кінної Армії;

-Документів мешканців будинку N99 по вулиці Першої Кінної Армії на підставі яких ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» в період з 01.01.2012 по 31.12.2015 визначало та доводило до них тарифи;

-Документів бухгалтерського обліку ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» в період з 01.01.2012 по 31.12.2015 в яких відображений облік розрахунків з контрагентами (631, 361, 301, 311 та інші);

-Документів бухгалтерського обліку ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» за період з 01.01.2012 по 31.12.2015 в яких відображений облік розрахунків з мешканцями будинку №9 по вулиці Першої Кінної Армії в розрізі кожної квартири; Калькуляції тарифів на послуги, що надавались мешканцям будинку №9 по вулиці Першої Кінної Армії ТОВ «ОСОБА_4» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» в період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

-Баланс, картки обліку основних засобів ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» за період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

-Уставних та правовстановлюючих документів ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» за період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

-Правовстановлюючі документи ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» на земельну ділянку за адресою будинку N99 по вулиці Першої Кінної Армії та документи щодо оплати витрат на її утримання;

-Документи бухгалтерського обліку про вартість комунальних послуг, щодо власних приміщень ТОВ «Меркурій Прогрес» ї ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» в будинку №9, їх кількість та оплату цих послуг в період з 01.01.2012 по 31.12.2015;

-Документи бухгалтерського обліку фінансово-господарських операцій з надання послуг з паркування авто ТОВ «Меркурій Прогрес» і ТОВ «Меркурій Прогрес 2014» на земельній ділянці за адресою будинок N99 по вулиці Першої Кінної Армії, , з можливістю отримання завірених копій всіх зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Н . І . Фатєєва