Постанова № 61819182, 05.10.2016, Борівський районний суд Харківської області

Борівський районний суд Харківської області

Справа: № 614/779/16-к

провадження: 1-кс/614/96/16

категорія:

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2016 року Борівський районний суд Харківської області в складі суду:

слідчого судді Зеленькової Н.Г.

при секретарі Євель Т.Є.

за участю:

слідчого Князєвої І.О.

прокурора Колеснікова Д.І.

розглянувши в судовому засіданні в с.м.т. Борова, в порядку ст. 107 КПК України, без здійснення фіксування кримінального провадження в досудовому розслідуванні клопотання слідчого СВ Борівського відділення поліції Ізюмського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківської області ОСОБА_1 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Борівського відділення поліції Ізюмського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківської області ОСОБА_1 за погодженням прокурора Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2, звернулася до Борівського районного суду Харківської області з клопотанням про арешт майна.

З подання вбачається, що до чергової частини Борівського відділення поліції Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області 30.09.2016 р. надійшла заява менеджера ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» (код ЄДРПОУ 39263674) ОСОБА_3, про те, що ООО «Наш Колос» (код ЄДРПОУ 38985642), в особі директора вказаного підприємства ОСОБА_4, шахрайським шляхом, маючи намір не виконувати умови цивільно-правового договору купівлі продажу майна, заволоділо сільськогосподарською продукцією, а саме насінням соняшника в кількості близько 400 тонн, внаслідок чого ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» завдана матеріальна шкода.

Відомості про дану подію внесені до ЄРДР за №12016220230000438 від 01.10.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» іменоване надалі «Постачальник», в особі директора ОСОБА_5, та ТОВ «Наш Колос» іменоване надалі «Покупець» в особі директора ОСОБА_4, уклали договір поставки № 23/09/16/11-г від 23.09.2016 р. (надалі Договір) про поставку партії товару: соняшник кількістю 600 (шістсот) тон, загальною вартістю 6240000 (шість мільйонів двісті сорок тисяч) грн. Місцем поставки товару є ТОВ «Борова-Агро» розташоване за адресою: Харківська область Борівський район смт. Борова, вул. Привокзальна. Строк поставки товару з 23.09.2016 р. по 30.09.2016 р.

Крім того, згідно вказаного договору Покупець здійснює оплату вартості Товару шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника (р/р26005300429382 ТВБВ № 10003/0376 філії Дніпропетровського ОУ АТ «ОщадБанк» МФО 305482).

Відповідно до вказаного договору ТОВ «Наш Колос» від 28.09.2016 р. згідно платіжних доручень № 11,10 перераховано на розрахунковий рахунок № 26005300429382 ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1», (філія Дніпропетровського ОУ АТ «ОщадБанк» МФО 305482), гроші в сумі 449072 (чотириста сорок девять тисяч сімдесят дві) гривні.

В подальшому ТОВ «Наш Колос», не маючи намірів виконувати умови договору поставки № 23/09/16/11-г від 23.09.2016 р. не законно заволодів сільськогосподарською продукцією, а саме насінням соняшника в кількості 542 240 кг, внаслідок чого ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» завдана матеріальна шкода 5190224 грн.

Згідно товарно-транспортних накладних наданих ТОВ «Борова-АГРО» та пояснень директора ТОВ «Борова-АГРО» ОСОБА_6 в період з 26.09.2016 р. по 29.09.2016 р. на територію ТОВ «Борова-АГРО», розташоване за адресою: Харківська область Борівський район смт. Борова, Привокзальна, від імені ТОВ «Наш Колос» завезено насіння соняшника в кількості 484200 кг. з яких частина насіння у розмірі 43920 кг вивезена ТОВ «Наш колос».

В звязку з тим, що станом на 03.10.2016 року ТОВ «Наш Колос» не виконало умови договору поставки № 23/09/16/11-г від 23.09.2016 р. в частині здійснення оплати та розпочало фактично розпоряджуватись насінням соняшника та вивозити його з території ТОВ «Борова-АГРО», тим самим вчиняючи шахрайські дії, Борівським районним судом Харківської області 03.10.2016 р. накладено арешт у вигляді заборони користування та розпорядження майном, а саме насінням соняшника в кількості 440280 кг., яке належить ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» (код ЄРДПОУ 39263674) та передано ТОВ «Наш Колос» (код ЄДРПОУ 38985642) на зберігання ТОВ «Борова Агро» за адресою: 63801 Харківська область Борівський район смт. Борова вул. Привокзальна 8.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що згідно товарно-транспортних накладних від 30.09.2016 р. на територію ТОВ «Борова Агро», ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» від імені ТОВ «Наш Колос» завезено 27 810 кг.

Станом на 04.10.2016 р. на зберіганні ТОВ «Борова-АГРО» перебуває 468 090 кг. насіння соняшника, яке є власністю ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1», з них 440280 кг перебуває під арештом.

Слідчий в клопотанні вказала, що наявні обєктивні підозри вважати, що зазначене насіння соняшника може бути доказом у кримінальному провадженні та з метою перешкоджання подальшого вчинення кримінального правопорушення необхідно накласти арешт на насіння соняшника, що перебуває на зберіганні ТОВ «Борова-АГРО», а саме залишок в кількості 27 810 кг.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Суд, вивчивши матеріали додані до клопотання, вважає, що є підстави для надання дозволу на арешт майна, оскільки насіння соняшника в кількості 27810 кг, яке належить ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» (код ЄДРПОУ 39263674), має значення у даному кримінальному провадженні як речовий доказ, тому є необхідність накладення арешту у вигляді заборони користування та розпорядження майном, а саме: насінням соняшника в кількості 27810 кг, яке належить ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» (код ЄДРПОУ 39263674) та яке передано ТОВ «Наш Колос» (код ЄДРПОУ 38985642) на зберігання ТОВ «Борова Агро» за адресою: 63801 Харківська область Борівський район смт. Борова вул. Привокзальна, з подальшим зберіганням на території ТОВ «Борова Агро».

Відповідно до ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.ч.1-3ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцеї самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчий обґрунтовано звернулася з клопотанням про необхідність накладення арешту на вказане майно, враховуючі наведені вище обставини, для збереження доказової бази, та зазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. ст. 131, 170, 171, 173 КПК України підстав для задоволення даного клопотання.

Крім того, слідчий суддя не вбачає, що арешт у виді заборони користування та розпорядження вказаним у клопотанні майном може призвести до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись ст. 170-173, 175 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Борівського відділення поліції Ізюмського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківської області ОСОБА_1 від 04.10.2016 року про арешт майна, яке погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони користування та розпорядження майном, а саме: насінням соняшника в кількості 27810 кг, яке належить ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» (код ЄДРПОУ 39263674) та передане ТОВ «Наш Колос» (код ЄДРПОУ 38985642) на зберігання ТОВ «Борова Агро» за адресою: вул. Привокзальна, смт. Борова Борівського району Харківської області, з подальшим зберіганням на території ТОВ «Борова Агро».

Копію ухвали направити слідчому СВ Борівського відділення Ізюмського відділу ГУНП України в Харківській області та прокурору Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області - для виконання, ТОВ «Наш Колос», ТОВ «Борова Агро», ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» - для відома.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення, а особам, які не були присутні під час оголошення ухвали - в той же строк, але з моменту вручення їм ухвали суду.

Слідчий суддя Зеленькова Н. Г.