Ухвала суду № 61819518, 04.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2716/16-к

н/п 1-кс/640/7398/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Вишнякова В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1по кримінальному провадженню №42016220000000117 від 01.02.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

27.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів ПАТ «КБ «ПриватБанк» МФО 305299, які містять банківську таємницю, а саме: до наступних відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях:

-Інформацію про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №26003056102282, відкритому в філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 380775 за період з 22.01.2016 до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням;

-Інформацію щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку №26003056102282, відкритому в філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 380775, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням;

-Інформацію про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №26008053138295, відкритому в ПАТ «Приватбанк», МФО 321842, за період з 22.01.2016 до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням;

-Інформацію щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку 26008053138295, відкритому в ПАТ «Приватбанк», МФО 321842, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку;

-Матеріали справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих в ПАТ «ПриватБанк»: №5169330507293543, №5169330507294636, №5169330507293055, №5169330507292423, 5169330507292373, №5169330507292324, №5169330507299771, 5169330507299763, №5169330507299694, №5169330507291723, 5169330507295975, №5169330507295731, №5169330507294390, №5169330507295398, №5169330507294527, заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків, заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки, реєстр руху коштів по поточним рахункам, із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу), інформацію про фінансові номери, які привязані до банківських карток, інформацію про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант «Притват24» по банківським карткам, фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період з моменту відкриття зазначених рахунків до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням, в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю вилучення даної документації та інформації.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016220000000117, внесеному 01.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно; та ч.1 ст. 353 КК України, за фактом самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднаного із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом січня 2016 року, невстановлена особа, використовуючи засоби мобільного звязку, та представляючись заступником Голови Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_3, а також використовуючи для введення в оману фіктивні відомості про нібито існування благодійного проекту Харківської обласної державної адміністрації, використовуючи реквізити благодійної організації «Благодійних фонд Нова-Україна», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами Комунального сільськогосподарського підприємства ТОВ «Стальконструкція ЛТД» на загальну суму 42500 грн., спричинивши матеріальний збиток.

Крім того, встановлено, що протягом листопада 2015 січня 2016, невстановлені особи, використовуючи засоби мобільного звязку, та представляючись заступником Голови Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_3, а також використовуючи реквізити благодійної організації «Благодійних фонд Країна Єдина», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ДП «Іскра» на суму 23000 грн., та грошовими коштами ФГ «Альянс» на суму 8 000 грн., спричинивши матеріальний збиток.

Крім того, встановлено, що 28.01.2016, невстановлені особи, використовуючи засоби мобільного звязку, та представляючись заступником Голови Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_3, а також використовуючи реквізити благодійної організації «Благодійних фонд Країна Єдина», шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами Комунального сільськогосподарського підприємства «Балабанівське» на суму 30 000 грн., спричинивши матеріальний збиток.

В копії листа-звернення за вих. 2750 від 05.02.2016, з реквізитами благодійної організації «Благодійний Фонд «Країна Єдина», ЄДРПОУ 39942531, який надійшов на електронну пошту Приватного аграрного орендного підприємства «Зоря», зазначений розрахунковий рахунок №26008053138295 «Приватбанк», МФО 321842.

Крім того, у копії листа звернення за вих. 2514 від 24.12.2015, з реквізитами благодійної організації «Благодійний Фонд «Країна Єдина», ЄДРПОУ 39942531, який надійшов до ФГ «Альянс», зазначений розрахунковий рахунок №26008053138295 «Приватбанк», МФО 321842.

У копії листа-звернення за вих. №2514 від 28.01.2016 з реквізитами Благодійної Організації «Благодійний Фонд «Країна Єдина», яка надійшла до Комунального сільськогосподарського підприємства «Балабанівське», зазначений розрахунковий рахунок №26008053138295 «Приватбанк», МФО 321842.

У платіжному дорученні №21 від 28.01.2016, згідно якого Комунальне сільськогосподарське підприємство «Балабанівське» перерахувало грошові кошти на загальну суму 30 000 грн. на рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд «Країна Єдина», зазначений рахунок даної організації, а саме: №26008053138295 ПАТ «Приватбанк», м. Київ, МФО 321842.

У копії листа-звернення за вих. №1/2613 від 24.03.2016 з реквізитами Благодійної Організації «Благодійний Фонд «Нова Україна», яка надійшла до ПАТ «Харківська бісквітна фабрика», зазначений розрахунковий рахунок №26003056102282 «Приватбанк», МФО 380775.

У платіжному дорученні №1510093661 від 11.03.2016, згідно якого ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» перерахувало грошові кошти на загальну суму 5000 грн. на рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд «Нова Україна», зазначений рахунок даної організації, а саме: №26003056102282 ПАТ «Приватбанк», м. Київ, МФО 380775.

У копії листів-звернень з реквізитами Благодійної Організації «Благодійний Фонд «Нова Україна», які надійшли до ПАТ «Харківський плитковий завод», зазначений розрахунковий рахунок №26003056102282 «Приватбанк», МФО 380775 та карта «Приват Банку» №5169332403344636.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що з початку 2016 року до неї надходила інформація про те, що на підприємства та організації Харківської області телефонують невідомі, та прикриваючись її імям та посадою, вчиняють неправомірні дії та вимагають від підприємств перерахувати грошові кошти на рахунки благодійних організацій «Нова Україна», «Країна Єдина». ОСОБА_3 звернулась до СБУ з заявою про ці факти, а також категорично стверджую, що немає ніякого відношення до благодійних організацій та зазначених шахрайських дій.

В ході виконання доручення співробітниками СБУ встановлено, що грошові кошти, які надходять на розрахункові рахунки Благодійного фонду «Країна Єдина» та Благодійного фонду «Нова Україна», відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк», в подальшому отримуються готівкою в банкоматах банку з використанням корпоративних платіжних карток. Зокрема, для отримання готівки ОСОБА_4 оформила та використовує платіжну банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» №5169330507293543. ОСОБА_5 оформила та використовує платіжні банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк»: №5169330507294636, №5169330507293055, №5169330507292423, №5169330507292373, №5169330507292324, №5169330507299771, №5169330507299763, №5169330507299694, №5169330507291723, №5169330507295975, №5169330507295731, №5169330507294390, №5169330507295398, №5169330507294527.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація по банківському рахунку №26008053138295, відкритому в ПАТ «ПриватБанк», МФО 321842, та рахунку №26003056102282 «ПриватБанк», МФО 380775, а також карткових рахунків відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк»: №5169330507293543, №5169330507294636, №5169330507293055, №5169330507292423, 5169330507292373, №5169330507292324, №5169330507299771, 5169330507299763, №5169330507299694, №5169330507291723, 5169330507295975, №5169330507295731, №5169330507294390, №5169330507295398, №5169330507294527 має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» МФО 305299 (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку 26008053138295, відкритому в ПАТ «Приватбанк», МФО 321842, та рахунку №26003056102282 «ПриватБанк», МФО 380775, а також карткових рахунків відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк»: №5169330507293543, №5169330507294636, №5169330507293055, №5169330507292423, 5169330507292373, №5169330507292324, №5169330507299771, 5169330507299763, №5169330507299694, №5169330507291723, 5169330507295975, №5169330507295731, №5169330507294390, №5169330507295398, №5169330507294527 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини неявки не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1по кримінальному провадженню №42016220000000117 від 01.02.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50),надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: документів ПАТ «КБ «ПриватБанк» МФО 305299, які містять банківську таємницю, а саме: до наступних відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях:

-Інформацію про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №26003056102282, відкритому в філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 380775 за період з 22.01.2016 до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням;

-Інформацію щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку №26003056102282, відкритому в філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 380775, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням;

-Інформацію про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №26008053138295, відкритому в ПАТ «Приватбанк», МФО 321842, за період з 22.01.2016 до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням;

-Інформацію щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку 26008053138295, відкритому в ПАТ «Приватбанк», МФО 321842, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку;

-Матеріали справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих в ПАТ «ПриватБанк»: №5169330507293543, №5169330507294636, №5169330507293055, №5169330507292423, 5169330507292373, №5169330507292324, №5169330507299771, 5169330507299763, №5169330507299694, №5169330507291723, 5169330507295975, №5169330507295731, №5169330507294390, №5169330507295398, №5169330507294527, заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків, заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки, реєстр руху коштів по поточним рахункам, із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу), інформацію про фінансові номери, які привязані до банківських карток, інформацію про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант «Притват24» по банківським карткам, фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період з моменту відкриття зазначених рахунків до 04.10.2016 р.

Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме до: документів ПАТ «КБ «ПриватБанк» МФО 305299, які містять банківську таємницю, а саме: до наступних відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях:

-Інформацію про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №26003056102282, відкритому в філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 380775 за період з 22.01.2016 до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням;

-Інформацію щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку №26003056102282, відкритому в філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 380775, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням;

-Інформацію про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №26008053138295, відкритому в ПАТ «Приватбанк», МФО 321842, за період з 22.01.2016 до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням;

-Інформацію щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку 26008053138295, відкритому в ПАТ «Приватбанк», МФО 321842, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку;

-Матеріали справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих в ПАТ «ПриватБанк»: №5169330507293543, №5169330507294636, №5169330507293055, №5169330507292423, 5169330507292373, №5169330507292324, №5169330507299771, 5169330507299763, №5169330507299694, №5169330507291723, 5169330507295975, №5169330507295731, №5169330507294390, №5169330507295398, №5169330507294527, заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків, заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки, реєстр руху коштів по поточним рахункам, із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу), інформацію про фінансові номери, які привязані до банківських карток, інформацію про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант «Притват24» по банківським карткам, фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період з моменту відкриття зазначених рахунків до 04.10.2016 р., з можливістю вилучення інформації та здійснення копіювання і вилучення копій документації.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.11.2016 року.

Розяснити ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.